QM-003PEFC管理手册

PEFC管理手册QM-003Ver:03制订审核核准发行日期：2017年02月20日PEFC管理手册文件编号QM-003版本03页次2/34发行日期2017-02-202文件修订履历表序号版本修订日期修订内容1012014-12-10新版制订2022016-12-01变更公司LOGO和英文名称3032017-02-141.增加PEFC投诉的内容2.增加社会责任的内容PEFC管理手册文件编号QM-003版本03页次3/34发行日期2017-02-203目录内容页码封面1修订履历表2目录3公司简介4发布批准页5管理者代表任命书6方针目标7第一章适用范围8第二章管理责任9～12第三章组织和培训12～13第四章文件和记录14～15第五章采购、储存、销售、投诉处理16～24第六章产品加工过程25～27第七章产品标识28～29第八章标记使用30～32第九章资源管理和体系检查33～35PEFC管理手册文件编号QM-003版本03页次4/34发行日期2017-02-204公司简介PEFC管理手册文件编号QM-003版本03页次5/34发行日期2017-02-205发布批准页本执行手册是按PEFC体系标准ChainofCustodyofForestBasedProducts–Requirements（PEFCST2002:2013）林产品监管链---的要求编写，是对********************（简称本公司）产销监管链管理体系的描述。它是全体员工贯彻执行公司管理方针，实现管理目标以及开展一切产销监管链活动所必须遵守的基本准则。此手册经公司最高管理层审核，现批准发布。自发布之日起，公司的全体员工必须严格遵照执行。任命书PEFC管理手册文件编号QM-003版本03页次6/34发行日期2017-02-206根据PEFC监管链（连锁监控）体系标准PEFCST2002:2013林产品监管链---要求，兹任命**********为PEFC-COC管理者代表，并具有以下方面的职责和权限：1.确保COC监控体系的过程得到建立、贯彻和维护；2.向最高管理者报告COC监控体系的业绩，包括改进的需求；3.在整个组织内促进各项监管意识的形成；4.就监管体系有关事宜对外联络。以上任命自签署之日起生效。总经理/副总经理签署日期PEFC管理手册文件编号QM-003版本03页次7/34发行日期2017-02-207方针目标为实现持续改进、并使监管链体系过程符合PEFC标准要求，公司确定了经营方针、经营目标，并作出公开承诺：1.PEFC经营方针：“利用资源、创造财富；维护资源、造福社会。”2.承诺：本公司将严格执行本手册规定，并作出以下承诺：-----致力于提高PEFC认可材料和材料含量的使用的提高-----贯彻PEFC的要求，以确保认证产品中不包含有争议来源的原料3.为实现公司经营方针、目标和承诺，公司将采取下列措施：A．通过宣传、培训和目标展开等方式，让所有员工理解方针目标，树立良好的意识，不断提高管理技术和水平，实现节能降耗。B．建立文件化的COC监管体系，并透过统计技术来证实和作为改善的依据。C．以专人来维护体系有效的运行，全公司人员共同实施有效改进，使体系更加完善，以达到本公司的目标。D．本公司将与供货商密切合作，确保供货商的原材料和我们的产品一样符合PEFC标准的要求。PEFC管理手册文件编号QM-003版本03页次8/34发行日期2017-02-208第一章适用范围1.手册说明：本执行手册描述的本公司PEFC/COC监管体系，是在符合PEFC监管链（连锁监控）体系标准要求的条件下，通过有效运行和不断改进，有能力持续证明:1.1任何生产PEFC组合产品的材料均来自于可识别的PEFC认证过的有效管理森林或经过COC认证的直接供方，且能确认以下种类：a)认证的原材料b)中性原材料c)其他原材料1.2在接收、储存、加工、储运、销售等过程中，确保经过认证和没有经过认证的产品能清楚的识别和隔离，并不被混合；1.3遵守PEFC要求，并依照该要求的物理分离法，对公司产品使用PEFC标签；1.4遵守PEFC要求，确保认证产品中不包含有争议来源的原材料；1.5建立和保持相关的记录。2.体系范围：根据顾客要求采购PEFC原料，生产和销售基于物理分离法的无菌包。3引用标准3.1ChainofCustodyofForestBasedProducts–RequirementsAnnex4林产品监管链---要求3.2PEFCST2001：2008PEFC商标使用原则-要求PEFC管理手册文件编号QM-003版本03页次9/34发行日期2017-02-209第二章管理责任1．目的：规定本公司最高管理层应承诺和实施的活动。2．范围：适用于最高管理者为建立和改进COC监控体系的承诺提供证据。3．程序概要3.1管理承诺最高管理者应通过以下活动对其建立、改进COC监控体系的承诺提供证据：3.1.1建立文件化的经营方针、经营目标和公开承诺并贯彻执行；3.1.2任命管理者代表，在公司内确保COC监控体系的贯彻和维护；3.1.3贯彻PEFC标准要求，持续改进其有效性；3.1.4提供必要的资源，确保PEFC监管链体系得到有效运行；3.1.5应满足与职工健康和安全有关的所有适用环境和安全法律法规。3.2安全、环境和资源3.2.1配置体系有效运行所必要的基础设施和技术装备，以确保创造良好的安全和工作环境；3.2.2制定并明确与COC监管链体系有关的架构及职责，以确保本体系的持续性、有效性和适宜性；3.2.3在公司内部，确保所有对体系的贯彻和维护有影响的人员在其教育、训练、技能和经验上能够胜任以实施和改进COC监控体系过程，以实现承诺。3.3持续改进：每年应定期对PEFC监控体系进行评审，对发现的不适宜，应采取相应的纠正措施，以持续改进。3.4公司的社会责任、健康和安全要求3.4.1公司依照联合国的规定尊重人权，文明用工，在录用员工时本着员工自愿入职原则,不得有残暴和不人道的行为。3.4.2公司依照国际劳工组织合约第138条的规定尊重儿童权利，不得录用童工,且因工作劳动强度的关系,公司常规不建议录用年龄未满18周岁的员工。具体参照“童工及未成年工管理规范”。PEFC管理手册文件编号QM-003版本03页次10/34发行日期2017-02-20103.4.3公司的聘用、报酬、训练、升级、解聘、退休等事务，不能因员工的种族、社会阶级、国籍、宗教、残疾、性别、性取向或政治关系而对员工有歧视行为。3.4.4公司对于员工不得有人种、肤色、年龄、性别、种族等方面的歧视。公司不能干涉员工遵奉涉及种族、社会阶级、国籍、宗教、残疾、性别、性取向的权利。3.4.5公司不能对员工进行体罚和语言侮辱，不能有性侵犯、虐待员工行为，不因纪律性惩罚而克扣工资（不含减免非政策性福利）。3.4.6所有员工参加工作以自愿为原则,员工接受强迫劳动意识形态培训,并签订自愿劳动声明,包含自愿加班。3.4.7人力资源部依据上一年度的公司劳工道德实况，制定年度社会道德责任符合性情况报告，以明确下一年度公司的劳工道德努力方向及目标,确保员工的安全与健康不受损害。4.各部门在监管链体系中的职责：总经理a)负责制定、批准公司经营方针，颁布管理手册；b)负责建立相应的组织机构，规定公司各部门、相应管理人员的职责、权限和相互关系，确保其有效行使职权。c)对COC监管体系的运行和验证提供充分的资源。d)任命管理者代表以贯彻和推进COC体系的维护。管理者代表（具体见任命书）a)协助总经理对公司COC监管体系进行有效控制和管理；b)为体系策划的实施，调配必要的资源。物流部a)负责PEFC原料的接收、识别、标识、储存、发放工作；b)负责半成品储存、发放工作；c)负责产品标签的储存、发放管制。d)负责跟踪PEFC成品的入库及出库情况。e)负责PEFC成品的仓储、发货及相关单证制作。f)负责公司PEFC产品的出口报关。PEFC管理手册文件编号QM-003版本03页次11/34发行日期2017-02-2011g)负责原纸的进口报关。会计部a)负责公司内、外销产品销售发票的开列；b)负责公司产品发票等相关记录的保存及核算统计工作。质量部a)负责PEFC标记的报审；b)负责PEFC/COC体系的文件资料发行、管理、评审、修订、完善工作。c)负责PEFC/COC体系正常运行的维护、审核、监督工作。d)负责与外审机构的业务联络及接待工作。e)负责协助对PEFC材料在PEFC网站上进行有效性确认。f)负责协助PPIC或采购向供应商索取DDS的相关资料。g)负责对供应商提供的DDS资料进行有效性验证。生产部a)负责生产计划的下达、跟踪和统计工作。b)负责PEFC产品生产的统筹计划(从生产开始到贴上标签等)；c)对生产过程中的关键控制点严格进行控制，以预防不符合。d)负责生产过程PEFC原料百分比的控制。e)负责产品标签的标贴管制。f)负责PEFC产品生产过程的记录、标识、转换率计算和相关统计工作。g)负责跟踪PEFC成品的入库。PPIC营管负责集团内PEFC原纸的采购业务a)负责集团内PEFC原纸的采购记录（订单、发票、供方资料等）的管理；b)负责各类原纸来源的识别、确认和管制。c)负责公司原纸的采购和相关统计工作。d)负责对所采购的PEFC材料在PEFC网站上进行有效性确认。e)负责PEFC订单的生产计划排定及与销管人员协商客户交期。f)负责向供应商索取DDS的相关资料。PEFC管理手册文件编号QM-003版本03页次12/34发行日期2017-02-2012采购负责集团外PEFC原纸的采购业务a)负责公司原纸的采购记录（订单、发票、供方资料等）的管理；b)负责各类原纸来源的识别、确认和管制。c)负责公司原纸的采购和相关统计工作。d)负责对所采购的PEFC材料在PEFC网站上进行有效性确认。e)负责向供应商索取DDS的相关资料。销售部a)负责产品批次表的建立和更新。b)负责客户订单要求的识别、评审和沟通等工作；c)负责产品出口业务的销售及相关单证的制作工作。d)负责产品订单、合同、PRP、交货单、发票等记录的保存及销售统计。人力资源部a)负责公司组织机构的编制审核及年度培训计划，预算培训经费。b)负责PEFC/COC体系基础知识、过程控制点、方针等方面及专业人员的培训、考核工作，确保其教育、训练、技能和经验上能够胜任予实施和改进PEFC/COC监控体系过程。c)负责组织相关部门编制《职务说明书》，明确与COC监管链活动有关的各岗位人员的职责和能力要求。第三章组织和培训1目的：制定并明确与COC监管链体系有关的架构及职责，对承担职责的人员规定相应岗位能力的要求，并采取措施以满足相应要求，以确保COC监控体系的有效执行。2范围：适用与COC监控体系有关的所有人员。3职责PEFC管理手册文件编号QM-003版本03页次13/34发行日期2017-02-20133.1总经理负责公司资源的提供及架构、职责的分配。3.2人力资源部负责公司人员的招聘和教育培训的归口管理。4内容：4.1组织4.1.1总经理制定并明确与COC监管链体系有关的架构及职责，并任命管理者代表（见任命书），以确保COC监控体系的贯彻和维护。4.1.2人力资源部负责组织相关部门编制《职务说明书》，明确与COC监管链活动有关的各岗位人员的职责和能力要求，经审批后作为人员安排、培训的主要依据。4.2培训4.2.1应识别从事影响COC监控活动的人员的能力需求（特别是关键控制点的人员），对承担COC监控体系规定职责的所有人员，根据他们的岗位要求实施培训。4.2.2应在确保上述人员理解并知晓其在执行本标准所有要求中的职责后方可上岗，每年还可根据需要进行培训和考核。4.2.3培训的管理4.2.3.1各部门应拟出COC培训计划，明确培训内容、目的、参加人员等，由部门经理批准后实施，培训应覆盖公司COC监控体系规定职责有关的所有人员。4.2.3.2每次培训应进行签到，并存档。4.2.4.3培训完成后要进行考核，不合格的，对其工