某上市集团公司合同管理办法

目录第一章总则.....................................................................................................................................2第二章合同授权管理...................................................................................................................3第三章合同版本.............................................................................................................................4第四章合同立项.............................................................................................................................4第五章合同签订.............................................................................................................................5第六章合同履行.............................................................................................................................7第七章合同变更.............................................................................................................................7第八章合同纠纷的处理.................................................................................................................8第九章合同资料的管理...............................................................................................................12第十章合同履约监控...................................................................................................................12第十一章罚则...............................................................................................................................14第十二章附则...............................................................................................................................15附件一立项表格...........................................................................................................................16附件二合同会审表格...................................................................................................................18附件三洽谈纪要...........................................................................................................................22附件四合同变更类表格...............................................................................................................23附件五非诉纠纷类表格.................................................................................错误!未定义书签。附件六诉讼类表格.........................................................................................错误!未定义书签。附件七履约监控类表格...............................................................................................................28第一章总则目的为规范集团范围内合同签订、变更、终止、解除的行为，控制合同法律风险，为公司创造最大的经济效益，根据公司的实际情况，制定本办法。适用范围本办法适用于联汇房地产开发有限公司开发的所有项目公司，各部门以在进行与合同有关的一切事项时应严格遵守本办法。基本原则合同管理遵循“授权管理”、“合同全程管理”、“独立谈价”、“专业审核”的原则。书面形式合同签订、变更、终止、解除，无论金额大小，原则上应一律采用书面形式。劳动合同关于劳动合同的管理，另行制定办法规范，本办法不对该类合同进行调整。与章程的关系各部门在进行合同签订、变更、终止、解除事项时，按照公司章程的规定需要由董事会或股东会决议的，在合同上签字盖章前应按照章程规定履行必要的手续，或在合同中注明拟签合同经签约公司股东会或董事会决议批准后生效。第二章合同授权管理签约单位合同产生方式参与会审部门合同终审权联汇房地产开发有限公司或联汇物业管理公司（以下称签约公司）签约公司业务招标详见合同会审表1、签订的金额在人民币500元以下（含500元）的合同，由部门主管终审签订。2、签订的金额在500元以上，1万元以下（含1万元）由部门主管领导报总经理终审签订。3、签订的金额在1万元以上，10万元以下（含10万元）由部门主管领导报总经理终审签订。4、签订的金额在10万元以上的，由总经理报请董事会，经董事会决议终审签订。5、合同终审权如有调整，以最新发文为准。签约公司业务职能部门直接洽谈详见合同会审表第三章合同版本合同版本公司所有对外签订的合同，应严格按照审定的合同版本执行。合同起草公司对外签订的合同，没有合同版本的，由参与招标或洽谈的部门主管领导负责起草，因政府或行业垄断原因造成无法使用公司起草的合同除外。第四章合同立项公司对合约立项实行分类管理，具体见下表：类别发起人终审权人投资、融资、营销、人力资源相关业务如为职能部门发起，则职能部门为发起人1、集团审定的项目公司工作计划或经营计划内明确的常规立项工作，由项目公司总经理终审。2、超出集团审定的项目公司工作计划或经营计划外需要增加的项目或超出原预算的项目，除了按计划内程序由项目公司总经理审核外，还需报集团终审人终审。3、项目建筑规划设计方案合同的立项，由设计整合中心作为立项经办部门；施工图设计及施工图审查合同的立项，由项目公司作为立项经办部门。4、公司营销类的合同立项，公司营销部作为立项经办部门，其中执行类的合同立项，计划内的由项目公司总经理终审，计划外增加的项目或超出原预算的项目按照前述第2项执行；策划类合同立项（不分计划内、计划外），由项目公司营销部作为立项经办部门，经项目公司分管总经理（如有）审核后，报集团营销中心审核及终审人（或终审人授权的人）审批；5、现行合同立项终审权限以集团2008年7月21日发文（**字[2008]第27号）内容为准。6、合同立项终审权如有调整，以集团最新发文为准。行政、成本管理相关业务如为职能部门发起，则职能部门为发起人信息技术、审计、法务相关业务如为职能部门发起，则职能部门为发起人设计、示范单位、项目公司工程、技术相关业务如为职能部门发起，则职能部门为发起人商业运营相关业务如为职能部门发起，则职能部门为发起人注：如项目公司与集团职能中心对提起立项的部门或单位有争议的，由上述相关终审权人裁决。第五章合同签订一、招标类立项经办部门招标小组公司法务公章（合同专用章）管理人工作说明1、合同立项表和评标报告是合同终审人审批合同的必要依据，因此在启动合同会审时应将之作为合同会审的必备附件，要求如下：（1）集团各部门或项目公司（以下简称立项经办部门）按照生产经营计划需要签订合同的，应按照集团有关合同立项的规定完成合同立项的手续，未进行合同立项手续，不得开始合同签订的有关工作；（2）立项经办部门在填写合同立项表时，应完整填写立项表中的所有内容，立项终审人审批了未完整填写的立项表的，合同经办部门应责成立项经办部门在合同会审前完善立项表并交立项终审人补签确认。立项不符合以上要求的，送审的合同将不被审核并将被直接送还合同经办部门，由此造成的责任由经办部门自行承担。（3）评标报告中应记载中标单位名称、工程、产品或服务名称或内容、单价及总价、付款方式、工期或服务期等必备内容以及其他内容，并经有权审批的终审人审批。2、为提高工作效率，招标办公室（或招标小组）应将合同版本作为招标文件的一部分并要求投标单位予以响应，如投标单位对合同版本有意见，则评标人员（或评标委员会）应对是否接受该意见进行评议并在评标报告中予以载明。4、合同会审的要求：（1）集团及项目公司各类合同会审表详见附件二。（2）合同会审时，各会审部门应在专业范围内发表意见，如有意见应明确写出，避免出现“拟同意”或只签名字的情形；终审人应对各会审部门所提意见是否采纳签署明确意见，如签署“同意”而不对会审部门意见响应的，视为不采纳会审部门意见而同意签署合同。（3）合同会审完成后，由法务人员根据终审人意见与合同对方进行商谈，合同对方同意修改的，法务人员直接在合同上修改，并在合同会审表中注明，合同对方不同意修改的，法务人员将与对方单位沟通情况在会审表中载明，并由有权审批的终审人裁决。5、合同盖章前，集团总裁办或项目综合办公室（可指定法务专员）应对相关的合同文件是否合法、完整、准确进行审核，相关合同文件包括会审完成对方已签署的合同、立项表及评标报告、中标通知书及法人营业执照复印件（加盖公章）、资质证书复印件（如有，加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书等签约主体资格证明文件、财务指定收款经办人及其身份证复印件并加盖法人公章。立项，并在立项后当天将合同立项表递交给招投标办公室（或招标小组）收到资料后按公司有关招投标规定的时限完成招投标工作，确定中标单位发起合同会审，立项、评标报告作为合同会审的必备附件招标经办部门通知对方签字盖章，并在对方签字盖章后1天内将对方已签字盖章的合同发送给总经理办公室完成我方签字盖章手续盖章、编号并将双方已盖章的合同原件扫描，发送给集团成本管理中心。留档一份，其余交经办部门分发完成合同分发后办理登记或公证手续（如依法或依约须办理登记或公证手续的）由法务人员根据会审意见确定签约合同文本（集团招标的由集