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19公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因:項目運作情形與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因1.公司股權結構及股東權益(1)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式(2)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形(3)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式(1)本公司除委由股務代理機構代為處理外,並指定由發言人等專責人員處理股東建議或糾紛等問題。(2)公司現有經營者多為主要股東,已掌握絕對股權。此外,股務代理機構亦會定期提供相關資訊予董事長。(3)本公司與關係企業間關係人交易管理、背書保證、資金貸與等皆訂有辦法加以管控,另於公司[內部控制制度]及[子公司管理辦法]規範與管控,以落實對子公司風險控管機制。符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。2.董事會之組成及職責(1)公司設立獨立董事之情形(2)定期評估簽證會計師獨立性之情形(1)本公司經評估尚無設置獨立董事之需要。(2)本公司會計師並未擔任本公司之董監事,非本公司之股東,亦未在本公司支薪,非利害關係人,故其具有獨立性。符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。3.建立與利害關係人溝通管道之情形已分別與供應商、客戶、金融機構、投資人及政府等利害關係人建立良好溝通管道。符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。4.資訊公開(1)公司架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊之情形(2)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)(1)公司網站(網址htpp://)最近重大訊息及股東專區揭露財務業務及公司治理等資訊。(2)公司已設專責單位負責公司資訊蒐集,且亦依規定設置發言人、代理發言人處理對外發言及資訊揭露等事宜。符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。5.公司設置提名、薪酬或其他各類功能性委員會之運作情形風險、安環、品質及薪酬等管理委員會為常設組織,並由各相關部門一級主管擔任委員共同討論事宜,提具檢討/建議方案。符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。6.公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者,請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形:目前公司尚未訂立公司治理實務守則,因本公司經營均遵守各項法令執行,運作亦以「上市上櫃公司治理實務守則」為依據,故經評估尚無制訂本公司治理實務守則之需要。20項目運作情形與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因7.其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等):(1)員工權益:成立福利委員會、辦理各項福利措施如:子女教育獎學金、年度旅遊、旅遊津貼、婚喪喜慶之補助金、定期健康檢查、提供員工宿舍、員工分紅、員工餐食…等,確保員工權益,讓員工能安心在工作崗位上貢獻一己之力。(2)僱員關懷:除辦理員工團體保險以彌補勞工保險不足外,並辦理各類福利措施如:員工每年定期健康檢查、生育及結緍補助、年度旅遊、年特休遞延、子女獎助學金,身故撫卹…等,在工作場所推動資源整合知識共享自主學習,公司更以愛心為出發點多面向關懷員工學習成長議題。(3)投資者關係:A.每月公佈營收狀況,並由公司發言人負責回覆股東提問問題。B.公司網站有股東專區提供投資人關心的各項資訊。(4)供應商關係:公司經營理念重視與合作伙伴的長遠關係,故長期即與供應商建立互信互利之關係,並透過「供應商評鑑」之時提昇管理機制及採購透明度。(5)利害關係人之權利:A.每半年舉辦客戶滿意度調查,透過ISO管理機制,針對客戶提出問題進行追蹤改善。B.公司外部網站設有股東專區:提供股東各項資訊之揭露,並提供股東意見反應及溝通管道。(6)董事及監察人進修之情形:本公司依業務需要,98年安排董事及監察人進修相關課程,其進修情形統計表如下:本屆董監事任期起迄期間:98.06.19~101.06.18統計期間:98.01.01~98.12.31職稱姓名進修日期主辦單位課程名稱進修時數進修是否符合規定董事長干文元98.02.05中華公司治理協會金融風暴中之兩岸經貿情勢1是98.11.24證券暨期貨發展基金會迎接國際會計準則(IFRS)時代的來臨3是董事謝王蓓琪98.10.15證券暨期貨發展基金會我國IFRSAdoption簡介3是董事沈懷恩98.12.18中華公司治理協會大陸勞動爭議的現狀分析及解決之道3是董事馮億苓98.11.06中華公司治理協會產業E化效益及風險對公司治理的影響3是董事干文中98.11.24證券暨期貨發展基金會迎接國際會計準則(IFRS)時代的來臨3是董事干漢皋98.12.18中華公司治理協會大陸勞動爭議的現狀分析及解決之道3是監察人干文麗98.07.10證券暨期貨發展基金會董事與監察人實務研習班12是監察人蔡瑞安98.01.09中華公司治理協會國際會計準則全球實務及台灣企業因應之道3是98.06.10中華公司治理協會九十八年營運暨股東權益思維3是監察人唐樹萬98.04.14中華公司治理協會公司治理與內部控制3是註:董事、監察人個別進修課程等資料亦可至公開資訊觀測站()公司治理董事及監察人出(列)席董事會及進修情形一覽表查詢(7)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:公司有關營運重大政策、投資案、銀行融資、背書保證、資金貸與…等重大議案皆經權責部門及風險管理委員會評估分析,並依董事會決議執行,稽核室亦依風險評估作業結果擬訂年度稽核計劃。(8)客戶政策之執行情形:均依規範流程處理客訴案件,每年並均進行客戶滿意度調查。(9)公司為董事及監察人購買責任保險之情形:以誠信原則治理公司,故尚無此需求。8.如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者,應敍明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形:本公司並無辦理公司治理自評及委外評鑑報告。21項目運作情形與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因註一:董事及監察人進修之情形,參考臺灣證券交易所股份有限公司所發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定。註二:如為證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及期貨商者,應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之執行情形。註三:所稱公司治理自評報告,係指依據公司治理自評項目,由公司自行評估並說明,各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。
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