某股份有限公司制度汇编--huanqqi

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料目录第一部分xxx股份有限公司行政管理制度...................11.xxx股份有限公司公文处理实施细则.....................22.xxx股份有限公司网络管理规定........................173.xxx股份有限公司档案保密规定........................214.xxx股份有限公司档案借阅制度........................245.xxx股份有限公司档案库房管理制度....................27第二部分xxx股份有限公司人力资源管理制度..............291.xxx股份有限公司员工培训管理制度....................302.xxx股份有限公司员工考勤、休假管理办法..............423.xxx股份有限公司督导管理制度........................49第三部分xxx股份有限公司财务管理制度..................521.xxx股份有限公司会计电算化管理办法..................532.xxx股份有限公司票据管理办法........................563.xxx股份有限公司固定资产管理办法....................624.xxx股份有限公司低值易耗品管理办法..................735.xxx股份有限公司资金风险预警制度....................796.xxx股份有限公司财产清查办法........................847.xxx股份有限公司财务档案管理制度....................908.xxx股份有限公司财务工作交接制度....................94精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料第四部分xxx股份有限公司工程管理制度..................971.xxx股份有限公司工程发包管理办法....................982.xxx股份有限公司扩初、施工图及变更设计管理办法.....116第五部分xxx股份有限公司内控与审计管理制度............1251.xxx股份有限公司工程项目结算稽核办法（暂行）.......126精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座1第一部分xxx股份有限公司行政管理制度精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座2xxx股份有限公司公文处理实施细则第一章总则第一条为了切实做好xxx股份有限公司（以下简称“公司”）的公文处理工作，使之规范化、制度化、科学化，根据西安市人民政府2003年1月24日发布的《西安市行政单位公文处理实施细则》，结合公司实际，制定本细则。第二条公司公文是公司各部室在行政管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书，是传达贯彻党和国家的方针政策、下发各项规章制度、施行管理措施、请示和汇报问题、布置工作、保障公司经营管理工作健康有序运行的重要工具。第三条公文处理指公文的办理、管理、整理、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。第四条公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。第五条公文处理必须严格执行国家保密法律、法规和其他有关规定，贯彻执行公司保密制度，确保国家和企业秘密的安全。第六条公司各部室的负责人应当高度重视公文处理工作，规范遵守本细则并加强对本单位公文处理工作的领导和检查。第七条公司总裁办公室是公文处理工作的管理机构，主管公司的公文处理工作并负责指导和检查各相关单位的公文处理工作。第二章公文种类第八条公司的公文种类主要有：（一）决定适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关部室及人精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座3员。（二）通知适用于转发上级单位和不相隶属单位的公文；传达要求各部室办理、周知或者执行的事项；任免人员。（三）报告适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级单位的询问。（四）请示适用于向上级单位请求指示、批准。（五）批复适用于答复下级单位的请示事项。（六）函适用于不相隶属单位之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。（七）会议纪要适用于公司记载、传达会议情况和议定事项。第三章公文格式第九条公文的各要素划分为眉首、主体、版记三部分。置于公文首页红色反线以上的秘密等级、保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人等要素统称眉首；置于红色反线（不含）以下的标题、主送单位、正文、成文日期、印章、附注、附件等要素统称主体；主题词、抄送单位、印发单位、印发日期等要素统称版记。公文页边与版心尺寸：公文用纸天头（上白边）为37mm,公文用纸订口（左白边）为28mm。版心尺寸为156mm×225mm(不含页码)。（一）涉及公司商业秘密的公文必须严格遵守《xxx股份有限公司保密信息制度（试行）》（xxx司字〔2003〕15号），按照保密信息制度确定并分别标明保密等级为“绝密”、“机密”、“秘密”。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座4（二）发文单位标识是由发文单位全称或规范化简称后加“文件”二字组成；对一些特定的公文可只标识发文单位全称或规范化简称。下行公文发文单位标识上边缘至版心上边缘为25mm。上行公文,发文单位标识上边缘至版心上边缘为80mm。发文单位标识使用宋体字,用红色标识。字号由发文单位以醒目美观为原则酌定,但一般应小于22mm×15mm(高×宽)。（三）发文字号由发文单位代字、年份、序号组成。年份、序号用阿拉伯数码标识；年份为四位数，用六角括号“〔〕”括入；序号不编虚位（即1不编001），不加“第”字。发文字号用3号仿宋体字，标于发文单位标识之下空2行。上行文发文字号居左空1字，下行文发文字号居中排布。发文字号之下4mm处印一条与版心等宽的红色反线。（四）上行文需标识签发人姓名。签发人姓名，平行排列于发文字号右侧，居右空1字。“签发人”用3号仿宋体字，后标全角冒号，冒号后用3号楷体字标识签发人姓名。（五）公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应当标明发文单位。公文标题中除法规、规章加书名号外，一般不用标点符号。公文标题用2号宋体字，标于红色反线下空2行。可分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整、排列对称、间距恰当。（六）主送单位是公文的主要受理单位，应当使用全称或者规范化简称、统称。用3号仿宋体字，左侧顶格标于标题下空1行，最后一个主送单位名称后标全角冒号。（七）正文指公文所表述的内容。位于主送单位下1行，每自然段开始左空2字，回行顶格。回行时，要保证数字、年份的完整。正文用3号仿宋字体，一般每页排22行，每行28个字。正文中如有精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座5小标题可用3号加粗仿宋体字或黑体字。（八）公文如有附件，在正文下空1行左空2字用3号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和附件名称。附件如有序号，使用阿拉伯数码（如：附件：1.××××）；附件名称后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角顶格标识“附件”，有序号时标识序号；附件的序号和名称前后标识应一致。（九）成文日期以签发日期为准。成文日期使用汉字，将年、月、日标全；“零”写为“○”。（十）公文除“会议纪要”外，应当加盖印章。1.公文在落款处不署发文单位名称，只标识成文日期。成文日期右空4字；印章应端正、居中下压成文日期，印章上弧线距正文1行之内，印章用红色。当印章下弧无文字时，采用下套方式，即仅以下弧压在成文日期上。当印章下弧有文字时，采用中套方式，即印章中心线压在成文日期上。2.特殊情况说明当公文排版后所剩空白处不能容下印章位置时，应采取调整行距、字距的方式加以解决，务必使印章与正文同处一面，不得采用标识“此页无正文”的方法解决。（十一）附注（需要说明的事项），应当加圆括号标注。用3号仿宋体字标于成文日期下一行，居左空2字。请示件应标明联系人的姓名和电话。（十二）公文应当标注主题词。主题词位于抄送栏横线之上。“主题词”用3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用3号宋体字，词目之间空一字。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座6（十三）抄送单位指除主送单位外，需要执行或知晓公文的其他单位，应当使用全称或者规范化简称、统称。抄送单位位于主题词下一行，左右各空一字用3号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；抄送单位间用逗号隔开，回行时与冒号后的抄送单位对齐，在最后一个抄送单位后标句号。（十四）印发单位和印发日期指公文印制单位与送印日期。位于抄送单位之下（无抄送单位在主题词之下）占1行位置；用3号仿宋体字。印发单位左空1字，印发日期右空1字。印发日期以公文付印日期为准，用阿拉伯数码标识。（十五）版记中各要素之下均加一条反线，宽度同版心。版记应置于公文最后一页，版记的最后一个要素置于最后一行。（十六）页码指公文各页的联接顺序。用4号半角白体或宋体阿拉伯数码标识，置于版心下边缘之下1行，数码左右各放一条4号一字线，一字线距版心下边缘7mm。单面印刷的公文页码距右空1字。双面印刷的公文单页码居右空1字，双页码居左空1字。空白页不标识页码。（十七）公文的特定格式1.信函式格式发文单位名称上边缘距上页的距离为37mm,推荐用宋体字，字号由发文单位酌定；发文单位全称下4mm处为一条武文线（上粗下细）；距下页边30mm处为一条文武线（上细下粗），两条线长均为156mm。每行居中排28个字。发文字号置于武文线下1行、版心右边缘顶格标识，发文字号下空1行标识公文标题。发文单位名称及双线均印红色。两线之间各要素的标识方法从本标准相应要素说明。2.会议纪要格式会议纪要标识由“××××会议纪要”组成。其标识位置同本条精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座7（一），用红色宋体字，字号由发文单位酌定。会议纪要不加盖印章。其他要素从本标准相关要素说明。（十八）公文文字应用简体汉字，从左至右横写、横排。第十条公文用纸一般采用国际标准А4型（210mm×297mm），左侧装订。张贴的公文用纸大小，根据实际需要确定。第四章行文规则第十一条行文应当确有必要，注重实效。第十二条行文关系根据隶属关系和职权范围确定，应逐级行文，不得越级行文；上行文如确需越级，要抄送越过的上级单位。第十三条公司各部室之间工作协调应当面议，不相互行文。公司各部室向集团或外单位报送正式文件，向相关部室下发正式文件须由总裁办公室以公司名义报送或下发。第十四条向外单位报送或向各部室下发的重要行文，应当同时抄送公司领导。第十五条“请示”应当一文一事；一般只写一个主送单位，需要同时送其他单位的，应当用抄送形式，但不得抄送各部室。“报告”不得夹带请示事项。第五章发文办理第十六条发文办理指以公司名义制发公文的过程，包括草拟、审核、签发、复核、登记、缮印、用印、分发等程序。第十七条草拟公文应当做到：（一）符合国家的法律、法规及其他有关规定。（二）情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。（三）公文的文种应当根据行文目的、发文单位的职权和主送单位的行文关系确定。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多