项目部7部门综合管理办法

目录第一章综合办公室管理办法..............................................................................................................1第二章工程技术部管理办法................................................................................................................14第三章财务部管理办法........................................................................................................................25第四章安全质量管理办法....................................................................................................................30第五章工程经济部管理办法................................................................................................................43第六章物资机械设备管理办法............................................................................................................72第七章试验室管理办法........................................................................................................................881第一章综合办公室管理办法一、综合办公室岗位职责（一）综合办公室安全职责1、传达项目部有关安全生产的指示,及时收集和反馈安全生产工作情况,供领导决策。2、对项目部小车驾驶人员及其他勤杂服务人员进行安全教育和安全生产检查，发现问题及时解决。3、对项目部的各种机动车辆和指挥车辆进行管理，严格派车、出车制度，预防各类道路交通事故的发生。4、参加项目部安全生产例会，参加轻伤以下安全事故的调查和处理。5、按现实要求，定制各类标识牌等其他安全宣传资料，确保工地所需。（二）综合办公室岗位职责1、负责做好行政事务性工作，包括考勤、人事、治安、保卫、消防、卫生劳动、节假日值班安排以及办公用用品的申报、领取、购置、发放、报修等管理工作。2、负责做好内外各种会议的会务工作。3、按照领导要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务。4、负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作。5、负责做好上情下达、下情上达的工作。6、负责做好印章管理工作。7、负责做好各种报告、文件的打印、复印工作。8、负责做好来访人员及对外联络的服务工作。9、完成领导交办的其它工作。(三)综合办公室主任岗位职责1、贯彻执行国家的有关法律、法规，执行集团公司、公司和项目部的各项规章、制度。2、在项目部经理、书记的领导下，全面负责综合办的各项工作。3、负责项目部行政、党群系统的综合性工作，负责有关会议的筹备、记录，并形成会议纪要。4、负责综合办各岗位人员的工作安排、以及与其他部门间的配合、协调、督办和信息反馈工作。5、严格按照程序和标准为施工生产搞好服务工作；严格按照领导的要求，抓好对外、对内接待工作。6、负责食堂管理和后勤保障工作。7、负责汽车、通讯工具、话费使用、办公设备的管理。8、负责低值易耗品的登记、发放建卡和管理。9、负责来访人员的登记、接待、安排工作。10、负责综合部“三标一体”贯标工作在本部门的学习、贯彻和正常运行。11、完成领导交办的其它各项工作。（四）综合办公室干事岗位职责1、认真学习贯彻国家有关档案等法律法规和公司、项目部的有关文件以及建设单位的文件档案管理规定和要求。在档案管理工作中做到遵章守法，不违章、不违法。2、积极做好本单位的档案管理、文件、公文收发、宣传文秘和其他工作，并负责单位档案组卷工作，处理好上级来文及组卷工作。3、严格执行集团公司、公司、项目部关于对外宣传报道工作的有关规定，根据领导安排认2真做好新闻宣传报道工作。4、及时解决上访群众的有关事宜。5、做好对外宣传、对外报道、文件、公文、文秘管理工作中的安全、保密工作。6、完成领导交办的其它各项工作。二、印章管理为规范使用印章的严谨性，进一步明确相关责任人的权利和义务，建立印章使用的责任追究机制，特制订本办法。1、印章的使用要严格遵循“领导审批”制度，做好印章使用的台帐登记，确保用印的可追溯性。同时要将印章管理作为合同管理的重要环节，着重合同文本的审核，审批人、使用人和经办人必须各司其职，共同对印章使用负责。2、公章的申领和上缴流程公司下发组织机构令→公司办公室统一刻制公章→项目部到公司办公室办理申领手续→项目部综合办负责公章的日常保管→公司下发撤销通知→项目部将公章上缴公司办公室，并做好上缴登记→公司办公室负责收尾、撤销单位公章的保管工作。3、公章的使用流程用印部门填写《印章使用审批单》（表1）→用印部门负责人签字→分管领导签字→项目经理签字→项目部综合办核对审批单和需用印资料→综合办经办人及公章使用人共同填写《印章使用登记表》（表2）→综合办印章管理人员按照《审批单》批准的内容用印→用印完毕及时将公章存放安全位置。4、审批权限项目部具备公章使用审批的人员包括：经理（行政负责人）、书记（党组织负责人）和总工程师3人，审批人要在自己权限范围内审批公章的使用，不能越权审批。（1）经理（行政负责人）：在符合公司规定的前提下，拥有行政公章绝对审批权限；重点负责合同签订、验工计价、款项支付、银行业务办理等对外经济往来的用印审批。（2）书记（党组织负责人）：在符合公司党委规定的前提下，拥有党组织公章的绝对审批权限；在经理（行政负责人）授权下，拥有上报公司和指挥部事迹材料、情况说明等非经济往来的行政公章审批权。（3）总工程师：在经理（行政负责人）授权下，拥有报送监理、设计、业主等相关业务单位的汇报材料、开工报告、报验单等非经济往来的行政公章审批权。5、管理环节的重点要求（1）综合办公室确保公章存放保管的安全。（2）各部门使用印章要严格执行领导审批制度；对于授权内容明确的，被授权领导可以审批，存有疑义的必须由绝对权限审批人审批。（3）综合办要审核用印部门填写的《用印审批单》中事由是否具体、详细；对于事由填写模糊以及涂改的《审批单》要拒绝用印，并要求用印部门重新填写、审批。（4）对于合同类文本用印，办公室必须审核是否有公司合同评审意见，合同文本的主要事项（如单价、数量等）是否与公司评审意见相符。对于未评审或与评审意见不符的合同要拒绝用印。（5）《公章使用登记表》需要用印部门的使用人和综合办的经办人分别填写，不得由他人代签。（6）使用时必须由综合办的印章管理人员用印，用印要端正、清晰；对于多页的文件，要加盖骑缝章。（7）对于确需紧急用印，而具有审批权限领导外出公干的，综合办需要与使用人一同将用3印资料的主要内容电话汇报至具有审批权限的领导，经短信回复并授权给其他领导后方可用印，并及时做好审批手续的补办工作，具有审批权限的项目领导都不在，不允许盖章。（8）原则上公章不得离开项目使用，确因客观原因必须带出，需要在履行相关审批手续后，在使用人和公章保管人共同监管下，选用安全的交通工具前往用印地，由公章保管人按照审批内容亲自用印，并在事前书面报公司办公室备案。（9）《用印审批单》、《公章使用登记表》要完整、有规律的保存，以备检查。6、责任追究（1）综合办公室是公章的管理部门，对公章存放安全、使用审批监督、用印书面登记资料负有管理责任。（2）使用环节中审批人、使用人、经办人对公章使用产生的后果共同负责。（3）因公章使用造成不良后果的，将根据《用印审批单》和《公章使用登记表》等原始登记资料追溯责任；原始资料丢失或因资料不完整无法追溯的追究经理（行政负责人）和公章管理人员的责任。（4）审批人是公章的第一责任人，要严格履行职责，不得违规、违纪和超越权限审批用印。（5）使用人是公章的直接责任人，不得违规、违纪使用公章。（6）经办人是公章的间接责任人，负有审核、监督公章使用的义务。没有用印审批和使用登记资料，无法追溯审批人和使用人的，将严肃追究经办人的责任；用印审批资料、使用登记资料齐全，且经办人履行了审核义务的免除责任。（7）使用人或经办人在审核监督过程中发现存在违规、违纪问题的，要向审批人进行汇报；受到审批人胁迫的，必须在第一时间直接向公司反映情况。（8）伪造印章或使用伪造印章者，要依法惩处。如发现伪造印章或使用伪造印章者，应及时向公安机关或印章所刊名称单位举报。表1：《用印审批单》（样单）中铁十局集团印鉴使用审批表编号：号印章名称十局项目部行政章时间用印单位（部门）经办人印章用途单位（部门）审批分管领导审批领导审批意见4办公室意见备注：（备注：审批单编号由办公室根据收到审批单的先后顺序依次填写，该审批单作为责任追溯的重要原始资料，在用印后收办公室统一保管，分季度归档管理）表2：《公章使用登记表》（样表）印章使用情况登记表日期审批单号用印部门事由份数使用人经办人三、文件管理1、项目部文件管理工作责任部门为综合办公室。2、文件包括：项目管理文件和资料；相关各级、各部门发放的文件；项目部内部制定的各项规章制度、管理文件、会议纪要等。3、对文件的签收、发放、交办等程序进行控制，及时做好文件与资料的归档管理，外来文有电子版的要存1份电子版的。4、项目经理部内部发文时，发文部门需填写《项目经理部发文会签表》，经单位负责人签名后方可下发。5、对收到的外来文件（含即时通下载的），首先按规定填写《项目经理部收文情况登记表》签收登记，然后及时填写《文件处理笺》后送领导批示并负责送交有关人员、部门传阅办理。主办人员先行阅处。6、文件如需转发、复印和上报各类资料、文件，必须经领导同意，同时做好《项目经理部发文登记表》并存档，由责任部门确定发放范围。7、文件需外借时，应填写《项目经理部文件、资料借阅登记表》，经项目经理书面批准后方可借阅，并在规定期限内归还。8、对涉及到经济、技术等方面的机密文件、资料要严格按照集团公司、公司有关保密规定执行。四、办公用品管理1、办公用品管理工作责任部门为综合办公室。2、办公用品一律实行计划管理，由申请部门填写《项目经理部购物申请单》，经部门主管签字后呈项目经理审批后交由办公室购买。53、项目部购进纳入固定资产管理的办公用品（如计算机、复印机、摄像机、照相机、传真机、空调等）时，必须先向公司书面请示，经同意后方可购买，特殊情况，必须补办手续。4、必须的办公用品一次性配齐后，除档案盒(消耗品)外不得随意增加，损坏或丢失的一律由使用人或保管人承担。5、易耗物品如笔芯、订书针、纸张、铅笔、胶水等由部门根据需要统一到综合办领取。6、各部门配备的主要办公物品，如计算器、电脑、打印机、复印机、传真机等要妥善保管使用，因人为原因造成的损坏或丢失，维修及增补等费用由个人承担，正常的耗材（墨盒、碳粉、硒鼓等）按程序报批购买。7、建立物品使用台帐，对办公用品进行专人使用，专人管理，确保办公用品的使用年限，编制《项目经理部固定资产办公用品清单》，及《项目经理部低耗办公用品清单》对办公用品进行使用登记。8、项目部购置办公桌椅等设施，应严格控制采购价格和标准，禁止购买超标准或非办公用品、器械。9、所有办公用品（除易耗品外）均需填写《点收单》验收后方可贴票到财务报销。10、项目解体时应将所购办公用品进行清理、鉴定，填写《项目经理部资产实物