非法集资排查工作汇报（精编3篇）

非法集资排查工作汇报（精编3篇）【导读引言】网友为您整理收集的“非法集资排查工作汇报（精编3篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！非法集资排查方案1景德镇农商银行非法集资风险排查工作方案为有效防范金融风险，维护正常的经济金融秩序和社会稳定，根据《江西银监局关于开展全省银行业非法集资风险排查的通知》（赣银监发201184号）文件精神，结合我行的实际情况，制定本工作方案。一、工作目标坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作方针，通过开展风险排查，全面摸清我行非法集资活动的基本情况，建立定期风险排查和信息上报机制，加大非法集资风险处置工作力度，防范化解风险隐患，维护正常的经济金融秩序和社会稳定。二、组织领导成立景德镇农商银行非法集资风险排查工作领导小组。组长：袁秀峰行长副组长：于智德副行长成员：齐庆刚、颜雄翔、操建文、涂剑文、黄筱琴、李金刚、刘政、章珉、徐洪、夏金平、张德仁、朱建平领导小组办公室设在风险合规部，办公室主任由齐庆刚兼任。三、排查内容严格对照非法集资的12种主要表现形式和8类涉嫌非法集资广告（见附件）进行排查。对已发案件要逐案摸清风险状况，对群众举报和监管中发现的非法集资线索要逐条调查核实。通过全面排查和重点排查，摸清案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果和处置情况，提出处置预案。四、风险排查时点根据省联社通知要求，本次风险排查时点为2011年10月20日五、时间进度和步骤第一阶段：方案准备阶段（2011年10月20日--10月21日）。结合我行实际情况，制定风险排查工作方案，落实排查责任，明确排查任务和要求。第二阶段：自查阶段（2011年10月21日--10月24日）。根据风险排查方案，由各支行组成若干排查工作小组，对全辖所有营业网点开展非法集资风险排查，确保排查面达100%。第三阶段：总结阶段（2011年10月24日-10月25日）。景德镇农商银行非法集资风险排查工作领导小组办公室对各排查小组检查情况进行整理汇总，并形成全行非法集资风险排查总结报告报送省联社。六、工作要求（一）高度重视，精心组织。此次非法集资风险排查工作涉及面广、政策性强、时间短、任务重，全营业网点要高度重视，精心组织，周密部署、做好非法集资法律法规政策的宣传，提高公众的法律意识，确保非法集资活动风险排查工作顺利开展，取得明显成效。（二）突出重点，讲究方法。针对我国区域民间融资活跃的现状，要讲究工作方法，把握政策界线和工作尺度，突出重点，抓住典型，有的放矢，增强工作的主动性和针对性。同时要严格遵守保密纪律，密切注意维护行业和地区的稳定，避免因排查不当而引发不稳定事件的发生。（三）建立机制，加强报送。各支行要建立健全定期非法集资风险排查和信息上报机制，全面把握排查工作进展情况，遇有重要情况要及时上报。联系人：张德礼电话：[phone]附件：1．非法集资活动的12种主要表现形式2．8类涉嫌非法集资广告3．非法集资风险排查工作量统计表4．非法集资风险排查统计报告表非法集资排查报告2非法集资风险排查工作报告根据《XX非法集资风险专项排查活动工作方案》的文件精神，XX单位高度重视，召开专题会议进行部署安排，并组织人力对辖区非法集资问题进行专项排查，现将排查情况汇报如下：一、高度重视成立了以中心校校长XX同志为组长，副校长XX同志为副组长，XX同志为成员的排查工作领导小组，确保工作顺利进行。二、强化措施1、认真组织学习文件精神，落实排查人员责任。2、认真开展排查工作：X月X日组织人员对辖区校园、全体教职工进行全面排查；通过走访、座谈等形式确保排查不留死角；通过排查，辖区内所有校园及教职工均无非法集资行为。在今后工作中，我们将对非法集资行为保持高度警惕，本着预防为主、防治结合的原则，杜绝非法集资行为的发生，为学校的健康发展提供保障。XXXXXX年X月XX日非法集资排查报告3非法集资排查报告为切实掌握和防止员工参与非法集资活动，维护我市农村信用社的良好社会声誉，我社认真学习省联社《关于全面排查员工参与非法集资活动的紧急通知》（赣农信联社办发[2012]29号）精神，为加强员工参与非法集资活动排查工作的组织领导,我社成立了以信用社主任邹建平为组长,周卫香为副组长,全体员工为成员的非法集资排查领导小组.全面排查我社全体员工（含长期休假人员），重点排查“九种人”及从事柜面、信贷岗位的员工。排查的内容为员工非法集资的行为及后果，排查方式是采取员工自报、单位核实、外围调查、群众举报等多种方式，严禁出现“应发现未发现、应查出未查出、应报告不报告”的问题，对工作走过场、隐瞒不报的，追究直接责任人责任。全体员工积极参与和配合排查工作，自报参与非法集资活动情况，并对自报情况真实性签字负责。执行谈心制度落实监督责任，采取与员工谈心的形式，调查核实员工自身参与非法集资行为，列举非法集资的12条表现形式以及非法集资的常见手段。把谈话笔录下来形成书面形式，要求员工对谈话内容真实性签字。我社员工人数21人，排查人数21人。排查率100%，未发现我社员工有非法集资活动。丰城市剑南信用社