西部建设：第三届二十一次董事会决议公告 XXXX-01-19

新疆西部建设股份有限公司股票简称：西部建设股票代码：002302编号：2011—004新疆西部建设股份有限公司第三届二十一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届二十一次董事会会议于2011年1月17日以现场会议方式召开。会议通知于2011年1月12日以专人送达、传真方式通知各董事。应到会董事9人，实际到会董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于注销奎屯分公司并设立奎屯西部建设有限责任公司的议案》。为更好地满足公司生产经营及未来发展的需要，积极拓展疆内商品混凝土市场，公司拟注销奎屯分公司并设立独资子公司“奎屯西部建设有限责任公司”。详情请见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告及巨潮资讯网（）。二、会议以8票赞成，0票反对，1票弃权审议通过《关于收购吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司100%股权的议案》。公司董事赵新军先生对该项议案持保留意见，投了弃权票。公司拟决定以自有资金2000万元收购吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司100%股权。详情请见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关新疆西部建设股份有限公司公告及巨潮资讯网（）。三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人并确定董事薪酬的议案》。经股东推荐，董事会提名委员会审查，现提名张智峰先生、徐春林先生、郑康女士、沈东新先生、赵新军先生、陶智先生为公司第四届董事会董事候选人，提名占磊先生、于雳女士、陈亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人（第四届董事会候选人简历见附件）。上述人员除担任独立董事职务的占磊先生、于雳女士、陈亮先生之外，不在我公司就担任董事职务领取薪酬。占磊先生、于雳女士、陈亮先生的薪酬分别为每人每年伍万元人民币（含税）。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（）。本议案需提请公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第四届董事会董事的选举采取累积投票制进行。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新四届董事就任前，原董事仍将依法认真履行董事职务。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司巨潮资讯网新疆西部建设股份有限公司（）。四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2011年2月21日上午11：30分召开2011年第一次临时股东大会。《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告》详情请见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告及巨潮资讯网（）。五、备查文件1、三届二十一次董事会决议特此公告新疆西部建设股份有限公司董事会二O一一年一月十七日新疆西部建设股份有限公司附件新疆西部建设股份有限公司第四届董事候选人简历张智峰先生：中国国籍，男，汉族，1963年生，研究生学历，提高待遇高级工程师。曾任新疆四建胜利公司经理、新疆建筑施工承包经营总部总经理、新疆建筑装饰设计研究院院长、新疆建筑装饰设计有限责任公司董事长、本公司总经理；现任建工集团总经理。2001年10月至今任本公司董事长。曾获新疆维吾尔自治区优秀施工企业家、自治区建设系统精神文明先进个人、首届中国混凝土优秀企业家等荣誉。张智峰先生目前未持有本公司股份，张智峰先生目前在公司控股股东新疆建工（集团）有限责任公司担任总经理，与实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。徐春林先生：中国国籍，男，汉族，1955年生，研究生学历，高级会计师。曾任建工集团副总会计师兼投资经济部部长；现任建工集团总会计师。2001年10月至今任本公司董事。徐春林先生目前未持有本公司股份，徐春林先生目前在公司控股股东新疆建工（集团）有限责任公司担任副总经理，与实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。郑康女士：中国国籍，女，汉族，1962年生，研究生学历，高级会计师。曾任新疆建筑施工承包经营总部副总会计师、财务部部长，新疆西联建设物资有限责任公司董事长。2001年10月至今任本公司董事、财务总监。郑康女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。沈东新先生：中国国籍，男，汉族，1963年生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任八钢轧钢厂财务科科长；八钢有限责任公司计财部主任助理；八钢集新疆西部建设股份有限公司团公司证券管理办公室副主任；新疆八一钢铁股份有限公司董事会秘书、证券投资部经理、财务部经理等职务；2003年8月至今任宝钢集团新疆八一钢铁有限公司董事长。沈东新先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。赵新军先生：中国国籍，男，汉族，1967年生，研究生学历，工程师。历任塔城地区水电公司电站站长，新疆屯河公司特种水泥厂厂长、水泥事业部副部长，新疆屯河水泥公司总经理助理、副总经理、总经理，现任新疆天山水泥股份有限公司总裁、董事、党委副书记。2006年10月至今任本公司董事。赵新军先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。陶智先生：中国国籍，男，汉族，1967年生，研究生学历，高级工程师。历任新疆邮电实业总公司信息开发公司经理、新疆邮电实业总公司可视图文公司经理、新疆公众信息产业有限责任公司总经理，现任新疆公众信息产业股份有限公司总经理、新疆电信实业（集团）有限责任公司副总经理。2001年10月至今任本公司董事。陶智先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。陈亮先生：中国国籍，男，汉族，1968年出生，中共党员，研究生。曾任职新疆自治区商业厅，中国建设银行新疆分行信托投资公司，宏源证券股份有限公司证券业务总部副总经理、乌鲁木齐业务总部总经理、公司总经理助理、新疆管理总部总经理、经纪业务总部总经理。现任宏源证券股份有限公司党委委员、副总经理，兼任新疆西部建设股份有限公司和新疆青松建材化工股份有限公司独立董事。陈亮先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易新疆西部建设股份有限公司所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。于雳女士：中国国籍，女，满族，1971年生，注册会计师、高级会计师。会计学博士（在读），工商管理硕士。现任五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所审计合伙人，兼任中国会计学会财务成本分会理事、中国注册会计师协会内部治理专家咨询组成员、八一钢铁（600581）独立董事、青松建化（600425）独立董事。2009年6月至今任本公司独立董事。于雳女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。占磊先生：中国国籍，男，汉族，1967年生，大学本科，现任新疆公论律师事务所律师合伙人、主任。1995年取得中国证监会、司法部颁发的从事证券业务资格证书。2000年取得财政部、司法部颁发的从事国有资产交易资格证书。2008年12月、2010年7月两次获得深圳交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书。占磊先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。