中国石化上海石油化工股份有限公司中国石化上海石油化...

中国石化上海石油化工股份有限公司中国石化上海石油化工股份有限公司中国石化上海石油化工股份有限公司中国石化上海石油化工股份有限公司二二二二零零八年度股东周年大会零零八年度股东周年大会零零八年度股东周年大会零零八年度股东周年大会会会会会议议议议资资资资料料料料二ΟΟ九年六月十八日上海市·金山区目录一、二零零八年度股东周年大会会议议程·······································1二、二零零八年度董事会工作报告·············································2附：二零零八年度独立董事述职报告······································11三、二零零八年度监事会工作报告············································14四、二零零八年度经审计的财务报告··········································16五、二零零八年度利润分配方案··············································20六、二零零九年度财务预算报告··············································21七、续聘境内审计师和境外核数师的议案······································23八、关于修订《公司章程》的说明··············································24中国石化上海石油化工股份有限公司二零零八年度股东周年大会会议资料2009-06-18-1-中国石化上海石油化工股份有限公司二零零八年度股东周年大会会议议程1、大会主席宣布会议议程2、董事长作公司二零零八年度董事会工作报告3、独立董事代表作二零零八年度独立董事述职报告4、监事会主席作公司二零零八年度监事会工作报告5、毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所代表作中国石化上海石油化工股份有限公司二零零八年度审计报告6、公司作二零零八年度利润分配方案的议案7、财务总监作公司二零零九年度财务预算报告8、公司作续聘境内审计师和境外核数师的议案９、公司作关于修订《公司章程》的说明和特别决议案10、股东或股东代理人发言11、公司董事回答股东提问12、宣布表决议案，推荐、选举监票人13、股东投票表决，监票人计票14、宣布表决结果15、大会主席宣布会议结束中国石化上海石油化工股份有限公司二零零八年度股东周年大会会议资料2009-06-18-2-普通决议案一中国石化上海石油化工股份有限公司二零零八年度董事会工作报告中国石化上海石油化工股份有限公司董事长戎光道各位股东、股东代理人，女士们、先生们：今天，我们在这里召开中国石化上海石油化工股份有限公司2008年度股东周年大会，我谨代表中国石化上海石油化工股份有限公司董事会，向前来参加本次会议的各位股东、各位来宾表示热烈的欢迎，并向长期以来一直关心、支持上海石化事业发展的社会各界、广大股东以及公司全体员工表示衷心的感谢。现在，我向大会作中国石化上海石油化工股份有限公司2008年度董事会工作报告，并提请大会审议。一、2008200820082008年公司经营业绩回顾2008年，由美国次贷危机引发的国际金融危机愈演愈烈，世界经济增长放缓，全球石油石化工业进入景气周期的下行阶段。中国经济经历了难以预料、历史罕见的重大挑战和考验，虽然继续呈现平稳较快增长的局面，国内生产总值（GDP）增长仍达到9%，但经济增长势头已明显放慢。受全球经济步入衰退、实体经济增速大幅下滑等因素的影响，我国石油石化行业也受到很大冲击，特别是下半年以来，经济增速明显放缓，市场需求减弱，产品价格急剧下跌，企业盈利能力大幅下降。2008年，本公司及其附属公司（“本集团”）面对国际原油价格暴涨暴跌、国内成品油价格长期倒挂以及石油石化产品市场需求骤然下降等造成的经营困难，继续深入实施低成本战略，抓好生产运行，优化资源配置，推进改革调整，生产经营保持平稳发展，工程建设、科研开发、内部管理、企业文化建设等工作取得了积极的进展。然而，尽管本集团2008年的营业额突破了600亿元大关，达到中国石化上海石油化工股份有限公司二零零八年度股东周年大会会议资料2009-06-18-3-人民币602.27亿元（国际财务报告准则口径），创历史新高，但终因原油成本过高、成品油价格与原油价格严重倒挂、下半年化工产品价格暴跌等因素导致经济效益与2007年相比大幅度下降，并出现从未有过的巨额亏损。1111．．．．生产经营工作保持稳定生产经营工作保持稳定生产经营工作保持稳定生产经营工作保持稳定。。。。2008年，本集团努力应对外部形势的变化，全力保持生产经营工作的持续稳定。本年度，本集团主要生产装置的平均开工率为86.76%，平均负荷率为96.56%。重要生产装置运行稳定，非计划停车次数和时间较上年基本持平。全年未发生重大安全事故和环境污染事故。2008年，本集团加工原油923.83万吨，比上年增长3.36%。生产汽油、柴油、航空煤油总量较上年增长13.01%，其中生产汽油77.29万吨、柴油341.87万吨，分别较上年增长19.66%和16.72%；生产航空煤油63.47万吨，比上年减少8.77%。生产乙烯88.56万吨、丙烯48.73万吨，分别比上年增长1.86%和6.89%。生产塑料树脂及共聚物99.86万吨，比上年减少2%。生产合纤原料46.19万吨、合纤聚合物58.55万吨、合成纤维27万吨，分别比上年减少13.24%、7.34%和12.31%。本集团产品质量继续保持优质稳定。2008年，本集团营业额达到人民币602.27亿元，比上年增长8.85%，再创历史新高。本公司产品产销率达到100.44%；货款回笼率达到100.17%。本集团全年进出口总额为29.51亿美元（不含进口原油），比上年增长65.41%。2222．．．．市场需求发生急剧变化市场需求发生急剧变化市场需求发生急剧变化市场需求发生急剧变化。。。。2008年，国内石化产品的市场需求发生了急剧变化。上半年受国际油价等大幅飙升，成本上涨的推动，石化产品市场价格继续保持上行态势，市场供需基本平稳。但是到了下半年，随着国际原油价格的急剧下滑，以及全球金融危机造成的产品消费紧缩、产品销售量价齐跌，石化产品市场需求严重萎缩。截至2008年12月31日止，本集团的合成纤维以及树脂及塑料的加权平均价格（不含税）与上年相比，分别下降了10.15%和1.05%；中间石化产品和石油产品的加权平均价格（不含税）比上年分别上升了中国石化上海石油化工股份有限公司二零零八年度股东周年大会会议资料2009-06-18-4-0.14%和20.65%。3333．．．．原油成本影响原油成本影响原油成本影响原油成本影响。。。。2008年，国际原油价格呈现1～8月暴涨、9～12月暴跌的走势，在向上不断刷新历史记录（伦敦洲际交易所布伦特最高收盘价为146.08美元/桶，纽约商品期货交易所WTI最高收盘价为145.29美元/桶）后，开始快速回落，并于12月向下创出三年来的新低（布伦特最低收盘价为36.61美元/桶，WTI最低收盘价为33.87美元/桶）。据统计，布伦特原油2008年年均价格达到98.37美元/桶（2007年：72.65美元/桶），比上年上涨了35.40%。截至2008年12月31日止，本集团共加工原油923.83万吨（全部为自营加工），比上年增加29.99万吨，其中海洋原油49.93万吨，进口原油873.90万吨。本集团销售成本中，原油成本开支为人民币489.97亿元，占本集团年度销售成本的71.47%。加工原油的平均单位成本为人民币5,303.68元/吨，比上年大幅上升37.19%。与2007年相比，原油成本开支增加人民币145.41亿元。4444．．．．资本开支项目有序推进资本开支项目有序推进资本开支项目有序推进资本开支项目有序推进。。。。2008年，本集团继续抓好结构调整工程项目的建设，有关项目按计划稳步推进。620吨蒸汽/小时锅炉和100兆瓦发电机组项目于2008年3月22日完成168小时考核；2#芳烃加氢裂化装置增加循环氢脱硫设施及系统火炬气回收改造项目于2008年12月10日基本建成；新建60万吨/年PX芳烃联合装置进入土建和安装交叉施工阶段，计划于2009年6月基本建成；新建15万吨/年碳五分离装置进入土建和安装交叉施工阶段，计划于2009年5月基本建成；煤电站3#、4#炉烟气脱硫项目进入土建和安装交叉施工阶段，计划于2009年4月投运；22万伏变电站改造工程进入土建收尾阶段，计划于2009年6月投运。公司“十二五”发展规划编制工作于2008年下半年启动。本集团与中国石油化工股份有限公司、英国BP公司合资兴建的上海赛科石油化工有限责任公司90万吨/年乙烯项目2008年正常运营，全年生产中国石化上海石油化工股份有限公司二零零八年度股东周年大会会议资料2009-06-18-5-乙烯93.47万吨，比上年减少6.82万吨。受石脑油价格上涨及石化市场整体变动影响，上海赛科石油化工有限责任公司2008年的经营业绩大幅波动，全年累计也出现了亏损。5555．．．．节能减排工作不断深入节能减排工作不断深入节能减排工作不断深入节能减排工作不断深入。。。。2008年，本集团按照国家节能减排的有关要求，进一步加强管理，开展全员节能行动，大力推进节能减排工作。一批节能改造项目顺利完成，年内完成了1#乙烯装置原料优化节能降耗改造、2#芳烃装置部分单元加热炉余热回收和燃烧器改造等项目；一批重点耗能设备的管理得到加强，通过开展提高加热炉、锅炉热效率劳动竞赛，降低排烟温度等措施，全年加热炉、锅炉实测加权平均热效率为90.48%，较上年提高0.76个百分点；蒸汽系统运行得到不断优化，火炬气排放和管理得到加强，节水、减排、节电等措施得到进一步深化。2008年，本公司万元产值综合能耗为1.51吨标煤，比上年下降3.52%；综合能源消费量为726.43万吨标煤，比上年下降3.09%。外排废水达标率、工业废水排放量、COD排放总量和危险废物处理率等指标均达到环保考核要求。6666．．．．技术进步取得良好效果技术进步取得良好效果技术进步取得良好效果技术进步取得良好效果。。。。2008年，本集团的技术进步工作取得良好效果。碳纤维原丝开发工作取得积极进展，该中试装置改造项目于2008年11月试运行并产出原丝；预氧用腈纶大丝束原丝工业化生产技术开发得到用户的认可；15万吨/年碳五分离工程技术开发为碳五分离二代技术奠定了技术基础；双峰聚乙烯催化剂（25E）国产工业应用研究产生较好经济效益；“纤维级聚酯切片（工业丝用）”等8个项目获得专项财政支持资金。在信息化建设方面，2#乙烯裂解炉、乙烯精馏塔、丙烯精馏塔先进控制与优化项目已建成投用；公司全面预算管理系统、生产计划优化系统、化工生产调度指挥系统、丁二烯抽提装置先进过程控制等项目已进入试运行或运行阶段。据统计，2008年本集团新产品产量为47.27万吨，新产品产值率为8.60%，新产品产销率为100.30%。生产差别化纤维19.59万吨，合纤差别化率为72.37%；生产塑料中国石化上海石油化工股份有限公司二零零八年度股东周年大会会议资料2009-06-18-6-专用料77.11万吨，塑料专用料比例为84.01%。全年申请专利37件，均为发明专利。7777．．．．体制改革工作稳妥推进体制改革工作稳妥推进体制改革工作稳妥推进体制改革工作稳妥推进。。。。2008年，本集团继续推进扁平化管理，进一步精简机构，提高管理效率。第三季度完成了部分事业部及二级单位的体制改革、机构调整工作，实现了人员的平稳划转和相关业务的调整衔接。专业化集中管理工作得到有序推进，完成了涤纶部、化工部、腈纶部的污水处理集中管理和部分循环水装置的整合集中管理。同时，辅业改制工作全面完成，有4家