集团企业管理流程(分类版)

-1-管理流程-2-分类流程名称分类编号流程数量页号1.行政类流程BF-xz135-172.人力资源类流程BF-rl1218-373.企管类流程BF-qg638-454.财务类流程BF-cw1346-605.资产管理类流程BF-zc961-716.经营计划类流程BF-jy772-807.招标采购类流程BF-cg581-878.设计类流程BF-sj388-929.工程管理流程BF-gc793-10210.生产管理流程BF-sc5103-10911.技术管理类流程BF-js6110-117管理流程目录-3-行政类流程-4-流程编号流程名称页号BF-xz-01日常事务办理审批流程5BF-xz-02集团公司文件管理流程6BF-xz-03集团公司印鉴使用审批流程7BF-xz-04集团公司会议组织流程8BF-xz-05集团公司会议纪要制发流程9BF-xz-06集团公司日常接待审批流程10BF-xz-07集团公司车辆使用审批流程11BF-xz-08集团公司车辆保养维修审批流程12BF-xz-09集团公司车辆加油管理流程13BF-xz-10集团公司文件存档管理流程14BF-xz-11集团公司技术档案汇总存档流程15BF-xz-12集团公司合同档案汇总存档流程16BF-xz-13集团公司文件档案借阅管理流程17行政类流程目录-5-流程名称：日常事务办理审批流程流程编号：BF-xz-01流程类别：行政类开始职能部门所属公司总裁主管领导审核确认开始起草呈批件※．起草呈批件部门∕所属公司集团分管领导根据事务内容判断是否报总裁裁定．处理意见申请单位集团分管领导初步意见处理意见权限外权限内与相关部门协调解决执行办公室及机关部门意见申请单位集团分管领导意见处理意见审批办理时间限制1小时-6-流程名称：公司文件管理流程流程编号：BF-xz-02流程类别：行政类公司各职能部门开始各所属公司/职能部门集团办公室相关领导总裁审核审批审批结束开始审核批转起草文件权限外登记编号缮印发文办理时间限制2小时每部门1小时权限内-7-流程名称：公司印鉴使用审批流程流程编号：BF-xz-03流程类别：行政类审批审批登记、盖章、备案结束开始开始各职能部门/所属公司总裁助理相关领导总裁提出申请权限内权限外-8-开始2协调、安排、通知3审批4召开会议5结束流程名称：公司会议组织流程流程编号：BF-xz-04流程类别：行政类1会议申请1召开会议安排开始各相关部门集团办公室公司领导办理时间限制2小时-9-开始公司领导集团办公室各职能部门开始会议记录审批编制会议纪要存档印制会议纪要流程名称：公司会议纪要制发流程流程编号：BF-xz-05流程类别：行政类部门专业会议会议记录编制会议纪要集团公司会议下发存档结束结束办理时间限制2小时2小时-10-了解接待需求审批接待结束流程名称：公司日常接待审批流程流程编号：BF-xz-06流程类别：行政类客人客人开始所属公司办公室/各相关部门集团办公室公司领导权限权限外权限内-11-流程名称：公司车辆使用审批流程流程编号：BF-xz-07流程类别：行政类用车申请单权限？审批登记/派车结束分管领导开始申请单位集团办公室权限外权限内开始否是办理时间限制1小时-12-司机报告车辆故障、保养行政车辆在集团办公室备案申请单位集团分管领导及业务分管领导开始车辆报修单位工程公司维修部开始判断故障、是否需要保养拟制呈批件维修、特殊故障到指定修理厂结束财务中心资产室集团办公室审批估计费用事故应调查原因非正常驾驶、使用或不到保养时限退回流程名称：公司车辆维修保养审批流程流程编号：BF-xz-09流程类别：行政类审批权限内申请单位集团分管领导初步意见总裁初审办理时间限制48小时经营计划部审批审批权限外1小时1小时-13-开始司机集团办公室开始指定加油站油料管理员加油车辆登记核定里程表登记加油数量和里程数加油司机签名领取加油卡完成注：加油卡为有月度油料计划并分批在指定加油站购买的油料管理员跟从流程名称：公司加油管理流程流程编号：BF-xz-10流程类别：行政类-14-年底开始所属公司、各职能部门集团档案室整理留存有价值文件分类装订排列编目装盒编号、编目装订排列分类审核过程指导、督促移交流程名称：公司文件存档管理流程流程编号：BF-xz-11流程所有者：行政类-15-设计前期初步设计技术设计施工图设计案卷目录编制案卷装订档案号编制案卷编目卷内科技文件排列组织保管单位分类审核鉴定分类装订排列编号编目装盒过程监督指导协助所属公司、技术部集团档案室设计周期短的，集中收集设计周期长的，分段收集流程名称：公司技术档案汇总存档流程流程编号：BF-xz-12流程所有者：行政类竣工资料-16-签订合同，双方盖章生效以后，一式N份设备类3份其它3份2份存档财务中心1合同签署责任部门、公司档案室集团办公室相关部门流程名称：公司合同档案汇总存档流程流程编号：BF-xz-14流程所有者：行政类经营计划部1生产部1办理时间限制1小时-17-总裁部门审核审批审批登记归还/销帐完成开始开始各相关部门集团办公室相关领导申请借阅审核普通短时保密、重要权限外权限内流程名称：公司文件档案借阅管理流程流程编号：BF-xz-15流程所有者：行政类-18-人力资源类流程-19-人力资源类流程目录流程编号流程名称页号BF-rl-01所属公司人员外部招聘流程20-21BF-rl-02职能部门人员外部招聘流程22-23BF-rl-03应届毕业生招聘流程24-25BF-rl-04人员增补审批流程26BF-rl-05试用期管理流程27BF-rl-06劳动合同签订/续签管理流程内部调动管理流程28BF-rl-07内部调动管理流程29BF-rl-08离职管理流程（主动离职）30-31BF-rl-09离职管理流程（被动离职）32-33BF-rl-10薪酬规划流程34BF-rl-11考核工资兑付流程35BF-rl-12培训计划/执行流程36-37-20-流程名称：所属公司人员外部招聘流程流程编号：BF-rl-01流程类别：人力资源类开始人力资源部分管领导/总裁发布招聘信息初步筛选人员符合条件？否是用人单位进行面试提出招聘申请发出谢拒信息制定招聘方案是否核准？不批准批准开始A否是所属公司审核面试评估表结束人员需求表组织招聘集团公司主管、所属公司中层以上？集团主管及所属公司中层由分管领导最终面试，主管及中层以上由总裁最终面试符合条件？否是审核招聘方案批准A-21-流程名称：所属公司人员外部招聘流程（续上页）开始人力资源部/人力资源总监所属公司办理入职审批手续确定人选及最终薪资、职位等提供入职所需相关材料证明是否通过雇前审核是A是否录用？B否是试用期管理流程分管领导/总裁新员工办理新员工入职相关事项C-22-流程名称：职能部门人员外部招聘流程流程编号：BF-rl-02流程类别：人力资源类开始人力资源部/人力资源总监分管领导/总裁初步筛选简历，确定候选人名单符合条件？否是用人单位进行专业面试提出招聘申请发出谢拒信息发布招聘信息是否核准？不批准批准开始经过批准的年度人力需求计划A否是职能部门审批是否是计划外计划内计划外面试评估表结束人员需求表组织初试集团公司主管、所属公司中层以上？集团主管及所属公司中层由分管领导最终面试，主管及中层以上由总裁最终面试符合条件？否是-23-流程名称：职能部门人员外部招聘流程（续上页）开始人力资源部/人力资源总监相关部门（用人部门/办公室/财务中心）办理入职审批手续确定人选及最终薪资、职位等提供入职所需相关材料证明是否通过雇前审核是A是否录用？B否是试用期管理流程分管领导/总裁新员工办理新员工入职相关事项C-24-人力资源部/人力资源总监职能部门/所属公司应届毕业生是否合格汇总信息，制定应届毕业生招聘方案向对口专业学校发出用人需求是否批准否是开始结束否是分管领导/总裁是否批准不批准批准申报应届毕业生招聘需求劳动部门笔试、测试、面试签定三方协议书，毕业体检，提供审批材料申报审批材料BA填写试用审批是否批准每年9月流程名称：应届毕业生招聘流程流程编号：BF-rl-03流程类别：人力资源类-25-人力资源部/人力资源总监相关部门（用人部门/办公室/财务中心）A试用期管理流程发聘用通知人才服务中心应届毕业生办理报到手续并签订劳动合同办理新员工入职相关事项办理档案、户口落户档案转移，户口落户正式毕业，入职办理入职手续结束流程名称：应届毕业生招聘流程（续上页）-26-流程名称：人员增补审批流程流程编号：BF-rl-04流程类别：人力资源类人力资源部提出机构编制申请审核初审所属公司及职能部门审核申请单位集团分管领导意见最终审批意见审批集团业务分管领导审核办理时间限制1小时开始-27-流程名称：试用期管理流程流程编号：BF-rl-06流程类别：人力资源类开始人力资源部/人力资源总监所属公司/职能部门开始根据试用期管理规定进行工作试用人员开展该人员在工作单位的工作调查结束执行离职管理流程分管领导/总裁办理转正/离职手续提出转正/离职申请集团主管、所属公司中层、中级职称及以上人员由总裁批准，其余人员分管领导批准结束执行劳动合同签订流程审核-28-开始人力资源部/人力资源总监开始所属公司领导/总裁职能部门经理/所属公司总经理查询员工劳动合同试用期/合同到期发出签订/续聘/离职意向通知书给出关于签订/续聘/终止合同的意见通过是否签订/续签合同签订/续签合同离职管理流程结束结束否是签订/续聘/离职意向通知书是否签订/续签离职集团主管、所属公司中层、中级职称及以上人员由总裁批准，其余人员所属公司领导批准流程名称：劳动合同签订/续签管理流程流程编号：BF-rl-05流程类别：人力资源类-29-调入部门办理、协调调入、调出部门意见提出人员调动申请开始人力资源部分管领导/总裁根据业务情况,进行人员调动需求分析提出人员调动动议根据业务情况,进行人员调动需求分析调出部门意见调出部门流程名称：内部调动管理流程流程编号：BF-rl-07流程类别：人力资源类下达调令是否集团主管、所属公司中层、中级职称及以上人员由总裁批准，其余人员分管领导批准修改员工档案及相应业务权限结束给相关部门发员工调动通知进行工作安排和物品发放进行工作和物品交接-30-开始离职员工开始提出辞职申请及时与员工沟通，寻求解决方案是否接受解决方案是否有解决方案取消辞职申请是否否是根据员工离职规定办理离职手续人力资源部/人力资源总监与员工进行谈话与沟通提交员工辞职申请所属公司总经理/职能部门经理A审批是否批准B否是结束是否分管领导/总裁集团主管、所属公司中层、中级职称及以上人员由总裁批准，其余人员分管领导批准流程名称：离职管理流程（主动离职）流程编号：BF-rl-08流程类别：人力资源类-31-A结束计算剩余工资修改员工信息档案库转移员工档案和保险关系开始财务中心人力资源部解除劳动合同审批员工离职交接表发放剩余工资解除劳动合同确认各部门已结清交接手续取消员工所有业务权限其它相关部门员工离职通知单员工离职通知单流程名称：离职管理流程（主动离职-续上页）-32-流程名称：离职管理流程（被动离职）流程编号：BF-rl-09流程类别：人力资源类开始分管领导/总裁离职人员开始是否人力资源部审批继续聘用所属公司总经理/职能部门经理提出辞退申请A根据员工离职规定办理离职手续结束情况调查同意？否是-33-A结束计算剩余工资修改员工信息档案库转移员工档案和保险关系开始财务中心人力资源部解除劳动合同证明信员工离职交接表发放剩余工资解除劳动合同确认各部门已结清交接手续取消员工所有业务权限其它相关部门员工离职通知单员工离职通知单流程名称：离职管理流程（被动离职-续上页）-34-流程名称：薪酬规划流程流程编号：BF-rl-10流程类别：人力资源类开始每年11月底人力资源部/人力资源总监各职能部门/所属公司制定/调整职位管理体系建立/调整薪资架构及其指导原则修改/调整岗位说明制定/调整薪酬体系形成公司薪酬调整方案薪资发放是审核通过否是审核通过否开始结束分管领导/总裁员工绩效管理第二年2月底参加专业公司同行业的薪酬