成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司成都鹏博士电信传...

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司6008046008046008046008042008200820082008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008年年度报告1目录目录目录目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要：..........................................................3四、股本变动及股东情况................................................................4五、董事、监事和高级管理人员..........................................................9六、公司治理结构.....................................................................13七、股东大会情况简介.................................................................17八、董事会报告.......................................................................18九、监事会报告.......................................................................29十、重要事项.........................................................................31十一、财务会计报告...................................................................42十二、备查文件目录...................................................................96成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008年年度报告2一一一一、、、、重要提示重要提示重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人（会计主管人员）李明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二二二二、、、、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司法定中文名称成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司公司法定中文名称缩写鹏博士公司法定英文名称CHENGDUDR.PENGTELECOM&MEDIAGROUPCO.,LTD.公司法定英文名称缩写DR.PENG公司法定代表人杨学平公司董事会秘书情况董事会秘书姓名任春晓董事会秘书联系地址成都市顺城大街229号顺城大厦5楼董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名高飞证券事务代表联系地址成都市顺城大街229号顺城大厦5楼证券事务代表电话[phone]证券事务代表传真[phone]证券事务代表电子信箱[e-mail]公司注册地址四川省成都市高新西区创业中心公司办公地址四川省成都市顺城大街229号顺城大厦5楼公司办公地址邮政编码610015公司国际互联网网址@126.com公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址楼三三三三、、、、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要：：：：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润177,368,664.74利润总额183,704,555.85归属于上市公司股东的净利润173,695,220.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润158,127,737.69经营活动产生的现金流量净额48,476,299.31(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益885,256.08企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,667,367.33受托经营取得的托管费收入13,906,971.51除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,783,267.70少数股东权益影响额-3,642,980.98所得税影响额-1,032,399.03合计158,127,737.69(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入1,648,890,895.171,310,575,558.7225.81605,601,845.38利润总额183,704,555.85163,953,167.8112.056,676,858.21归属于上市公司股东的净利润173,695,220.30168,315,735.843.206,900,724.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润158,127,737.69167,761,082.59-5.746,344,244.97基本每股收益（元／股）0.270.32-15.630.05稀释每股收益（元／股）0.270.32-15.630.05扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.250.31-19.350.04全面摊薄净资产收益率（%）10.3711.10减少0.73个百分点3.04加权平均净资产收益率（%）10.8818.83减少7.95个百分点3.07扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）9.4410.76减少1.32个百分点3.11成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008年年度报告4扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.9116.72减少6.81个百分点3.14经营活动产生的现金流量净额48,476,299.31230,045,707.51-78.93-8,780,250.57每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.080.39-79.49-0.062008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产2,442,138,303.182,223,926,233.439.81593,031,067.19所有者权益（或股东权益）1,675,253,439.781,516,353,539.5210.48206,737,901.81归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2.612.600.381.46四四四四、、、、股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股372,249,19263.7935,806,958-45,115,128-9,308,170362,941,02256.54其中：境内非国有法人持股372,249,19263.7935,806,958-45,115,128-9,308,170362,941,02256.54境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计372,249,19263.7935,806,958-45,115,128-9,308,170362,941,02256.54二、无限售条件流通股份1、人民币普通股211,342,96836.2122,552,25845,115,12867,667,386279,010,35443.462、境内上市的外资成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008年年度报告5股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计211,342,96836.2122,552,25845,115,12867,667,386279,010,35443.46三、股份总数583,592,160100.0058,359,216058,359,216641,951,376100.00股份变动的批准情况（1）2008年1月7日，公司因股改原因形成的14,179,608股限售流通股上市流通。公司总股本不变。（2）2008年4月28日，公司召开2007年度股东大会，审议通过公司2007年度利润分配方案，以公司2007年12月31日股份总数583,592,160股为基数，向公司全体股东每10股送红股1股并派发现金红利0.25元（含税）。2008年6月4日，公司实施完成了2007年年度利润分配方案。方案实施后，公司股份总数由583,592,160股增加至641,951,376股。股本规模的扩大将同比例摊薄公司最近一年和最近一期每股收益和每股净资产。（3）2008年7月7日，公司因股改原因形成的30,935,520股限售流通股上市流通。公司总股本不变。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期深圳鹏博实业集团有限公司58,305,60029,777,1774,412,59932,941,022股权分置改革2009年7月6日深圳市九茂实业有限公司13,943,59215,337,9511,394,3590股权分置改革北京通灵通电讯技术有限公司56,000,00005,600,00061,600,000参与非公开发行股份2010年5月22日北京市得利加自控技术有限公司52,000,00005,200,00057,200,000参与非公开发行股份2010年5月22日深圳市瑞松投资有限公司44,000,00004,400,00048,400,000参与非公开发行股份2010年5月22日深圳市腾博投资有限公司40,000,00004,000,00044,000,000参与非公开发行股份2010年5月22日无锡同诚投资担保有限公司40,000,00004,000,00044,000,000参与非公开发行股份2010年5月22日华安财产保险股份有限公司40,000,00004,000,00044,000,000参与非公开发行股份2