504-华润绩效管理方案(37)页

有限公司绩效管理初步方案咨询项目组2008月11月17日·2·本次汇报讨论会的主要任务„向各位领导汇报已完成的绩效方案的主要内容和设计思路„对分管领导、部门（项目部）负责人、员工的考核方案进行讨论，初步确认指标设置框架、考核周期、考核关系、考核权重等„为绩效管理手册的最终确定提供依据·3·一．无锡华润绩效管理现状二．绩效指标体系三．绩效考核具体安排初步方案提纲·4·绩效指标体系方面绩效管理过程方面绩效结果应用方面‡问题：绩效指标体系不系统，战略导向性不足－现有的考核指标是部门负责人与员工共同商定的，缺少从公司战略目标和年度经营计划到部门目标和工作计划到员工工作计划的自上而下分解过程，导致考核内容对公司战略支持性不足，易出现“员工都完成了目标，而企业目标未达成”的尴尬局面－目前考核内容以任务和行为考核为主，缺少关键绩效指标‡优化建议：构建系统的绩效指标体系，并根据不同的考核对象选用适当的考核指标、权重和考核周期‡问题：缺少规范的绩效面谈过程和记录，弱化了绩效管理的过程价值‡问题：考核计分基本采用主观定性评价，影响考核结果的客观公正性‡问题：个人绩效没有与部门绩效挂钩，无法消除各部门负责人考核中标准掌握松紧不一，影响考核结果的客观公正性‡优化建议：规范绩效面谈过程；定量评价和定性评价相结合；根据部门绩效修正个人绩效‡问题：绩效结果应用缺乏激励性－现有的绩效考核结果基本上应用于薪酬发放，且所有员工均挂钩标准月薪20%－考核结果还没有和员工的晋升、薪酬调整、培训、职业发展等联系起来‡优化建议：制定与绩效考核匹配的薪酬体系，确定不同等级员工的浮动工资比例；考核结果逐渐应用到人力资源其他模块中无锡华润绩效管理诊断结论回顾对比标杆企业的绩效管理，无锡华润已初步建立了以任务和行为考核为主的绩效考核体系，但由于相关的支撑保障体系（战略目标明确、计划预算体系、目标成本体系、清晰的职责和规范的流程管理体系、配套的薪酬激励体系等）不健全，现有的考核体系更多的是“为考核而考核”，缺乏有效性和激励性·5·无锡华润绩效管理基础状况－基本具备进行KPI绩效和计划考核的条件高层对绩效管理比较重视，期望通过绩效考核提升公司业绩与员工绩效公司高层领导的支持与考核结果挂钩的绩效激励机制（绩效工资和奖金）有待明确配套的薪酬激励体系目前已明确合理部门职能及岗位职责的清晰中高层素质普遍较高，理解能力强，意识较好，计划考核已运行了一段时间，对于计划的制定有一定经验积累，具有为直接下属制定相应绩效计划的能力。企业中高层管理者，特别是中层经理的管理能力公司已建立专门的人力资源部，人力资源管理专业力量可进一步加强。人力资源管理部门的专业能力预算管理体系还未有效建立预算管理体系的建立正逐步建立计划管理体系，但该体系仍需深入、细化公司计划管理体系的建立与运行无锡华润战略目标已确定公司战略目标的清晰评价说明状况评价关键成功要求绩效管理体系建设的关键成功要素·6·绩效管理的螺旋上升循环签定业绩合同绩效辅导/监控绩效考评考核结果应用确定考核内容•明确公司年度经营目标•找出目标实现的关键驱动因素，并有效分解到部门，形成一套考核指标体系•确定指标结构及权重•制定衡量标准•起草业绩合同•审批并签订关键岗位的业绩合同•进行相关绩效辅导，提高绩效水平•定时召开经营检讨会对绩效目标完成情况进行监控，并及时提出改进意见•采集考核数据•业绩评估•能力态度评估•计算考核得分•适当的宣布形式•绩效考评结果运用，如加（减）薪、晋级等•合理的反馈完整的绩效管理·7·一．无锡华润绩效管理现状二．绩效指标体系三．绩效考核具体安排初步方案提纲·8·完整的绩效考核指标体系业绩考核指标能力考核指标态度考核指标该指标为产出指标•KPI：指反映员工关键工作业绩的指标，体现员工在企业中的价值大小，是考核的核心内容•工作计划：工作计划设定了员工在评估期内应完成的主要工作及其效果•工作职责评价：对一些日常的、重复性作业的工作岗位的工作职责、规范履行情况进行考核该指标为投入指标•反映各岗位所需的主要能力情况，这里的能力是一个比较泛的概念，既包括通用的能力要求，也包括相应的知识与技能，每一项目有不同权重该指标为转化指标•工作态度是员工对工作的认知程度及为此付出的努力程度，工作态度是工作能力向工作业绩转换的桥梁，在很大程度上决定能力向业绩的转化效果绩效考核指标体系能力能力业绩指标业绩指标态度态度投入投入转化转化产出产出能力素质·9·业绩考核指标的建立建立战略地图明确战略主题和路径从战略地图导出关键战略举措确定行动方案和衡量指标建立部门KPI和重点工作·10·第一步：建立战略地图明确战略主题和路径财务顾客内部运营学习成长坚持组织革新，完善人力建设资产高效运营维系客户关系，提升品牌溢价企业文化宣贯和团队协作意识强化区域市场的领跑者持续健康发展，提高资产周转建立整合性资源平台人力资源规划（数量）推行深化管控和流程体系优化整合资源，提升运营效率计划运营管理体系优化人才选育用留机制（质量和效能）融资渠道建立维护提高客户满意忠诚客户会管理与二次开发研发设计和品质管理体系住宅和商业业务均衡发展盈利增长成本费用税负控制通过战略协同提供增值服务品牌策划与宣传良好IT技术支持·11·„客户维度„关注并提高客户满意度和忠诚度，增加重复购买和推荐购买的比例„开展客户会及大客户体系研究工作，关注服务价值提升„加强提供增值服务的能力，发挥供应商的战略协同作用„进行品牌规划和建设，提升品牌价值第二步：从战略地图导出关键战略举措关键举措„财务维度„提高资产周转效率，提高盈利水平„提高项目获取能力，保持土地储备结构合理„根据项目发展增强融资能力和资金调配能力„开展税务规划，合理控制税负水平„严控费用成本支出„学习与成长维度„推行组织管控模式，深化流程管理体系„建立并完善人力资源规划（数量）„优化人才选育用留机制（质量和效能）„倡导学习型组织建立，提炼公司企业文化，增强团队协作意识„内部运营维度„建立整合性资源平台，完善供应商管理和采购体系„建立并完善计划运营管理体系„加强产品研发和设计管理能力，完善品质管控体系，提升产品品质„进行IT系统统一规划，实现运作效率提升·12·第三步：行动方案及衡量指标——财务维度（1）关键战略举措行动方案考核指标责任主体2.提高项目获取能力，保持土地储备结构合理2.提高项目获取能力，保持土地储备结构合理2.1宏观信息和目标城市研究2.2土地信息收集与预判2.3提高项目获取能力项目开发部项目开发部项目开发部2.1相关研究报告质量2.2项目信息收集数量（通过内部立项）2.3-A权益土地储备面积2.3-B开发物业土储面积和投资物业土储面积的比例2.3-C可研报告质量2.3-D中标价格预测准确性1.提高资产周转效率，提高盈利水平1.提高资产周转效率，提高盈利水平1.1提高业务收入营销管理部＆商业运营中心1-A净资产回报率（ROE）1-B投入资本回报率（ROIC）1-C营业额年增长率1-D净利润年增长率1-E综合毛利率1.2提高项目经营开发能力（见内部运营维度）1.1-A销售收入＆销售面积1.1-B开工面积1.1-C竣工面积1.1-D营业额/出租率（投资物业）1.3合理控制资产负债率财务管理部·13·行动方案及衡量指标——财务维度（2）关键战略举措行动方案考核指标责任主体4.开展税务规划，合理控制税负水平4.开展税务规划，合理控制税负水平4.1税务政策研究4.2税务筹划与操作财务管理部财务管理部4.2税务筹划目标达成3.增强融资能力和资金调配能力3.增强融资能力和资金调配能力3.1融资渠道建立财务管理部3.经营性现金净流量3.2预算制定与执行财务管理部3.1-A融资计划完成率3.1-B融资资金成本3.3销售回款和营业回款营销管理部＆商业运营中心3.2预算执行偏差3.3-A回款率&回款周期5.严控费用成本支出5.严控费用成本支出5.1目标成本确定与动态成本控制成本管理部＆项目部＆技术管理部5.2营销费用和管理费用控制财务管理部＆营销管理部5.1目标成本变动率5.3财务费用控制财务管理部5.2-A营销费用控制率5.2-B各部门管理费用控制率5.3财务费用控制率·14·行动方案及衡量指标——客户维度关键战略举措行动方案考核指标责任主体7.开展客户会体系研究，关注服务价值提升和客户二次开发7.开展客户会体系研究，关注服务价值提升和客户二次开发7.1客户会运行机制健全7.2客户资源库建立7.3客户关系活动客户服务部客户服务部客户服务部7.1-A非业主会员转为业主会员比例7.1-B非业主会员规模6.提高客户满意度和忠诚度6.提高客户满意度和忠诚度6.1完善客户服务标准及规范客户服务部6-A客户忠诚度6-B客户综合满意度6.2客户满意度管理客户服务部＆技术管理部＆项目部6.2-A规划设计满意度6.2-B房屋质量满意度6.2-C销售服务满意度6.3客户投诉管理客户服务部＆物业公司6.3-A投诉处理/维修满意度6.3-B客户投诉处理及时率6.3-C群诉曝光次数9.加强品牌规划和建设，提升品牌价值9.加强品牌规划和建设，提升品牌价值9.1品牌体系规划9.2品牌宣传推广活动营销管理部营销管理部9.1年度区域品牌价值排名8.发挥供应商的战略协同，提供增值服务8.发挥供应商的战略协同，提供增值服务8.1加强精装住宅开发营销＆设计＆项目部8.2加强与优高雅的战略合作成本管理部8.1全装修住宅开工面积8.2（优高雅承接）装修工程面积／全装修工程总面积·15·行动方案及衡量指标——内部运营维度（1）关键战略举措行动方案考核指标责任主体11.建立并完善计划运营管理体系11.建立并完善计划运营管理体系11.1三年战略规划和年度经营计划制定11.2项目总控计划和专项计划的合理制定11.3计划模板开发和标准工期研究总经办项目总＆总经办＆各部门总经办11-A项目一级节点计划完成11-B各专业计划完成10.建立整合性资源平台，完善供应商管理和采购体系10.建立整合性资源平台，完善供应商管理和采购体系10.1供方管理体系建立（供应商分类、选择、评价标准优化等）成本管理部10.2-A合格供应商评价覆盖率10.2-B合格供应商库中的供应商中标率10.2-C战略采购比例10.2-D华润建筑总包率10.2供方资源库建设（供应商数据库；战略供应商发展等）成本管理部10.4-A材料设备验收合格率10.4-B进场计划完成率10.4-C招标采购规范程度10.3采购策划（采购项目分类标准等）成本管理部10.4规范及时的招标采购（评标标准；标书标准化等）成本管理部＆项目部10.5合同标准化管理成本管理部11.4各部门计划执行能力各部门11.5经营计划协调会机制建立总经办·16·行动方案及衡量指标——内部运营维度（2）关键战略举措行动方案考核指标责任主体13.进行IT系统统一规划，实现运作效率提升13.进行IT系统统一规划，实现运作效率提升13.1公司信息规划13.2业务系统开发应用总经办总经办＆各部门12.加强产品研发和设计管理能力，完善品质管控体系，提升产品品质12.加强产品研发和设计管理能力，完善品质管控体系，提升产品品质12.1基于客户需求的产品系列和标准研究（至少包括目标客户、户型配比、规划、单体户型/设计标准、产品配置标准等）技术管理部12.2-A设计阶段成本控制情况12.2-B设计变更成本控制率12.2-C设计费用控制12.4-A一次收房合格率12.4-B工程检查计划完成情况12.4-C集中交付缺陷（毛胚/精装）12.2加强设计管理能力（设计任务书模板、设计评审标准完善）技术管理部＆项目部12.3强化技术管理能力（至少包括部品研究、战略/重大采购技术标准研究等）技术管理部＆项目部＆成本管理部12.4完善品质管控体系（产品交付标准制定；完善质量管理规范和检查项目；工程案例库建立；质量通病防治等）技术管理部＆项目部·17·行动方案及衡量指标——学习成长维度（1）关键战略举措行动方案考核指标责任主体15.建立并完善人力资源规划（数量）15.建立并完善人力资源规划（数量）15.1保证项目开发的人