安达信-小天鹅项目之附录3、管理流程汇总

C-1无锡小天鹅股份有限公司管理流程附录三.管理流程汇总C-2无锡小天鹅股份有限公司管理流程目录1.策略规划管理1.1企业策略规划流程------------------------------------------------------------------------31.2项目投资管理流程------------------------------------------------------------------------51.3绩效管理流程------------------------------------------------------------------------------72.财务管理2.1预算规划流程------------------------------------------------------------------------------92.2资金管理流程-----------------------------------------------------------------------------112.3应付款流程--------------------------------------------------------------------------------132.4应收款流程--------------------------------------------------------------------------------152.5成本管理流程-----------------------------------------------------------------------------173.人力资源管理3.1人力规划流程-----------------------------------------------------------------------------193.2招聘流程-----------------------------------------------------------------------------------213.3培训流程-----------------------------------------------------------------------------------233.4薪资规划流程-----------------------------------------------------------------------------253.5晋升管理流程-----------------------------------------------------------------------------274.信息技术管理4.1信息技术策略规划流程-----------------------------------------------------------------294.2信息技术服务提供流程-----------------------------------------------------------------314.3信息技术资产管理流程-----------------------------------------------------------------334.4系统开发项目管理-----------------------------------------------------------------------355.采购管理5.1国内采购--原材料、辅助材料、零部件采购流程---------------------------------375.2国外采购--原材料采购流程------------------------------------------------------------395.3定牌采购流程-----------------------------------------------------------------------------415.4供应商管理流程--------------------------------------------------------------------------436.产销储计划管理6.1产销储计划制订流程--------------------------------------------------------------------456.2产销储计划调控流程--------------------------------------------------------------------477.营销规划管理7.1品牌宣传与策划流程--------------------------------------------------------------------498.研究开发管理8.1新产品开发流程--------------------------------------------------------------------------518.2研究设计项目管理流程-----------------------------------------------------------------548.3质量管理流程-----------------------------------------------------------------------------569.海外发展策略规划管理9.1海外发展策略规划流程-----------------------------------------------------------------589.2海外投资项目流程-----------------------------------------------------------------------6010.裁决管理10.1裁决管理流程----------------------------------------------------------------------------6211.内部审计11.1内部审计流程---------------------------------------------------------------------------64C-3无锡小天鹅股份有限公司管理流程策略规划管理财务部营销规划部董事会/执行委员会制定初步策略SWOT行业分析历史数据市场调查报告结束1.1企业策略规划流程1企业发展部生产/销售财务经营目标市场营销经营目标其它部门经营目标指导策略方向及目标与财务部讨论沟通与营销规划部讨论沟通与其它部门讨论沟通根据反馈修改调整执行委员会审核修改调整确定策略否是制定财务规划制定营销规划制定其它部门业务规划检查修订财务检查修订营销检查修订其它部门检查修订执行委员会审核23334566777899911综合汇报10开始董事会批准其它部门生产/销售目标与生产/销售部门讨论沟通3制定生产/销售规划7生产/销售检查修订912C-4无锡小天鹅股份有限公司管理流程参考资料和表单“十五”规划财务、营销、事业部规划市场调查资料行业分析竞争对手分析宏观经济形势分析优势，劣势，机会和面临的威胁分析流程步骤说明1.执行委员会根据公司远景目标决定未来发展方向。2.企业发展部根据执行委员会指出的方向和目标，综合财务，营销规划，生产、销售等关键部门，以及其它相关部门的规划，考虑外部竞争环境，市场动态，行业发展趋势，企业竞争地位等因素，制定初步策略。3.与关键部门及相关部门讨论沟通策略。4.企业发展部根据关键部门和相关部门对策略的反馈意见对策略进行修改和调整。5.执行委员会对修改和调整后的策略进行审核和认可。6.企业发展部根据执行委员会的审核意见修改和确定策略规划。7.企业发展部与关键部门和其它部门讨论沟通，共同制定各部门的具体规划。8.企业发展部根据策略执行的情况和外部竞争环境的改变对策略作出调整和修订。9.企业发展部与关键部门和其它部门沟通，协助这些部门对各自的计划进行调整。10.企业发展部向执行委员会报告经过修订过的策略。11.执行委员会审核批准新的策略。12.董事会批准新的策略。1.1企业策略规划流程C-5无锡小天鹅股份有限公司管理流程策略规划管理企业发展部财务部董事会/执行委员会确认目标与构想公司中、长期发展战略执行委员会审核批准开始1.2项目投资管理流程2技术中心提出项目投资的目标与构想成立投资评估小组财务市场生产/销售技术可行性研究财务分析市场分析技术分析决定投资计划修订投资计划执行投资计划否是结束14444555567910董事会批准3是否董事会批准8进出口公司引进设备C-6无锡小天鹅股份有限公司管理流程参考资料和表单公司中、长期发展战略，市场调查资料行业分析宏观经济形势分析流程步骤说明1.企业发展部根据公司中、长期战略和市场环境提出项目投资的目标与构想。主要考虑的因素包括行业发展趋势，竞争对手动态，小天鹅核心能力等。2.执行委员会审核并确认项目投资目标与构想。3.执行委员会报董事会批准。4.企业发展部牵头成立投资评估小组。评估小组包括财务部预算规划部门，技术中心和生产，销售部门。5.评估小组作可行性研究。可行性研究包括财务分析，技术分析和市场分析。具体内容包括投资回报，成本，技术创新程度，目标市场和目标客户等。6.根据可行性研究的结果制定投资计划。7.投资计划报执行委员会审核。8.执行委员会报董事会批准。9.企业发展部根据执行委员会的意见对投资计划进行修改10.企业发展部执行投资计划。1.2项目投资管理流程C-7无锡小天鹅股份有限公司管理流程策略规划管理绩效管理部其它部门结束开始1.3绩效管理流程洗衣机厂/销售公司洗衣机厂/销售公司往下制定绩效指标(业务部、运营单位)进行绩效考核指标收集处理与各部门讨论，设计、制定绩效考核的方法、工具、流程和本年度的具体指标123绩效考核初步方案报董事会审批进行绩效考核评价综合讨论意见，制定改善行动沟通、下达考核指标是否456789财务部人力资源部年度/季度/月经营目标，公司远景目标10董事会/执行委员会人力资源薪资管理上年度的绩效指标及结果洗衣机厂/销售公司目标财务数据部门目标财务数据国内、外同行业参考指标考核结果与公司目标挂钩考核结果与洗衣机厂/销售公司目标挂钩考核结果与人力资源晋升挂钩考核结果与公司财务指标挂钩考核结果与部门目标挂钩将业务部、运营单位考核指标反馈给股份公司与各组织单元通报考核结果C-8无锡小天鹅股份有限公司管理流程参考资料和表单公司年度经营大纲季度/月经营计划业务部、运营单位的考核指标流程步骤说明1-2.绩效考核活动的起点是绩效管理部与董事会/执行委员会、洗衣机厂/销售公司、人力资源部、财务部、以及其它各个部门一起讨论，根据企业经营目标，注重与人力资源部、财务部的接口，设计考核的办法、流程和工具，制定具体考核指标。3.由董事会/执行委员会对产生的绩效考核初步方案进行审核批准。4.绩效管理部将经过批准后的考核方案下达给公司各部门，并对与去年相比有改动的地方做沟通传达。5.洗衣机厂/销售公司根据制定的指标，给其下属的业务部、运营单位分解具体的指标。6.洗衣机厂/销售公司会集中、平衡业务部、运营单位的绩效指标，反馈给股份公司绩效管理部。7.从这一步开始的是日常绩效考核管理工作。绩效管理部会定期收集考核指标数据。8.根据对国内、外同行业参考指标和财务部提供的财务数据的比较，作出本公司绩效考核指标的分析。9.绩效考核部会组织与董事会/执行委员会、洗衣机厂/销售公司领导、人力资源部、财务部和其它部门进行沟通，就考核结果与公司目标、与人力资源晋升、与各部门目标等多方面挂钩。10.经过各层次讨论