绿景地产股份有限公司二八年年度报告

绿景地产股份有限公司二OO八年年度报告二OO九年三月重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长余斌先生、财务负责人司小平先生、会计机构负责人杨童女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目录第一节公司基本情况简介………………………………1第二节主要会计数据和财务指标…………………………2第三节股本变动及股东情况……………………………3第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况………..6第五节公司治理结构……………………………………8第六节股东大会情况简介………………..………………11第七节董事会报告………………………………………11第八节监事会报告………………………………………19第九节重要事项……………………………………………21第十节财务报告……………………………………………27第十一节备查文件目录………………………………….77绿景地产股份有限公司二○○八年年度报告1第一节公司基本情况简介（一）公司名称公司法定中文名称：绿景地产股份有限公司公司法定英文名称：lvjingREALESTATECO.,LTD.公司英文名称缩写：ljR（二）公司法定代表人：余斌（三）公司董事会秘书：王斌联系地址：广州市天河区林和中路8号天誉大厦35楼T电话：[phone]（转）22082969（直线）传真：[phone]电子邮件：[e-mail]证券事务代表：胡文君（四）公司注册地址：广州市天河区林和中路136号天誉花园二期四楼D区TT公司办公地址：广州市天河区林和中路8号天誉大厦35楼T邮政编码：510610公司网址：电子信箱：[e-mail]（五）公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：TUTU公司年度报告备置地点：绿景地产股份有限公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：绿景地产公司股票代码：000502（七）其他相关资料：公司昀近一次变更注册日期：2007年10月19日公司昀近一次变更注册地点：广东省工商行政管理局变更事项：注册地址企业法人营业执照注册号：440000000006561税务登记号码：440100201285073公司聘请的会计师事务所：中准会计师事务所有限公司住所：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦四层办公地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦四层绿景地产股份有限公司二○○八年年度报告2第二节会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要会计数据项目金额（人民币元）营业利润108,967,061.09利润总额107,608,182.88归属于上市公司股东的净利润56,636,760.81归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润57,438,042.40经营活动产生的现金流量净额-5,072,684.46非经常性损益项目金额非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-756,301.66单独进行减值测试的应收款项减值准备转回362,118.16同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益144,026.30除上述各项之外的其他营业外收入和支出-551,124.39合计-801,281.59（二）近三年主要会计数据（单位：人民币元）2007年2006年2008年调整前调整后本年比上年增减（％）调整前调整后营业收入466,910,266.73442,903,175.28443,662,991.285.24%249,163,770.68249,163,770.68利润总额107,608,182.8852,095,036.7652,277,735.04105.84%17,773,527.3526,043,835.19归属于上市公司股东的净利润56,636,760.814,424,277.884,585,861.711,135.03%3,167,794.289,687,384.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,438,042.403,360,500.153,522,083.991,530.80%4,875,153.3011,394,743.85经营活动产生的现金流量净额-5,072,684.46180,299,788.00196,837,212.62-102.58%-61,180,140.36-61,180,140.36绿景地产股份有限公司二○○八年年度报告32007年末2006年2008年末调整前调整后本年末比上年末增减（％）调整前调整后总资产798,936,373.28727,350,372.41754,671,694.915.87%647,228,191.58599,214,481.87所有者权益（或股东权益）240,860,370.17200,114,626.21210,281,634.0214.54%247,330,086.30198,961,417.33股本184,819,607.00184,819,607.00184,819,607.000.00%155,668,513.00155,668,513.00注：因本报告期广西天誉房地产开发有限公司纳入合并会计报表范围，该合并为同一控制下的企业合并，按照《企业会计准则》的规定，相应调整2007年度的会计数据。（三）近三年主要财务指标（单位：人民币元）2007年2006年2008年调整前调整后本年比上年增减（％）调整前调整后基本每股收益0.30640.02390.02481,135.48%0.02030.0622稀释每股收益0.30640.02390.02481,135.48%0.02030.0622扣除非经常性损益后的基本每股收益0.31080.01820.01911,527.23%0.03130.0732全面摊薄净资产收益率23.51%2.21%2.18%上升21.33个百分点1.28%4.87%加权平均净资产收益率23.74%2.20%2.28%上升21.46个百分点1.28%4.50%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率23.85%1.68%1.67%上升22.18个百分点1.97%5.73%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率24.07%1.67%1.75%上升22.32个百分点1.96%5.30%每股经营活动产生的现金流量净额-0.02740.9761.0650-102.58%-0.393-0.3932007年末2006年末2008年末调整前调整后本年末比上年末增减（％）调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产1.301.081.1414.04%1.591.28注：因本报告期广西天誉房地产开发有限公司纳入合并会计报表范围，该合并为同一控制下的企业合并，按照《企业会计准则》的规定，相应调整2007年度的会计数据。第三节股本变动及股东情况绿景地产股份有限公司二○○八年年度报告4（一）股本变动情况1、股份变动情况表（截止2008年12月31日）单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份98,509,97953.30%-38,796,528-38,796,52859,713,45132.31%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股98,509,97953.30%-38,796,528-38,796,52859,713,45132.31%其中：境内非国有法人持股96,771,50452.36%-37,058,528-37,058,52859,712,97632.31%境内自然人持股1,738,4750.94-1,738,000-1,738,1604754、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份86,309,62846.70%+38,796,528+38,796,528125,106,15667.69%1、人民币普通股86,309,62846.70%+38,796,528+38,796,528125,106,15667.69%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数184,819,607100.00%184,819,607100.00%限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期广州市天誉房地产开发有限公司41,864,4660041,864,466股改承诺2010年1月10日9,240,9802009年1月10日深圳市宽天下投资有限公司25,449,5509,240,98006,967,590股改承诺2010年1月10日新理益集团有限公司5,602,6675,602,66700股改承诺2008年1月10日上海致真投资咨询有限公司3,103,7133,103,71300股改承诺2008年1月10日上海方圆娱乐总汇有限公司3,000,0003,000,00000股改承诺2008年1月10日上海人家餐饮管理有限公司1,800,0001,800,00000股改承诺2008年1月10日深圳市瑞华丰实业有限公司1,470,000001,470,000股改承诺2008年1月10日上海景贤投资有限公司1,320,0001,320,00000股改承诺2008年1月10日海南鹏新贸易有限公司1,000,0001,000,00000股改承诺2008年1月10日海南亿祺贸易有限公司1,000,0001,000,00000股改承诺2008年1月10日其他限售股份12,899,58312,729,1680170,415股改承诺2008年1月10日绿景地产股份有限公司二○○八年年度报告5合计98,509,97938,796,528059,713,451－－2、股票发行与上市情况：截至报告期末的前三年，公司没有发行股票及衍生证券。（二）股东情况介绍1、截止2008年12月31日，公司股东总数44,387户。2、公司前10名股东、前10名无限售条件股东持股表（截止2008年12月31日）单位：股前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量广州市天誉房地产开发有限公司境内非国有法人22.65%41,864,46641,864,4660深圳市宽天下投资有限公司境内非国有法人8.77%16,208,57016,208,5700深圳市瑞华丰实业有限公司境内非国有法人0.80%1,470,0001,470,0000中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金境内非国有法人0.43%799,99000华熙中环投资有限公司境内非国有法人0.34%627,30000徐光荣境内自然人0.24%435,03100黄秋窃境内自然人0.23%425,9710425,971陈雪境内自然人0.21%388,66200曾杏芬境内自然人0.20%365,11800陆伟境内自然人0.18%332,80000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金799,990人民币普通股华熙中环投资有限公司627,300人民币普通股徐光荣435,031人民币普通股黄秋窃425,971人民币普通股陈雪388,662人民币普通股曾杏芬365,118人民币普通股陆伟332,800人民币普通股吴敏杰330,000人民币普通股温崇文323,442人民币普通股林武汉322,400人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东未披露其之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况3、公司控股股东情况1公司第一大股东情况名称：广州市天誉房地产开发有限公司成立时间：1997年7月法定代表