XXXX控股集团有限公司管理制度建设管理办法(征求意见稿)

XXXX控股集团有限公司管理制度建设管理办法1/11XXXX控股集团有限公司管理制度建设管理办法制度类别运营管理类制度编号ZKKG-YY-001-1归口部门运营中心发布日期2014年4月1日适用范围适用于集团总部各职能中心、各子公司修订记录序号修订内容修订日期XXXX控股集团有限公司管理制度建设管理办法2/111总则1.1目的为规范XXXX控股集团有限公司（以下简称“集团”）制度管理，建立和完善统一的制度管理体系，特制定本办法。1.2适用范围本办法适用于集团总部各职能中心、各子公司（以下简称“各单位”）。1.3术语与定义1.3.1管理制度是指公司依据国家（地方）有关法律、法规和有关规定、规程等的要求，结合公司实际情况而制定的以规范公司经营管理为目的的文件，其文体包括：章程、条例、职责、守则、办法、制度、规定及细则。1.3.2章程：是指严格依据国家法律法规要求，规范公司行为和治理结构等方面的管理制度。1.3.3条例：是规范某一类对象、某一系统(过程)、某一系列活动的综合性管理制度。1.3.4职责：是针对“工作”这一特定对象制定的管理制度，包括各管理层次、各级、各类岗位职责与相关的工作描述。1.3.5守则：是确定员工行为规范方面的管理制度。1.3.6办法：是确定某一方面或特定管理对象、过程、活动的方法和要求的管理制度。1.3.7制度：是规范某一方面经营、管理活动行为准则的管理制度。1.3.8规定：是确定特定对象、过程、活动规范、准则方面的管理制度。XXXX控股集团有限公司管理制度建设管理办法3/111.3.9细则：是为实施制度、规定、守则、办法而制定的更为具体的管理制度。1.4管理原则1.4.1实用性与前瞻性相结合。1.4.2实践总结与调查研究相结合。1.4.3统筹兼顾与重点推进相结合。1.4.4宏观指导与微观可操作性相结合。2组织与职责2.1组织管理体系2.1.1集团管理制度根据适用范围分为集团公司管理制度、集团总部管理制度和子公司管理制度。2.1.2集团公司管理制度适用于集团总部各职能中心、各子公司。2.1.3集团总部管理制度适用于集团总部各职能中心，应与集团公司管理制度保持一致。2.1.4子公司管理制度适用于集团各子公司，应与集团公司管理制度保持一致。2.2职责2.2.1集团总部运营中心是集团公司管理制度、集团总部管理管理制度的归口管理部门，负责建立集团公司管理制度管理体系，组织编制统一的管理制度基本框架，组织评估管理制度，监督检查管理制度执行情况。2.2.2子公司应明确管理制度归口管理部门，参与编制管理制度基本框架，负责子公司管理制度的制定与有关管理制度的落实。XXXX控股集团有限公司管理制度建设管理办法4/112.2.4集团总部与子公司各部门负责起草本部门归口管理制度，并组织宣贯、培训、解释和评估，确保管理制度有效执行。3管理内容本规定内容包括各类管理制度编制、审批、发布、执行、评估、修订、废止及归档等活动。3.1编制、审批与发布3.1.1管理制度由集团总部各职能中心和子公司各部门根据管理制度框架，按规范格式编制，广泛征求意见，并根据意见修改、完善。3.1.2集团公司管理制度、集团总部管理制度征求意见后，经集团分管领导审核内容、运营中心审核格式后，由总裁办公室统一发布，报集团总部运营中心备案。必要时提交总裁办公会审议通过后发布。3.1.3子公司管理制度征求意见后，确保与集团公司管理制度保持一致，经子公司分管领导审核后，由子公司归口管理部门统一发布，并报集团总部运营中心备案。必要时由子公司归口管理部门组织审议通过后发布。3.2执行、评估、修订与废止3.2.1编制单位在管理制度正式发布后一个月内，应组织有关单位进行宣贯、培训，确保管理制度有效执行。3.2.2新制度应规定试行期限，在试行期结束前一个月内，归口管理部门应组织就制度的执行效果进行分析、评估，进一步修订和完善，经审议通过后重新发布。3.2.3对原制度修订、重新发布后，原制度废止。3.2.4对不能适应现实状况和管理要求的制度，应按程序进行废止。废XXXX控股集团有限公司管理制度建设管理办法5/11除某制度由同级或上级制度明确，同时废除或修订其从属制度。3.3归档与借阅3.3.1集团公司管理制度、集团总部管理制度由集团总部运营中心统一归档，并组织编制汇编和借阅管理。3.3.2子公司管理制度由子公司归口管理部门统一归档，并组织汇编和借阅管理。4附则4.1本办法由集团总部运营中心负责拟订、修订和解释。4.2本办法自发布之日起执行，原《XXXX控股集团有限公司制度体系管理办法》ZKJT/ZL/001-01）同时作废。5附件5.1《管理制度内容与格式要求》5.2《管理制度审批表》5.3《管理制度审批流程》XXXX控股集团有限公司管理制度建设管理办法6/11附件1：管理制度内容与格式要求1封面1.1制度名称制度名称由“单位名称(全称)+管理的对象、过程、活动名称+制度文体名称”构成，如“XXXX控股集团有限公司管理制度建设管理办法”。1.2制度表头制度类别制度编号归口部门发布日期适用范围修订记录序号修订内容修订日期1.2.1制度类别，根据管理职能与专业不同，可分为：战略投资管理类、运营管理类、人力资源管理类、财务管理类、工程技术类、招投标与采购管理类、行政管理类、法律事务管理类等。1.2.2制度编号，采用大写字母、阿拉伯数字组合统一进行编制，具体编制方法如下：XXXX-XX-XXX-XX版本号：用两位阿拉伯数字01、02……表示制度编号：用三位阿拉伯数字001、002……表示部门代码：用部门全称的头两个汉字大写拼音缩写表示，如：运营中心为YY。公司代码：用公司全称的头四个汉字大写拼音缩写表示，如：XXXX控股集团有限公司为ZKKG。XXXX控股集团有限公司管理制度建设管理办法7/11如：XXXX控股集团有限公司运营中心《管理制度规定》的编号：ZKKG/YY/001-01。1.2.3归口部门，负责制度拟制、修订、解释和归档的部门。1.2.4发布日期，制度正式发布的日期，如：2014年1月1日。1.2.5修订记录，修订的内容与日期。2制度正文制度正文的内容包括总则（目的、适用范围、术语与定义、管理原则）、组织与职责、管理内容、附则、附件等五大部分。3编写格式3.1制度正文序号制度的正文序号按级进行编号，一级序号用1、2、……表示，二级序号用1.1、1.2、……表示，三级序号用1.1.1、1.1.2、……表示，以此类推，最多不超过四级序号，超过四级序号后以（1）、（2）……进行编排。一级序号在整个文档中进行排序，其余各级序号均在上一级序号内独立排序。序号下正文内容若不超过1条则不进行编号。制度正文的每级序号均顶格，四级序号下的（1）、（2）……与四级序号后的文字内容，首行缩进两字左对齐。3.2页面设置纸张：A4，不分栏；页边距：上2.5厘米，左3厘米，下2.5厘米，右2.5厘米。装订线位置：左。3.3字体与字号页眉：宋体五号；制度名称：宋体三号加粗；表头：宋体四号加粗；XXXX控股集团有限公司管理制度建设管理办法8/11正文一级序号：宋体四号加粗，其它宋体四号，字体行间距：1.5倍行距；附件字体大小可根须实际需要选择合适的字号，采用宋体字号。4制度流程图绘制的要求4.1专业管理制度及组织管理制度流程图，采用图形符号和“二维”坐标的方式进行绘制。4.2图形符号，应使用WORD、EXCEL、PPT中“自选图形中流程图和连接线”符号，或使用Visio规定的符号。4.3“二维”坐标，应按制度中规定的管理活动（工作）的步骤和责任者（组织或个人）建立。4.4流程图绘制的要求4.4.1严格依据制度中规定的职责、管理活动(工作)步骤和逻辑关系，用最简明的图形描述。4.4.2对有时限要求的工作，应在相关图形连线上,用d(表示工作日)、h(表示工作小时)注明。4.4.3对于“判断”事项，必须要表达明确的意思，并在“判断”连线上，用“Y”(“是”或“同意”)和“N”(“否”或“不同意”)表示。4.5流程图常用符号规定过程文档多文档决策准备终止XXXX控股集团有限公司管理制度建设管理办法9/11附件2：管理制度审批表制度名称制度编号拟（修）订部门拟（修）订人员审批部门审查意见签名与日期拟(修)订部门会签部门审批人XXXX控股集团有限公司管理制度建设管理办法10/11附件3：管理制度审批流程集团公司、集团总部管理制度建设管理流程管理制度编制、审批与发布总裁办公室副总裁总部运营中心总部职能中心编制管理制度征求意见稿征求意见审批N备案修改、完善审核N组织审议YNY发布YXXXX控股集团有限公司管理制度建设管理办法11/11子公司管理制度建设管理流程管理制度编制、审批与发布总部运营中心总经理归口管理部门职能部门NNYNYY组织审议备案审核征求意见编制管理制度征求意见稿修改、完善发布审批