公司年度报告

华丽家族股份有限公司6005032008年年度报告华丽家族股份有限公司2008年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要：..........................................................3四、股本变动及股东情况................................................................5五、董事、监事和高级管理人员.........................................................12六、公司治理结构.....................................................................19七、股东大会情况简介.................................................................21八、董事会报告.......................................................................22九、监事会报告.......................................................................29十、重要事项.........................................................................30十一、财务会计报告...................................................................40十二、备查文件目录...................................................................华丽家族股份有限公司2008年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人王伟林、主管会计工作负责人金鑫及会计机构负责人（会计主管人员）邢海霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称华丽家族股份有限公司公司法定中文名称缩写华丽家族公司法定英文名称DELUXEFAMILYCO.,LTD.公司法定代表人王伟林公司董事会秘书情况董事会秘书姓名金鑫董事会秘书联系地址上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名李元证券事务代表联系地址上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座证券事务代表电话[phone]证券事务代表传真[phone]证券事务代表电子信箱[e-mail]公司注册地址上海市卢湾区打浦路1号D2-809室公司办公地址上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座公司办公地址邮政编码200336公司国际互联网网址@deluxe-family.com公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址月，中国证监会批准了新智科技股份有限公司重大资产出售暨定向发行股份吸收合并上海华丽家族（集团）有限公司方案，2008年5月重组方案实施完成。2008年6月公司名称由“新智科技股份有限公司”变更为“华丽家族股份有限公司”，同时公司注册地址由福州市台江区长汀路3号迁至上海市卢湾区打浦路1号D2-809室。2008年7月，经公司申请，上海证券交易所撤销对公司股票交易的特别处理，同时实施股权分置改革。详细情况请见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站上于2008年3月28日刊登的《新智科技股份有限公司重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海华丽家族（集团）有限公司报告书》、2008年5月16日刊登的《新智科技股份有限公司新增股份吸收合并上海华丽家族（集团）有限公司发行结果和股份变动公告》、2008年6月19日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《新智科技股份有限公司更名公告》、2008年7月11日《华丽家族股份有限公司关于撤销股票特别处理及证券简称变更公告》、以及公司于2008年7月11日刊登于上述相同媒体的《华丽家族股份有限公司股权分置改革实施公告》。三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润338,503,152.32利润总额344,892,675.03归属于上市公司股东的净利润204,872,776.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润199,280,083.53经营活动产生的现金流量净额-2,725,513.74(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益196,439.79固定资产处置收入计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,677,694公司、子公司上海西郊帝庭苑房地产开发有限公司及上海天建建筑装饰工程有限公司财政补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,207,024.82公司捐赠汶川地震款100万元;子公司上海长春藤房地产华丽家族股份有限公司2008年年度报告4有限公司赔偿款17.3万元及固定资产处置等少数股东权益影响额24,233.43所得税影响额-1,098,649.25合计5,592,693.15(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入820,710,905.00474,349,725.0073.02488,261,280.28利润总额344,892,675.03182,455,177.2089.03196,989,381.89归属于上市公司股东的净利润204,872,776.68103,268,829.2198.39139,673,254.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润199,280,083.5393,275,646.44113.6596,320,948.80基本每股收益（元／股）0.420.2661.540.56稀释每股收益（元／股）0.420.2661.540.56扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.410.2378.260.39全面摊薄净资产收益率（%）20.1114.67增加5.44个百分点24.88加权平均净资产收益率（%）23.2915.04增加8.25个百分点24.42扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）19.5613.25增加6.31个百分点17.16扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）22.6513.45增加9.2个百分点17.05经营活动产生的现金流量净额-2,725,513.74141,133,492.06-101.93202,777,391.28每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）-0.010.22-104.550.812008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产2,748,006,218.732,703,955,347.471.632,006,167,209.44所有者权益（或股东权益）1,018,824,248.30703,951,471.6244.73561,457,272.27归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.931.7510.292.25注：2008年3月26日，中国证券监督管理委员会批复核准新智科技股份有限公司公司重大资产出售暨定向发行股份吸收合并上海华丽家族(集团)有限公司方案，本次重大资产重组于2008年5月完成。按照《企业会计准则第20号－企业合并》及《企业会计准则讲解》2008版中关于反向购买的处理原华丽家族股份有限公司2008年年度报告5则，原新智科技股份有限公司作为吸收合并的法律主体，而上海华丽家族（集团）有限公司作为会计主体。所以，除特别注明外，本报告所用所有会计数据均有如下变更：本报告期初及以前年度会计数据均为原上海华丽家族(集团)有限公司期初及以前年度数据，报告期末数据以原新智科技股份有限公司账面留存的11,000万元现金及11,000万元净资产与原上海华丽家族(集团)有限公司财务数据相合并所得。四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：万股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股1,106.700010.061,106.70002.13、其他内资持股5,893.300053.5840,335.000040,335.000046,228.300087.66其中：境内非国有法人持股2,334.500021.2329,444.550029,444.550031,779.050060.30境内自然人持股3,558.800032.3510,890.450010,890.450014,449.250027.36４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计7,000.000063.6440,335.000040,335.000047,335.000089.76二、无限售条件流通股份1、人民币普通股4,000.000036.361,400.00001,400.00005,400.000010.242、境内上市的外资股3、境外上市的外资华丽家族股份有限公司2008年年度报告6股4、其他无限售条件流通股份合计4,000.000036.361,400.00001,400.00005,400.000010.24三、股份总数11,000.0001001,400.000040,335.000041,735.000052,735.0000100股份变动的批准情况公司于2008年5月实施完成了重大资产重组，于2008年7月实施完成了股权分置改革，股份情况发生重大变化。关于本次股份变动的授权与批准情况如下：（1）2007年11月6日，新智科技股份有限公司召开了第二届董事会第五十次会议，与会董事逐项审