招股.商业计划书

招股说明书东台恒舜数控精密机械科技有限公司产业升级—机器换人针织机械制造业新标杆声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机构对本次发行所作的任何决议或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。目录1公司基本情况2产品分析3行业当前分析4市场分析及发展规划5财务分析6融资规模与用途企业简介•东台恒舜数控精密机械科技有限公司是由浙江绍兴恒舜数控精密机械科技有限公司投资兴建的高科技机械公司，位于江苏省东台市城东新区，占地300亩，项目总投资4.8亿元。•在2014年4月15日和2014年11月16日，HYQ系列全电脑多功能无缝针织机通过了由中国纺织工业联合会和江苏省经信委组织的科技成果鉴定和江苏省新产品新技术鉴定，因其具有多项原创性、革命性创新，被鉴定为国际领先水平。•公司核心产品智能无缝圆纬机为工业4.0基础装备，融棉毛机、罗纹机、提花机、移圈机为一体，集精密机械制造技术、精控智能化控制技术、现场可编程技术、物联网络管理技术、计算机花型CAD设计技术为一身。基于工业4.0和互联网+，研究数控基础上的智能化设计，对圆机织造进行云模式、集成控制，一次性生产成衣，实现车间“无人化”生产，真正实现智慧企业，实现针织产业的一次革命。企业证件历史沿革•2012年9月12日东台恒舜数控精密机械科技有限公司成立•2013年11月荣获“江苏省科技型中小企业”•2013年中国针织机械行业唯一入选2013年度“中国十大纺织科学新闻网”---“智能无缝成型机全球首创”•2014年5月荣获“江苏省民营科技企业”•2014年7月荣获“全电脑多功能无缝针织机开发基地”称号•2014年荣获第三届中国创新创业大赛优秀企业称号•2014年11月公司“HYQ四位一体无缝成型机”“全电脑多功能智能针织机”获得“高新技术产品认证”通过•2014年12月荣获“江苏十佳明星企业”•2014年“HYQ系列全电脑多功能无缝针织机”被认定达到国际领先水平•2015年10月公司“HYQ系列数控多功能圆纬无缝成型机”荣获“科学技术进步奖一等奖”•2015年12月荣获“中国针织行业科技贡献奖”•2015年中国针织机械行业唯一荣获“纺织之光2015年度中国纺织工业联合会科学技术奖”一等奖企业荣誉股权架构东台恒舜数控精密机械科技有限公司绍兴恒舜数控精密机械科技有限公司陈国标90%90%10%李慧10%企业高管1971年出生，大专学历，工程师，个人具有30余项授权专利，其中2项发明专利，任浙江纺机标准技术委员会委员，上海内衣协会常务理事，中国T恤衫协会副会长，《浙商》杂志2015年1月刊封面人物。已有20余年针织机械专业研发技能，精通圆机、横机、袜机等各种针织机械，具备十多年企业运行管理经验，是集技术与管理为一身的业内精英。陈国标董事长兼总经理主要工作经历如下：•1988年至1992年，绍兴县柯桥轻纺机械厂任技术科科长•1992年至2006年，绍兴县飞洋针织有限公司任总经理•2007年至2011年，浙江安力特精密机械有限公司任总经理•2008年至2010年，浙江汇力达精密机械有限公司任总经理•2010年至今，绍兴市高纬机械有限公司任总经理；•并同时任东台恒舜数控精密机械科技有限公司与绍兴恒舜数控精密机械科技有限公司的董事长兼总经理沈如林常务副总经理兼公司上市办主任沈如林副总经理54岁大专会计师职称中共党员•1986.1—2013.2在浙江赐富化纤集团有限公司任副总经理；•2013.4—2015.8在绍兴汇投资产管理有限公司任董事长；•2015.8至今任东台恒舜数控精密机械科技有限公司常务副总经理。周华良副总经理兼财务总监周华良副总经理兼财务总监40岁会计师，中共党员•1994.8—2000.11在中国轻纺城储运公司任办公室主任；•2000.12—2009.12在天龙控股集团有限公司任财务经理；•2010.2—2012.2在浙江宏大控股集团有限公司任财务经理；•2012.3—2015.8在浙江富之源投资管理有限公司任副总经理兼财务总监；•2015.9至今在东台恒舜数控精密机械科技有限公司任副总经理兼财务总监。李慧副总经理本科工程师•2003.2—2007.8年在绍兴县飞洋针织机械有限公司任技术总监；•2007.9—2009.12年在浙江安力特精密机械有限公司任副总经理；•2010.1—2012.12年任绍兴市高纬机械有限公司副总经理；•2013.2—至今任绍兴恒舜数控精密机械科技有限公司副经理；并兼任东台恒舜数控精密机械科技有限公司副总经理。李慧副总经理陈飞熊副总经理兼销售总监47岁，中共党员，本科，经济师，绍兴市金融学会会员。•1988年进入中国银行股份有限公司绍兴市分行，先后担任过股级监察员、人秘股长、营业部对私柜主任、支行副行长、公司业务团队主管、风险经理等职。•2015年10月在东台恒舜数控精密机械科技有限公司任副总经理兼销售总监。陈飞熊副总经理兼销售总监PART2产品介绍•中国纺织工业联合会科学技术一等奖•高端纺织设备科技公关重点项目•完全自主产权，替代进口产品•产业升级，机器换人；工业4.0HYQ系列数控多功能圆纬无缝成型机•简称“HYQ系列全电脑多功能无缝针织机”是完全自主知识产权，具有开创性划时代意义的针织机械。荣获中国十大纺织科学新闻---“智能无缝成型机全球首创”、“纺织之光2015年度中国纺织工业联合会科学技术奖”一等奖”等殊荣•该产品的的最主要特点是结合电脑横机和电脑圆机的工艺，采用具有完全自主知识产权的提花和三角复合选针方式，针筒采用提花结构而针盘则通过三角轨道，实现双向移圈，电脑数控双面编织，与现有无缝内衣机相比，可双面编织完成真罗纹组织编织。机械结构简单，功能更齐全，性能更先进，效率更好。其次通过电子同步调线剪刀机构等创新设计，配合换纱变径编织工艺的研究，解决双层假罗口弹性差，起头纱线过长等问题，实现衣袖一体成型编织。•该项目是集棉毛机、罗纹机、提花机、移圈机编织生产思维一体的无缝成型机，适用于棉、毛、化纤等织物的编织，能够编织双面无缝多色提花、单双面混合移圈提花、电子调线（彩条），以及上述组织的符合组织织物，适合生产无缝毛衣、内衣、内裤、泳衣、T恤、外套、长裤等针织类产品。获得国家发明专利5项，实用新型专利39项，软件著作权2项，发表相关论文5篇。产品介绍HYQ系列全电脑多功能无缝针织机产品优势•HYQ系列全电脑多功能无缝针织机将现代圆机、横机和无缝内衣机的先进技术集成创新于一体，采用集成模块化设计，首创的数控步进电机和气动密度调节方式、提花和三角结合的复合选针技术，结合电脑横机和电脑圆机的特点，针筒采用提花结构而针盘则通过三角轨道，实现一双向移圈。•该产品突破了国外技术垄断，较当今世界领先的德国圣东尼公司相似产品更为先进；与电脑针织横机市场占有率第一的慈星股份相比，本产品结合了圆机、横机及无缝内衣机的技术于一身，智能化集成化程度更高，属于国内唯一，国际领先的地位。产业升级@机器换人工业4.0智能针织机国际上首创集现代圆机、横机和无缝内衣机的先进技术集成创新于一体，突破了国外技术垄断，首创全电脑数控双面无缝、棉毛、罗纹、提花、移圈一体成型（3D智能圆机）。完全自主产权公司自主独立研发（15年），所有关键零部件都拥有自主知识产权，研发生产出智能无缝圆纬机产品，所有零部件受知识产权保护。项目成果获国家发明专利5项，实用新型专利39项、软件著作权2项，发表相关论文5篇，该项目产品2014年4月通过中国纺织工业联合会组织的科技成果鉴定，整机技术水平为国际领先屡获殊荣•中国针织机械行业唯一列入国家发改委产业振兴项目；•中国针织机械行业唯一获得江苏省重大装备（首台套）保险试点条件的企业及产品，江苏省优秀企业称号；•中国针织机械行业唯一获得整机质量责任保险由中国人民保险公司承保，列为纺织联合会唯一推广项目；•中国针织机械行业唯一入选2013年度“中国十大纺织科学新闻”---“智能无缝成型机全球首创”；•中国针织机械行业唯一荣获“纺织之光2015年度中国纺织工业联合会科学技术奖”一等奖；•中国针织机械行业唯一荣获中国纺织工业协会颁布的“全电脑多功能无缝针织开发基地”称号；•中国最大规模的针织成形设备的智能化生产基地。产品技术创新•研发了多段式气动密度调节装置，替代步进电机控制的密度调节方式，减少了占位空间，开发了同步调线装置，使各个喂纱口能在电脑控制下实现同步调线，克服了传统机械装置只能依次调线导致织物纬斜的难题。技术创新二•首创的数控步进电机和气动密度调节方式，只须在电脑内输入（或通过制版植入）要求的密度（克重）数据，机器就可以在不停机的情况下自动随时变换布面密度（克重）。技术创新三•在圆纬机上引入了数控多相位三维组合型三角的新理念，与传统单一三角走针轨迹不同，首创的多相位三维组合三角，沿针筒径向排列着复数个走针轨迹。技术创新一产品技术创新•采用自由专利技术的独立牵拉卷取，牵拉、卷取速度和张力电脑数控，使牵拉、卷取速度和张力可以自由设定、变化可控，满足在同一面料上不同原料、不同组织的最佳牵拉、卷取速度和张力。技术创新五•采用圆机打版系统，界面、工艺参数设计、花型文件结构上都采用横机CAD制版软件的风格，参照了现有横机打版系统的操作习惯，提供了丰富的图案绘制和信息实时显示功能，又结合圆机编织工艺，尽可能简化制版人员输入的三角、剪刀以及密度电机的动作指令，减少打版工人的劳动强度。技术创新六•采用自由专利技术的气动调线装置，电脑数控360°无固定点气动调线添纱和罗纹调线机构，每路进线在同一编织横列内可多次无规则无固定点同时喂纱或换色，有效实现全自动数控自动化单色、多色复式喂纱及添纱操作，使织物具有在多种组织编织时的色彩变化。技术创新四意大利圣东尼公司（SantoniS.P.A），创立于1919年，是意大利最早的袜机制造商，1988年加入世界最具盛名的针织机械制造商罗纳地集团（LonatiGroup）。成为世界无缝针织机械制造领域的领导者。恒舜与圣东尼近似产品的比较优势意大利圣东尼公司（SantoniS.P.A）慈星股份上市公司，主要产品为智能化针织机械，是国内针织机械行业技术领先的具有自主研发和持续技术创新能力的企业，电脑横机国家行业标准第一起草单位。慈星股份电脑针织横机市场占有率第一。慈星股份（300307）•效率优势：圣东尼设备的效率只有该设备的1/3，进线数只有12路，本设备为24路，圣东尼设备转速比设备低；•价格优势：圣东尼产品定价高，同款产品价格为本产品的2倍；•技术优势：圣东尼为粗针，只有18针，该设备可以做22-24针，制造出的产品风格没有本产品细腻。•成本优势：圣东尼生产维护成本高，稳定性低，针易断且价格非常贵，是本设备使用针的10倍。本设备的针是恒舜公司自行设计，委托国外品牌公司生产，针的动作方式也不同于圣东尼。•成本优势：慈星股份的产品是分类针对，不同的衣物需要用到不同的机器，需要不同的操作工人去操作；本设备结合了圆机、横机及无缝内衣机的技术与一身，无需更换机器及操作人员即可产生出不同的产品。极大的降低了人工成本。•技术优势：本设备生产的产品对比传统圆机、横机及无缝内衣机技术生产出来的产品舒适度美观度提高，缝合只有袖口与身衣连接部，罗口直接织出，同时因为弹性组织没破坏，因此弹性更好。•效率优势：由于本设备的智能化程度对比慈星股份产品更高，成本降低的同时，产量也有非常明显的提高。恒舜与慈星近似产品的比较优势主要竞争对手及其相似产品比较我司产品慈星产品圣东尼产品生产车间与技术团队产品专利•HYQ系列全电脑多功能无缝针织机是具有完全自主知识产权的先进