管理流程_程序_格式文件（PDF34页）

XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房（欧司朗）二期项目项目管理流程、程序、格式文件版本:供审核管理程序、流程、格式文件目录第一部分项目管理组织架构-项目管理组织架构-各项目关联单位责任分配第二部分项目管理体系-质量管理-进度控制-成本控制-环境、健康和安全管理第三部分项目管理流程、程序-质量控制工作流程-进度控制工作流程-成本控制工作流程-安全控制流程-材料设备品牌审批及进场程序-先期施工实物样板确认程序-工程量计量程序-工程款审批程序-变更管理程序第四部分格式文件样本-土建及机电材料、设备报批批准表-材料、设备样品审批及采购计划表-先期施工实物样板审批表-现场指示单-变更要求单-变更指令单XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房（欧司朗）二期项目项目管理流程、程序、格式文件版本:供审核第一部分项目管理组织架构1.1项目管理组织架构建设方及厂房使用人各委派1名代表作为其授权代表人，授权代表拥有最终决策、监管的权利，承担项目总体协调、沟通的义务，授权代表人可以书面正式委派指定代理人负责设计协调、技术确认、成本确认、招投标谈判、材料设备品牌确认、变更确认等项目具体事宜，根据建设协议行使其权利并承担相应责任，授权代表人及其指定代理人签字确认的文件应被视为充分代表其所属单位履行厂房建设协议中的相关义务；项目管理团队向建设方（星洲工业园）汇报工作并承担建设协议中建设方的进度、成本、质量、安全等相关责任，拥有其合同中赋予的相应权力；项目管理团队成员代表建设方处理项目工作时（如建设协议中定义的‘星洲公司文件’和需厂房使用人批准的文件）需遵循《厂房建设协议》要求和各自合同中的责任和义务履行其职责；施工方处理项目工作时需遵循《厂房建设协议》要求（和施工方有关的部分将作为施工合同附件）和施工合同中的责任和义务履行其职责，向项目管理公司汇报工作并接受其管理；XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房（欧司朗）二期项目项目管理流程、程序、格式文件版本:供审核各项目关联单位的责任分配见《责任分配表》。注：a)授权代表人可委派指定代理人，行使正式委派文件规定的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前3工作日以书面形式通知建设方。b)指定代理人在授权代表人的权范围内向项目其他相关单位发出的任何书面形式的文件，与指定代理人发出的文件具有同等效力。接收文件的一方对发出文件一方的指定代理人向其发出的任何书面形式的文件有疑问时，可将此文件提交发出方的授权代表人，授权代表人应进行确认。指定代理人发出指令有失误时，授权代表人应进行纠正。c)除授权代表人或其指定代理人以外，项目上或派驻工地的其他人员均无权向其他单位发出任何指令。指定代理人的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给接收方，接收方指定代理人在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，指定代理人可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，接收方对指定代理人的指令应予执行。指定代理人不能及时给予书面确认的，接收方应于指定代理人发出口头指令后7工作日内（最长）提出书面确认要求（口头指令确认单）。指定代理人在接收方提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。d)接收方认为指定代理人指令不合理，应在收到指令后24小时内向指定代理人提出修改指令的书面要求，指定代理人在收到接收方报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知接收方。紧急情况下，指定代理人要求接收方立即执行的指令或接收方虽有异议，但指定代理人决定仍继续执行的指令，接收人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给接收方造成的损失由指定代理人一方承担，延误的工期相应顺延。本规定同样适用于由授权代表人发出的指令、通知。XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房（欧司朗）二期项目项目管理流程、程序、格式文件版本:供审核1.2各项目关联单位责任分配任务建设方WSIP项目管理公司厂房使用人Osram本地设计院审计事务所总承包商监理项目控制-进度AM1IIRM2-变更AM1ISM2R-成本AM1IM2RS-质量AM1IIRM2施工管理-总包/分包管理IM1IIR-质量保证IM1ISIRM2-场地管理IM1IIIRM2环境健康安全IM1SRM2文件控制IM1ISRM2归档文件IM1ISRM2建筑,系统和功能的测试与调试以及交接AM1ASIRM2结算AM1ASRS注释:R-负责A-审批S-支持I-信息M1-管理责任（满足WSIP和Osram要求）M2-管理责任（满足质安监/审计要求）XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房（欧司朗）二期项目项目管理流程、程序、格式文件版本:供审核第二部分管理体系2.1质量管理项目在施工过程中，由管理公司协同监理对现场施工质量进行全面管理，现场检查由监理公司主导，各项材料、工序由承包商报监理验收，管理公司负责监督、协调和督促，管理公司巡查时对发现的质量问题以联系单等形式及时知会监理和通知施工方整改；除要求承包商按照监理程序进行相关报验外，还应遵从管理公司要求建立采购前材料/设备审核制度，按照管理公司要求根据施工计划和设备采购周期编制并提交采购计划，至少在采购前1个月提交材料/设备报审表，管理公司和业主（WSIP/Osram）将审核其品牌和技术参数是否符合合同和图纸等相关要求，待批准后承包商方可进行采购，保证采购前即对材料/设备质量进行把关；管理公司将参与各甲供设备到场验收、单机调试等工作，承包商需积极配合业主进（WSIP/Osram）行专业分包商和甲供设备的系统调试和验收。a.事前控制项目实施过程中，在每项工序施工之前，承包商需对相关设计、材料、技术方案和施工措施等进行全方位的预控，为工程施工质量提供了有力的保障。b.事中控制项目实施过程中，在每项工序施工过程中，承包商需对施工的每一个环节进行多级检查验收，包括班组自检、总包复检、监理预验收、监理正式验收、提前上报重要施工环节以便监理和管理公司旁站和/或全过程监督控制措施。c.事后控制在每项工序施工完成，监理和管理公司将对施工的每一个环节的施工效果进行多级检查验收，发现存在的质量瑕疵并做好记录，承包商需无条件进行进行整改直至达到质量验收标准，以确保工程质量符合设计和规范要求。d.第三方检测和检验本项目将指定第三方检测检验机构，承担本项目相关检测检验工作，承包商需施工进度计划和按检验检测计划及时送样和取得检测检验报告，以及时发现存XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房（欧司朗）二期项目项目管理流程、程序、格式文件版本:供审核在的问题及时解决。2.2进度控制编制进度计划的软件为MSProject，提交的进度计划需至少达到以下深度。承包商需要根据管理公司要求进行进度计划编制，进度计划分以下三级：a.总进度计划（一级）由管理公司和业主（WSIP/Osram）共同制定，作为项目的总进度计划，承包商的施工进度计划需在此计划内实现工程竣工。b.基准进度计划（二级）承包商结合工程特点进行关键路径分析后制订项目施工总体计划（二级）；该进度计划应包含各标段和各专业的施工进度计划、报批计划、招标和采购计划、调试计划，反映各专业、系统、设计、施工活动、采购、设备和系统交付启动之间的相互关系，对整个项目的主要工作进行合理安排和协调；进度计划编制应重点关注哪些要求高质量和高安全要求的活动，保证施工准备时间充足，确保施工安全和满足质量要求；一旦管理公司和业主批准或同意二级施工计划，管理公司将使用它作为基准进度跟踪，和监控项目的进展；承包商需确保拥有足够的人材机资源在此进度计划内完成其合同工作；XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房（欧司朗）二期项目项目管理流程、程序、格式文件版本:供审核日常管理中承包商需遵从管理公司要求及时提交施工方案和材料设备定货和到场计划；现场周例会将对进度计划实施情况进行讨论，管理公司将评估计划进度和实际完成情况，确保各参与方的人材机计划符合总进度计划；承包商需至少在周例会前24小时提交一份进度状态报告，该报告需描述整体的进度状态，对关键路径的影响，重点材料和设备的采购和到场情况，计划/实际/预测的关键日期和赶工措施等，报告型式如下；此外，还应报告当前各参与单位（专业分包商和甲供设备供应商）的实际进度，管理公司将分析其与计划进度不符的原因，对潜在的影响进度的因素进行探讨和提出建议行动；c.三周滚动计划（三级）要求各承包商编制各自的三周滚动计划，用来表示详细的施工逻辑关系和程序，并用来与其它项目施工团队交流，确定各个标段间合适的工作顺序；此三级计划由上周、本周每日工作计划和下周的前瞻进度计划组成，对关键路径、设备采购、材料进场和分包活动等保持跟踪，以确保每项工作障碍都能得到解决，任何偏离计划的将被要求限时纠正并被记录在案；如果延误了工期，总承包商应及时提交进度滞后补救计划和补救措施，供管理公司和业主审核、批准和跟踪补救计划的落实，并监督其执行。XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房（欧司朗）二期项目项目管理流程、程序、格式文件版本:供审核2.3成本控制a.变更控制流程M&EpurchasingprocessInitiation提出变更变更控制流程实施变更指令批准变更审核变更分析变更原因变更估值核定工期变更指示b.变更索赔审核关于承包商的额外时间和变更费用索赔，承包商需按变更管理流程提交变更请求单，并提供相关变更依据（变更图纸、现场指令、工程联系单等往来记录），管理公司按照变更索赔程序，对变更进行原因分析，评估承包商应得的工期和费用，并回复承包商的索赔通知和提供索赔意见。2.4环境、健康和安全管理a.EHS管理体系现场管理人员、承包商、供应商必须遵守EHS管理要求。所有现场人员都要对EHS管理体系要有一个全面的了解。EHS管理体系包括以下内容：安全规划与传播安全角色和责任EHS会议和报告EHS培训事件管理承包商说明变更说明费用影响提供变更依据提供现场测量供审XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房（欧司朗）二期项目项目管理流程、程序、格式文件版本:供审核承包商EHS绩效管理EHS检查EHS绩效激励计划危险源辨识与风险评估与控制工作许可证安全操作规程现场高风险元素控制应急响应与恢复访问控制和交通管理环境控制程序EHS安全管理计划b.事故报告事件造成财产损失，损害或“未遂事件”，有伤害或财产损失的潜在的事件均应及时向监理和管理公司报告，报告需在24小时内完成，并需根据安全事故报告的调查和处理要求来进行报告。下面是一个项目事故报告样本，所有的事故和事件将被记录。c.日常环境、健康和安全管理承包商应接受管理公司和监理对承包商安全文明施工措施的监督和检查和积极响应管理公司和监理整改意见。XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房（欧司朗）二期项目项目管理流程、程序、格式文件版本:供审核承包商应接受管理公司和监理对承包商安全体系和施工安全管理制度及施工现场安全措施和现场防火措施的落实检查和积极响应管理公司和监理整改意见。承包商应接受管理公司和监理检查施工机具、施工用电安全措施等。管理公司和监理将督促承包商保持现场整洁，减少对周边环境的影响。XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房（欧司朗）二期项目项目管理流程、程序、格式文件版本:供审核第三部分工作流程3.1质量控制流程XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房（欧司朗）二期项目项目管理流程、程序、格式文件版本:供审核XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房（欧司朗）二期项目项目管理流程、程序、格式文件版本:供审核3.2进度控制流程XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房（欧司朗）二期项目项目管理流程、程序、格式文件版本:供审核3.3成本控制流程XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房（欧司朗）二期项目项目管理流程、程序、格式文件版本:供审核工程师施工班组一般作业任务施工图纸任务单安全技术，施工技术交底作业指示书安全员班组施工施工检查持续改进任务单返回归档安全技术措施3.4安全控制流程a.一般施工任