集团公司主要业务分权手册

集团主要业务分权手册第1页/共24页XX集团主要业务分权手册（试行稿）序号业务内容提案审核会签审批备案备注一1234战略管理集团经营理念与经营方针集团中长期发展战略规划事业部中长期发展战略规划子公司中长期发展战略规划集综集综事子集行集行集综集综总会总会集会集会总裁总裁总裁总裁集综集综集综集综二11)2)3)4)5)经营管理经营计划集团年度经营规划集团年度经营计划的确定与调整事业部年度经营企划书及经营计划子公司年度经营企划书及经营计划集团月度工作计划与工作总结集综集综集综集行集行总会总会总裁总裁事子集行集综集综集综集综集综集团主要业务分权手册第2页/共24页序号业务内容提案审核会签审批备案备注6)7)8)9)21)2)3)4)5)6)31)2)事业部月度工作计划与工作总结子公司月度工作计划与工作总结事业部月度经营状态分析报告子公司月度经营状态分析报告组织与流程集团年度整体管理方案集团机构设置与组织流程调整方案事业部年度整体管理方案事业部机构设置与组织流程调整方案子公司年度整体管理方案子公司机构设置与组织流程调整方案目标管理集团部门工作绩效考核方案的确定、调整及考核事业部经营目标责任考集综集综事事子子集综集综集行集行集综集综集综集综集行集行集会行总集会集行集会集行行总行总事子事子行总总裁行总总裁行总总裁总裁总裁集综集综集综、集财集综、集财集综集综集综集综集综集综集综集综集团主要业务分权手册第3页/共24页序号业务内容提案审核会审审批备案备注3)41)2)3)4)三1234核方案的确定、调整及考核子公司经营目标责任考核方案的确定、调整及考核文件与制度以集团名义签发的管理文件以集团名义签发的工作指令性文件以事业部名义签发的管理文件以子公司名义签发的管理文件投资管理集团年度投资规划事业部年度投资计划子公司年度投资计划生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批50万元及以上50万元以下集综集部集部集投事子事、子事、子集行集综集综财总集投集投集投集投行总集行集行总会财总财总财总总裁总裁总裁事子总裁总裁总裁总裁财总集综集综集综集综集综集投集投集投集投集投集团主要业务分权手册第4页/共24页序号业务内容提案审核会签审批备案备注51）2）6789非生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批集团5万元以下5万元及以上事业部、子公司5万元以下5万元及以上集团资产对外转让审批5万元以下5万元及以上事业部、子公司资产对外转让审批5万元以下5万元及以上新产品、新事业及外延发展项目审批15万元以下15万元及以上生产经营性固定资产集团内配置变更审批集工集工事、子集投集投事、子集投集投集行集行集投财总财总财总财总总会行总总裁事、子总裁财总总裁事、子总裁总裁总裁集工集工集投集投集投集投集投集投集投集投集团主要业务分权手册第5页/共24页序号1011业务内容10万元以下10万元（含）至50万元50万元及以上非生产经营性固定资产集团内配置变更审批5万元以下5万元及以上重大投资项目验收报告提案事、子事、子事、子集部、事、子集部、事、子事、子审核集投集投集行集投会签财总集行行总财总审批集投财总总裁行总总裁总裁备案集投集投集投备注四11）2）3）4）5）6）7）财务管理预算与决算集团年度财务预算和决算事业部年度财务预算和决算子公司年度财务预算和决算集团月度财务预算事业部月度财务预算子公司月度财务预算集团财务决算（年中、年度）报告集财事子集财集财财总集财集财财总财总财总财总总裁总裁总裁总裁事子总裁集财集财集财集财集财集财集财、集综集团主要业务分权手册第6页/共24页序号21）2）3）31）2）3）4）5）6）7）业务内容付款报销（工程项目付款报销审批）集团5万元以下5万元及以上事业部、子公司5万元以下5万元及以上购买机器设备、模具付款报销5万元以下5万元及以上资金管理集团年度贷款规模与融资计划集团年度资金计划业务银行的建立与终止贷款成本的确定借款、抵押、担保合同的签订抵押、担保权的设定与变更资金借入审批提案集工集工事、子事、子事、子集财集财集财集财集财集财集财审核集行集行集行财总财总财总财总财总财总财总财总会签财总财总审批财总总裁事、子总裁财总总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁备案集财集财备注集团主要业务分权手册第7页/共24页序号业务内容提案审核会签审批备案备注8）9）41）2）51）偿还贷款本、息审批内部借贷及资金调度审批资产管理资产保险集团事业部、子公司不良债权处理集团10万元以内10万元及以上事业部、子公司1万元以内1万元至10万元10万元及以上五项费用及其它出差及费用额度审批集团省内出差省外出差国外出差超额度费用报销事业部、子公司国外出差集财集财集财事、子集财集财事、子事、子本人本人本人本人本人财总财总集财财总集财集财集部集财集财事、子财总财总财总集行集行总裁总裁总裁总裁财总总裁事、子财总总裁集部集行行总财总行总集财集财集财集财集财集财集团主要业务分权手册第8页/共24页序号2）3）4）5）业务内容超额度费用报销因公借支集团1000元以下1000以上5000元以下5000元以上事业部、子公司5000元及以下5000元以上重要核算基准和会计科目处理的变更集团财务管理制度事业部、子公司财务管理制度提案本人本人本人本人事、子集财财总审核集部集部集部集综会签集财财总集行审批事、子集财财总总裁事、子财总财总总裁事、子备案集财集财、集综集财、集综备注五123品质管理事业部品质管理年度工作计划子公司品质管理年度工作计划事业部、子公司重大质量事故处理事子事、子集综集综集综集团主要业务分权手册第9页/共24页序号业务内容提案审核会签审批备案备注六123451）2）3）营销管理事业部、子公司年度营销总体方案年度销售价格制订及调整特殊销售政策的制定国内营销体系的设计与组建方案销售铺底资金(每一客户)50万元以下50万（含）至100万元以下100万元及以上事、子事、子事、子事、子事、子事、子事、子财总总裁集综财总财总集综七11）2）3）4）人力资源管理制度、规范集团人事管理制度事业部、子公司人事管理制度集团部门定岗定员定编方案及调整方案事业部、子公司定岗定员定编方案及调整方案集人集部集综集人行总总裁事、子行总事、子集综集综集人集人集团主要业务分权手册第10页/共24页序号业务内容提案审核会签审批备案备注21）2）3）4）5）6）7）8）9）10）人力资源规划与招聘集团年度人力资源规划事业部、子公司人力资源规划集团年度人力资源需求计划及招聘计划事业部、子公司年度人力资源需求计划及招聘计划集团月度专业人员需求计划与招聘计划事业部、子公司月度专业人员需求计划集团部门辅助人员招聘审批事业部、子公司工人及辅助人员招收专业人员接受试用审批集团部门事业部子公司专业人员转正定级审批集团部门事业部集人集人集人集部集部集部集人集人集会行总事、子行总事、子行总事、子集人事、子行总事子行总事集综集人集人集人集人集人集人集人集人集人集人集团主要业务分权手册第11页/共24页序号业务内容提案审核会签审批备案备注31）2）3）4）5）6）子公司培训管理集团年度培训规划及月度培训计划事业部、子公司年度培训计划及月度培训计划年度培训费用预算及预算分解集团部门人员公派脱产学习7天以下或3000元以下/人7天及以上或3000元及以上/人事业部、子公司人员公派脱产学习7天以下或3000元以下/人7天及以上或3000元及以上/人集团外聘师资培训费用审批3000元以下3000元及以上集人集人集人事、子集人集人子行总事、子行总集人行总事、子行总集人行总集人集人集人集财集人集人事、子集人集人集人集团主要业务分权手册第12页/共24页序号7）41）2）51）2）3）业务内容事业部、子公司外聘师资培训费用审批3000元以下3000元及以上人事绩效考评集团部门人事工作绩效考评报告高层干部中层干部专业人员事业部、子公司人事绩效考评报告高层干部中层干部专业人员人事异动管理集团部门高层干部任免、辞职、辞退及调动审批集团部门中层干部任免、辞职、辞退及调动审批集团部门专业人员任免、辞职、辞退及调动审批提案事、子集人集部集部事、子集人集人集部审核集人行总集人集人行总行总集人会签集会集会审批事、子行总总裁行总集人总裁事、子事、子总裁总裁行总备案集人集人集人集人集人集人集人事、子集人集人集人备注集团主要业务分权手册第13页/共24页序号业务内容提案审核会签审批备案备注4）5)6）7)61）2）3）4）5）事业部、子公司高层干部任免、辞职、辞退及调动审批（不包括财务部门负责人）事业部、子公司财务部门负责人任免、辞职、辞退及调动审批事业部、子公司中层干部任免、辞职、辞退及调动审批事业部、子公司专业人员任免、辞职、辞退及调动审批薪资管理集团公司薪资政策与薪资管理体系事业部、子公司的薪资管理政策与整体分配方案集团年度工资预算及调整事业部、子公司年度工资预算及调整集团部门月度工资额度审批集人集财事、子集人事、子集人事、子集人行总财总集人行总集人行总集人集会行总总会总裁总裁行总事、子总裁行总总裁行总行总集人集人集人事、子集人集人集人集人集人集团主要业务分权手册第14页/共24页序号6）7）8）9）10）业务内容事业部、子公司月度工资额度审批特殊人员试用期工资审批集团事业部、子公司集团部门员工薪资调整副科级及以上主管级及以下事业部、子公司员工薪资调整副部级以上干部薪资调整正、副科级干部薪资资调整主管级及以下员工薪资调整重大劳资纠纷处理措施集团事业部、子公司违反劳资纪律处理措施集团事业部、子公司提案集部集部集部事、子集人事、子集人事、子审核集人集人集人集人会签行总行总审批事、子行总事、子总裁行总总裁事、子事、子行总集人行总集人备案集人集人集人集人集人集人集人集人集人集人集人备注集团主要业务分权手册第15页/共24页序号业务内容提案审核会签审批备案备注八12345技术开发事业部、子公司中长期研发规划事业部、子公司年度新产品开发、老产品改造计划事业部、子公司年度新产品开发企划案技术系统重要管理制度技术引进、合作项目审批事、子事、子事、子行总行总行总总裁总裁事、子事、子总裁集投集投集投集综集投九1生产制造设备、模具发往外协厂家50万元以下50万元及以上事、子财总事、子总裁十123审计监察审计监察制度的制定重要事项审计监察报告轻微违规违纪越权事件的处理涉及经营问题涉及行政问题集审集审集审集综财总财总集行总裁总裁财总行总集综集审集审、集人集综、集人集团主要业务分权手册第16页/共24页序号业务内容提案审核会签审批备案备注45678910严重违规违纪越权事件的处理涉及经营问题涉及行政问题涉嫌违法犯罪案件的移交对举报有功人员的奖励决定集团部门重要岗位人员离任审计副部级及以上副部级以下事业部、子公司重要岗位人员离任审计副部级及以上副部级以下涉及集团权益的重大合同项目法律审查报告子公司目标责任考核审计报告集审集综集审集综集审集审事、子事、子集综集审财总集行财总集行财总集审集审集行财总行总行总行总财总行总总裁总裁总裁行总总裁财总总裁财总行总总裁集审、集人集综、集人集审、集人集综、集人集人集人集人集人集综集团主要业务分权手册第17页/共24页序号业务内容提案审核会签审批备案备注十一123456789公关宣传宣传政策、方针的制定内部形象规范化管理方案集团报刊、杂志的采编及内部各类简报、海报的印刷集团展柜、展台、展厅的策划与制作集团员工厂卡制作样板设计零星制作申请事业部、子公司员工厂卡制作样板设计零星制作集团部门名片印刷样板设计零星制作事业部、子公司名片印刷样板设计零星制作对外宣传数据库、宣传信息库集综集综集综集综集务本人集务本人集综集行集行集行集部集部集务集务行总行总行总集行集行集行事、子事、子集行集行事、子事、子集行集综集综集综集综集务集务集务集务集综集团主要业务分权手册第18页/共24页序号业务内容提案审核会签审批备案备注1011121314151617事业部、子公司非营销类软性宣传单项计划审批集团公关宣传活动3000元以下3000元及以上事业部、子公司宣传活动3000元以下3