混凝土搅拌站企业管理制度和程序文件(1)

混凝土搅拌站企业管理制度和程序文件★定义：1．本管理制度及程序文件是根据本行业运行实际、企业特点及GB/19002-1994idtISO9000：1994体系制定的。2．本管理制度及程序文件是公司生产经营、质量方针、目标等体系正常运行，确保公司有效管理、质量保证、经济效益的基本法规，是本公司全体员工开展各项工作和活动的行为准则。3．本管理制度及程序文件由公司制定并经董事会审核批准实行。4．本管理制度及程序文件的修改由公司负责，并经董事会审核批准实行。5．本管理制度及程序文件由公司综合部解释。6．本管理制度及程序文件发放至部门主管及生产层主管。★管理职责：1．总经理：①全面负责公司生产经营、并建立有效的管理，对董事会负全责，完成年度各项指标。②组织实施公司的各项工作和活动，负责公司的资源配置、产品质量、生产安全、管理评审、合同评审。2．副总经理：①负责分管公司生产经营，并在其中提出公司及董事会生产经营决策依据，完成分管指标。②落实生产经营计划，负责组织实施监督产品的销售、评审、生产、设备运行、安全。3．总工程师：①全面负责公司生产运行过程中的质量控制，解决生产运行过程中的有关技术问题，负责材料的选用、鉴定及进出库管理。②主持质量技术分析评审，提出纠正和预防措施，负责新材料、新技术的研发和运用。4.综合部:①负责各类文件的编写、建档、传递及相关保密；对公司各项制度的执行负责解释、修订，组织招集会议并记录。②协助公司领导处理非经营类的纠纷、来访、来函，并提出处理意见。③负责人事、劳资、后勤、生活、环境、保卫。5.销售部：①负责收集市场信息，负责业务的承接及投标，并编公司经营生产计划（业务量、资金回款、资源配置）。②协调与客户及经营方面的关系，解决履行合同过程中发生的各类问题。③组织合同的评审及重大项目的技术交底，负责合同执行过程中生产、质量、服务的信息收集并及时反馈给各相关部门。④编制月度资金回款计划并负责落实，负责客户违约、资金催讨等相关事务的办理及法律诉讼证据提供。6．结算部：①负责每日、每月、每个合同项下的生产量结算及业务员、预算员已完成结、决算的审核报批（部主管-副总经理-总经理），同时对按业务提成的岗位进行核算。②负责已完成的决算项目进行统计、归纳列出明细并下发催款通知。③负责公司所有已签约合同的管理，及时整理履约、延期、违约、还款协议。④对非合同项目的业务（现金方式）进行审核并签署（报主管并批准后）生产指令。7．质量部：①负责公司原材料、产成品、生产过程的质量控制及检验（放行、退货），并对可能产生的不合格品进行鉴定。②负责砼原材料的选用、进料、建账、盘库存。③负责各项新技术、新材料的使用，提出优化配合比。④负责对产成品质量的评价、跟踪检查、纠纷处理、审核验证，负责质量事故的分析和处理。8.财务部按国家有关法规及公司董事会要求。9.调度室:①接受销售部(业务员)的销售经营生产计划,下达生产指令,负责合同项目的砼供应安排,协调各项目的生产衔接(开盘时间、泵车类型、车数、完成时间等)。②负责车辆、设备的维修计划的编制及落实，负责车辆的配置。③负责每日编报生产统计表及生产记录,列出奖、罚清单。④负责合同项目现场的勘查，确定行车路线，实施安全教育。10.实验室：①负责各合同项目砼标号的配合比设计并出具配合比，负责各生产项目的砼抽样扩块制作及各种数据的检验和报告的出具。②负责原材料的检验、验收。③负责现场试块的抽样及配合施工方的试块制作，负责对现场质量纠纷的取样及数据分析。④负责对计量器具的检验及计量标定。11．材料室：①根据公司的经营生产计划，编制原材料及辅料的采购计划并实施。②负责材料的入库及库存管理（称重、码放、盘存、建账）。12.搅拌站：①负责接收生产指令并按当前批次砼配合比进行投料生产，负责统计当日产量及原材料消耗。②负责搅拌站的日常维修、保养并填报修理计划和实施，在生产过程中，对应急故障有相应的补救措施。13．车队：①负责驾驶员的日常管理，考核出勤及消耗。②负责车辆交通安全及相关维修。部门职能分配表序号要素名称综合部销售部结算部质量部财务部调度室实验室材料室车队管理职责▲○○○○○○○○质量体系○▲○○○○○合同评审▲○○○○○○○○文件和资料▲○▲▲○○○○○采购▲○▲○▲▲甲供材▲○▲○○○○产品识标○○▲○○○○生产过程控制▲○▲▲○○▲进货检验○▲○过程检验○▲○▲○○试验设备控制▲▲检实验状态▲▲不合格品控制▲纠正预防措施▲运输及交付▲○▲○▲质量记录控制▲○▲○○内部质量审核○○○▲○○○○培训▲○○○○○○○○服务▲结算▲▲○○○○★经营业务及合同评审：1．目的：开拓经营业务，正确理解合同条款确保合同项的执行。2．①分管生产经营的副总经理负责业务的展开、合同条款的确认及合同评审；②销售部负责各项业务的洽谈、合同条款的草拟、合同内容的解释、合同项下的计划编制及下发（生产项目指令）；③结算部负责合同项下的完成预、结算、产量的统计、违欠款的通知④质量部负责产品的质量控制水平、检验程序⑤财务部负责各项合同的收欠款财务明细及垫资能力的评估；⑥调度室负责合同项目的执行及协调、评述生产能力的可行性；⑦实验室负责合同项下的原材料检验、配合比设计、砼抽样检验、试块制作⑧材料室负责计划下的原材料的采购⑨车队负责产品的运输、泵送及现场安排。3．经营业务除价格外,必须注意到以下①项目的始终时间、砼的标号、项目的地点；②生产服务、技术的要求（泵车及搅拌车的安排、间断时间、初凝时间）；③结算方式，按实、按图、给与不给损耗（损耗的比例）、结算时间；④首次付款时间、周期付款、最终付款、延期付清；⑤合同项目的变更、费用的变更；⑥违约责任、违约赔款；⑥合同签字的有效性（法人委托）；⑦法律条款的可行性。4．合同价格、付款、垫付方式，必须由公司领导确定。5．生产能力的评估和实现。6．质量水平和检验能力的体现。7．合同交底必须包括：数量及时间（最少时间完成）标号、坍落度、初凝时间、泵送距离、付款时间等）。8．合同评审的记录及实施由销售部负责。9.合同修改的评审(1)顾客指令：顾客对当前合同提出变更应由销售部列出明细并由相关部门对其进行评审（按上述要求）。(2)客观因素：应由销售部提出初步评审意见并征得客户的同意再进行评审。附件：(1)合同评审表(2)合同交底单(3)合同文本清样(4)砼结算清单(5)《中华人民共和国合同法》（6）经营计划书合同评审表工程名称工程地点建设单位施工单位技术要求评审结果生产要求评审结果参加人员审批记录结果合同交底单工程名称：交底时间：交底内容：交底单位交底人接受单位接受人★文件和资料的管理1．目的：为了保证所有与经营、生产、技术、质量有关的场所均使用相应文件和资料的有效版本，防止使用作废的文件和资料，严禁公司的相关文件和资料向外流失，确保公司的文件和资料的传递及时有效，确保公司的各项活动和制度要求能够得到充分体现。2．①总经理负责各项文件的审批和发放并确定文件的修改及发放范围。②公司办公室（综合部）负责各项管理制度的编制、发放并监督执行。③公司各部门负责制订本部门的业务工作程序并报公司主管领导审核，由公司总经理批准并执行。④各项管理制度分发至各部门主管，各项业务工作程序分发至各部门相对应的岗位，员工手册发至每位员工，公司的各类资料由各部门分类管理。3．文件、资料管理职责表序号文件、资料名称主管部门相关部门领导1规范、标准、质量计划、操规、验评、质量记录、技术交底、材耗质管部办公室总工2销售合同、变更通知、评审记录、经营计划、浇灌令、结算销售部核算部、财务部经营生产副总3采购合同、原材料进出库单质管部材料室财务部总经理4经营生产类固定资产采购合同总经理、经营生产副总搅拌站、车队董事会5非经营生产类固定资产采购合同总经理办公室董事会6砼决算、收款结算、合同履约核算部销售部、财务部经营生产副总7各项管理制度、员工业绩考核、奖罚、政府文件办公室各部门总经理4.文件、资料的编审、管理、归档文件由主管部门组织编制，由分管领导按上表规定的范围履行审核手续，报总经理批准。其中，公司层级的管理制度应由董事会批准！①政府文件由办公室管理、归档，并按要求下发至相关部门。②行业文件由各专业部门管理、归档。③客户行文由对口部门管理，归档。④各类文件按上述排列编号归档、并签署收发件人。5．业务文件、资料由上表所列部门进行归口管理，并进行编号、并签署收发件人。6．文件的修改及更换所有管理制度的修改必须按文件的审批程序执行。业务文件的修改必需符合国家标准、规范以及合同条款。7.财务部的文件、资料管理按专业要求执行。8.附表:文件登录发放表序号类别文件号文件名日期部门发件人收件人★物资采购管理1.目的:对公司经营生产活动中的生产物资实行有效的控制和管理以确保产品质量符合合同要求，成本达到公司要求。2.适用范围：公司生产用原辅材料、机械设备、办公用品、配件等物资的采购（涉及固定资产投资的，按董事会决议执行）。3.职责：①质管部材料室负责生产物资的采购工作，生产需求由销售部提出，建立合格分供方目录，并按阶段进行评审。②调度室及车队负责机械设备的采购。③办公室负责非生产物资的采购。④生产物资的检验由质管部全权负责。⑤成本核算由核算部、财务部负责。4.工作程序：①．上一年度年底由办公室牵头,销售部、财务部、总工、副总、总经理会商提出下一年度的经营计划和目标，报公司董事会批准。其中，应列明生产成本、固定资产投资的年度指标。②．销售部在每月底编制下月经营计划时，必须根据当月合同列明原辅材的消耗量。③．质管部根据经营计划对当月的生产任务列明技术质量要求，并对其下属材料室提出供应要求，材料室编制材料采购计划及资金使用计划，报主管领导批准，财务部列明资金，并由材料室实施。④．实验室对当前进厂批次的原辅材必须按规范要求进行取样检验。⑤．采购的原辅材必须符合国家标准、行业标准、地区标准，对具备产品质量、供应能力、服务信誉的供货商编入“合格分供方”名册。⑥．价格、质量、运力、保供、付款是必须遵循的采购原则。验收方式、计量方式、规格、数量必须在合同中注明。⑦．采购合同由分管领导审批，材料室建档，财务部备案。4．材料的验收和标识①．材料进厂后必须由供应商或生产商提供质保书，并由实验室进行复检。②．对销售合同中业主或监理对原辅材有验证要求的，实验室、材料室应积极配合。③．实验室必须对进厂材料进行检验并出具检验报出具检验报告，材料室根据实验室出具的检验报告对材料的堆放、入库进行分类、标识并建立台帐。④．由业主提供的材料按上述程序进行检验和验收，产及时将有关数据通报给业主。⑤．对经检验为不合格品的原辅材质管部有权要求退货，任何人不得阻拦、说情。⑥．物资采购流程图：选择、评估供应方评估生产能力、技术水平、供应运输能力公司领导批准、列明资金支付能力、确定供应商退货材料室签订采购合同履约供货合格品验收入库不合格品供应量统计、建帐，生产消耗、库存、成本统计⑦．原辅材跟踪和评价，应每半年进行一次对生产供应商的筛选。内容包括：质量、能力、价格、付款。5．附件：材料采购计划书材料试验、检验报告生产供应商名册★生产过程控制管理1．目的：确保公司的产品在生产、运输、泵送过程中始终处于受控状态，使客户对本公司的价格、服务、质量都保持充分的信任和满意。2．职责：①．销售部负责经营计划的编制和下达，在过程中进行适度调整及合同变更。同时对调度室的工作程序进行监控。②．调度室负责实施产品的生产组织、控制生产进度、协调生产单元。③．质管部负责生产过程的原辅材、公司产品的质量控制，优化配合比设计，成本降低率、工程质量纠纷。实验室负责原辅材、产品的质量检验、验收、出具检验报告和配合比单（出厂产品合格证明书或质保书）。材料室负责生产所需的原辅材供应。④．搅拌站、车队负责生产和运输、泵送过程中的运行使用条件（机械设备车辆的完好、操作、维护、安全）。3．生产前①．合同签署后，经财务部、办公室、核算部备案，列入月度经营计划。执行前，由销售部牵头带质管部、调度室、车队相关人员勘察施工现场确定浇筑方案。执行中，每批次