管理制度(修改)2

管理制度汇编(试行)新电钙制品公司二00五年四月连云港新电钙制品有限公司管理制度2目录一、行政管理制度1、保密工作制度……………………………………………………42、档案管理制度……………………………………………………43、文件收发制度……………………………………………………54、职工考勤制度……………………………………………………65、印章使用管理制度………………………………………………66、会议制度…………………………………………………………87、小车管理制度……………………………………………………98、进出厂管理制度…………………………………………………109、门卫管理制度……………………………………………………10二、财务管理制度1、总则………………………………………………………………112、货币资金管理制度………………………………………………113、工资管理制度……………………………………………………124、材料、产成品、商品的管理制度………………………………125、固定资产管理制度………………………………………………136、成本（费用）管理制度…………………………………………157、销售（财务相关）管理制度……………………………………168、领报及结算制度…………………………………………………169、差旅费开支制度…………………………………………………17三、安全管理制度1、总则………………………………………………………………202、目标………………………………………………………………203、安全管理…………………………………………………………21连云港新电钙制品有限公司管理制度34、规程制度………………………………………………………235、安全教育培训…………………………………………………236、安全管理网络…………………………………………………247、临时工安全管理………………………………………………248、考核与奖励……………………………………………………25四、生产管理制度1、生产计划、统计管理制度……………………………………252、运行管理制度…………………………………………………263、质量管理制度…………………………………………………274、设备润滑管理制度……………………………………………285、检修管理制度…………………………………………………296、设备管理制度…………………………………………………307、设备备件管理制度……………………………………………318、设备验收制度…………………………………………………319、化验工作管理制度……………………………………………32五、供销管理制度1、物资计划管理制度……………………………………………322、原材料进厂检验制度…………………………………………333、物资仓库管理制度……………………………………………344、物资领、退料管理制度………………………………………345、采购管理制度…………………………………………………356、销售工作管理制度……………………………………………367、产品售后服务制度……………………………………………378、合同管理制度…………………………………………………379、合同授权委托制度……………………………………………39连云港新电钙制品有限公司管理制度4一、行政管理制度1、1保密工作制度①公司应加强对保密工作的领导，充分认识保密工作的重要性。在市场经济中信息蕴含着效益，对违纪泄密者要严肃批评，对因泄密影响重大决策实施而造成后果的，要追究泄密者责任。②认真做好密级文件、内部资料的保密工作，严格档案管理制度，保证不失控、不丢失。③加强对打印、复印的管理，对密级文件未经发文部门同意一律不准复印、打印。复印内部资料应做好登记工作，不得随意多印。④做好会议保密工作，对公司领导研究的有关人事、项目、财务、管理等重大问题不宜公开的不得扩散。会议记录应作为机密材料妥善保管。⑤做好外事接待工作的保密，介绍本公司情况和有关资料要内外有别，不得随意提供属保密内容。⑥加强微机管理，需保存的文件、材料应根据密级、权限按要求加密。外人不得随意调看微机内的资料。应保密的文件、材料校对稿要及时销毁。打字室人员要遵守政治纪律，对有可能造成泄密的行为视而不见，将追究打字员的责任。⑦协助有限公司保密领导小组做好保密工作检查和失泄密事件的查处工作。1．2档案管理制度①公司文件及档案资料，由综合事务部负责管理。②公司档案按人事档案、文件档案、资料档案分类，档案文件必须设专柜存放保管，存放必须分类编号，清楚编写文件目录，以便查阅。③档案资料属于保密文件，未经综合事务部主任许可任何人不得随便借阅。连云港新电钙制品有限公司管理制度5④根据档案性质，确定保管期限。每年年终进行一次清理登记，凡经鉴定需销毁者，文秘编制销毁清单。执行《文件控制程序》的有关规定。⑤凡经领导批示传阅的重要文件，必须随文将领导批示和传阅人员签字表格一并归档。⑥借阅档案须认真办理借阅登记手续，保证按时归档。⑦凡借阅重要密件，必须经经理批准后，方可借阅；所借阅的档案资料未经批准不得摘抄或复印。⑧档案管理人员要定时检查专柜，核对件数，做好防虫、防潮、防遗失，发现异常或被盗、丢失等情况，及时向领导反映，妥善处理。如系人为造成，要追究有关人员的责任。⑨凡公司员工调离岗位前，必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。1．3文件收发制度①公司的文件由综合事务部负责起草和审核，公司经理签发；公司内部各部门的文件由各部门负责起草综合事务部审核，经理签发。②文件签发后，由综合事务部统一安排打字，打印后送回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章。③文件和原稿，由综合事务部分类归档，保存备查。④属于秘密的文件，核稿人应该注明“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。文件由综合事务部负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果。秘密文件和由专人按核定的范围报送。⑤上级下发的文件由综合事务部负责收取，并分类登记。由综合事务部主任提出处理意见后，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不连云港新电钙制品有限公司管理制度6得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。⑥传阅文件由综合事务部专人负责收回，对领导指示的文件，综合事务部应及时组织传达和落实。1.4职工考勤制度①为了加企业管理,规范劳动行为,实施定员考勤管理办法，综合事务部负责职工考勤的归口管理，各部门负责进行本部门职工的考勤管理。②本公司实行每天8小时工作制。根据工作需要，可按综合计算工作及不定时工作制度。③公司实行统一作息时间，各部门不得随意变更。④员工考勤由各部门指定专人进行。考勤当天打清，不得弄虚作假。⑤部门于每月初将上月考勤（附假条、证明）由部门负责人签字后交综合事务部。⑥员工休假需事先提出申请，填写假条，逐级审批。休假1天以内由生产技术部主任审批，2天以上由公司经理审批（因急诊可电话请假，事后补办手续）公司管理人员休假一律经理批准。⑦员工休各类公假、需事先经综合事务部审核。⑧本制度由综合事务部检查，每周一次。1．5印章使用、管理制度为了加强公司各类印章的管理，规范公司印章的使用，根据有关印章使用管理规定结合公司实际情况，特制定公司印章使用、管理规定。①印章的分类根据我公司生产、经营、管理的需要，公司印章主要有：a、行政印章b、公司合同专用章连云港新电钙制品有限公司管理制度7c、公司财务专用章②印章的刻制a、各部门根据工作需要提出印章刻制报告，经公司经理批准后由综合事务部负责刻制。b、任何人不得私制刻制、持有有本公司名称的任何印章。c、印章样式、内容应保证正确、规范、统一。d、因工作需要需刻制新印章的，新印章启用后，原印章交综合事务部注消。e、公司主要印章（行政印章、合同专用章、财务专用章、法人代表印鉴、部门印章等）每样只刻制一枚，其他印章如因工作需要需刻制二枚及以上的，必须在印章内刻制编号。③印章的保管。a、公司行政印章、公司合同专用章等由综合事务部指定专人统一保管。b、公司各部门印章由各部门负责人（或指定专人）保管。c、公司财务专用章、法人代表印鉴由财务人员负责保管。d、化验、检测等印章由化验、检测人员负责保管。e、印章保管人员应认真负责的做好印章的保管工作，并按规定做好印章的使用登记工作。④印章的使用。a、印章的使用范围：※以公司名义对外工作或业务联系，向上级或公司内部行文需用章的，全部使用公司行政章。※对外签订经济合同及涉及金额的协议等需用章的，使用公司合同专用章；※公司内部部门间工作联系或部门内容管理需用章的，使用部门印章，部门印章不对外使用。连云港新电钙制品有限公司管理制度8※化验、检测等印章使用于公司内部对原料、产品的化验检测报告等。b、印章使用的管理权限※公司行政印章、合同专用章、财务专用章主管领导：公司经理※各部门印章主管领导：各部门负责人c、印章的使用程序※使用公司行政印章，应填写“印章使用审批表”，经公司领导同意后方可使用。※日常工作中需用公司行政印章（如经公司经理审核后的财务报表、工作计划、新闻稿件等），可由综合事务部同意后直接使用。※由公司经理签字的报告、材料等需用章的，综合事务部可直接加盖印章；※公司对外发函或提供证明材料等需用章的，经公司经理同意后，由综合事务部加盖公司行政章。属个人函件、证明原则上不加盖公司行政章。※使用公司合同专用章，在填写“印章使用审批表”时应附有相关领导签字的合同会签单，并有公司经理或相关被授权人员在合同或协议用章处签字后方可用章；⑤印章使用的责任及处罚：a、公司各类印章要严格按照规定程序使用，综合事务部负责对公司及各部门的印章使用情况进行检查考核。b、印章保管人员应加强公司各类印章的保管，不得发生丢失、盗盖等现象。c、公司印章原则上不得携带外出使用，不准加盖空白介绍信（特殊情况由公司经理书面批准），严禁使用公司印章为个人或其他单位提供担保等。d、因印章的保管、使用不当，给公司造成损失的，视情节对责任人进行行政、经济处罚，触范法律的依法报司法机关处理。1．6会议制度连云港新电钙制品有限公司管理制度9为了提高工作效率，保证公司各种会议质量及会议的顺利召开，特作如下规定：①公司定期召开重要会议，如部门负责人会议，奖金评审会议，月度经济分析会议，公司办公室会议及各种例会等。②参加会议者不得缺席、迟到、早退，如有特殊情况需请假经领导批准后，方可离开会场。③严肃会议纪律，会议期间不准接打电话、手机、不准随便插话，不准随便走动。④汇报工作及问题要简明扼要，控制好会议时间。⑤所有与会人员必须尊重主持人，服从主持会议人员提出的要求，会议期间不准出现争吵现象。⑥与会人员认真作好会议记录，会后要贯彻落实好会议精神。⑦凡未按规定执行上述条例者，每人次扣款50元。1．7小车管理制度为了保证工作正常用车，杜绝以公代私和减少不必要的消耗，特制定本制度。①出车必须经事务部主任签发派车单，经公司领导批准后方可出车，派车单必须填写出车地点及事由，内容详细清楚。②杜绝私人用车，杜绝将车转借他人，遇到特殊情况由公司领导研究决定。③保证安全，严禁酒后开车、疲劳开车、开英雄车。④严格考核油耗指标，杜绝给私人汽油，根据油耗指标综合事务部应每月统计出里程及油耗。⑤驾驶员应做好车辆的清洁和保养工作，使车辆处于良好的状况，保证正常工作用车和紧急用车，完成领导交给的其它工作任务。连云港新电钙制品有限公司管理制度10⑥上述制度的具体考核办法参照《新海发电有限公司机动车辆考核办法》执行。1．8进出厂管理制度①全厂职工进入厂区，必须配戴岗位证。②职工在上班期间不准随便出厂，如有急事须外出，应填写外出请假单，并经领导批准后方可外出。③下班后，非值班人员不得随便进入生产厂区，夜晚需加班人员应在门卫处签到。④上下班期间，严禁职工带家属、小孩进入生产厂区，非本厂职工严禁进厂洗澡。⑤门卫应严禁外边闲杂人员进厂，如有急事找人，可在门卫处用电话联系。⑥外单位需进厂联系业务人员，必须