青岛海尔XXXX年度报告

0青岛海尔股份有限公司6006902011年年度报告2012年3月青岛海尔股份有限公司2011年年度报告1目录一、重要提示................................................................................................................................2 二、公司基本情况........................................................................................................................3 三、会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4 四、股本变动及股东情况.............................................................................................................7 五、董事、监事和高级管理人员...............................................................................................13 六、公司治理结构......................................................................................................................18 七、股东大会情况简介...............................................................................................................28 八、董事会报告..........................................................................................................................29 九、监事会报告..........................................................................................................................48 十、重要事项..............................................................................................................................49 十一、财务会计报告..................................................................................................................63 十二、备查文件目录................................................................................................................133 青岛海尔股份有限公司2011年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)董事喻子达先生因出差未能亲自出席此次会议，授权副董事长梁海山先生代为出席并行使相关权利。(三)山东汇德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名杨绵绵主管会计工作负责人姓名梁海山会计机构负责人（会计主管人员）姓名宫伟公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人（会计主管人员）宫伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否董事长：杨绵绵青岛海尔股份有限公司董事会青岛海尔股份有限公司2011年年度报告3二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称青岛海尔股份有限公司公司的法定中文名称缩写青岛海尔公司的法定英文名称QINGDAOHAIERCO.,LTD.公司的法定英文名称缩写HAIER公司法定代表人杨绵绵(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名明国珍刘涛联系地址青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部电话0532-889359760532-88935976传真0532-889359790532-88935979电子信箱[e-mail]@haier.com(三)基本情况简介注册地址青岛市崂山区海尔工业园内注册地址的邮政编码266101办公地址青岛市崂山区海尔信息产业园内办公地址的邮政编码266101公司国际互联网网址@haier.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所青岛海尔600690(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1994年3月31日公司首次注册登记地点青岛市崂山区海尔工业园青岛海尔股份有限公司2011年年度报告4昀近一次变更公司变更注册登记日期2011年8月15日公司变更注册登记地点青岛市崂山区海尔工业园企业法人营业执照注册号370200018040666税务登记号码370212264574251组织机构代码26457425-1公司聘请的会计师事务所名称山东汇德会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润4,062,808,064.27利润总额4,413,541,842.37归属于上市公司股东的净利润2,690,022,207.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,438,128,495.85经营活动产生的现金流量净额6,206,678,800.94(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2011年金额2010年金额2009年金额非流动资产处置损益-1,327,266.22-3,660,041.14-11,496,592.88计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外83,971,343.2361,100,958.6929,472,861.45同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益116,560,877.99292,975,046.21231,289,203.95除上述各项之外的其他营业外收入和支出97,799,701.0967,038,063.0549,774,280.58所得税影响额-45,110,944.53-31,119,745.15-16,937,637.29合计251,893,711.56386,334,281.66282,102,115.81(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2011年2010年本年比上年增减（%）2009年调整后调整前营业总收入73,662,501,627.2464,694,775,664.9560,588,248,129.7513.8644,692,003,512.29营业利润4,062,808,064.273,207,168,761.002,986,544,587.6626.682,258,241,228.07利润总额4,413,541,842.373,940,527,741.603,712,306,502.6412.002,391,651,777.22归属于上市公司2,690,022,207.412,239,980,565.532,034,594,665.8420.091,383,456,268.35青岛海尔股份有限公司2011年年度报告5股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,438,128,495.851,853,646,283.871,829,178,806.0231.531,101,354,152.54经营活动产生的现金流量净额6,206,678,800.945,956,698,682.535,583,625,397.344.205,561,025,757.02 2011年末2010年末本年末比上年末增减（%）2009年末调整后调整前资产总额39,723,484,083.5131,828,768,724.0429,267,156,191.6524.8022,702,304,452.92负债总额28,184,535,340.6921,445,886,593.5819,778,368,760.5831.4212,988,774,555.36归属于上市公司股东的所有者权益8,337,688,908.977,873,080,541.947,019,925,242.865.907,780,487,545.94总股本2,685,127,540.001,339,961,770.001,339,961,770.00100.391,338,518,770.00主要财务指标2011年2010年本年比上年增减（%）2009年调整后调整前基本每股收益（元／股）（注）1.0020.8360.75819.860.516稀释每股收益（元／股）（注）0.9970.8340.75419.540.514扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）（注）0.9080.6920.68131.210.411加权平均净资产收益率（%）31.3326.3824.28增加4.95个百分点19.24扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）29.9625.4225.42增加4.54个百分点14.7每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）2.3122.2184.1714.244.155 2011年末2010年末本年末比上年末增减（%）2009年末调整后调整前归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）3.1052.9325.2395.905.806资产负债率（%）70.9567.3867.58增加3.57个百分点57.21注：本公司于2011年7月18日实施2010年度资本公积每10股转增股份10股的分配方案，公司根据相关会计准则的规定按昀新股本调整并列报昀近三年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。(四)采用公允价值计量的项目单位：元币种：人民币青岛海尔股份有限公司2011年年度报告6项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响额可供出售的金融资产10,516,495.139,297,639.72-1,218,855.410合计10,516,495.139,297,639.72-1,218,855.4107四、股