多氟多：第二届董事会第二十次会议决议公告 XXXX-12-11

证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2010-039多氟多化工股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。多氟多化工股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于2010年11月30日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2010年12月10日下午13：00在多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：1、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交公司2010年度第三次临时股东大会审议；会议同意提名李世江先生、侯红军先生、李凌云女士、韩世军先生、李祎先生、李守宇先生为第三届董事会董事候选人，同意提名陈岩先生、张大岭先生、梁丽娟女士为第三届董事会独立董事候选人，其中梁丽娟女士为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。在新一届董事就任前,第二届董事会董事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行董事会职责。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2010年第三次临时股东大会审议。根据相关法规及《公司章程》规定，公司第三届董事会董事成员选举将采取累计投票制对每位董事选人逐项表决。独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）的相关披露。2、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了关于《第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬（津贴）的议案》，同意提交2010年第三次临时股东大会审定。经董事会薪酬与考核委员会提议，公司第三届董事会董事报酬（津贴）拟定为：董事长基本年薪为24万元（含税），董事长的绩效奖励由股东大会授权董事会制定并实施；独立董事津贴每人8万元/年（含税）；其他董事津贴为每人1.2万元/年（含税）。第三届监事会监事报酬（津贴）拟定为：监事会主席基本年薪14万元/年（含税），监事会主席的绩效奖励由股东大会授权董事会制定并实施；其他监事津贴为每人0.6万元/年（含税）。独立董事关于该事项的意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）的相关披露。3、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案，同意提交2010年第三次临时股东大会审定。公司聘请的原会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限公司公司聘请的起止时间：2006年12月19日起到2010年12月28日止变更原因：2006年12月19日召开的2006年第二次临时股东大会决定聘请信永中和会计师事务所为本公司审计机构，并授权其对本公司2004-2006年三年财务报表进行审计，随后的2007-2009年度，公司均续聘信永中和会计师事务所为审计机构，总审计时间已经6年。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）精神，签字会计师或会计师事务所定期轮换，有利于企业的规范发展。因此，本公司计划聘请新的审计机构，开展审计工作。本公司对信永中和会计师事务所有限公司为多氟多的辛勤工作表示感谢。公司新聘立信大华会计师事务所起止时间：自2010年第三次股东大会通过日起一年独立董事关于该事项的意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）的相关披露。4、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了关于对河南省有色金属工业有限公司增加投资的议案，同意提交2010年第三次临时股东大会审定。本公司出资360万元，收购河南省有色金属工业有限公司288万元出资已经完成，占其股东权益的52.36%。（有关此事项的披露，详见公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）2010-016号第二届董事会第十五次会议决议公告中《关于收购河南省有色金属工业有限公司部分股权并控股的议案》。）为以河南省有色金属工业有限公司为贸易平台，从事适当的经营活动，做强河南省有色金属工业有限公司业务，补充流动资金，经该公司股东会表决通过，按其现有股东出资1：1的比例配股增资，每股1元，共增资550万元。对于放弃配股增资权的股东，其他股东可以按照出资比例相应增加认购增资金额。经其股东商议通过，制定增资方案：股东名称或姓名现出资额（万元）持股比例（%）本次增资（万元）增资后出资（万元）增资后比例（%）多氟多化工股份有限公司288.0052.36530.00818.0074.36河南省国有资产经营有限公司156.5828.470156.5814.23冯卫20.003.6420.0040.003.64阳廷树21.423.89021.421.95曹淑华12.002.18012.001.09邵鹏10.001.82010.000.91黄闯10.001.82010.000.91何书勤10.001.82010.000.91雷鸣10.001.82010.000.91周政10.001.82010.000.91楚秋珍2.000.3602.000.18（合计）550.00100.00550.001100.00100.00本公司拟以货币出资方式用自有资金对河南省有色金属工业有限公司增加出资530万元，增资后占其股东权益的74.36%。河南省有色金属工业有限公司为本公司控股子公司，从长远来看，做强该公司，将有利于为公司广大股东创造收益。短期来看，本次对该公司增资，不会对公司赢利水平造成影响。5、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了关于授权董事长李世江先生办理低风险金融业务的议案。董事会同意多氟多化工股份有限公司向各授信银行申请办理最高余额（时点数）不超过壹亿元的综合授信业务（包括各类贷款和银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等各类银行业务的敞口部分，和足额保证金承兑、足额保证金保函、足额保证金信用证等低风险金融业务）授权董事长李世江先生签署有关的法律文件。授权期限为1年，自2011年1月1日到2011年12月31日。6、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了关于召开2010年第三次临时股东大会的议案，定于2010年12月28日上午9：00在焦作市果园路月季花园酒店迎宾楼二楼高套会议室召开2010年第三次临时股东大会。特此公告多氟多化工股份有限公司董事会2010年12月11日附：第三届董事会董事候选人简历李世江：男，1950年12月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，经济师。李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、石油化工二厂厂长，河南温县造纸厂副厂长，焦作市冰晶石厂厂长，焦作市多氟多化工有限公司董事长，河南省第九届人大代表。现任本公司董事长，中国有色金属工业集团管理委员会常委，无机氟化物与含氟精细化学品专家委员会副主任委员，中国有色金属学会理事，河南省科技创新促进会副会长，焦作市中站区工商联合会会长、商会会长。李世江先生持有本公司1666.48万股股票，占总股本的15.58%，为公司实际控制人。李世江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。侯红军：男，1968年10月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。侯红军先生历任甘肃二七九厂车间主任、焦作市多氟多化工有限公司总经理。现任本公司总经理。2000年9月、2004年9月，侯红军先生被聘为中国有色金属学会轻金属冶金学术委员会第四届氟化盐专业委员会委员、第五届氟化盐专业委员会主任委员，2002年9月任中国无机盐工业协会第一届常务理事，2004年6月、2007年6月被聘为中国无机盐工业协会第一专家委员会委员、第二届专家委员会常务委员。2007年被聘为全国废弃化学品处置标准化技术委员会委员。侯红军先生持有本公司172.26万股股票，占总股本的1.61%，与公司实际实际控制人李世江先生系翁婿关系和一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李凌云：女，1976年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国轻金属冶金委员会委员。历任焦作市冰晶石厂外贸科科长、外贸部经理，焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任本公司董事，副总经理。李凌云女士持有本公司232.74万股股票，占总股本的2.18%，与公司实际实际控制人李世江先生系父女关系和一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。韩世军：男，1967年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级技师。历任焦作市冰晶石厂车间主任、副厂长，焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。韩世军先生持有本公司131.76万股股票，占总股本的1.23%，与公司实际实际控制人李世江先生系一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李祎：男，1956年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任焦作市工业供销总公司化工分公司经理、焦作市氯化钙经销公司经理，现任本公司董事。李祎先生持有本公司600.00万股股票，占总股本的5.61%，与公司实际实际控制人李世江先生系一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李守宇：男，1964年4月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，经济师职称。曾任郑州市外经贸委外商投资服务中心科员、海南凯立中部开发股份有限公司董秘兼发展部部长、赛格国际信托投资公司投行部经理、深圳市高新技术投资担保有限公司投资部项目经理，现任郑州百瑞创新资本创业投资有限公司总经理、法定代表人，兼任郑州百瑞创新投资管理有限公司总经理、深圳市创新投资集团有限公司投资发展总部总经理、深圳市创新资本投资有限公司副总经理。李守宇先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈岩：男，1946年7月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任河南林县化肥厂技术员，河南省石化厅设备处工程师，河南省化工装备联营公司副经理、董事长兼总经理，河南省复合肥推广中心主任，河南省政协第七届、八、九届科技界委员，第八、九届常委。现任河南中生石油化工设备有限公司执行董事，河南省第十届政协委员、常委，本公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事。陈岩先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书，未持有公司股票（其夫人任子英女士持有本公司50.76万股股份，占公司总股本的0.47%），与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张大岭：男，1945年4月出生，汉族，中共党员，研究生，高级经济师。历任郑州国棉四厂厂长，郑州市经贸委主任，平顶山市人民政府副市长,河南省经贸委副主任、巡视员，2005年9月退休。现任河南省技术进步和管理现代化研究会会长、风神股份有限公司独立董事。张大岭先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁丽娟：女，1965年10月出生，硕士研究生学历，会计学教授，硕士研究生导师，中国非执业注册会计师。1987年7月以来在河南理工大学从事会计教学和科研工作，曾任焦作万方铝业股份有限公司