爱仕达：第二届董事会第一次会议决议公告 XXXX-12-28

股票代码：002403股票简称：爱仕达公告编号：2010-040浙江爱仕达电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙江爱仕达电器股份有限公司第二届董事会第一次会议于2010年12月26日上午在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人；公司全体监事及高管人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举陈合林先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》选举陈合林先生、唐斌先生、蓝发钦先生、柯桂苑先生、陈灵巧女士五人组成董事会战略委员会，陈合林先生任主任委员。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》选举刘雪松女士、里红女士、陈灵巧女士三人组成董事会审计委员会，刘雪松女士任主任委员。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》选举里红女士、蓝发钦先生、柯桂苑先生三人组成董事会提名委员会，其中里红女士担任主任委员。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。（五）审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》选举蓝发钦先生、刘雪松女士、陈灵巧女士三人组成公司董事会薪酬与考核委员会，蓝发钦先生担任主任委员。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》聘任陈合林先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算（陈合林先生简历附后）。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》聘任吴延坤先生为公司董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算（吴延坤先生简历附后）。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》聘任陈美荣先生、洪卫国先生、林伟鸿先生、吴延坤先生担任公司副总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算（陈美荣先生、洪卫国先生、林伟鸿先生简历附后）。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票（九）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》同意聘任倪勇先生为公司财务总监，为公司财务负责人，任期三年，从董事会通过之日起计算（倪勇先生简历附后）。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票（十）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》同意聘任汪中平先生为公司内部审计负责人，任期三年，从董事会通过之日起计算（汪中平先生简历附后）。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票（十一）审议通过《关于对董事长授权的议案》1、决定连续12个月内单项累计金额占公司最近一期经审计净资产10%以下（包括10%）的下列事项（关联交易事项除外）：（1）收购、出售、置换、处置股权、实物资产或其他资产的行为；（2）对外参股、控股的投资行为；（3）向金融机构短期或长期借款。2、在股东大会及董事会批准的年度预算之外，决定连续12个月内累计金额不超过最近一个会计年度经审计净利润10%的费用支出事项（其中广告投放不超过2000万元，管理咨询费用支出不超过500万元）。董事长在行使上述授权事项时，应当履行必要的内控程序；上述事项事后应及时向公司全体董事、监事报告。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票（十二）审议通过《关于制定公司期货套期保值业务内部控制制度的议案》《期货套期保值业务内部控制制度》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票（十三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》详细内容见公司指定信息披露网站日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-042号公告：《关于开展铝锭套期保值业务的公告》。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票（十四）审议通过《关于以资产抵押申请银行授信的议案》同意使用一期土地及地上建筑物（温国用（2008）第G00849号）向农行温岭支行抵押并申请授信2.5亿元；使用二期土地及地上建筑物（温国用（2008）第L01664号、温国用（2009）第L20655号）向工行温岭支行抵押并申请授信2亿元。授权公司董事长和财务总监办理相关资产抵押及授信申请事项。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票（十五）审议通过《关于向关联方租赁办公用房的议案》同意以市场公开价格的九折的优惠价格租用陈合林、陈文君和陈灵巧拥有的位于上海谷泰滨江大厦18楼的商业用房产，同意将此议案提交公司下次股东大会表决。该议案为关联交易事项，关联董事陈合林、陈灵巧回避表决，其他五名董事参与表决。详细内容见公司指定信息披露网站日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-043号公告：《关于关联交易公告》。议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票三、备查文件1、第二届董事会第一次会议决议2、独立董事发表的独立意见特此公告。浙江爱仕达电器股份有限公司董事会二〇一〇年十二月二十八日附：高管人员简历1、陈合林先生简历陈合林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年9月生，汉族，本科学历，工程师职称。历任温岭县西浦大队农机五金修配厂厂长，温岭县金属制品厂厂长，浙江台州东方金属制品有限公司董事长、总经理，浙江台州爱仕达电器有限公司执行董事（法人代表）兼总经理，浙江爱仕达电器股份有限公司董事长兼总经理。曾荣获全国劳模、全国优秀乡镇企业家、浙江省优秀社会主义事业建设者、“十五”台州市突出贡献企业家、台州市技术拔尖人才、浙江省创新企业家、浙江省五一劳动奖章获得者等称号，是浙江省第十一届人大代表，全国五金行业专家委员会副主任委员。陈合林先生为实际控制人之一，直接持有本公司股份1179万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2、吴延坤先生简历吴延坤：男，1972年生，经济学硕士学历，经济师职称。1994年7月至1998年9月任南京工程学院计算机及管理工程系教师；2001年9月至2010年7月任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书；2010年8月至今任本公司董事会秘书、副总经理。吴延坤先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。3、陈美荣先生简历陈美荣：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月生，硕士学位，工程师职称。历任水电部云南第十四工程局技术员，中国科学院武汉分院工程师，日本聚脂株式会社设计师，爱仕达有限公司副总经理。2007年12月至今任本公司常务副总经理。陈美荣先生为本公司实际控制人、董事长陈合林之弟；除上述已披露职务外，最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。4、洪卫国先生简历洪卫国：男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年9月生，本科学历。历任浙江温岭棉织厂厂长，爱仕达有限公司副总经理。2007年12月至今任本公司副总经理。洪卫国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。5、林伟鸿先生简历林伟鸿：男，中国香港居民，无境外永久居留权，1959年12月生，MBA硕士学历。2009年8月--2010年7月任惠州纳科贸易有限公司总经理；1995年6月--2009年7月任东莞宜安电器制品有限公司--董事总经理；2010年10月至今任本公司副总经理。林伟鸿先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。6、财务总监简历倪勇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月生，汉族，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。历任浙江天健会计师事务所高级经理，杭州市国资委外派财务总监，数源科技股份有限公司财务总监。2007年12月至今任本公司财务总监。倪勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；除上述已披露职务外，最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。7、内部审计负责人简历汪中平：男，1973年生，本科学历。2004年4月至2007年10月任昆山统一企业食品有限公司财务部课长，财务部经理；2007年10月至2010年7月任统一企业（中国）投资有限公司会计部经理。汪中平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，除前述已披露关系之外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在其他关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。