达意隆：第三届董事会第一次会议决议公告 XXXX-11-27

证券代码：002209证券简称：达意隆公告编号：2010-036广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2010年11月18日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2010年11月26日下午13：00在广州市萝岗区云埔一路23号公司办公楼一号楼一楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，亲自出席董事5人。独立董事ZHONGZHANG(张忠)先生、董事孔祥捷先生因工作原因不能亲自出席，分别委托独立董事余应敏先生、董事赵祖印先生出席，并行使表决权。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由董事长张颂明先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举张颂明先生担任公司第三届董事会董事长的议案》，选举张颂明先生担任公司第三届董事会董事长，任期2年。（简历后附）二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举陈钢先生担任公司第三届董事会副董事长的议案》，选举陈钢先生担任公司第三届董事会副董事长，任期2年。（简历后附）三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请张颂明先生担任公司总经理的议案》，同意聘请张颂明先生担任公司总经理，任期2年。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请孔祥捷先生担任公司副总经理的议案》，同意聘请孔祥捷先生担任公司副总经理，任期2年。（简历后附）五、会议审议了《关于聘请肖林女士担任公司副总经理、董事会秘书的议案》，肖林女士的有关资料已提交深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所对其任职资格进行审核后无异议，可以提交董事会审议。该议案，董事会对肖林女士被提名担任的两项职务进行了逐个表决（简历后附），表决结果如下：1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，一致同意聘任肖林女士担任公司副总经理，任期2年。2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，一致同意聘任肖林女士担任公司董事会秘书，任期2年。六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请赵祖印先生担任公司财务总监的议案》，同意聘请赵祖印先生担任公司财务总监，任期2年。（简历后附）公司独立董事对公司第三届董事会第一次会议讨论的《关于聘请张颂明先生担任公司总经理的议案》、《关于聘请孔祥捷先生担任公司副总经理的议案》、《关于聘请肖林女士担任公司副总经理、董事会秘书的议案》及《关于聘请赵祖印先生担任公司财务总监的议案》，发表了独立意见，同意公司第三届董事会第一次会议聘任张颂明先生为公司总经理、孔祥捷先生为公司副总经理；聘任肖林女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任赵祖印先生为公司财务总监。《广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》具体内容详见公司2010年11月27日刊登于巨潮资讯网站（）上的公司公告。七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于成立第三届董事会审计委员会的议案》。（简历后附）公司第三届董事会审计委员会由余应敏先生、陈钢先生和李伯侨先生组成，其中余应敏先生担任主任委员。八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于成立第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》。（简历后附）公司第三届董事会薪酬与考核委员会由ZHONGZHANG（张忠）先生、余应敏先生和赵祖印先生组成，其中ZHONGZHANG（张忠）先生担任主任委员。九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于成立第三届董事会提名委员会的议案》。（简历后附）公司第三届董事会提名委员会由李伯侨先生、张颂明先生和ZHONGZHANG（张忠）先生组成，其中李伯侨先生担任主任委员。十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于成立第三届董事会战略委员会的议案》。（简历后附）公司第三届董事会战略委员会由张颂明先生、陈钢先生和ZHONGZHANG(张忠)先生组成，其中张颂明先生担任主任委员。十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请庄志扬先生担任公司审计部经理的议案》，经董事会审计委员会提名，同意聘请庄志扬先生担任公司审计部经理，任期2年。（简历后附）特此公告。广州达意隆包装机械股份有限公司董事会2010年11月26日附简历：张颂明先生：男，44岁，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1998年组建本公司，曾任本公司执行董事兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、本公司参股公司广州一道注塑机械有限公司董事、中国食品和包装机械工业协会副会长、广东省食品和包装机械协会副会长，并当选为广东省第十届、第十一届人大代表。张颂明先生是公司实际控制人，截止到2010年11月19日，持有本公司股票8,264.55万股，占本公司总股本的42.33%，与持有本公司5%以上股份的广州科技创业投资有限公司及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。陈钢先生：男，44岁，大学学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2001年加入本公司，曾任公司副总经理，现任公司副董事长。陈钢先生为广州市白云区第七届政协委员，广州市白云区2005年“先进科技工作者”，2006年被广州市人民政府授予“优秀民营企业家”称号。截止到2010年11月19日，陈钢先生持有本公司股票737.3453万股，占公司总股本的3.78%，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。孔祥捷先生：男，41岁，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1993年8月至2001年1月任职于安玛实业（后改名为意通科技有限公司），先后担任销售经理，销售总经理，总经理职务。2001年至今，任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，现任公司董事、副总经理。截止到2010年11月19日，孔祥捷先生持有本公司股票43.50万股，占公司总股本的0.22%，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。赵祖印先生：男，45岁，本科学历，持有中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、高级会计师、讲师资格，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2003年至2007年任职于广州德诚会计师事务所，任所长、主任会计师、并且为该所的执行合伙人及法定代表人。于2008年加入本公司，现任本公司财务总监。与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。肖林女士：女，29岁，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2004年至2006年曾先后任职于广州鹏达房地产开发有限公司、安捷利电子实业有限公司。2006年至今，任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，现任公司董秘办主任、证券事务代表。与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。余应敏先生：男，44岁，管理学博士，注册会计师、房地产估价师、注册税务师。先后在亚太会计师事务所和穗城审计师事务所从事注册会计师业务多年，先后获国家税务总局注册税务师管理中心、人事部考试司、科技部中小企业创新基金管理中心、广东省经贸委、科技厅、信息产业厅委任，担任财务评审专家。现任中央财经大学会计学教授、公司独立董事。与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其持有中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。ZHONGZHANG（张忠）先生：男，49岁，研究生学历，先后任职于法国西得乐(SIDELS.A.)公司,任亚太区总裁；法国施耐德电气(SCHNEIDERELECTRICS.A.)，任中国区副总裁,国际部商务总监；法国圣戈班（SAINTGOBAIN）副总裁，负责亚洲区磨料磨具部。现任比利时贝卡尔特公司钢帘线事业部北亚区总裁、公司独立董事。与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其持有中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。李伯侨先生：男，52岁，研究生学历，1991年5月起任职于暨南大学法学院，历任法学系系主任、教授、硕士研究生导师、暨南大学法律顾问，广州、佛山等地仲裁委员会仲裁员，清远市人民政府和惠州市惠城区人民政府法律顾问，广东同益律师事务所兼职律师。1999年至2004年任广州市人大常委会立法顾问。2005年被评为首届“广州十大杰出中青年法学家”。2010年9月被广州市人民政府聘为“广州市法律咨询专家”。现任暨南大学教授、公司独立董事。与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其持有中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。庄志扬先生：男，37岁，本科学历。2002年至2005年任职于招商银行广州经济技术开发区支行，任副行长，2005年-2008年5月任职于肇庆（亘泰）投资管理有限公司，任常务副总经理，庄先生于2008年6月加入本公司，现任本公司审计部经理。庄志扬先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与公司控股股东及实际控制人张颂明先生不存在关联关系，与第三届董事会董事不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。