中国建材的崛起--ppt课件

演讲：材料收集：数据整理：PPT制作：常文迪1ppt课件目录一、中国建材简介二、宋志平其人三、案例概述四、案例剖析五、成功因素六、中国建材未来的展望。2ppt课件一、中国建材简介中国建筑材料集团公司（简称中国建材集团，英文简称CNBM）是1984年经国务院批准设立的国家级建材行业管理公司，2003年成为国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。中国建材集团以“善用资源、服务建设”为核心理念，大力实施“科技创新”、“大建材国际化”和“人才强企”战略，是集科研、制造、流通为一体，拥有产业、科技、成套装备、物流贸易四大业务板块的中国最大的综合性建材产业集团，进入《财富》世界500强。截至2012年底，集团资产总额逾2800亿元，员工总数超过15万名，直接管理的全资、控股企业20家，控股上市公司6家，其中海外上市公司2家。中国建材集团实行母子公司管理体制，是较先实行国有独资公司董事会试点的企业和国家级创新型试点企业。集团公司作为战略中心、决策中心、资源中心、政策文化中心，行使出资人权利。子集团作为经营平台，突出核心专长和主营业务，以品牌知名度和市场占有率为基础构造利润中心。••••••••••••••••••••••••••••••••••3ppt课件宋志平，1956年10月出生，1979年毕业于河北大学化学系，1995年获得了武汉理工大学工商管理硕士学位，2002年获华中科技大学管理工程博士学位。1979年9月大学毕业分配到京新型建筑材料总厂工作，历任技术员、处长、副厂长等职务，1993年1月任厂长；1995年9月任中国新型建筑材料公司副总经理兼任厂长；1996年3月总厂改制后任公司董事长、党委书记兼总经理，1997年6月兼任北新集团建材股份有限公司董事长。1998年任中国新型建筑材料(集团)公司常务副总经理(兼)。2002年任中国新型建筑材料(集团)公司总经理。同时担任中国建材工业协会副会长、首都企业家俱乐部常务副理事长兼主任、全国MBA教育指导委员会委员、武汉理工大学管理科学与工程专业博士生导师。现任中国建筑材料集团公司董事长，中国医药集团总公司董事长。二、宋志平其人••••••••••••••••••••••••••••••••••4ppt课件三、案例概述••••••••••••••••••••••••••••••••••5案例简介中国建材成立于2005年3月，于2006年3月在香港上市。上市5年来，中国建材各项经营指标大幅增长：收入复合增长率为55%，利润总额复合增长率为56%，净利润复合增长率为60%；总资产复合增长率为56%，国有资产保值增值率超过400%。近5年来，中国建材并购重组了近200家企业，探索了一条资本运营、联合重组、管理整合、集成创新的发展道路，成为央企通过重组实现做大做强的成功典范。背景2011年新年，中国建材集团董事长宋志平收到一份来自哈佛商学院的礼物：中国建材集团核心企业中国建材股份有限公司(简称中国建材)旗下的南方水泥在联合重组和管理整合方面的成功经验，被列入哈佛商学院管理案例5ppt课件3月8日，中国新型建筑材料集团公司成立。确定中国建材的发展方向成立中国建材股份有限公司，提交上市申请临危受命，中国建材起死回生国资委批准了中国建材的改制上市宋志平带领团队进行全球性的巡回路演成功融资组建南方水泥北方水泥成立香港融资成立西南水泥进一步向北方水泥注资，中国建材所占股份达到70%四、案例剖析••••••••••••••••••••••••••••••••••199920032004200520062007200920102011201220022003200420052006200720092010201120126ppt课件1.、1999年发生的大事1999年3月8日，中国新型建筑材料(集团)公司成立。1999年4月16日，发起设立中国化学建材股份有限公司，4月22日中国化建A股在上海证券交易所上市。1999年5月20日，国家科技部、国家经贸委批复，将国家建材局所属秦皇岛玻璃工业研究设计院等8个科研机构划归中新集团。1999年6月28日，中国联合水泥有限责任公司成立。1999年10月7日起，国家计委、财政部批复,将国家建材局管理的涉及26亿元人民币的中央级拨改贷资金转资本金分四次划转中新集团。•••••••••••••••••••••••••••••••••时间轴7ppt课件2.、2002年临危受命，中国建材起死回生宋志平2002年1月做的总经理，在2002年12月20日完成了集团当时所有的债务重组。那一年7月份召开了战略研讨会，明确了未来的发展方向。事件回顾：2002年7月16日，中新集团召开战略研讨会，宣布进行重大业务重组后，中新集团下设北新集团等八大业务平台，并实施母子公司管理体制。2002年，当时的中国新型建筑材料集团公司（下简称新材集团）正经历着非常困难的一段时期。国有企业的很多通病这里都有，比如发展战略缺失、管理体制落后、负债过多、企业信用低等。集团下属大大小小200多个企业，大多是中小型企业，布局也很不合理，其中一些工厂由于不适应市场，处于停产半停产状态,中国建材债台高筑.••••••••••••••••••••••••••••••••••时间轴8ppt课件债务重组：解决生存问题，保证先活着，断臂自救。2002年底，宋志平通过大规模债务重组，获得了债务人的理解与支持，将21亿元逾期债务问题化解，每年减少了利息费用约7000万元。债务重组：。方式：1、政策性破产：不适应市场的企业2、债转股：对适应市场的企业改制为股份制，将负债变为股份，债权人变为股东。3、资产划转：优势资源重组，不良资产剥离。从2003年开始，中国银河证券、摩根士丹利等中介机构就已经开始进入企业并提出改制方案。2003年与海南航空公司成功重组了问题较多、存在重大金融风险的中新集团财务公司，使其走上了正常运行的轨道与建设银行总行完成了1．3亿本金及其利息的重组，其它债务重组已有了框架意见；与信达资产管理公司的债务重组协议正在按照计划执行。当年年底，通过实施有效重组，将中新集团控股的A股公司中国玻纤从一个问题公司转变成业绩良好的上市公司。中国建材集团的债务重组已基本完成。经过充分思考与探讨，决定还是要回归行业主流，做大宗建材，进行思想解放。时间轴9ppt课件3、2003年，寻找出路2003年3月，国资委成立，直接管辖中新集团.。中新集团被列入国资委直接管理的196户大型央企集团之一。3月16号，召开高参会议，确定中国建材的发展方向。4月16号，正式更名为中国建筑材料（集团）公司。到2003年4月初，中国建材集团正式挂牌。这在当时意味着战略上的重大调整，从单一的新型建材，过渡到水泥、玻璃等大宗建材为主业的一个综合性建材公司。2003年，艰辛的一年，明确了中国建材未来的发展方向，最终换来了中国建材发展的大方针.从2003年中国建材集团及其下属子公司的动作来看，2003年实质上就是中国建材集团的内部资源、人力、资本等的全新整合与扩张并购年。作为其主业的新型建材、水泥、复合材料、化学建材等子公司纷纷大有动作：中国建材集团实力最大的子公司北新集团，2003年在山东率先扩张，借列入国债重点技改项目建设石膏板基地，其年产3000万平方米的石膏板三线项目9月开工，今年下半年就将投产。同时，在河北下花园启动的中国最大的岩棉制品和粒状棉生产基地开始建设。集团所属最大的水泥子公司中国联合水泥公司，借2003年中国水泥业结构调整、行业整合的机会，先后与大同水泥集团公司、河北金磊建材公司签订整体划转进入中国联合水泥的协议，目前鑫磊公司已经国资委正式批准，进入中国联合水泥公司。从而使中国联合水泥形成了华东、京津、中原三大区域的水泥市场布局，年生产能力达630万吨••••••••••••••••••••••••••••••••••时间轴10ppt课件4、2004—2006年，海外上市中国建筑材料集团有意海外上市的消息在2003年就已经为业内所知，但具体的目标和前期准备仍旧在私下里进行。2004年11月，国资委批准了中国建材的改制上市之路。2005年3月28日，中国建材股份有限公司成立。11月，向香港联交所提供了上市申请。2006年2月，中国证监会批准了中国建材的海外上市申请。3月，宋志平带领团队进行全球性的巡回路演。3月23日，中国建材在香港联交所正式挂牌上市。7月，淮海战役打响，中国建材拿下了当时水泥业的老大—海螺水泥。2007年4月，举行汪庄会谈，出击东南的方针自此开始实施。8月，在香港成功融资。9月，组建了南方水泥。••••••••••••••••••••••••••••••••时间轴11ppt课件（1）、为什么中国建材会选择海外上市之路？1.债务融资行不通，只会恶化资本结构。2.内地股票融资与已上市的北新建材因为同行竞争无法融资。3.国家对于建材行业没有资本预算，所以只能靠自己融资。4.A股上市，后续增发、定向增发要审批，流程漫长而且不一定批的下来。在香港则不然，审批流程要短很多。5.容易实现国际化：A股上市对境外同行还是很陌生，而且财报基本没有可读性，又没有国际券商研究，极难达成国际合作。有香港上市的部分则不同，一来大家财报都透明、会计准则类似，而来信息又多又对称，容易平等的达成合作。••••••••••••••••••••••••••••••••••时间轴12ppt课件H股，即注册地在内地、上市地在香港的外资股。A股即人民币普通股票。它是由我国境内的公司发行，供境内机构、组织或个人(不含港、澳、台投资者)以人民币认购和交易的普通股股票。A股上市条件：资格要求a、发行人应当是依法设立且合法存续的股份有限公司。经国务院批准，有限责任公司在依法变更为股份有限公司时，可以采取募集设立方式公开发行股票。b、发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在3年以上，但经国务院批准的除外。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。c、发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。（2）A股与H股上市的区别••••••••••••••••••••••••••••••••••时间轴13ppt课件d、发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策。e、发行人最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。f、发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。独立要求a、发行人应当具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。b、发行人的资产完整：生产型企业应当具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统;非生产型企业应当具备与经营有关的业务体系及相关资产。时间轴14ppt课件c、发行人的人员独立：发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;发行人的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。d、发行人的机构独立：发行人应当建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有机构混同的情形。e、发行人的业务独立：发行人的业务应当独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有同业竞争或者显失公平的关联交易。f、发行人在独立性方面不得有其他严重缺陷。时间轴15ppt课件规范运行a、发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责。b、发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发