关于电信诈骗案例及分析3篇

关于电信诈骗案例及分析3篇【参考指引】此文档资料“关于电信诈骗案例及分析3篇”由三一刀客网友为您精编整理，供您阅读参考，希望对您有所帮助，喜欢就分享下载吧!电信诈骗案例及分析1电信诈骗典型案例篇11月18日，犯罪嫌疑人冒充邮政快递工作人员，给承德市居民高某打电话，称高某已办理一张高额度信用卡，且该卡已透支消费，并以报警为名要求高某与其指定的电话联系。另一犯罪嫌疑人冒充广州市公安局工作人员，以高某涉嫌洗钱犯罪为名，要求高某将名下所有存款转至该人指定的“安全账户”中，并称查清后全部返还。在此期间，犯罪嫌疑人要求高某保持与其通话状态，高某向该账户中汇款88万元后发现被骗。电信诈骗典型案例篇22月3日，市民王先生报警称，其在2日接到一个电话，对方自称是工商银行的工作人员，称王先生有一张信用卡在上海透支消费，还说有人利用其身份信息涉嫌诈骗，对方让王先生到银行内柜员机操作，说要核实一下王先生与诈骗犯是不是同一人。王先生未多考虑便到飞鹅路工商银行铁路支行内按照对方要求进行操作。随后，王先生就收到短信卡内的十四万元被转走，之后卡内的七千元也被转走。王先生意识到被骗，立即拨打电话报警。电信诈骗典型案例篇32014年12月，事主苟某接到电话，对方自称“左经理”，事主就以为是某古玩城的“左经理”，对方说有事，让事主第二天去办公室。第二天，对方又给事主打电话说来了两个领导，要给领导送红包，让事主帮忙给领导的账号打点钱，之后在把钱还给事主。随后，事主给对方账号汇了4800元。汇完钱后找到左经理，左经理说没有找过事主。事主这才发现被骗。电信诈骗典型案例篇42014年12月19日11时许，事主李某接到02361849448的电话，对方自称公安局的，称其与一名在北京的叫李冲的人有关，对方贩毒洗黑钱，盗用了其身份资料，在银行开了户，然后对方帮其转电话到北京公安局(01085953400)，对方自称北京公安局科长，让检察长(女的)跟其解释，对方称其的身份证开了多少个户口，有多少钱，其答复对方，称这案现由公安部门侦查，随时冻结其银行的钱。后事主在对方的指引下，在会城朱紫路工商银行案对方的要求操作，其将卡内50000元转到6222020200090985728账户内，之后其又分几次共汇了20000元到对方账户上。回家后，其才发现被骗。损失70000元。电信诈骗典型案例篇5今年2月14日，闵行莘光地区也接报一起电信诈骗案。加拿大籍华裔女白领杨某去年10月接到显示为95588的“工商银行”电话，称其广州的信用卡有恶意透支，随后转接“广州市公安局”。电话那头让被害人查询广州市公安局刑侦队电话，不久杨某就接到显示为“02083333397”的“广州市公安局刑侦队”电话，称其涉及大型诈骗案，需将钱转入“国家安全账户”进行调查。2014年10月10日至今年2月，杨某向多个所谓安全账户共计转账人民币50余万元和411万美元。电信诈骗典型案例篇62014年8月21日，侯女士在家收到一条中奖信息：“恭喜你获得湖南卫视《爸爸去哪儿》节目抽奖获得二等奖12万元”。侯女士一看就点击中奖信息，不假思索就链接网站填写个人相关信息，诈骗分子称“填写了个人中奖信息就必须履行合约，不然将到法院起诉侯女士，追究违约责任”。于是侯女士第一次向对方汇款2800元，接着对方以激活奖金为由要求汇款8000元，紧接着又以缴纳个人所得税为由要求再次汇款12000元，因此侯女士共被骗万元。电信诈骗典型案例篇7去年12月18日，俞小凡在内地拍戏时接到诈骗电话，对方自称是“上海公安”，称其名下账户涉嫌诈骗案，要求她将存款转到指定账户，待清查账户资金流向后即归还。据悉，俞小凡返台后以网络方式汇款6笔共计人民币845万余元。12月26日，自觉受骗的俞小凡向台北市警方报案，但此时所汇款项已被提取一空。目前，台北市警方正在通查此案。此事经由媒体曝出后，俞小凡前日通过经纪公司发声明承认被骗，“虽然一度慌乱沮丧，但不影响家庭、演出以及整体的财务规划。”声明还透露，俞小凡春节后会继续来内地拍戏，工作不受影响。电信诈骗典型案例篇81月21日18时52分，李先生向派出所报警称，其昨天接到一个电话，对方自称是李先生的姑爷，还说自己换号码了。21日当天，李先生又接到这个电话，对方称他的朋友出了交通事故，现在被关起来了，急需一笔钱打通关系。随后，李先生在中午12点左右在荣军路五里亭工商银行内给对方汇了8000元，几个小时后，对方再度打来电话称还差4000元，李先生随即又往对方账号汇了4000元。电信诈骗案例及分析2两院师生：在各大电商割肉放血的促销诱惑下，师生网上购物进入空前高涨期。围绕网上购物进行的有组织电信诈骗也开始进入高发期，诈骗花样不断翻新，隐蔽性更强。部分师生因为平时对电信诈骗知识了解不多、关注不够、防范意识不足，甚至认为与己无关，漠然视之，在财物损失后又急切的希望通过公安机关破案。由于电信诈骗为非接触式诈骗，且较多在境外进行，同时借助改号软件、网银快速分转、多人取现等手段，电信诈骗的破案率较低。因此，防范电信诈骗应该以了解诈骗、提高防骗意识为主。保卫处近期发生在我院及周边高校师生中电信诈骗案例进行梳理，尤其是对电信网络诈骗实施过程进行了分析，希望广大师生予以关注，避免财物损失。案例一：网上兼职刷信誉还本返利提示语：凡在网络上刷信誉兼职还本返利的都是诈骗2015年9月27日上午8点多开始，某生在宿舍用手机上网，然后通过网站看到一个帮人刷信誉度的兼职，然后从中收取相应的报酬，每单酬金不一样。也就是帮别人反复购买鞋子。第一个任务是一次120，购买之后，网站上把其本金和酬金都返给了他。到了第二个任务是三次，每次840元，购买之后就出问题了，没有把钱以及酬金及时返还。网站接着又叫该生再继续购买，于是又购买了2520元，对方不但没有把钱及酬金返还，还要其继续购买。这时才发现被骗。案例二：冒充邮局与公安提示语：凡通过电话自称邮政局或者快递物流公司的工作人员，以你有邮件涉及信用卡透支的，都是诈骗。2015年9月12日下午13:53，我接到一自称邮局的工作人员电话，说我一个从上海来的催款邮件，邮件已经过期，已经把邮件退回去了，邮件内容就是我在上海办理了银行卡，现在欠费10000元，然后他就拨通了上海的警察电话让我接，我就把邮局的人跟我说的给上海警察说了一遍。警察说为了证明不是我办理的银行卡，需要我把现在用的银行卡和身上的现金告诉他，并且把我的钱都存在我的一张工商银行卡里面，然后让我到附近的农行，按照他的要求，把卡插入ATM机，输入一串数字，然后按确定。对方叫我24小时之内不能取款。到14日下午13:00点我去银行查询，我的5670元被转走。案例三：冒充法院提示语：冒充法院告知你违法或信用卡透支的都是诈骗。2015年9月20日晚上19时，我在学校宿舍接到一个自称邮局的工作人员的电话，他说我有一封来自上海法院的传票，说我在上海办理了一张中国银行的信用卡并且透支19850元。我说我没有去过上海，对方说可能是别人冒用了我的信息，让我报警还帮我把电话接到了公安局。一个自称林警官的人问了我的基本情况及家庭情况后，说要强制性的收回我名下财产来还透支的信用卡。下午14:30执行，他还说帮我受案调查还让他领导来接电话。他领导说让我把钱转到一个安全账户里面，还催我快点，我于13:30，在学校农行ATM机上给他们提供的农行卡上转账5700元。对方邮局电话3365466307550，公安局电话[phone]。案例四：冒充淘宝客服退款提示语：凡是接电话冒充客服退款的，要求输入个人信息的，都是诈骗。2015年9月17日下午13:00，我同学手机收到一个陌生电话，说他在淘宝上买的东西要退货，对方让我朋友办理退款业务，之后给我同学一个链接网站进行退款。因为我同学没有带银行卡，借我的银行卡去办理。我就登陆了对方的网站/qn3ty6k8。网站界面显示的是淘宝退款中心，之后我填写淘宝帐号和密码进行登陆，之后在界面上填写我一张建设银行卡，密码以及银行卡绑定的电话号码、身份证号。这张卡没有钱，几分钟后我收到一条华夏基金管理有限公司进行扣款签约的信息，里面包含验证码，之后我把这个验证码给了对方，后面我收到农行发给我一条消费交易信息，被消费5000元，接着又收到一条农行发给我的一条超级网银消费交易信息，这次消费6230元，我银行卡就没有钱了。之后又有钱反复进出我的银行卡，一小时后，卡里又没有钱了。案例五：冒充老师借钱提示语：陌生来电、广东口音、以老师、领导名义要你通过支付宝或银行转账借钱的都是诈骗。2015年9月7日下午，我接到一个陌生电话，开口就是一句“你不记得我了”，我听口音以为是学校的一位老师，之后他说明天早上到他办公室去一趟。第二天上午8点我又接到这个电话，说是等一下再到他办公室，有领导在，帮他带一个信封，我正准备买信封去，对方又来电话说给领导送礼，领导不要现金，只转账，问我有没有支付宝先帮他转账。我说有，他接着发短信给了我一个支付宝账号15623289791，我先转了7865元，对方说不够又转了5000元。他说下午还钱，我等到晚上打他电话，已经关机。一共被骗12865元。电信诈骗案例及分析31、冒充儿子发短信诈骗2万元2015年11月24日下午4时许，公主岭市杨大城子镇居民高某报案称，有人冒充其儿子发短信，称在长春把人打伤，对方要4万元私了。高某给对方汇去2万元后，与儿子通话发现被骗。接警后，公主岭市公安局在有关部门配合下，通过数据分析，及时锁定犯罪嫌疑人郑某。11月25日23时，警方在长春北高速口将郑某抓获。经讯问，郑某对诈骗高某2万元的犯罪事实供认不讳，同时还供认了其他3起诈骗案件。2、木马短信盗账号微信诈骗500余万2015年11月23日，吉林省公安厅网安总队发现有人向网民发送大量木马短信，并利用木马短信盗取微信账号、密码，冒充微信使用人向其好友群发诈骗信息，涉案金额500余万元。经侦查，民警确认徐某为该案主要犯罪嫌疑人。2015年11月27日，由吉林省公安厅网安总队、榆树市公安局组成的联合专案组抓获徐某等犯罪嫌疑人14人，扣押涉案财物价值30余万元。经讯问，徐某对冒用他人微信实施诈骗的犯罪事实供认不讳。3、利用多张银行卡在三地转移赃款2015年8月5日，扶余市公安局接到居民王某报案称，有人冒用其工作单位领导的微信向其借款，王某在没有确认对方身份的情况下便转账汇款38万元，随后发现被骗。民警在侦查中发现，这笔资金首先汇入在深圳开户的2张银行卡上，每张卡分别汇入19万元。随后，这笔资金又转入在合肥开户的银行卡中最终在海口市的多家银行取现。专案组立即赶赴海口调取银行卡的取款银行监控录像，发现嫌疑人在海口市工商银行8家支行将涉案资金全部取走。2015年12月3日，专案组分赴广西、海南两地，将犯罪嫌疑人张某等4人抓获。经讯问，4人对利用微信骗取被害人38万元的犯罪事实供认不讳。4、“领导”来电借钱同一手段连续作案2015年9月24日11时30分，长春市公安局九台分局接到刘某报案称，犯罪嫌疑人冒充刘某单位领导与其通话，以家有急事为由借款2万元，刘某汇款后与单位领导核实，发现被骗。接警后，九台分局民警立即开展调查工作，并协调涉案银行卡开户银行，及时冻结犯罪嫌疑人持有银行账户。经工作，民警确认周某、黄某为该起诈骗案的犯罪嫌疑人。2015年11月26日，民警在海口市将犯罪嫌疑人周某、黄某抓获。经讯问，两名犯罪嫌疑人对冒充被害人刘某领导诈骗的犯罪事供认不讳，同时交待采取相同作案手段，实施诈骗作案15起的犯罪事实。5、假警察来电诈骗真民警异地破案2015年11月10日9时许，市民徐某到长春市公安局南关分局报警称，一名自称是公安局的工作人员给其打电话告知，徐某涉嫌参与洗钱、涉毒违法犯罪，需交纳保证金。徐某信以为真，惊慌中给对方汇款万元，后发现被骗。警方立即成立专案组，并以嫌疑人银行开户账号、赃款流向为突破口，辗转北京市、上海市、深圳市等地，最终确定朱某、张某有重大作案嫌疑。2015年12月22日，专案组在上海市将朱某、张某抓获。经审讯，两人交代了伙同上线张某某等人实施