银行反洗钱知识学习培训情况汇报

编号：020189917银行反洗钱知识学习培训情况汇报201X/X/XX银行反洗钱知识学习培训情况汇报建行XXXX支行针对近日反洗钱检查发现的问题及建议，迅速组织员工进行学习培训，举一反三，杜绝类似情况再次发生，做好三个加强。一是加强员工反洗钱工作的认识，使大家认识到洗钱犯罪就存在于我们身边。加强内控，防范风险。制定履行反洗钱义务的组织保障制度、业务流程制度、岗位责任制度、内部审计制度等，构筑严密的反洗钱制度防线，同时根据反洗钱岗位责任制，量化工作任务，使反洗钱工作进一步规范化、制度化。二是加强对员工的培训，提高基层员工反洗钱技能，强化对员工素质的培养，真实的识别客户身份，严格认定其风险。一线员工在与客户建立业务关系时，仔细核对真实有效的身份证件，对其他信息详细录入。如：联系电话、家庭地址、工作单位、婚姻状况等等，认真分析其风险程度。对发现可疑的客户及时在系统中增录可疑信息，对柜面进行司法查询、冻结、扣划的客户及时在系统中调高风险等级。三是要加强宣传、教育、动员广大客户朋友积极参与到反洗钱工作中来，提高他们的防范能力，谨防贪图蝇头小利而出租、出借账户，套取资金，被洗钱犯罪分子利用，在认知度提高的基础上，积极主动地配合金融机构做好反洗钱工作。反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要[标签:介绍]