湖北正华建筑装饰管理制度及程序汇编

湖北正华建筑装饰工程有限公司管理制度及程序汇编依据GB50430-2007ISO9001:2008版本：第一版编制：受控标记：审核：文件分发号：批准：使用部门：发布日期：2010年12月1日实施日期：2010年12月10日目录0.1文件控制程序0.2记录控制程序0.3内部审核控制程序0.4管理评审控制程序0.5不合格品控制程序0.6持续改进控制程序0.7顾客满意度调查分析控制程序0.8人力资源管理制度0.9员工绩效考核制度10.0工程项目投标及工程承包合同管理制度10.1建筑材料、构配件和设备管理制度10.2分包管理制度10.3工程项目施工质量管理制度10.4工程质量事故处理制度10.5质量信息管理和质量管理改进制度10.6年度质量目标分解和实施办法10.7岗位职责与任职要求0.1文件控制程序1、目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3、职责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3办公室负责相关文件的编制、使用和保管及定期的评审。3.4各部门指定专人负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4、程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册和程序文件，由办公室备案保存。4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为两类：1．部门工作手册：作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括管理标准（部门管理制度等）；岗位质量职责；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范、施工组织设计、施工方案、）部门质量记录文件等由各相关部门自行保存，并报办公室备案存档。2．其他质量文件，可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式，由各相应部门保存、使用。4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等由办公室保存。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号1．质量手册：公司代号—质量手册代号—公元年号—版本号，如：HBZH—ZS—2010—1其中：HBZH—表示公司名称，用公司名称汉语拼音的第1个字母表示；ZS—表示“质量手册”中的“质”（zhi）“手”（shou）汉语拼音的第1个字母；2010—表示发布年号，用公元表示；1—表示版本号，用数字1.2.3---表示第1版、第二版、第三版---等；HBZH—ZS—2010—1：表示公司质量手册第1版。2.程序文件：公司代号—程序文件代号—公元年号—版本号，如：HBZH—CX—2010—1，其中：HBZH—表示公司名称，用公司名称汉语拼音的第1个字母表示；CX—表示“程序文件”中的“程”（chen）“序”（xu）汉语拼音的第1个字母；2010—表示发布年号，用公元表示；1—表示版本号，用数字1.2.3---表示第1版、第二版、第三版---等；HBZH—CX—2010—1：表示公司程序文件第1版。3.各部门其他质量文件编号：公司代号—部门代号—文件顺序号—公元年号，如：HBZH—GCQ—02—2004，其中：HBZH—表示公司名称，用公司名称汉语拼音字母的第1个字母表示；GCQ—表示使用部门其他质量文件如“工（gong）程（chen）部”用使用部门汉语拼音字母的第1个字母表示；“Q”表示“其他”；02—表示文件顺序号，用01、02、03---等表示；2010—表示发布年号，用公元表示；HBZH—GCQ—02—2010：表示公司工程部第2个其他质量文件。4.质量记录：公司代号—部门代号—章节号—记录顺序号，如：HBZH—GC—8.3—11，其中：HBZH—表示公司名称，用公司名称汉语拼音字母的第1个字母表示；GC—表示使用部门记录，如“工（gong）程（chen）部”用使用部门汉语拼音字母的第1个字母表示；8.3—表示记录中的章节号如第8.3章“不合格品控制”；11—表示记录顺序号，用01、02、03---等表示；HBZH—GC—8.3—11：表示公司工程部在记录第8.3章《不合格品控制程序》中的第11个记录。4.2.2各部门代号规定如下：办公室：BG，工程部：GC，经营部：JY，设计部：SJ，项目部：XM。4.3文件的编写、审核、批准、发放。文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上级总经理批准发布，由办公室负责登记、发放；各部门工作手册由各部门负责人组织编写、汇总，由部门负责人审核，报管理者代表批准，办公室负责登记、发放；应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本，文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。4.4文件的受控状况：文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行，所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.5文件的更改质量手册由办公室组织更改，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，报总经理批准后更改，由办公室发放，办公室应保留文件更改内容的记录；其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。本组织文件更改方式有划改、换页和改版三种：划改：更改内容少时，由相关部门人员根据《文件更改申请》中更改稿的内容到文件持有处进行划改。并在划改处签上更改人的姓名，《文件更改申请》由各部门专人存档。换页：当更改内容较多时，由办公室统一发放更改页，收回原文件，并在《文件更改申请》上标注“换页”。改版：当文件需做重大更改或文件划改换页达一定数量时，由办公室填写《文件更改申请》，经管理者代表审批后，组织改版。改版视为重新编制文件。4.6文件的领用文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用。因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，发放部门作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；各部门文件由本部门专人保管。办公室在内审时对各部门文件保管情况进行检查；对受控文件，各部门专人负责及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》。每三个月应将清单副本报办公室备案,如内容没有变化，应通知办公室。任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁所有失效或作废文件由相关部门专员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后，由办公室授权相关部门销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅，复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制，复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。4.8外来文件的控制收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《部门受控文件清单》，并报办公室备案。4每年第一季度由办公室组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。5、相关文件6、质量记录6.1《文件发放、回收记录》。6.2《文件借阅、复制记录》。6.3《部门受控文件清单》。6.4《文件更改申请》。6.5《文件销毁申请》。执行4.5条款规定。0.2记录控制程序1、目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2、范围适用于证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3、职责3.1办公室负责监督、管理各部门的质量记录和负责保管超过一年的质量记录。3.2资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录。4、程序4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2质量记录的标识编号。质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。4.3质量记录填写4.3.1质量记录填写要及时，真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去，各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4质量记录的保存、保护。4.4.1各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交质检部保存。4.4.2办公室编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。4.4.3办公室在内部质量管理体系审核时，由内审员检查各部门质量记录的使用、管理情况。4.5质量记录发放、借阅和复制。a)各部门填写《文件发放、回收记录》，向办公室领用所需记录空白表；b)各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。4.6质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由办公室填写《文件销毁申请》，报管理者代表审批，由授权人执行销毁。4.7记录格式4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门负责人组织编制，部门负责人审批，交质检部备案。4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。5、相关文件《文件控制程序》6、质量记录6.1《质量记录清单》。6.2《文件发放、回收记录》。6.3《文件借阅、复制记录》。6.4《文件销毁申请》。0.3内部审核控制程序1目的验证质量管理体系的符合性和有效性，确认质量管理体系运行是否保持、实施和改进。2范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有部门、区域和本公司质量管理体系要求的内部审核。3职责3.1管理者代表a）批准公司年度内审计划和审核实施计划；b）批准内部质量管理体系审核报告；c）全面负责内部质量管理体系审核工作；d）选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划，每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。3.3办公室a）编写《年度内审计划》并负责组织实施；b）组织、协调内审活动的展开3.4内审组长a）编制、《实施审核计划》b）带领内审员实施内审4程序4.1年度内审计划。4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由办公室负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内审计划》，确定审核的范围、频次和方法。以及每次审核的间隔时间。经管理者代表审批。每年内审至少一次，但二次间隔时间不能超过12个月,并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量体系审核：a）组织机构、管理体系发生重大变化；b）出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投拆；c）法律、法规及其他外部要求的变更；d）在接受第二、第三方审核之前；e）在质量认证证书到期换证前。4.1.2年度内审计划内容：a）审核目的、范围、依据和方法；b）受审部门和审核时间；4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审