＜组织机构、职位说明书与KPI＞

1组织结构、职位说明书与KPI业绩考评xxxx年x月XXX股分有限公司XXX管理咨询公司2董事会董事会秘书审核委员会董事会秘书室营运管理部人力资源部证券投资部计划财务部综合部工程养护部项目开发部设备管理部总经理股东大会监事会副总经理总经理助理收费监控中心管理处养护中心财务总监常务副总3项目开发部人力资源部计划财务部证券投资部综合部营运管理部收费监控中心工程养护部目标：确保顺利•公司行政•总部预算•公共关系•档案管理•合同管理KPI：•合同制度建设•合同评审率•公共关系管理•公司行政管理•部门预算执行率目标：确保顺利•公司预算与计划•公司财务管理•融资KPI：•公司预算执行率•现金流计划执行率•财务管理差错率•部门预算执行率•财务费用目标：•新项目对公司价值的贡献KPI：•新项目投资额•新项目平均IRR•项目财务预测准确率•新项目成功率•立案项目数量•公路外新项目投资额目标：•提高公司整体人力资源素质KPI：•总部人力资源预算执行率•骨干人员流失率•部门预算执行率•人员考评•培训与发展•薪资系统设计与管理•……目标：•最低的风险•一定的收益率KPI：•年度加权平均投资收益率•部门预算执行率目标：•通过优化营运策略使公路收费收入最大化和公路营运的安全、顺利运作KPI：•公路和相关业务收入•营运预算执行率•预测准确率•异常事件处理目标：•作为营运总调度确保营运作业的顺利、安全•确保收费监控系统在行业内领先KPI：•系统质量•职能预算执行率•责任投诉率•报告质量•对外信息发布•异常事故处理设备管理部目标：•以最低的成本满足公司对设备的需求KPI：•设备完好率•设备利用率•责任事故数•设备预算执行率•设备制度建设目标：•以合理的成本确保公路长期质量最优化KPI：•好路率•路产完好率•工程优良率•养护预算执行率•责任事故率•部门预算执行率管理处目标：辖区内•收费收入•营运作业顺利•道路与路产完好KPI：•收费收入•道路/路产完好率•责任事故数•营运投诉率•部门预算执行率养护中心目标：•从技术和工程管理上确保养护工程的质量KPI：•养护收入•工程优良率•责任事故•部门预算执行率董事会秘书目标：•确保不违法规•建立与维护投资者关系KPI：•违规状况•投资者关系•资本市场宣传•证券信息收集发布•日常工作常务副总经理目标：•新业务对公司市值的贡献•完善公司管理制度KPI：•新项目营业额增长率•新项目平均IRR•制度建设副总经理目标：•现营业务对公司市值的贡献KPI：•现营业务营业额增长率•现营业务ROE•好路率•责任事故•营运投诉率总经理目标：•公司长期市值最大化KPI：•营业额增长率•ROE•公路外新业务营收比重•公路外新业务平均IRR董事长财务总监目标：•财务战略•提高资金效率•防范财务风险•完善财务管理制度KPI：•WACC•综合税率•公司预算•流动比率董事会秘书助理*总经理助理*4职务名称：董事会秘书设立日期：业务单位：部门：职务代码：职责：确保公司的规范运作；建立和维护投资者关系；管理董事会秘书室•组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议文件，安排会务，负责会议记录，保管会议记录和文件，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议。•为强化董事会的战略决策和导向功能，董事会秘书应确保董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的建议和意见。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。•董事会秘书作为公司与证券监管部门的联络人，负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件，负责接受监管部门下达的有关任务并组织完成。•负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。•负责公司股价敏感资料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。对于各种原因引致公司股价敏感资料外泄，要采取必要的补救措施，及时加以解释和澄清，并通告境外上市地监管机构及中国证监会。•负责协调组织公司股票的市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，确保投资人及时得到公司披露的资料。组织筹备公司境内外推介宣传活动，对市场推介和重要来访等活动形成总结报告，并组织向中国证监会报告有关事宜。•负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份的记录资料，以及公司发行在外的债券权益人名单。•协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。5在知悉公司作出或有可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权向中国证监会及其他监管机构反映情况。•协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必须的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和经理履行诚信责任的调查。•履行董事会授予的其他职责以及境外上市地要求具有的其他职责。•组织关系：向上：董事会向下：董事会秘书室；公司各部门有义务向其提供必要的信息外部：发展与管理同主要公司外团体的关系：•投资者•中介机构•新闻媒体•证监会•上市地证交所任职资格：•由董事会任命，之前应报中国证监会备案•教育背景：大学专科以上学历，参加过中国证监会及其他机构组织的董事会秘书任职资格培训并考核合格。•工作经验：3年以上从事金融或财务审计、工商管理或法律等•特征要求：6-良好的个人品质和职业道德-具有较强的公关能力和协调能力-具备境外上市的专业知识和有关法律法规知识-熟悉公司经营情况和行业知识及其他相关知识•董事会秘书原则上应由专职人员担任。如果公司董事或其他高级管理人员兼任，必须保证能有足够的精力和时间。公司总经理、财务负责人不得兼任董事会秘书。7宣传的针对性不够，工作组织不得力，效果不好能够准确地向目标投资者进行宣传，内容得当，效果一般能够准确地向目标投资者进行宣传，内容得当，效果不错宣传面与时机把握准确、内容得当、效果较好确保公司不违规董事会办公室日常工作质量证券市场信息收集与研究质量投资者关系董事长25%及时掌握董事会决议的执行情况、及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议，不够认真负责、实事求是，公司因违规受罚及时掌握董事会决议的执行情况、及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议，不够认真负责、实事求是，公司没有因违规受罚及时掌握董事会决议的执行情况、及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议，做到认真负责、实事求是，公司没有因违规受罚较为及时掌握董事会决议的执行情况、及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议或向董事会反映，做到认真负责、实事求是能够非常及时地掌握董事会决议的执行情况、及时有效监督高级经理的经营行为是否违规并及时提出建议或向董事会反映，做到认真负责、实事求是，高层无违规行为发生董事长25%能够领导董事会办公室完成各项日常工作任务，在会议安排、资料管理及保密工作方面出现失误能够领导董事会办公室完成各项日常工作任务，在会议安排、资料管理工作方面有过差错，但及时补救能够领导董事会办公室完成各项日常工作任务，在会议安排、资料管理及保密工作方面无任何差错能管理好董事会办公室，保证董事会工作的顺利开展，在会议安排、资料管理及保密工作方面成绩较好高效率地管理董事会办公室，确保董事会工作的顺利开展，在会议安排、资料管理及保密工作方面成绩卓著15%能够较为及时、准确、完整地收集到有关信息，不做研究能够较为及时、准确、完整地收集到有关信息，但研究不够，建议水平较低能够较为及时、准确、完整地收集到有关信息，并进行一定研究，提出具有一定水平的建议建议能够及时、准确、完整地收集到有关信息，并深入研究，提出高质量建议ASIAMONEY15%与投资者关系较差与投资者关系一般与投资者关系较好与投资者关系排名位于中国公司前6-10名与投资者关系排名位于中国公司前5名资料来源权重12345指标董事会秘书关键业绩考评指标确保公司不违规董事会办公室日常工作质量资本市场宣传工作投资者关系董事长25%及时掌握董事会决议的执行情况、及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议，不够认真负责、实事求是，公司因违规受罚及时掌握董事会决议的执行情况、及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议，不够认真负责、实事求是，公司没有因违规受罚及时掌握董事会决议的执行情况、及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议，做到认真负责、实事求是，公司没有因违规受罚较为及时掌握董事会决议的执行情况、及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议或向董事会反映，做到认真负责、实事求是能够非常及时地掌握董事会决议的执行情况、及时有效监督高级经理的经营行为是否违规并及时提出建议或向董事会反映，做到认真负责、实事求是，高层无违规行为发生董事长25%能够领导董事会办公室完成各项日常工作任务，在会议安排、资料管理及保密工作方面出现失误能够领导董事会办公室完成各项日常工作任务，在会议安排、资料管理工作方面有过差错，但及时补救能够领导董事会办公室完成各项日常工作任务，在会议安排、资料管理及保密工作方面无任何差错能管理好董事会办公室，保证董事会工作的顺利开展，在会议安排、资料管理及保密工作方面成绩较好高效率地管理董事会办公室，确保董事会工作的顺利开展，在会议安排、资料管理及保密工作方面成绩卓著董事长20%宣传面与时机把握准确、内容得当、形式富有创意、受到很好效果董事长15%能够收集到其它公司与投资者的准确的信息，但不够完整、及时、能够较为及时、准确、完整地收集到同板块其它公司与投资者的信息，但没有进行研究能够较为及时、准确、完整地收集到同板块其它公司与投资者的信息，但研究不够，建议水平不高能较为及时、准确、完整地收集到同板块其它公司与投资者的信息，并进行一定研究，提出具有一定水平的建议能及时、准确、完整地收集到同板块其它公司与投资者的重要信息，并深入研究，对增发新股、分发红利等决策提出高质量建议ASIAMONEY15%与投资者基本无沟通，投资者对xxx无印象与主要投资者沟通不够，关系一般能够与目标投资者保持沟通，并与主要投资者保持良好关系能够及时与目标投资者有效沟通，并与他们保持很好的关系与投资者关系排名位于中国公司前10名资料来源权重12345指标资本市场营销确保规范化运作8职务名称：集团总经理设立日期：业务单位：部门：职务代码：职责：统率公司所属人员，为董事会提供决策支持，并执行董事会决策。公司战略主导制定公司价值最大化总体战略•作为公司董事参与董事会会议，汇报公司运营情况并接受工作质询•主持拟订公司三层面业务评估与战略规划，并负责初审；在基建与相关高科技行业寻找市场机会•主持制定现有各项业务的计划，确保其创造最大价值•领导规划并实施重大交易•就具体提案作出决策预算与管理控制根据公司战略制定公司组织结构、业务流程及各项管理制度，确保各级经理确定正确的目标和决策，并监测其绩效•初审拟订公司预算大纲•初审公司年度、季度业务计划和公司预算，并终审部门预算和月度业务计划•确定部门经理与业务单位的业绩考评指标•终审部门与业务单位的管理制度•主持业务单位的绩效评估人力资源作为公司最高人力资源主管，根据公司战略领导制定人力资源政策并监督其执行•终审部门经理与业务单位经理的职务说明书•决定部门经理与业务单位主管的任免•终审公司的薪资体系和福利政策，并负责初审9•终审部门经理与业务单位主管的业绩考评（关键业绩指标和能力指标）和奖惩决定其它•完成其它董事长委托与自行发展的工作•处理公司突发事件组织关系：向上：在重大问题上向董事会汇报，并提供建议；执行董事会的决定向下：常务副总经理、副总经理、总经理助理及业务单位主管外部：发展与管理同主要外部团体的关系：•有可能建立合作关系或将进入市场的政府机构•投资者•可能进入行业中的企业或其它可能的战略合作伙伴任职资格：•由董事会任命•教育背景：大学本科以上学历•工作经验：8年以上大型企业高级主管工作经验•能力要求：-杰出的远见与商业判断力-领导公司成为一流公司的强烈的进取心-领导和协调重大交