某某股份有限公司食品业ISO9000品质手册

品质手册目录章节名称ISO9000相对之条款页数版次备注第一章绪论21．1第二章管理责任5101．01．品质政策5.1/5.2/5.311．02．组织与职责5.5.2/5.5.3/5.5.421．03．管理审查5.611．04．经营计划5.2/5.3/5.6/8.411．05．品质管理系统5.5.511．06．文件管制5.5.611．07．记录的管制5.5.711．0第三章资源管理631．01．教育训练6.211．02．信息管理6.311．03．设施与工作环境管理6.3/6.411．0第四章产品和服务实施791．01．合同/订单审查7.211．02．客户沟通7.2.311．03．设计管制7.311．04．采购7.411．05．制程管制7.5/7.5.511．06．鉴别与追溯性7.5.211．07．客户财产7.5.311．08．搬运、储存、包装、保存与交货7.5.411．09．量测与监控设备之管制7.611．0第五章量测分析与改善871．01．统计技术8.111．02．客户满意度8.2.111．03．内部审核8.2.211．04．持续改善8.5.111．05．量测与监控8.2.311．06．不合格品之管制8.311．07．纠正与预防8.5.2/8.5.311．0附件一品质政策/目标/承诺11．0附件二公司组织结构图11．0附件三管理代表委任书11．1附件四品质保证体系图11．0页次：1/30文件编号：QM-A11100版本：1．1（品质手册）第一章绪论页次2/30文件编号QM-A11100制订日期2000年8月1日修订日期2000年9月25日版本1．11．公司简介：2．大事纪要3．经营哲学3.1基本政策----【新美食文化的领导者】以“美味、方便、健康、卫生、实惠”重新定义新美食文化，凭借着不断的努力与研发，提供消费大众更好、更健康的食品，进而领导美食文化潮流与发展。3.2经营理念----【追求卓越、永续发展】4．关系企业樊志红管理工作室页次3/30文件编号QM-A111004.1有限公司4.2限公司4.3有限公司5．品质手册管理规定5.1品质手册制订、修订、发行及废止5.1.1由管理代表会同相关部门，依据公司政策及ISO9000要求，草拟实用可行且精简的品质手册，但不适用ISO9000条款之项目，应标注及声明其理由。5.1.2手册草拟完成后，执行副总审核确认后，呈总经理核准后发行。5.2品质手册的之编号、发行、分发、修订、废止，依《文件资料管制办法》（QP-A13700）办理。樊志红管理工作室（品质手册）第二章管理责任页次4/30文件编号QM-A11100制订日期2000年8月1日修订日期年月日版本1．01．品质政策1.1本公司品质政策、目标及承诺由总经理明文宣示（如附件一），以作为全公司品质体系执行最高指导原则。1.2品质政策须与本公司长期目标、客户期望及需求相关联；为有效的贯彻品质政策，应用各种适当的方式，如海报标语张贴、手册阐述、会议、培训等宣导方式，以确保全体员工均能了解及贯彻。1.3本公司经营阶层须依据当年度的营运目标、品质状况及管理审查的情况，拟订次年度的品质目标，并由执行副总核定后颁布执行。1.4年度品质目标的达成状况，由管理审查中检讨，必要时修正计划或采取适当的纠正及预防措施。⊙关联规章1．品质政策、目标及承诺（附件一）2．品质方针暨目标管理办法（QP-A13300）樊志红管理工作室页次5/30文件编号QM-A111002．管理职责：2.1本公司组织结构图详如附件二。2.2总经理一职由董事长兼任，对外代表公司行使一切权利与义务，对内负责公司经营发展政策目标的核示，及有关营运管理重大事项的决策。2.3执行副总经理由总经理（董事长）指派，负责本公司营运管理之工作，为公司最高行政主管。2.4各部门业务职掌（WI-A10203）2.4.1总经理室（1）综合规划室：营运资料统计分析、电脑化工作推展及对外公共关系。（2）采购室：采购制度建立、执行及供应商之管理。。2.4.2管理部（1）人事课：人事管理及教育训练工作之规划与推展。（2）总务课：劳动安全卫生、厂区安全维护、污水处理、公务车辆管理、员工食堂管理、外宾接待、文具事务用品及固定资产管理。2.4.3财务部（1）财会课：资金管理、出纳作业、财务分析、税务会计相关报表编制。（2）成本课：成本计算与分析、部门预算之控制与分析。（3）销管课：营业销售资料汇整、统计分析、帐款催收及营销事务处理。2.4.4企划部：产品规划、市场分析、广告企划、销售预测与分析、促销活动规划与执行、美工设计。2.4.5营业一部：（1）重点客户课：重点客户之开发、产品销售与客户服务。（2）静安、虹口、浦东、嘉定、闵松营业所：负责所辖区域直营与经销客户之开发、产品销售与服务。（3）配送一课：负责地区产品之运输与配送车辆管理。2.4.6营业二部：（1）苏州、南京、杭州、宁波、无锡营业所：樊志红管理工作室页次6/30文件编号QM-A11100负责所辖区域直营与经销客户之开发、产品销售与服务。（2）配送二课：负责江苏及浙江地区产品之运送管理。2.4.7营业三部：市、江苏省及浙江省之集贸、批发及餐饮通路之销售业务。2.4.8营业五部：高等学校、企事业单位的团购及便利店即食通路之销售业务。2.4.9武汉分公司：湖北省、湖南省及江西省直营、经销与特贩通路之销售业务。2.4.10品保部（1）技术课：新品制造技术开发、生产工艺与原物料之分析与开发。（2）品管课：品质保证制度规划与推行、原物料及产品之检验与试验、品质记录管理、ISO及HACCP体系之维护与推行。2.4.11生产部（1）生管课：生产计划之规划与管理。（2）原料课：各类产品原料制馅的生产作业。（3）制造一～三课：产品的生产制造及包装作业。（4）维修课：生产设备之维护、保养与管理。（5）仓管课：原物料、半成品及成品之仓储管理。2.5管理代表确保品质管理系统按ISO9001标准建立、维持与执行，向管理阶层报告品质管理系统执行成效及待改善事项，并确保全体员工皆能了解客户需求，为品质管理系统之对外联络人及管理审查会议之召集人。⊙关联规章1．公司组织结构图（附件二）2．组织管理办法（QP-A10200）3．部门业务职掌表（WI-A10202～12）4．职务/工作说明书（JD-A1-01～JD-P1-05）樊志红管理工作室页次7/30文件编号QM-A111003．管理审查3.1任命执行副总为公司品质系统活动之管理代表，品保部经理为代理人。3.2公司经营阶层每年至少举行一次管理审查会议，于会中审查下列事项：3.2.1内部审核结果。3.2.2客户意见反映。3.2.3品质管理系统及变更之有效性、合适性及正确性。3.2.4纠正及预防措施执行状况。3.2.5上次管理审查会议决议事项追踪，并应对如何改善品质管理系统、与客户需求相关之产品改善及资源需求等做出决议。3.3内部审核每年至少举行一次，审核结果提报管理代表及总经理。3.4管理审查实施时，相关记录至少应妥善保存3年。⊙关联规章1．管理代表委任书（附件三）2．品质暨HACCP管理审查办法（QP-A13500）3．品质暨HACCP管理职责划分办法（QP-A13400）4．职务工作说明书（JD-A101～JD-P103）5．品质方针暨目标管理办法（QP-A13300）樊志红管理工作室页次8/30文件编号QM-A111004．经营计划4.1本公司高阶管理阶层应依据客户需求、法令要求、公司期望与政策等，搜集相关信息及资料，并运用企业内、外部的优势、劣势、机会、威胁（SWOT）之分析，拟订经营计划。4.2经营计划应籍由目标管理展开之每个层级及职位。4.3各部门应依目标拟订实施计划。4.4目标与实绩应予以比较，并分析其差异原因，加以对策挽救。4.5资料分析应能助于了解下列事项：4.5.1品质管理系统适切性、有效性、正确性。4.5.2各项品质趋势。4.5.3客户满意及不满意指标。4.5.4客户需求之符合度。4.5.5品质管理与产品之特点。4.6经营计划会议每年至少应举行一次，并可与管理审查会议合并召开。4.7经营计划为本公司之极机密文件，应加以管制。4.8经营计划书及实施结果应至少保存5年。⊙关联规章1．品质方针暨目标管理办法（QP-A13300）樊志红管理工作室页次9/30文件编号QM-A111005．品质管理系统5.1本公司之品质活动由客户订单、采购、生产、检验与测试、包装与储存、交货及客户服务所构成，相关品质系统运作原则之基本文件以《品质管理手册》为依据，各部门为达成品质目标及系统运作，应制订相关的管理办法以为依据。5.2另为执行品质手册或管理办法所规定之作业、技术等，应制订规范或标准书为依据，所有系统层级程序及有关参考资料以“文件管制汇总表”为架构。5.3为确保产品于制造与售后各阶段品质之一致性，制订“品质保证体系图”（附件四）以为品质管制之依据。5.4因客户特殊需要或专案之要求，亦应制订相关管制计划（QC工程表）以做为管制之依据。5.5品质系统运作的结果应保有记录，以展示执行之有效性。5.6有关品质系统之运作由独立单位（内部品质审核小组）执行，每年至少进行一次内部品质审核，以确保落实实施及持续改善。5.7本公司品质系统之设计，系依据客户需求及管理循环之精神组合而成。⊙关联规章1．品质保证体系图（附件四）2．品质管理手册（QM-A11100）3．QC工程表（WI-P20103）4．品质规划办法（QP-Q10100）樊志红管理工作室页次10/30文件编号QM-A111006．文件管制6.1文件应予以统一分类及编号，并依《文件资料管制办法》执行。6.2文件发行应依作业流程并经权责主管核准，发行时并作成清册，注明文件名称、文件编号、版次、分发部门等；文件发现不符或不适用时，应签报处理。6.3各作业场所应保持现行之文件，且随时可取得，以为作业之依据。6.4文件的修订、废止，由相关部门向原制订部门提出修改要求，或由原制订部门主动提出修改。6.5品质系统的原案，由管理部统一负责管理与保存，表单记录由各部门负责。6.6文件之核准权限6.6.1品质手册——董事长6.6.2管理办法——总经理/执行副总6.6.3规范、标准书——执行副总/管理代表6.7外来资料搜集与技术资料之制订、审核、保存、申请等，亦应适当管理，并依《外来文件资料管制办法》执行。6.8文件应依需要予以重新检讨、更新及核准。6.9过时文件如具有法律或技术知识价值者，应予以标示旧版后妥为保存。⊙关联规章1．文件资料管制办法（QP-A13700）2．外来文件资料管制办法（QP-A13800）3．电脑程式与资料管理办法（QP-C10100）樊志红管理工作室页次11/30文件编号QM-A111007．记录的管制7.1各相关部门对于本身参与品质系统之工作，均应依管理办法或规范、标准书建立相对应之记录，作为证据参考。7.2重要之品质记录，如检验报告、测试数据、审核报告、校验数据…等，均需适当管理。7.3品质记录储存与保存方式，在设施上须便于调阅，并建立适当的环境避免劣化或损坏。7.4各相关部门依据品质之重要性、时效性，订定适当的保存期限，超过保存期限之文件资料及记录，应依规定予以销毁。⊙关联规章1．品质记录控制办法（QP-Q10200）樊志红管理工作室（品质手册）第三章资源管理页次12/30文件编号QM-A11100制订日期2000年8月1日修订日期年月日版本1．01．教育训练：1.1公司新进人员应给予适当之职前教育训练，专业训练由各部门个别实施，共同项目之训练由管理部安排实施。1.2在职训练得依“年度训练计划”，由管理部统筹规划，各部门亦可依工作需要协调内部讲师授课或申请派外训练。1.3公司同仁参加外训课程，视需要於课后缴交心得报告或结业合格证书影印本，以作为训练评估参考，如适当时，应对内讲授研习心得。1.4为提升专业人员之技能并强化产品及工作之品质，应调查各部门之专业技能鉴定需求，对于各专业技能人员，应有适当之鉴定方式并实施。1.5训练记录应适当保存并登录于个人人事资料卡内。1