YCDC-QP-PR010合同管理程序

****房地产开发有限公司编号：****-QP-PR010版号：A/0合同管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人合同管理程序编号：****-QP-PR010版号：A/0生效日期：合同管理程序合同变更、转让或解除合同办理合同文本标准化支持性文件总经理或常务副总主管领导审核部门经办部门《合同标准文本审批表》审核审核Y审批通过N通过NY通过存档，投入使用NY确定合作方拟定合同编制标准文本审核通过N通过通过审核YN审批N《合同审批表》签订合同，合同交底，监督履行Y《工程采购管理程序》《合同交底作业指引》《合同履约情况检查作业指引》提出变更、转让或解除申请《合同变更、装让、解除审批表》审核审核审批按审批意见执行合同管理程序编号：****-QP-PR010版号：A/0生效日期：1.目的通过对合同的订立、履行、变更和转让、解除、保管程序的规定，维护公司利益，减少法律风险。2.适用范围公司作为一方当事人的所有合同3.术语和定义3.1.合同类别3.1.1.前期合同：项目、勘察、拆迁、规划、设计3.1.2.工程合同3.1.2.1.建筑、安装、装饰、市政工；室外环境设计、施工3.1.2.2.材料采购、设备安装3.1.2.3.监理、造价咨询3.1.3.营销合同：企划广告发布销售租赁3.1.4.管理合同：办公用品采购4.职责4.1.工程管理部4.1.1.经办3.1合同类别中公司授权范围内的合同4.1.2.所有合同编号建立《合同台帐》。4.1.3.对于经办的合同进行合同履约评估。4.2.项目经理部4.2.1.经办公司授权范围内的合同。4.2.2.负责合同的履行及收集相关数据。4.3.成本管理部4.3.1.负责合同中经济条款的洽商及审批。4.3.2.参与合同索赔。合同管理程序编号：****-QP-PR010版号：A/0生效日期：4.4.其他部门4.4.1.经办公司授权范围内的合同。4.4.2.负责合同的履行及收集相关数据。4.5.总办法务人员4.5.1.负责标准合同文本的法律审核；4.5.2.负责合同的法律审核。5.工作程序5.1.合同标准文本库的建立5.1.1.业务部门组织编写标准合同文本，编写完成后与《合同标准文本审批表》一并交工程管理部、成本管理部、总办法务人员、主管领导审核；5.1.2.标准合同审核部门在收到标准合同文本及《合同标准文本审批表》10个工作日内必须提出审核意见；5.1.3.业务部门根据审核部门的审核意见对合同标准文本进行修订，修订完成的标准合同文本经审核通过后报公司总经理批准生效；5.1.4.如有两个以上审核部门认为此类合同不符合标准化的条件，则此类合同的标准化工作应当中止；5.1.5.施工总包、监理、勘察、桩基检测、有线电视、电信、用水、用电、设计合同的行业示范版本和集团标准文本经上述审核流程通过后，也可由公司总经理批准生效；5.1.6.根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，合同文本应持续改进。由业务部门及时提出，按照本条规定的程序进行修改。5.2.合同拟稿审批授权5.2.1.公司应根据发展需要及各职能部门实际能力以《合同管理授权书》的方式进行合同经办及审批的授权，授权范围变更时，原授权书作废。5.3.确定合作方5.3.1.合作方必须按照《工程采购管理程序》的规定来选择；5.3.2.政府行为、行业垄断的合作方可直接签订合同；合同管理程序编号：****-QP-PR010版号：A/0生效日期：5.3.3.其他需要与指定单位签署合同的，需经过公司采购领导小组批准。5.4.合同订立5.4.1.合同草拟5.4.1.1.合同由经办人员负责草拟，已制订并实施合同标准文本的，应采用标准文本；5.4.1.2.采用合同标准文本的，经双方协商，可以对标准条款进行修改，也可增加补充条款。5.4.1.3.政府有关部门有强制性规定的，可采用所要求的合同文本；公司尚未制定或不宜采用合同标准文本的业务，应参照以往的合同或最相类似的合同标准文本或合同示范文本另行拟定合同。5.4.2.合同审批5.4.2.1.与供方商谈一致后，经办人员按照合同审批表的要求，将草拟好的合同分别报部门经理、法务人员等审核，各审核人应在各自的职权范围内对合同提出书面或者口头修改意见，经办人员根据修改意见整理出最终的合同文本，各审核部门根据最终的合同文本在合同审批表上签署是否同意的意见。5.4.2.2.如审核部门对合同提出修改意见，经办部门必须重新组织与供方的洽商，必要时各意见提出部门均应参加洽商，双方取得一致后进行修改；5.4.2.3.不同性质、类别和内容的合同，审核程序可以有差异（工程合同的审核权限以《合同管理授权书》为准），所有非标准合同及标准合同修改条款均需有法务人员审核，所有涉及结算的合同均需有成本管理部审核。房地产项目合同经法务人员审核后须再报总部法律室审核。5.4.2.4.合同经各部门审核同意后，报公司主管领导批准。5.4.3.合同签署5.4.3.1.合同拟稿必须经过审批之后方可签署；5.4.3.2.经办人员负责办理合同签章手续；合同管理程序编号：****-QP-PR010版号：A/0生效日期：5.4.3.3.公司合同专用章应设专人负责保管，除非公司法定代表人或者总经理签字同意，否则不得向任何人出借；5.4.3.4.合同内容在一页以上的，应在每页加盖骑缝章；5.4.3.5.合同一般应由双方同时签字盖章；不能同时签字盖章的，应尽量避免我方先行签字盖章；对方签字盖章应在我方报批审核程序结束之后进行；5.4.3.6.法律、法规规定合同应当办理批准、登记等手续生效的，或者需要登记备案的，经办人员应当及时办理有关手续。5.4.3.7.合同签署后应及时在《合同管理台帐》内登记。5.5.合同履行5.5.1.工程管理部应根据《工程合同交底作业指引》进行工程合同的交底；5.5.2.合同订立之后，经办部门与经办人员负责对合同的履行进行跟踪；财务部负责对合同的收、付款内容进行监督；法务人员等其他部门应对合同的履行给予必要的协助；5.5.3.合同的履行过程中，工程管理部应根据《工程合同履约情况检查作业指引》对项目经理部履行的合同执行情况进行检查；5.5.4.在合同当事人发生或可能发生违约时，或者发生与合同有关的争议时，经办人员须及时向部门经理报告并知会法务人员，经办部门不能与对方协商解决的，应及时报法务人员，由法务人员请示主管领导决定依法采取何种措施；5.5.5.合同履行过程中，需要对来往函件或者单据进行签字的，应报部门经理，由部门经理签字；确需当场或者立即签字的，可由经办部门经理书面授权的人员直接签字。但是，来往函件或者单据涉及合同变更、转让或者终止的，按照本规范关于合同变更、转让或者解除的有关规定进行。5.6.合同变更和转让5.6.1.合同订立后，因客观条件发生变化需要变更合同内容的，或者对方提出变更要求的，经办人员应及时向部门经理请示，经公司主管领导同意变更的，始得变更，双方应书面对变更内容进行确认，我方由经本公司主合同管理程序编号：****-QP-PR010版号：A/0生效日期：管领导书面授权的人员签字确认。对双方当事人的权利义务进行重大变更的，应当按照合同订立的有关程序办理报批，另行签订合同或补充合同。5.6.2.合同订立后，对方当事人提出把合同的全部或者部分义务转让给第三人的，或者我方需要将合同的全部或者部分权利、义务转让给他人的，由经办人员按照合同订立的有关程序办理报批，另行签订合同或者补充合同。5.6.3.法律、法规规定变更、转让合同应当办理批准、登记等手续的，经办人员应当及时办理有关手续。5.7.合同解除5.7.1.合同当事人提出解除合同或因客观条件发生变化（如不可抗力）需要解除合同的，参照合同订立的有关程序办理，双方就合同解除另行签订合同或补充合同。5.7.2.合同一方当事人提出合同约定的解除合同条件成就，据此要求或通知或以其他方式解除合同的，经办人员应立即报部门经理并知会法务人员，以决定解约条件是否成就或解约方式是否有效。5.8.合同保管和销毁5.8.1.公司要求有四份原件，工程管理部、成本管理部、财务部、其他相关部门各一份；5.8.2.招投标文件存工程管理部与成本管理部。5.8.3.合同的归档、保管、保密、使用、销毁应按《质量记录及档案管理控制程序》执行。6.支持性文件6.1.《****企业股份有限公司合同管理规范》6.2.《质量记录及档案管理控制程序》6.3.《工程采购管理程序》6.4.《工程合同交底作业指引》合同管理程序编号：****-QP-PR010版号：A/0生效日期：6.5.《工程合同履约情况检查作业指引》7.相关记录7.1.《合同标准文本审批表》7.2.《合同审批表》7.3.《合同变更、转让、解除审批表》7.4.《合同管理授权书》7.5.《合同管理台帐》