国企廉政风险防控工作实施方案

—1—XX集团公司廉政风险防控工作实施方案为了贯彻落实《xxxxx》，公司结合实际情况，制订本廉政风险防控工作实施方案。一、指导思想以“两学一做”为统领，按照党委主体责任与纪委监督责任的要求，以制约和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，以现代信息技术为支撑，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制，不断提升公司反腐倡廉工作规范化、制度化、科学化水平。二、目标任务集团各部（室）、各子公司要按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的目标要求，以紧紧围绕企业发展为大局，以预防腐败为目的，以制度建设为核心，主要针对公司人力资源管理、财务管理、房地产开发、工程招投标、贷款审批、担保审批、物资采购、安全生产经营管理以及重大人事、重大投资项目、重大决策、重点领域、关键环节以及重要岗位在权力运行中的风险和管理中的薄弱环节，通过此项活动，探索出公司廉政风险防控工作的方法，规范制度，明确分工，促进企业—2—健康、透明、阳光的新形象，达到“扬正气，促和谐,受教育”的发展新局面。三、组织领导为了确保廉政风险防控工作有力、有序地推进，公司成立廉政风险防控工作领导小组。其组成人员如下：组长：XX集团党委书记、副总经理副组长：XX集团党委副书记、总经理成员：XX集团党委委员、副总经理XX集团党委委员、副总经理XX集团党委委员、纪委书记XX集团副总经理领导小组下设办公室，由XXX同志兼任办公室主任，XXX、XXX、XXX、XX为办公室成员，负责廉政风险防控的日常工作。四、主要内容（一）查找职责风险。针对不履行“一岗双责”或履职不到位、不作为、玩忽职守、贻误工作或滥用职权、违反廉洁自律相关规定、利用职务上的便利谋取私利等方面进行查找。（二）查找业务流程风险。针对业务工作环节中缺乏有效制约、制衡的监督内控机制等方面进行查找。—3—（三）查找制度机制风险。针对制度的不完善或对制度的执行缺乏约束力和监督力，贯彻落实不到位，不能形成有效的规范化管理等方面进行查找。五、实施步骤（一）准备动员阶段（xxxx年x月x日—xxxx年x月x日）组织召开公司廉政风险防控动员大会，充分认识开展廉政风险防控工作的目的、意义，提高全体党员、干部和职工参与廉政风险防控工作的主动性和积极性。充分运用公司网站、橱窗等媒体将开展廉政风险防控工作的情况进行立体滚动宣传，营造全员参与查找风险、公开风险、制订措施、参与监督的思想舆论氛围。通过动员宣传，切实增强广大党员、干部和职工的风险防控意识，倡导积极向上的健康生活态度和廉洁从业的主观能动性。（二）具体实施阶段（xxxx年x月xx日—xxxx年x月xx日）1.清权确权（xx月x日—xx月x日）。根据公司的实际情况，采取个人自查和组织审核相结合的方法，查找有可能发生腐败行为的廉政风险点。各单位负责人要分别查找出岗位职责、业务流程、制度机制方面存在的廉政风险，并确定“职权目录”。2.查找廉政风险点（xx月x日—xx月x日)。围绕规范权力运行，通过自己找、同事帮、领导提和组织审等方式深入查找—4—廉政风险点。根据发生的危害程度，将查找出的廉政风险点划分三个级别：高级：后果严重（如可能出现贪污、受贿、失职、渎职或滥用职权、玩忽职守造成重大损失的违纪违法行为）的风险；中级：后果较为严重（如不认真履职或履职不公开透明，造成相关领导和直接责任人受到党纪政纪处分）的风险；低级：后果较轻微（如可能出现违反集团公司的规章制度，廉洁自律规定等，应给予警告、诫勉等处理）的风险。3.制订防控措施（xx月x日—xx月x日）。集团各部（室）及各子公司根据排查出的廉政风险点，制订“一对一”的防控措施。集团纪检监察室将对具体廉政风险防控工作进行全程跟踪服务。4.组织上报（xx月x日—xx月x日）。集团各部（室）及各子公司要将排查出的廉政风险点、风险等级和“一对一”的防控措施填至登记表（附件1、2），进行汇总整理，并于xx月x日之前上报至集团纪检监察室，由廉政风险防控领导小组办公室进行初步审核，审核通过的将上报集团党委审批，审核未通过的将责令其重新排查再上报，直至审核通过。5.下发执行（xx月x日—xx月x日）。集团各部（室）及各子公司所上报的登记表（附件1、2）最终由集团党委审批，审批通过的登记表将汇编成册，下发学习。在日后工作中，集—5—团各部（室）及各子公司要根据上报的防控措施，有效规避廉政风险点，廉洁从业。六、工作要求（一）加强领导，明确责任。开展廉政风险防控工作是党风廉政建设的重要组成部分，关键在领导，责任在班子。党委（支部）书记和各单位负责人为第一责任人，对廉政风险防控工作负总责。公司领导要身体力行，率先垂范，带头分析、查找本公司和岗位存在的廉政风险，带头落实防控措施，带头抓好分管范围的防控工作。要把此项工作列入重要议事日程，周密部署安排，认真组织实施。廉政风险防控领导小组办公室具体负责廉政风险防控工作的组织、协调和推进工作。（二）突出重点，稳步推进。抓好拥有审批、处罚权和人、财、物管理以及安全生产经营重要环节等关键岗位，努力把廉政风险防控工作融入到公司经营管理工作的全过程，有计划地推动预防腐败工作的纵深发展。（三）加强指导，务求实效。要严格按照此项工作的方法步骤稳步推进，公司廉政风险防控领导小组办公室将不定期进行监督检查，指导督促集团各部（室）、各子公司按照工作要求扎实推进，确保取得实效。集团各部（室）、各子公司要高度重视廉政风险防控工作，并于xx月x日前上报主管及部门负责人、高级管理人员廉政风—6—险点、廉政风险等级及防控措施登记表（附件1、2），电子版发送至[e-mail]，纸质版报送至集团纪检监察室（xxx）（联系人：xxx、xxx，电话：xxxxxxx）。附件：1、主管及部门负责人廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表2、高级管理人员廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表3、xxxx年建安集团领导班子成员权力清单和党风廉政责任责任清单附件1主管及部门负责人廉政风险点、廉政风险等级—7—及防控措施登记表所属公司：所属部门：姓名：职务：职权目录(岗位职能)风险类型风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施岗位职责风险业务流程风险风险类型风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施—8—制度机制风险个人廉政承诺分管领导意见廉政风险防控小组办公室审核意见集团党委审批意见附件2—9—高级管理人员廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表所属公司：所属部门：姓名：职务：职权目录（岗位职能）风险类型风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施三重一大事项重大事项决策重要人事任免重大项目安排大额资金使用风险类型风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施—10—岗位职责风险制度机制风险个人廉政承诺分管领导意见廉政风险防控小组办公室审核意见集团党委审批意见—11—xxxxx集团纪检监察室xxxx年x月xx日印发