绩效监控运作体系试点运作启动会V2

上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控试点运作启动会2004年9月上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密2会议议程•新绩效管理体系机构绩效监控环节运作介绍•机构绩效监控与双文明考核、公司工作例会的关系说明•试点运作的下一步工作计划上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密31.目标设定3.绩效考评2.过程监控、分析调整前提：公司年度经营计划/预算定期的经营业绩监控是保证市区供电公司年度经营目标完成的重要保证上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密4绩效监控环节包括机构绩效监控和岗位绩效监控机构绩效监控岗位绩效监控机构技术经济指标绩效监控公司阶段性工作重点进展监控阶段性岗位绩效回顾绩效监控•机构的绩效就是机构负责人的绩效•机构绩效监控为机构负责人的岗位绩效监控提供数据来源上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密5绩效监控环节的目的和原则目的•回顾公司经营过程中重要议题，指导下一阶段经营计划/目标的实现•定期回顾公司经营业绩，以确保公司经营业绩受控及目标的最终实现•为机构负责人的岗位绩效监控提供绩效数据来源原则•机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容•总经理及公司高层领导应定期投入时间对各基层的经营业绩进行严格质询•公司总经理工作部及计划发展部提供公司领导在机构绩效监控中的支持，为公司领导层决策提供依据•基层单位应在机构绩效监控过程中积极提供基本信息和数据的输入•机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密6新绩效管理体系机构绩效监控的关注对象是公司及基层的总体业绩，与公司原先从各专业口子着眼有较大差别基层每周生产例会/月度生产经营分析会季度技术例会季度经营分析会基层基层公司现有机构绩效监控运作模式基层基层基层公司新机构绩效监控运作模式•关注绩效主体（公司/基层）•加强了公司及基层层面各专业口子的协同公司公司强化了从各专业口子出发寻求问题的解决方案财务分析市场营销分析计划投资分析生产运行分析月度工作重点分析上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密7市区供电公司机构绩效监控流程会前准备召开经营业绩月度回顾准备会月度汇报季度办公扩大会议落实、督办•基层上报数据、各专业部室分析原因、提出措施•计划发展部从公司层面汇总、分析公司及各基层月度主要技术经济指标完成情况•总经理工作部从公司层面汇总、分析公司及各基层月度工作重点完成情况•总经理工作部、计划发展部牵头就月度主要技术经济指标、月度工作重点完成中的疑点和重大差异与基层、有关部室进行沟通、质询并形成改善建议•总经理工作部汇总两部分回顾结论•上报公司相关领导，领导决策•总经理工作部、计划发展部向办公会说明公司整个季度经营业绩•公司领导对公司及基层的经营情况进行讲评，就绩效改善的措施、或目标值的调整进行决策•总经理工作部传达公司决策，负责督办•部室、基层落实改善举措上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密8市区供电公司各级管理人员应共同承担绩效监控的职责绩效监控职能相关人员•发动并领导机构绩效监控流程•审查、质询、核准(或否决)机构绩效改善建议领导层基层•牵头组织机构绩效监控流程•起草、汇总公司的月度经营业绩分析报告，提交质询会•对基层的经营业绩进行定期分析，并提出参考意见•协助公司领导安排机构绩效监控流程中的行政事务•提供关键资料(如：财务数据、主要技术指标、月度工作重点完成情况)供机构绩效监控人员进行分析•组织本单位相关部门进行经营业绩分析上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密9机构绩效监控流程中部门/基层的职责分工——公司领导/季度扩大办公会•公司相关领导（月度汇报）/扩大总经理办公会议（季度）–出席月度经营业绩回顾准备会/季度扩大办公会议–负责审核基层季度经营业绩完成情况分析报告–负责审核基层业绩出现偏差后的改进措施，对改进措施进行决策–负责在出现重大异常情况时调整相关指标目标值上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密10机构绩效监控流程中部门/基层的职责分工——总经理工作部•总经理工作部职责：–牵头组织机构绩效回顾会议–确认公司层面每月工作重点，并通知相关部室–汇总基层、本部部室具体落实的公司层面工作重点实施情况，并形成分析报告（应综合分析各基层、本部部室月度工作重点完成情况及对公司指标完成情况的影响程度，并在此基础上拟订建议举措提交办公会议讨论）–汇总形成公司月度业绩完成情况分析报告（包含主要技术经济指标和月度工作重点）并提交公司相关领导–负责基层、本部部室月度工作重点完成情况分析报告的备案，作为半年考核时的参考依据上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密11机构绩效监控流程中部门/基层的职责分工——计划发展部•计划发展部职责：–汇总基层月度业绩报表–联合财务部、市场营销部、生产运行部、地调、安监等相关部门进行分析，汇总基层月度主要技术经济指标完成情况分析报告并提交公司相关领导（应综合分析各基层指标完成情况及对公司指标完成情况的影响程度，并在此基础上拟订建议举措）–联合财务部、市场营销部、生产运行部、地调、安监等相关部门分析、审核基层提交的主要技术经济指标偏差原因说明及提出的拟改进措施，并对这些措施提出分析意见和执行建议，供公司领导决策–季度扩大办公会上负责说明基层主要技术经济指标完成情况–负责基层月度主要技术经济指标完成情况分析报告的备案，作为半年考核时的参考依据上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密12机构绩效监控流程中部门/基层的职责分工——部室/基层•财务部/市场营销部/生产运行部/地调/安监等本部相关部室–配合计划发展部分析基层月度主要技术经济指标完成情况，并形成分析报告–配合计划发展部分析、审查基层提交的主要技术经济指标偏差原因说明及提出的拟改进措施•基层–按时上报月度业绩报表和月度工作重点完成情况–配合本部各专业部门进行主要技术经济指标完成情况分析–提交业绩偏差原因说明和提出拟改进措施–执行经总经理办公会议讨论确认后的改进措施、修正后的绩效目标值上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密13机构绩效监控流程中注意的要点•新的机构绩效监控机制是：月度回顾汇报，季度讲评•阶段性公司层面的重点工作的分析来源主要是工作计划和办公会议决定•月度业绩回顾会之前需要召开准备会议完成经营业绩分析和改善措施提出，会议目的是协调并落实改进举措，沟通相关意见，最终形成月度汇报报告•月度回顾汇报最终改进建议下达基层的时间不能太晚。原则上建议在每月15号前完成•总经理工作部和计划发展部需要根据公司要求提出统一的经营分析/改善措施的要求、规则，各基层、各部室应该按照统一的要求制定各自内容，并根据业绩回顾要求提出需要参加的机构上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密14经营业绩分析的具体内容分析内容议题信息来源财务分析•各项经济指标完成情况（内部利润、成本费用、财务应收电费等）说明及分析•总成本完成情况说明及分析•在建工程完成情况说明及分析•固定资产情况说明及分析•财务部•基层单位•指标完成情况说明•指标完成情况的进一步分析、下一阶段指标完成情况的预测及相应建议•各类投资落实情况及原因说明、相关建议•各类资金批复情况及原因说明、相关建议•各类投资完成情况及原因说明、相关建议•公司层面重点指标的总体完成情况、原因说明及相应建议（从公司层面统一考虑各专业部室的建议）•线损完成情况说明。原因分析及建议解决方案•下阶段线损完成情况的预测及相应建议•市场营销部•基层单位市场营销分析计划投资分析生产运行分析•计划发展部•工程建设部•基层单位•生产运行部•安监•地调•基层单位其它月度工作重点•工作重点的实施进度、落实情况•存在问题及建议解决方法•相关部室•基层单位计划发展部牵头汇总总经理工作部牵头汇总上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密15市区供电公司经营业绩回顾会——会议资料及规则（适用于月度回顾准备会及季度办公扩大会）会议规则：•业绩回顾会是针对经营业绩，不是针对人•会议的主题是解决问题并落实，不是通报信息•各部室和各基层对差距的认识及建议解决方法会前应准备充分，相关材料会前应分发到与会人员•与会人员会前应阅读会议材料，并做好充分准备需提前准备的材料：•财务、计划发展、市场营销、生产运行、安监、地调等部门的月度、季度计划完成情况通报•上述部门对本月、本季度计划完成情况的差距分析及主要疑点•相关部室和基层对计划完成情况的差距分析及解决的拟用举措提前期每月初1周3天会后后续活动：•总经理工作部总结、下达会议结果，及会议责成解决的事项及负责人、时间进度要求•总经理工作部跟踪以上事项的完成情况，及时通报并在下月回顾时说明上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密16市区供电公司经营业绩回顾会——会议目的及议程（适用于月度回顾准备会及季度办公扩大会）参加人员：•公司领导层、计划发展部、总经理工作部、财务部、市场营销部、生产运行部、安监、地调等部门负责人、各基层单位负责人•主持人：–月度：分管副总–季度：总经理时间：•月度回顾：两~四小时•季度回顾：四~八小时会议目的：•对前一月度、季度公司、各基层单位的经营及财务计划目标完成情况进行考核，及时发现解决经营中潜在问题，确保经营/预算计划的实现，或必要时修订经营/预算计划，以适应外部市场的变化–计划发展部主任、总经理工作部主任介绍上月、季度公司总体目标完成情况及主要差距，以及主要差距的来源–逐一对各基层的上月、季度计划完成情况进行讨论，揭示问题，责成解决–会议主持人总结会议达成的需解决问题，明确改进目标–会议主持人宣布闭会会议议程：上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密17举例：月度汇报、季度经营绩效回顾会分析重点•本月（季）主要技术经济指标完成情况（由计划发展部负责）•本月（季）公司月度工作重点完成情况（由总经理工作部负责）•月（季）度重大差异、原因分析及建议解决方案•售电量持续快速增长：一季度已完成全年计划的25.90%•原因分析：上海经济发展速度超过预计，带动整个社会对用电的需求•建议采取措施：调高公司售电量年度目标值至190亿千瓦时举例：上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密18举例：市区供电公司2004年度1季度经营业绩回顾——市场营销分析主要内容分析内容议题建议解决方案•售电量•售电量持续快速增长–一季度已完成全年计划的25.90%–……•预计5－8月份上海将出现连续高温天气45天以上，公司管辖范围内将出现100万千瓦时用电缺口–工业用电缺口预计为50万千瓦时–交通用电缺口预计为18万千瓦时–居民用电缺口预计为32万千瓦时•……•全面落实市政府2004年的各项错峰避峰措施•实施隔日避峰让电•实施用电负荷管理系统临时限电•……•平均电价•一季度平均电价下降6.74元/千千瓦时•2004年1－3月份总计减少售电收入43460154.04元•2002年7月峰谷电价结构调整，峰电价上升，谷电价下降；但2004年1－3月份峰电量只较去年同期增长7321万千瓦时，谷电量却增长16086万千瓦时•……•……•加强反窃电管理•加大对目标客户特别是大客户的营销力度，促进高价售电量的比重上升•……•调高公司年度售电量目标值至196亿千瓦时年度经营计划的假设前提发生变化上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密19举例：市区供电公司2004年度1季度经营业绩回顾－－工作重点分析内容议题建议解决方案•建立大客户服务中心•需要落实大客户服务中心的选址及装修资金•……–……–……•营销副总牵头负责协调落实选址•计划发展部负责落实装修资金•5月份