高风险国家或地区参考名单

附件3：高风险国家或地区参考名单1序号中文名称英文名称联合国安理会制裁美国OFAC制裁NCCT2贩毒严重地区3支持恐怖活动4离岸金融中心51阿富汗Afghanistan√√2安提瓜和巴布达Antigua&Barbuda√3巴哈马Bahamas√√4白俄罗斯Belarus√5伯利兹城(洪都拉斯首都)Belize√6玻利维亚Bolivia√7波黑6BosniaandHerzegovina√8缅甸Burma/Myanmar√√9开曼群岛CaymanIsland√10哥伦比亚Colombia√11刚果（民主共和国）Congo,DemocraticRepublic√√12科特迪瓦（象牙海岸）Côted’Ivoire√√13哥斯达黎加CostaRica√14克罗地亚Croatia√15古巴Cuba√√√16塞浦路斯7Cyprus√√17多米尼加共和国DominicanRepublic√√序号中文名称英文名称联合国安理会制裁美国OFAC制裁NCCT2贩毒严重地区3支持恐怖活动4离岸金融中心518厄瓜多尔Ecuador√19危地马拉Guatemala√20海地Haiti√21印度India√22伊朗Iran√√√√√23伊拉克Iraq√√24马恩岛IsleofMan√25牙买加Jamaica√26泽西岛(英属岛屿)Jersey√27老挝Laos√28黎巴嫩Lebanon√√29利比里亚Liberia√√30马其顿Macedonia√31墨西哥Mexico√32黑山Montenegro√33瑙鲁Nauru√34尼日利亚Nigeria√35北朝鲜NorthKorea√√√836巴基斯坦Pakistan√√37巴勒斯坦Palestine38巴拿马Panama√√序号中文名称英文名称联合国安理会制裁美国OFAC制裁NCCT2贩毒严重地区3支持恐怖活动4离岸金融中心539巴拉圭Paraguay√40秘鲁Peru√41卢旺达Rwanda√42圣多美和普林西比SaoTomeandPrincipe√43塞尔维亚Serbia√44塞拉利昂SierraLeone√45斯洛文尼亚Slovenia√46索马里Somalia√47圣基茨和尼维斯St.KittsandNevis√48叙利亚Syria√√√49苏丹Sudan√√√50泰国Thailand√51土耳其Turkey√52土库曼斯坦Turkmenistan√53乌孜别克斯坦Uzbekistan√54委内瑞拉Venezuela√55津巴布韦Zimbabwe√1本附件确定的高风险国家和地区名单主要考虑了如下因素：（一）被联合国、其他国际组织或相关国家采取制裁措施的国家或地区；（二）被FATF确认为NCCT的国家或地区，或被其他国际组织确认为缺乏足够洗钱法律和法规的国家或地区；（三）被国际组织或相关国家确定为贩毒、恐怖或涉及其他犯罪的国家；（四）洗钱高风险的离岸金融中心；（五）其他被各级机构当地监管机构或者各级机构根据业务经验确定为高风险的国家或地区。各级机构可基于本地区监管要求、本行的业务经验和实际情况增减相关名单。2FATF，即金融行动特别工作组，是制定和推行有关打击洗钱和恐怖融资的标准和政策的政府间组织。其定期发布NCCT（不合作国家或地区）名单，目前无名单。2008年2月该组织发布了一项声明，指出一些国家或地区在洗钱和恐怖融资方面存在不足，本指引列举了上述国家或地区。3参考美国《主要毒品通过国或毒品生产国年度报告》、英国FCO《主要毒品生产和走私国家》以及其他资料确定，为主要的毒品生产国或毒品通过国。“毒品通过国”，是指该国可能并不生产毒品，但由于与毒品生产国接壤，成为毒品从生产国到毒品消费国的通道。4参考美国“恐怖主义国家报告2007”。5参考国际货币基金组织“离岸金融中心评估项目－进展报告(2006)”以及美国国务院“主要洗钱国家报告”确定，列举了洗钱风险较高的离岸金融中心（并非全部离岸金融中心名单）。离岸金融中心在犯罪分子转移、藏匿和投资他们的不义之财中扮演着不可或缺的作用，由于这些国家的保密制度，很多流失资产都是通过离岸金融中心漂洗的，并难以追讨。6OFAC制裁对象为“巴尔干地区”（theWesternBalkans），主要包括前南斯拉夫国家范围内的波黑、马其顿、克罗地亚、斯洛文尼亚、黑山、塞尔维亚等6个国家。7FATF2008年声明中指出的为北部塞浦路斯（theNorthernPartofCyprus）。8北朝鲜于2008年被美国国务院从支恐国家名单中暂时挪出。本名单考虑到美朝关系现状，仍将其列在名单中。