行政管理制度--事务--印刷稿

河北诚实实业集团1工作日志的管理规定1.目的为进一步规范和强化集团日常管理体制，提升工作效能，完善工作绩效考核制度，为客观公正地考核评价各中高层管理干部日常工作情况提供重要依据。2、填报对象集团中、高层管理干部。即：集团副总裁；管理中心总监、负责人；分公司总经理、副总经理、部门经理。3.《工作日志》原则上一日一记，主要记录本人当天工作及完成情况，对每天工作可适当记录问题思考、意见建议等。对次日工作计划作出安排。外出参观、学习、考察期间也要按要求记录日志。日志坚持写实原则，干什么写什么，表述要求言简意赅，重点突出，避免重复琐碎。《工作日志》样表见附件一。4.报送程序4.1《工作日志》原则上每天一报，截止时间为每天下午下班前。4.2分公司各部门经理《工作日志》上报分公司总经理或或主管副总经理；4.3集团副总裁；管理中心总监、负责人；分公司总经理、副总经理《工作日志》上报董事长、集团总裁；5.报送方式所有人员的《工作日志》通过OA设定指定查阅人进行报送。6.几点要求：河北诚实实业集团26.1全集团要高度重视抓好《工作日志》填报工作，切实将其作为强化内部日常管理的重要手段和平台，结合实际认真执行。6.2将《工作日志》作为年终岗位目标责任制考核的重要依据之一，列入考核体系，并作为各单位、部门工作评议考核的重要内容。6.3分公司中层《工作日志》将纳入行政检查表范围，主要检查是看工作日志是否规范认真和到位，是否存在弄虚作假现象，在检查中如果发现问题，当事人须向检查人员说明情况，集团将实行月通报制度，对执行不力的，将取消个人年度评优评先资格，并上报相关领导。因故未交工作日志的要出具说面说明材料，无故不交者一律通报批评。7.本规定自下发之日起执行。河北诚实实业集团3印章管理制度1.目的维护印章使用的权威性、严肃性和安全性，保障集团的正常利益和工作的顺利开展。2.范围适用于集团总部及分公司全体员工。3.职责3.1集团办公室：制定制度、监督检查、违纪通报，责令处罚。3.2各单位：负责做好贯彻、执行工作。4.具体规定4.1印章管理4.1.1经总裁授权由行政部负责公司行政公章以及合同专用章的印章管理工作，监督行政公章以及合同专用章的保管和使用；由公司财务部负责财务专用章和法人章的管理工作，监督财务专用章的保管和使用；4.1.2设立印章管理登记制度，使用以及领取、归还印章时应予以登记和审批；4.1.3各部门一律不得自行刻制公章。4.2保管及使用4.2.1行政公章以及合同专用章由行政部保管，财务专用章、法人章由财务部保管（财务经理负责法人章的保管，出纳负责财务专用章保管）4.2.2保管人员要树立高度的责任心，保证印章保管和使用的安全。非总裁同意，不得擅自转交他人代管；4.2.3保管人员应对文件内容和《印章使用审批表》上载明的签署情况予河北诚实实业集团4以核对，经核对无误的方可盖章；4.2.4未经总裁同意，不得在空白公文纸和未填好内容的介绍信、证明以及合同上盖章。4.2.5印章原则上不许带出集团，对确需将印章带出使用的，应在填写《印章使用审批表》时载明事项，经总裁审核同意后，由两人以上共同前往，方可携带使用。4.3公章、合同章的审批4.3.1常规性、一般性的表格、证明、介绍信、函件、内部事务等业务，如规范性的各类报表等，办理电话、油费等业务由行政部负责人审批后盖章；4.3.2各部门因公务需加盖公司行政公章、合同专用章的，由经办人填写《印章使用审批表》经部门经理审批；员工因私事需使用公司行政公章的，根据事项涉及的部门由相关部门经理或者负责人签字，总裁审批；4.3.3行政部盖章，并将盖章的重要文件原件存档保管，在确实无法留存原件时以复印件存档；4.3.4已盖章的文件若不能使用，必须交回行政部销毁。4.4财务专用章使用审批手续4.4.1财务部使用的常规性、一般性的表格、函件，如规范性的各类报表等，由财务部负责人审批后盖章；4.4.2其他各部门若需加盖财务财务专用章，由经办人填写《印章使用审批表》；经部门经理或负责人签字，总裁审批；4.4.3财务部盖章，并将盖章重要文件的原件交行政部存档保管，在确实无法留存原件时以复印件存档。财务部使用的常规性、一般性的表格、函件，如规范性的各类报表等除外；河北诚实实业集团54.4.4已盖章的文件若不能使用，必须交回财务部销毁。5.特殊事项审批程序各分公司/集团总部涉及对外提供担保、借款等非业务类合同文件、信函，须征得集团总裁和集团董事长审批后可盖章。6.附件附件1：印章使用审批表附件2印章保管记录附件3印章交接单河北诚实实业集团6附件1印章使用审批表印章名称：序号日期使用时间文件摘要文件归属部门或单位用印次数经办人监印人使用地点部门经理签字归还时间总经理审批备注说明：1、本审批单有印章保管人留存；2、本表单复印有效。河北诚实实业集团7附件2印章保管记录单位：日期：印章名称：印章名称：印章名称：印章名称：责任部门：责任部门：责任部门：责任部门：责任人：责任人：责任人：责任人：印章名称：印章名称：印章名称：印章名称：责任部门：责任部门：责任部门：责任部门：责任人：责任人：责任人：责任人：印章名称：印章名称：印章名称：印章名称：责任部门：责任部门：责任部门：责任部门：责任人：责任人：责任人：责任人：行政部经理：总经理：河北诚实实业集团8附件3印章交接单此印模与印章一致。自年月日起，以上印章由保管。授予人：保管人：年月日河北诚实实业集团9员工工装管理制度1.目的：为树立良好的企业形象,集团标准化管理要求,特制订工装管理办法。2.适用范围：集团本部及各下属单位。3.具体规定如下：3.1.员工必须严格按照规定穿着工装;3.2.工装应保持清洁,有损坏,应及时修补;3.3.员工不得任意改动工装的样式和穿着方法;3.4.行政部做好工装的配备、采购工作;3.5.配发工装时,行政部应填写工装领用表,员工签字;3.6.不按要求穿着工装,严重污损工装等违纪行为,处以重罚;3.7.员工工作服款式、配备套数、押金标准由各单位定制;3.8.工装使用年限为2年，每位员工必须按照实际工装费用交纳工装押金,各单位在给员工发放工装后当月工资中按照工装成本的100%扣除;3.9.工装押金的返还与清退：3.9.1自工装发放之月起，工作满两年时，100%返还员工装押金，依次类推；3.9.2自工装发放之月起，工作不满2年的员工离职时不返还工装押金。3.10.各单位工装由各单位行政部登记实物,落实发放时间入账;3.11.行政部负责员工着装检查，违纪者按集团奖罚制度执行。河北诚实实业集团10办公电话管理制度1.目的：加强公司电话使用的管理。2.适用范围：集团本部及各分公司。3.责任：保证信息畅通，有效地控制管理成本。4.管理规定：4.1.电话的配置要求：4.1.1根据工作需要由行政部统一分配电话线路。4.1.2行政部负责电话安装及线路的检修。4.1.3未经行政部的批准，各部门或个人不得自行私接、拆移电话或附加分机。4.2.电话的使用：4.2.1办公电话由部门（室）全体员工负责或指定专人负责。4.2.2全体员工应自觉爱护电话设备，以便保证通讯线路的畅通。4.2.3蓄意破坏电话设备的行为，除按国家有关法律、法规处罚外，将给予责任人经济处罚和行政处分。4.2.4办公电话系工作使用电话，不得长时间占用，打私人电话，接听电话注意电话礼仪，注意语言文明。4.2.5办公电话只能作为日常办公通话使用，禁止通过办公电话办理和拨打任何其他以外的业务和电话，例如拨打声讯电话。如有发现，除相关费用由个人承担外，将给予50-500元的经济罚款及相应的行政处分（找不到具体责任人由部门全体人员承担责任）。4.3.电话费用核算河北诚实实业集团114.3.1集团综合管理中心行政部建立公司各部门电话费用台帐，每月10日前将上月电话费用核算到各部门，由部门负责人确认后计入部门费用。4.3.2公司对各部门电话进行费用控制，具体金额视工作需要，由各公司统一规定。超过费用控制额度者，由该部门负责人承担超标费用的1/3，部门其它人员承担超标费用的2/3。可以追查时，由责任人承担。河北诚实实业集团12固定资产管理制度1.目的为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工在固定资产使用过程中的职责，现结合公司实际，特制定本制度。2.固定资产划分标准2.1按固定资产使用年限分：凡使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。2.2按物品价值分：凡采购单价在300元以上的物品均均为固定资产。2.3按其他标准分：凡使用期限超过1年的或采购单价在300元以上的无形资产如：办公软件等也应作为固定资产管理。3.固定资产分类凡符合以上要求的物品，均应以固定资产形式管理，录入财务软件固定资产卡片，具体分类及使用计提折旧年限如下：序号资产类别折旧年限折旧期间1房屋建筑物10年120期2交通运输设备-机动车5年60期3机电设备-维修设备、生产设备3年36期4办公设备-电子设备3年36期5低值易耗品-维修工具1年12期67892.1根据集团规定，办公资产的范围是：行政办公设备、文具、家具、文体设备、工具量具和器具、工装、餐厅用具、办公家电及各种办公设备、河北诚实实业集团13设施配件等。2.2各单位不论通过何种渠道、何种经费取得的办公资产，包括接受社会上单位或个人赠送、捐献或以投资形式转入的办公设备和设施都应按规定进行管理。2.3对于分配到各部门单价在八十元以上（含八十元）（办公设备、设施配件除外）并且使用期在一年以上能独立使用的办公资产都要进行资产编号、办公室资产汇总统计，责任到部门或个人。3.职责3.1集团总部：对各单位的办公资产管理进行监督检查，对各单位的资产申报进行审核、审批。3.2各单位行政部：根据办公室领用和使用办公资产的标准和需要进行申报、采购、发放、使用、管理、维护。4.具体规定4.1办公资产的申请：各单位指定专人负责办公资产管理，在每月规定时间内各部门根据本部门需要填写《办公资产申购单》，经过部门领导同意后，转行政部审核。行政部根据办公资产库存情况，填写《办公资产需求汇总单》，经单位总经理审批后采购。固定资产的购买要逐级申报，最后经过集团总经理审批后方可购买。4.2办公资产购置4.2.1采购人员本着“货比三家，物美价廉”的原则进行采购。4.2.2采购专员接到《办公资产需求汇总单》后，在规定日期内组织采购，购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》。4.3办公资产的入库河北诚实实业集团144.3.1资产管理员根据《办公资产需求汇总单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《入库单》。4.3.2资产管理员应每月对库存办公资产进行盘点，做到帐物相符。4.4办公资产的领用保管4.4.1资产管理员在入库完成后，联系各部门按照所报《办公资产申购单》进行领取和发放。4.4.2对于大件器具类办公资产，行政部应本着多人合用原则组织领用，同时确定使用人。4.4.3如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公资产（耗材除外）全部交回行政部进行入库，需要本部门继续留用的，确定使用人报行政部登记备案，便于行政部跟踪办公资产的使用情况。4.5机器耗材（配件）管理4.5.1计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到行政部办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。4.5.2对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划；同时行政部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。4.6办公资产的盘点及费用分摊4.6.1资产管理员同财务相关人员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。4.6.2资产管理员在每月30日前应对办公资产按领用情况，进行费用核定，明确各单位费用。同时各单位行政部将《办公资产申购单》中的各部门费用抄送各部门资产管理员。河北诚实实业集团154.6.3库房管理：库房物品必须摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。5.附件附件1办公资产申购单附件2办公资产台帐及领用表附件3办公资产需求汇总单