科冕木业：XXXX年年度报告摘要 XXXX-04-16

大连科冕木业股份有限公司2010年年度报告摘要1证券代码：002354证券简称：科冕木业公告编号：2011-026大连科冕木业股份有限公司2010年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3公司负责人魏平、主管会计工作负责人沈雁玲及会计机构负责人(会计主管人员)沈雁玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称科冕木业股票代码002354上市交易所深圳证券交易所注册地址辽宁省大连市庄河市昌盛街道工业园区注册地址的邮政编码116400办公地址大连市中山区中山九号东塔2403办公地址的邮政编码116001公司国际互联网网址@kemianwood.com2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郭俊伟赵昭联系地址大连市中山区中山九号东塔2403大连市中山区中山九号东塔2403电话041182507118041182507118传真041188858222041188858222电子信箱[e-mail]@kemianwood.com§3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据单位：元大连科冕木业股份有限公司2010年年度报告摘要22010年2009年本年比上年增减（％）2008年营业总收入（元）306,601,155.71236,369,504.0529.71%285,772,761.35利润总额（元）16,710,567.2936,844,405.10-54.65%36,232,052.36归属于上市公司股东的净利润（元）11,384,215.5227,165,006.46-58.09%31,527,121.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,921,706.0823,213,146.65-61.57%20,447,168.21经营活动产生的现金流量净额（元）-103,135,762.6615,888,489.98-749.12%24,519,272.552010年末2009年末本年末比上年末增减（％）2008年末总资产（元）708,375,992.88321,713,601.82120.19%286,211,419.79归属于上市公司股东的所有者权益（元）432,841,133.07157,382,317.55175.03%130,217,311.09股本（股）93,500,000.0070,000,000.0033.57%70,000,000.003.2主要财务指标单位：元2010年2009年本年比上年增减（％）2008年基本每股收益（元/股）0.130.39-66.67%0.45稀释每股收益（元/股）0.130.39-66.67%0.45用最新股本计算的每股收益（元/股）0.12---扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.100.33-69.70%0.29加权平均净资产收益率（%）2.97%16.89%-13.92%27.55%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.33%14.43%-12.10%17.87%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.100.23-578.26%0.352010年末2009年末本年末比上年末增减（％）2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.632.25105.78%1.86非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,371,625.30大财指企〔2010〕380号和辽财企〔2009〕46号发放的上市奖励资金等除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,820.00少数股东权益影响额-68,529.28所得税影响额-810,766.58合计2,462,509.44-大连科冕木业股份有限公司2010年年度报告摘要33.3境内外会计准则差异□适用√不适用§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份70,000,000100.00%70,000,00074.87%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股17,000,00024.29%17,000,00018.18%其中：境内非国有法人持股17,000,00024.29%17,000,00018.18%境内自然人持股4、外资持股53,000,00075.71%53,000,00056.68%其中：境外法人持股53,000,00075.71%53,000,00056.68%境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份23,500,00023,500,00023,500,00025.13%1、人民币普通股23,500,00023,500,00023,500,00025.13%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数70,000,000100.00%23,500,00023,500,00093,500,000100.00%限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期NEWESTWISELIMITED53,000,0000053,000,000首发限售2013-02-09大连法臻国际贸易有限公司6,000,000006,000,000首发限售2011-02-09敦化市东易投资有限公司6,000,000006,000,000首发限售2011-02-09北京平安大通清洗有限公司2,500,000002,500,000首发限售2011-02-09深圳市君恒投资有限公司2,500,000002,500,000首发限售2011-02-09大连科冕木业股份有限公司2010年年度报告摘要4网下配售04,700,0000-4,700,000首发网下配售2010-05-10合计70,000,0004,700,000065,300,000－－4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数12,734前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量NEWESTWISELIMITED境外法人56.68%53,000,00053,000,0000大连法臻国际贸易有限公司境内非国有法人6.42%6,000,0006,000,0000敦化市东易投资有限公司境内非国有法人6.42%6,000,0006,000,0000北京平安大通清洗有限公司境内非国有法人2.67%2,500,0002,500,0000深圳市君恒投资有限公司境内非国有法人2.67%2,500,0002,500,0000吴华文境内自然人0.19%180,53600吕喆境内自然人0.16%150,20000王守贤境内自然人0.16%150,00000颜翠英境内自然人0.12%111,40000叶耀德境内自然人0.12%109,00000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类吴华文180,536人民币普通股吕喆150,200人民币普通股王守贤150,000人民币普通股颜翠英111,400人民币普通股叶耀德109,000人民币普通股庄云飞105,000人民币普通股邱惠祥94,400人民币普通股都瑾90,144人民币普通股刘月嫦90,000人民币普通股林素平87,582人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述前10名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用大连科冕木业股份有限公司2010年年度报告摘要54.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍魏平女士持有本公司控股股东NEWESTWISELIMITED100%的股权，为本公司的实际控制人。魏平女士简历：2003年1月至2005年7月任美联木业董事长；2003年4月至今任科冕木业（昆山）有限公司董事长；2007年8月至今任NEWESTWISELIMITED公司董事长；2007年6月至今任穆棱科冕木业有限公司董事长；2010年1月至今任泰州科冕木业有限公司董事；2003年8月至任本公司董事长。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬魏平董事长女512010年11月25日2013年11月25日0018.00否郭俊伟董事、董事会秘书男472010年11月25日2013年11月25日0012.00否孟向东董事、总经理男522010年11月25日2013年11月25日0014.40否蔡凯原董事男572007年05月22日2010年11月25日00离任6.00否林树勇董事、副总经理男492010年11月25日2013年11月25日00新任12.00否张攻非独立董事男692010年11月25日2013年11月25日003.80否申士杰独立董事男542010年11月25日2013年11月25日003.80否田世忠独立董事男492010年11月2013年11月003.80否大连科冕木业股份有限公司2010年年度报告摘要625日25日潘春雄监事男482010年11月25日2013年11月25日00新任12.00否田洪东监事男372010年11月25日2013年11月25日0012.00否邵壮监事男432010年11月25日2013年11月25日000.00是蔡少林副总经理男392010年11月25日2013年11月25日0012.00否沈雁玲财务总监女382010年11月25日2013年11月25日0012.00否合计-----00-121.80-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用5.2董事出席董事会会议情况董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议魏平董事长2222000否郭俊伟董事2222000否孟向东董事2222000否蔡凯原董事2020000否林树勇董事22000否张攻非董事2222000否申士杰董事2222000否田世忠董事2222000否连续两次未亲自出席董事会会议的说明年内召开董事会会议次数22其中：现场会议次数22通讯方式召开会议次数0现场结合通讯方式召开会议次数0§6董事会报告6.1管理层讨论与分析（一）报告期内公司生产经营情况回顾2010年是公司充满着机遇和挑战的一年。首先，2010年2月9日,公司在深圳证券交易所成功上市，成为公众上市公司，公司上市后一方面按照中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，进一步加强了企业现代化制度建设，建立、健全了企业内控制度，进一步完善了企业治理结构，为公司在资本市场健康、稳定、持续发展奠定了良好的制度基础；一方面，借上市之机，结合市场实际，积极调整自身的战略发展规划和产业结构，提出了”林板一体化”发展的战略构想，同时根据这一战略构想，积极推进公司募集资金项目—木材综合利用项目的建设，并在报告期内开始了公司目前最大的泰州科冕木业城项目的建设筹备工作。报告期内，由于世界性