大唐国际发电股份有限公司XXXX年第二次临时股东大会会议资

大唐国际发电股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议资料2010年8月19日二○一○年第二次临时股东大会会议文件1大唐国际发电股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议议程会议时间：二○一○年八月十九日上午十一时会议地点：北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室主持人：会议主席见证律师：北京浩天信和律师事务所第一项会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司（“公司”）2010年第二次临时股东大会开始第二项与会股东及股东代表听取议案：普通决议案：1.《关于选举第七届董事会组成人选的议案》2.《关于选举第七届监事会组成人选的议案》第三项与会股东及股东代表讨论发言第四项与会股东及股东代表投票表决1.董事会秘书宣布会议投票统计结果2.宣读会议决议3.见证律师宣布《法律意见书》4.与会董事签署会议文件会议主席宣布2010年第二次临时股东大会结束。二○一○年第二次临时股东大会会议文件2议案一：关于提名第七届董事会组成人选的议案各位股东及股东代表：大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”，或“公司”）现任第六届董事会组成人员由公司2006年度股东周年大会审议批准，任期由2007年6月30日开始，即将任期届满。根据《公司章程》规定，第七届董事会将由15名董事组成，其中包括5名独立董事。公司董事会于2010年6月29日做出决议，提名下述人选为公司第七届董事会董事候选人：刘顺达、曹景山、胡绳木、方庆海、周刚、刘海峡、关天罡、苏铁岗、叶永会、李庚生、李彦梦、赵遵廉、李恒远、赵洁、姜国华其中：李彦梦、赵遵廉、李恒远、赵洁、姜国华为第七届董事会独立董事候选人。上述董事及独立董事候选人履历详见附件。经审查，上述董事会候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件，任期自本次股东大会批准之次日起至2013年6月30日止。以上内容，请各位股东审议。附件：大唐国际发电股份有限公司第七届董事会人选履历大唐国际发电股份有限公司董事会二○一○年八月十九日二○一○年第二次临时股东大会会议文件3附件：大唐国际发电股份有限公司第七届董事会人选履历刘顺达现年55岁，中共党员，研究生，教授级高级工程师。刘先生曾任能源部电力司综合处副处长，电力部办公厅部长办公室副主任，湖南省电力局（电力公司）党组成员、局长助理、副局长（副总经理），华东电业管理局（电力集团公司）党组成员、副局长（副总经理），福建省电力局（电力有限公司）党组书记、局长（董事长兼总经理），中国大唐集团公司党组成员、副总经理。现任中国大唐集团公司董事长、党组书记。刘先生曾于2006年5月24日至2010年5月19日担任大唐华银电力股份有限公司董事长。胡绳木现年50岁，大学文化，高级会计师，现任中国大唐集团公司党组成员、总会计师。胡先生于1981年在北京供电局参加工作，加入华北电力系统，历任华北电业管理局（中国华北电力集团公司）财务部副科长、副经理、本公司总会计师（财务总监）、中国华北电力集团公司总会计师。2003年1月起担任中国大唐集团公司总会计师。胡先生长期从事电力系统财务管理工作，具有较深厚的财务管理水平和丰富的实践经验。曹景山现年47岁,大连理工大学技术经济及管理专业毕业,博士,高级经济师。曹先生于1981年在元宝山发电厂参加工作，先后担任元宝山发电厂厂长助理、工会主席、副厂长及厂长。2003年1月起历任中国大唐集团公司总经理工作部副主任（主持工作）、总经理工作部主任二○一○年第二次临时股东大会会议文件4兼国际合作部主任；2008年4月起任本公司总经理；2008年5月30日起任公司执行董事、副董事长。曹先生长期从事电力生产、技术和经营管理工作，在电力生产和经营管理方面具有丰富的知识和实际经验。方庆海现年56岁，研究生文化，高级工程师，现任中国大唐集团公司计划与投融资部主任。方先生于1974年在鞍山发电厂参加工作，历任鞍山发电厂锅炉办主任、东北电管局集资办主任、综合计划部副主任、国家电力公司东北公司发展计划部副主任、主任并兼东北电网电力市场交易中心主任、东北电网有限公司副总工程师兼发展策划部主任。2005年4月起任中国大唐集团公司发展计划部副主任，2006年11月至今担任中国大唐集团公司计划与投融资部主任。方先生在电力系统工作多年，在电力生产运营方面拥有丰富的经验。方先生同时担任广西桂冠电力股份有限公司董事及大唐华银电力股份有限公司董事长。周刚现年46岁，毕业于华东水利学院（现河海大学），工学硕士和工商管理硕士，高级工程师，现任本公司副总经理兼董事会秘书。周先生于1985年在华东电管局富春江水电厂参加工作，曾先后担任中国水利电力物资总公司信息部副经理、总经理办公室副主任及主任、副总工程师及副总经理，中国水利电力物资有限公司副总经理及上海公司总经理，以及中国大唐集团公司总经理工作部（国际合作部）副主任。2007年6月起任本公司副总经理。周先生在国际合作、电力物资管理及电力企业经营管理方面具有丰富经验。二○一○年第二次临时股东大会会议文件5刘海峡现年49岁，华北电力学院电厂热能动力专业毕业后就读中国人民大学之工商管理专业硕士研究生，高级工程师，现任北京能源投资（集团）有限公司副总经理。刘先生于1983年在北京电子动力公司参加工作，历任技术员、工程师、经理助理、副经理。1998年起担任北京国际电力开发投资公司总经理助理，2004年12月起担任北京能源投资（集团）有限公司总经理助理，2009年5月起担任北京能源投资（集团）有限公司副总经理。刘先生长期从事电力企业管理和计划管理工作，在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验。关天罡现年43岁，华北电力学院热能动力专业本科毕业，中国人民大学金融学专业硕士毕业，高级工程师，现任北京能源投资（集团）有限公司总工程师。关女士于1990参加工作，曾任北京石景山热电厂教育中心教师、北京国际电力开发投资公司电力投资部项目经理、北京国际电力开发投资公司电力投资管理部副经理、北京国际电力开发投资公司电力生产运营部经理，2004年12月起担任北京能源投资（集团）有限公司电力生产运营部经理，2007年1月起任北京京能国际能源股份有限公司副总裁兼董事会秘书，2009年5月起任北京能源投资（集团）有限公司总工程师。关女士长期从事电力投资运营工作，在电力投资融资计划及管理方面具有丰富的经验。苏铁岗现年62岁，大学文化，高级工程师。苏先生1968年参加工作，先后在青海省泽库县委、省建委、省三建公司任职。1989年10月起二○一○年第二次临时股东大会会议文件6任河北省建设投资公司原材料项目处处长，1990年12月起任河北省计委投资处处长。1993年10月起担任河北省建设投资公司任副总经理。苏先生长期从事企业管理和计划管理工作，在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验。苏先生现任河北建设投资集团有限责任公司顾问。叶永会现年58岁，现任河北省建设投资公司副总经济师。叶先生1969年参加工作，1990年起在河北省建设投资公司能源分公司工作，历任科员、副经理兼冀北分公司经理。1999年9月至2004年1月任河北省建设投资公司能源分公司经理，2004年1月至2006年3月任河北省建设投资公司能源事业一部经理，2006年3月至2007年3月任河北省建设投资公司副总经济师兼能源事业一部经理，2007年3月至今任河北省建设投资公司副总经济师。叶先生长期从事企业管理和计划管理工作，在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验。李庚生现年50岁，工商管理硕士，东北电力学院热能动力专业本科毕业，中欧国际工商学院工商管理专业研究生毕业，教授级高级工程师，现任天津市津能投资公司总经理。李先生于1983年在河北电建公司参加工作，曾先后担任天津市电力科学研究院热控室副主任、天津电力基建承包公司副经理、华能杨柳青热电有限责任公司副总经理，天津市津能投资公司副总经理，2007年起担任天津市津能投资公司总经理。李先生长期从事电力企业管理及企业的投资工作，在企业管理与投资方面具有丰富的经验。二○一○年第二次临时股东大会会议文件7﹡李彦梦现年65岁，武汉水电学院发电厂及电力系统专业毕业，高级工程师。李先生历任山东电力建设第一工程处团委副书记、宣传科科长、党委副书记、第二工程公司副经理、经理、党委书记，山东黄台发电厂厂长、党委书记，山东电力工业局局长等职务；1994年起，历任电力工业部建设协调司副司长、国家计委重点建设司副司长、投资司副司长、基础产业发展司司长（国家电力体制改革工作小组办公室主任）等职务；2002年12月至2004年12月，担任国家电网公司副总经理、党组成员。李先生长期从事电力行业的生产、管理和建设工作，在电力生产、管理和建设方面拥有丰富的经验。李先生现任中国中煤能源集团有限公司外部董事、同时担任中国中煤能源股份有限公司及东方电气股份有限公司独立董事。﹡赵遵廉现年63岁，教授高工，工学硕士，博士导师。赵先生1969年毕业于武汉水利电力学院，1981年开始在华中电网历任调度副总、副局长、局长；1995年任华中电力集团公司总工程师；1999年任国家电力调度中心主任；2005年任国家电网公司总工程师；2006年任国家电网公司顾问。赵先生长期从事电力行业的生产和管理工作，在电力生产和管理方面拥有丰富的经验。赵先生现同时担任北京合纵科技股份有限公司独立董事。﹡李恒远现年67岁，成都理工学院数理化学分析化学专业毕业，高级工程师，现任中华环保联合会副秘书长。李先生于1965年在中国科学院矿冶研究所参加工作，先后任四川省自贡市环境保护局局长、国家环二○一○年第二次临时股东大会会议文件8境保护总局政策法规司司长；李先生自1994年起任吉林大学兼职教授、客座教授，北京师范大学兼职教授，2004年起任中华环保联合会副秘书长。李先生长期从事环境容量、污染防治等环境保护方面的研究，在环境保护方面拥有丰富的学术知识和多年的实践经验，其研究成果曾荣获国家科技进步二等奖，省部级科技进步二、三等奖，并多次在国际学术会议及全国学术刊物上发表学术论文；李先生还参加草拟了多部环境保护方面的法律、法规及规章。李先生现任本公司独立非执行董事。﹡赵洁现年54岁，清华大学本科学历，现任中国电力工程顾问集团公司副总经理。赵女士于1983年清华大学分校电力工程系本科毕业后在华北电力设计院参加工作，历任副科长、副设计总工程师、副处长、项目经理、副总工程师、副院长；1998年任电力规划设计总院副院长；1999年任中国电力建设工程咨询公司总经理；2003年任中国电力工程顾问集团公司副总经理。赵女士长期从事电力设计和规划工作，在电力设计与规划方面拥有丰富的经验。﹡姜国华现年39岁，会计学博士毕业，现任北京大学光华管理学院会计学副教授，博士生导师。姜先生于1995年在北京大学获经济学学士学位后，相继在香港科技大学获会计学硕士学位，在加利福尼亚大学伯克利分校哈斯商学院获会计学博士学位。姜先生长期从事会计学领域理论与实务研究，也分析投资者保护、公司治理与证券市场监管问题。姜先生是财政部全国高级会计人才培养项目成员。二○一○年第二次临时股东大会会议文件9议案二：关于选举第七届监事会组成人选的议案各位股东及股东代表：大唐国际发电股份有限公司（“公司”）现任第六届监事会组成人员由公司2006年度股东周年大会审议批准，任期由2007年6月30日开始，任期即将届满。根据《公司章程》，第七届监事会将由4名监事组成，包括2名职工代表监事和2名由股东方推选并经2009年度股东周年大会选举的监事。根据公司职工代表大会决议，乔新一先生、管振全先生为公司第七届监事会职工代表监事。监事会提名傅国强先生、张晓旭先生为公司第七届监事会候选人。上述监事候选人及职工代表监事履历详见附件。经监事会审查，傅国强、张晓旭先生符合法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件，任期自本次股东大会批准之次日起至2013年6月30日止。以上内容请各位股东审议。附件：第七届监事会候选人及职工代表监事履历大唐国际发电股份有限公司董事会二○一○年八月十九日二○一○年第二次临时股东大会会议文件10附件：第七届监事会候选