项目管理流程和规范

项目管理流程和规范（初稿）2008年11月11、项目组织构成......................................................................................21.1总经理........................................................................................................................21.2项目总监....................................................................................................................21.3项目经理....................................................................................................................31.4财务经理....................................................................................................................31.5项目人员....................................................................................................................32、项目管理流程......................................................................................32.1项目立项....................................................................................................................42.2项目计划....................................................................................................................52.3项目变更....................................................................................................................62.4项目执行....................................................................................................................62.5项目跟踪....................................................................................................................72.6项目收尾....................................................................................................................73、项目管理规范......................................................................................83.1沟通管理....................................................................................................................83.2报价管理....................................................................................................................83.3合同管理....................................................................................................................93.4外包管理..................................................................................................................103.5文档管理..................................................................................................................113.6绩效管理..................................................................................................................114、项目经理要求.....................................................................................134.1基本素质（-5）......................................................................................................134.2应具备的特质（-9）..............................................................................................1324.3能力要求（-4）......................................................................................................144.4基本责任..................................................................................................................154.5项目综合管理..........................................................................................................161、项目组织构成公司以项目为核心，涉及总经理、项目总监、项目经理、财务经理和项目人员，相应的职责分工为：1.1总经理项目对外总负责人。1.2项目总监协助项目经理进行项目管理，全程跟踪并监控所有项目的情况（重点为项目预算、项目进度、项目费用和项目质量）。（1）辅助项目经理制定项目计划（项目立项、任务分解、进度和资源配置等），并初步审核项目计划的合理性；（2）项目执行监控（项目进度和成本控制情况、日志填写和审核情况等），并定期向总经理汇报；（3）项目汇总相关，包括预算提交督促、预算审核辅助、绩效数据查核等；（4）其他相关，包括项目管理系统的设置（人员添加和禁用）、3项目人员工作饱和情况等。1.3项目经理项目对内总负责人，对项目进行全面管理，确保项目进度、项目成本和项目质量。（1）过程管理，包括项目需求与方案、项目预算与安排、项目执行与控制（进度、成本）、项目收尾与验收等；（2）综合管理，包括信息管理、沟通管理、团队管理、冲突管理和风险管理等；（3）其他相关，即项目相关的其他事项。1.4财务经理项目财务管理，为项目提供全面的财务支持，包括项目合同、项目杂费及项目费用监控等。1.5项目人员参与项目，承担具体的项目任务，由项目经理安排管理。2、项目管理流程公司所有项目的管理，都必须以“项目管理系统”为基础，其基本流程为：42.1项目立项项目的立项，必须经过总经理同意，并签字确认。2.1.1项目经理填写《公司项目安排确认表》中的项目立项信息，并提交总经理签字确认；5在项目管理系统中填写项目立项信息，并提交。2.1.2项目总监根据总经理签字确认的《公司项目安排确认表》，在管理系统中确认项目立项。2.2项目计划在项目管理系统中制定项目计划（包括任务分解、前置关系、进度安排、资源配置和杂费录入等），要严谨合理。2.2.1项目经理根据项目情况制定项目详细计划，并在预算表的基础上形成详细的预算说明文档（excel格式），提交项目总监；2.2.2项目总监根据项目管理系统中的预算和项目经理提交的预算说明文档，初步审核项目预算的合理性（任务分解、时间进度、资源分配）。项目预算有问题，返回项目经理进行修改，直至符合要求。2.2.3总经理对项目总监初审通过的项目计划进行审核。62.2.4财务经理审核通过的项目，由项目经理完善《公司项目安排确认表》，经总经理签字后，提交给财务经理存档。2.3项目变更需要变更计划的项目，由项目经理提出，项目总监在项目管理系统中进行状态变更（审核通过——可以变更）。项目经理根据实际情况调整预算（包括任务名称、时间进度和资源配置），详细流程与2.2.1至2.2.4一致。2.4项目执行立项审核通过的项目，开始进入执行阶段，即项目人员可以在项目管理系统中录入日志。2.4.1项目人员项目人员根据项目分工（项目经理给的“派工单”）和实际工作情况，在项目管理系统中如实准确的进行日志填写。日志填写的时限为3天。2.4.2项目经理项目经理审核项目人员填写的日志，有问题不通过的需要及时告7知项目人员进行修改。日志审核的时限为3天。2.5项目跟踪项目跟踪是项目进度、成本和质量控制的关键环节。2.5.1项目经理严格按照项目计划和客户要求开展项目，做好全面的项目管理工作，尤其是进度控制和质量控制（项目对比表和进度跟踪）。每周末填写下一周的《工作详细安排表》，并于下周一之前提交财务经理。2.5.2项目总监通过项目管理系统监控项目的执行情况（日志填写、预决算对比等）；根据《工作详细安排表》，对项目的进度进行全面监控，并定时向总经理汇报。2.6项目收尾2.6.1项目经理在项目管理系统中标识项目结束，清理项目日志，整理并汇总项目文档。82.6.2项目总监根据项目决算情况，提请公司总经理验收项目。3、项目管理规范3.1沟通管理为确保项目管理的质量，必须加强项目的沟通管理。3.1.1项目经理确保几个方面的实时和有效沟通：（1）就项目内容、进度和质量要求等与项目人员实时沟通；（2）就项目进展过程中出现的各种问题，尤其是客户方面的信息，必须立即向总经理汇报；（3）就项目进度情况及时与项目总监进行沟通；（4）就项目中涉及财务的事宜及时与财务经理沟通。3.1.2项目总监监控项目进度，就项目的进展情况与项目经理进行及时沟通，并及时反馈给公司总经理。3.2报价管理任何人员不得以任何形式、对任何事务，私自对外报价。93.2.1项目经理根据项目的具体情况，在项目管理系统中制定项目的全预算。3.2.2项目总监根据项目全预算，编制初步的对外报价表，与财务经理会商后提交总经理。3.2.3总经理总经理审核项目总监