有限公司董事会决议5篇

写作好帮手1/6有限公司董事会决议5篇【导读】这篇文档“有限公司董事会决议5篇”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的，供您参考学习，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们下载吧！董事会决议【第一篇】根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的。决议应当包含以下资料：1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定；董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。4、议案表决状况：（1）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比写作好帮手2/6例。（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。5、签署：董事会决议，由到会董事签字。代行签字的，应当附董事的授权委托书。决议人：日期：董事会决议【第二篇】时间：地点：参会股东人员：议程：经股东会一致同意，构成决议如下：1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。2、变更住所：______________3、变更经营范围：______________4、变更法定代表人：______________5、变更董事：______________6、变更监事：______________7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。8、增加股东：同意增加新股东。9、增减注册资本：同意增加或减少注册资本写作好帮手3/6_______万元、由股东增加或减少出资_______万元、新股东出资_______万元。减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少10、变更经营期限：______________11、变更出资方式：同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。12、财产转移：同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。13、设立分公司：同意设立分公司名称为。14、公司注销：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员15、注销确认报告：根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。16、修改章程：同意修改企业名称章程。决议人：日期：董事会决议【第三篇】写作好帮手4/6____________公司（以下简称公司）董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的'有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。董事签字：________年________月________日董事会决议【第四篇】鉴于___________公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_____年_____月_____日在____________召开董事会会议。本次会议根据公司章程写作好帮手5/6规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议。董事会一致通过并决议如下：一、会议决定解散___________公司；二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。_________________________公司董事会成员（签字）：____________、____________、____________年月日董事会决议【第五篇】关于选举董事执行董事、监事的决定：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：1、选举____担任公司的执行董事，任期____年；2、选举____担任公司的监事。如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：1、决定成立公司董事会，决定____、____、____写作好帮手6/6为公司董事，任期____年；2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年；3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明；若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。决议人：日期：