一体化管理手册(XXXX年五合一完整版)

深圳市××××有限公司编号：××/QS版本：A/0生效日期：2013年6月19日管理手册编制日期审核日期批准日期修订记录修改日期申请单号修改人审核人批准人管理手册编号：××/QS版本：A/1页码：第2页共52页目录章节名称页码0.1颁布令40.2任命书50.3公司简介70.4组织架构90.5管理方针100.6管理目标110.7手册管理11第一章管理体系的范围13第二章规范性引用文件14第三章术语与定义14第四章一体化管理体系164.1总要求164.2文件要求19第五章管理职责225.1管理承诺225.2以顾客为关注焦点225.3管理方针225.4策划235.5职责、权限和沟通265.6管理评审27第六章资源管理286.1资源的提供286.2人力资源296.3基础设施306.4工作环境31第七章产品实现32管理手册编号：××/QS版本：A/1页码：第3页共52页接上页目录章节名称页码7.1产品实现的策划、计量确认327.2与顾客有关的过程337.3设计和开发357.4采购377.5生产和服务提供、测量过程387.6监视和测量设备的控制417.7运行控制427.8应急准备和响应43第八章测量、分析和改进448.1总则448.2监视和测量448.3事件调查、不符合、不合格品468.4数据分析478.5改进47附录A手册章节与标准对照表49附录B程序文件清单51附录C一体化管理体系职能分配表52附录D产品实现流程图54附件一_______年一体化体系管理目标/附件二_______年环境目标、指标和管理方案/附件三_______年职业健康安全目标、指标和管理方案/管理手册编号：××/QS版本：A/1页码：第4页共52页0.1颁布令为完善公司的质量、环境、职业健康安全、过程有害物质以及测量过程和测量设备等管理体系(简称一体化管理体系)，结合本公司的实际情况，根据GB/T19001-2008&ISO9001:2008、GB/T24001-2004&ISO14001:2004、GB/T28001-2011&OHSAS18001:2007、IEC/IECQQC080000:2012、GB/T20012-2003&ISO10012:2003标准制定《管理手册》，对公司质量、环境、职业健康安全、有害物质和测量过程和测量设备的一体化管理体系的方针、目标、组织架构、职责和体系运行予以表述，规定了统一的行为准则和要求。《管理手册》是公司开展管理工作的基本法规和纲领性文件，具有严肃性和权威性，A/1版于××××年××月××日发布和实施，全体员工必须积极学习并贯彻执行，确保公司管理体系的运作和持续改进符合标准的要求，所生产的产品能满足客户和相关法律、法规的要求。特颁此令！总经理：日期：年月日管理手册编号：××/QS版本：A/1页码：第5页共52页0.2任命书一、管理者代表任命书兹任命×××先生/女士为我公司一体化管理体系的管理者代表，职责包括：1、负责组织建立、实施和保持公司的质量、环境、职业健康安全、测量管理体系及有害物质过程管理要求体系；2、定期向公司的最高管理层汇报五合一管理体系运行情况；3、确保公司全体员工提高对顾客要求的意识；4、确保公司全体员工树立环境保护，污染预防的意识；5、负责五合一管理体系有关事宜的外部联络。希望公司全体员工服从协调、共同履行职责，确保体系有效运行。二、员工事务代表任命书为确保与员工和其他相关方就环境、职业健康安全信息进行相互沟通，经公司职工的公开选举，选举出×××先生/女士为公司员工事务代表,参与本公司环境、职业健康安全事务的管理。履行以下职责：1、代表全体员工参与管理方针和目标的制定和评审；2、代表全体员工参与实施危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定；3、代表全体员工参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商；4、代表全体员工参与事故和事件调查及现场职业健康安全检查；5、负责收集员工在环境、职业健康安全方面的信息并代表员工向公司领导层反馈。三、强制性认证质量负责人任命书兹任命×××先生/女士为我公司产品强制性认证质量负责人，履行以下职责：1、确保质量保证体系文件在工厂得到有效的实施和保持，以满足强制性认证工厂检查要求；2、确保认证产品符合认证标准的要求；3、确保工厂生产的产品与已获型式试验合格样品一致；4、了解强制性产品认证证书和标志的使用要求、证书注销、暂停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。管理手册编号：××/QS版本：A/1页码：第6页共52页四、产品认证联络员任命书兹任命×××先生/女士为我公司产品认证联络员，履行以下职责：1、跟踪和了解强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求；2、跟踪和了解证书有效性；3、跟踪和了解国家级和省级监督检查结果。总经理：日期：年月日管理手册编号：××/QS版本：A/1页码：第7页共52页0.3公司简介深圳市×××××××股份有限公司，是专业从事×××××××××××××××××××××××××××的国家重点高新技术企业，成立于××××年。公司目前拥有近×××××平方米的研发基地和近×××××平方米的生产基地。网址：公司地址：电话：传真：邮政编码：管理手册编号：××/QS版本：A/1页码：第8页共52页0.4组织架构管理手册编号：××/QS版本：A/1页码：第9页共52页0.5管理方针一、公司一体化体系管理方针：科技创新、追求卓越；精益管理、规范经营。以人为本、关注顾客；稳健发展、保护环境。二、公司一体化体系管理方针内涵解释›科技创新、追求卓越公司激励人才潜力发挥，自主创新科研技术，不断实现产品创新、管理创新、企业形象创新。不断进取，追求卓越是我公司全体员工永不停止、坚定信念、为之奋斗的目标。›精益管理、规范经营公司按照一体化管理体系标准以及顾客的要求，在生产中实行精确预报、精益运行、精心维护，通过过程监测和有效控制，为客户提供可优质产品和服务，让顾客满意并超越其期望。公司坚持科学发展观，建立、实施一体化管理体系；通过遵章守法，管理创新，持续改进，使生产经营与服务制度化、程序化、标准化，从而不断提高公司经营业绩，给广大投资者提供合理的回报，构建和谐上市公司。›以人为本、关注顾客公司尊重并保障员工权益，保证职业健康管理符合法律、法规、标准的要求，预先防范和有效控制生产过程风险，为员工创造适宜的工作环境，保障员工身心健康和安全。公司依存于顾客，应了解顾客需求，满足顾客需求，并超越顾客期望。›稳健发展、保护环境公司应“稳中求进、稳中求优”，坚持“稳字当头、行稳致远”，打造百年科陆。公司在经营过程中密切注意可能造成生态环境事故和影响绿色产品的各种因素，通过对生产流程控制，节能减排，履行企业的社会责任。管理手册编号：××/QS版本：A/1页码：第10页共52页0.6管理目标一、公司一体化体系管理目标见附件1、《____年一体化体系管理目标》二、环境、职业健康安全管理方案见附件2、《____年环境目标管理方案》见附件3、《____年职业健康安全目标管理方案》0.7手册管理一、管理手册的文件编号、版本/版次的规则说明1.1、文件编号：××/QS-2×××表示：年份，如2014、2015、2016……年份。表示：五合一管理体系表示：【××××】1.2、版本/版次：D/0表示：版次(阿拉伯数字),0:表示首次发行、1表示第1次修订，2表示第2次修订，依次类推。表示：版本(大写英文字母)，如A、B、C……Z,初版用A表示。1)版本/版次简称为版次2)A/0表示首次发行、A/1表示首次修订、A/2表示第二次修订，以此类推。3)每个版本最高限修订9次，超过9次时，整篇升为B/0，以此类推。4)当发生大篇幅修订后，文件直接变更版次(如A/3版发生大篇幅修订后，整篇升为B/0)，以此类推。5)文件封面只显示版本，文件内容每一页均体现版次。二、管理手册的制订、审核和批准2.1管理手册由体系工程师负责编制,管理者代表审核。2.2总裁负责签署颁发令和任命书，批准管理手册，手册的批准日期为生效和实施日期。2.3对应电子档底稿同时交给文控，由文控统一建立电子目录、索引，规定如下：1)文件夹命名为：管理手册底稿管理手册编号：××/QS版本：A/1页码：第11页共52页2)文件命名为：管理手册底稿A0、管理手册底稿A1、…3)电子底稿保存期限：上传至系统平台永久保存，同时文控存档案室。此规定适用于提交给文控的所有电子文件底稿的管理。三、本手册的使用范围为：本手册阐明【公司】质量、环境、职业健康安全、测量管理、有害物质过程管理的宗旨、方向和框架，是质量、环境、职业健康安全、测量过程和测量设备、有害物质过程管理的纲领性、法规性文件。本手册适用于：1)公司内部管理，包括作为运行管理、监测、审核、管理评审等依据；2)外部第二方审核、第三方审核，为顾客、其它相关方提供信任；3)自我申明符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T20012、IEC/IECQQC080000标准。四、管理手册的发放4.1管理手册经总裁批准后，由文控中心负责登记《受控文件总览表》并发放。4.2经总裁签名批准后的原稿(简称“批准稿”)由文控中心负责保管，仅供复印，不能发放。4.3管理手册分受控和非受控两种状态。1)受控：批准稿的复印件，文控均盖红色“受控文件”章进行发放，要求文件接收人在《文件发放登记表》上签名，盖有“受控文件”章的管理手册为受控文件。2)非受控：体系文件如需提供给顾客或外部人员，须经管理者代表或授权人批准，由文控在批准稿的复印件均盖红色“参考资料”印章，要求接收人在《文件发放登记表》上签名或电子信息确认完成发放。非受控文件不受更改控制。五、管理手册的修订、回收、发放、旧页的处理5.1修订：管理手册需修订时，由修改人填写《文件归档申请单》经管理者代表批准后方可进行修订，审批流程同本章2.1、2.2条的规定。5.2回收和发放：经总裁批准后的页面为最新的版次，文控中心负责回收旧页，发放新页。要求使用部门接收人在《文件回收登记表》上签名确认。5.3旧页的处理：1)回收的旧页面由文控中心盖红色“作废文件”章（位置应与原印章位置适当重叠，以示区分）。2)回收的旧页，根据《文件和记录控制程序》的规定，进行保管或申请销毁。5.4旧页的销毁：1)文控中心填写《文件销毁申请单》，由专业人员签名确认,交管理者代表批准后方可执行销毁。管理手册编号：××/QS版本：A/1页码：第12页共52页2)完成销毁后文控中心在《文件回收登记表》的“销毁”栏签名确认。六、管理手册的申请和补发6.1申请：1)盖有“受控文件”章的管理手册严禁涂改，发生涂改或损坏的页面为失效文件；2)如发生涂改、损坏或遗失，使用部门应立即填写《文件申请单》注明原因，经部门负责人审核，管理者代表批准后到文控中心办理补发。6.2补发：文控中心办理补发放，同本章4.3条的规定。第一章管理体系的范围1.1、总则依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T20012、IEC/IECQQC080000标准及相关法律法规，结合公司的管理实践，建立、实施和保持一体化管理，以证实公司具有稳定、持续地按顾客、相关方和适用法律法规要求，优质高效、安全环保地提供产品和服务的能力；同时，通过实施管理体系，并持续改进其有效性，增强顾客满意，提高环境和职业健康安全绩效，促进相关方满意。1.2、应用范围1)适用范围：本手册规定了公司在智能电网和新能源应用、节能减排系统及设备的设计、制造、销售与服务（包含软件系统开发、系统集成、销售和服务；软件工程及系统维护等）的整个过程的质量、环境、职业健康安全、测量过程及测量设备、绿色产品的有害物质过程控制的管理要求，适用于【公司】及所属单位的质量、环境、职业健康安全、测量过程及测量设备的管理。适用的产品、过程及区域包括公司经营许可范围内的产品和服务以及生产活动所涉及的区域或场所。2)删减说明：暂无第二章规范性引用文件2.1、本手册完全引用如下标准，没有任何更改或删