年度报告(全文)

2009年度报告（全文）1湖南湘邮科技股份有限公司6004762009年度报告二○一○年四月二十三日2009年度报告（全文）2目录一、重要提示.....................................................................3二、公司基本情况简介.............................................................3三、主要财务数据和指标............................................................5四、股本变动及股东情况............................................................7五、董事、监事和高级管理人员.....................................................11六、公司治理结构................................................................15七、股东大会情况简介............................................................21八、董事会报告..................................................................22九、监事会报告..................................................................33十、重要事项....................................................................35十一、财务会计报告..............................................................43十二、备查文件目录.............................................................1172009年度报告（全文）3一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名罗来华董事个人原因无李利华董事工作原因阮大平(三)天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名董事长李雄、总裁肖再祥主管会计工作负责人姓名王飞会计机构负责人（会计主管人员）姓名刘朝晖公司负责人李雄、总裁肖再祥、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况简介(一)公司信息公司的法定中文名称湖南湘邮科技股份有限公司公司的法定中文名称缩写湘邮科技公司的法定英文名称HunanCopoteScienceTechnologyCo.,Ltd.公司法定代表人李雄2009年度报告（全文）4(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王飞石旭联系地址长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号电话0731-889986880731-88998817传真0731-889986860731-88998859电子信箱[e-mail]@copote.com(三)基本情况简介注册地址长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号注册地址的邮政编码410205办公地址长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号办公地址的邮政编码410205公司国际互联网网址@copote.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券投资部(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所湘邮科技600476(六)其他有关资料公司首次注册登记日期2000年10月17日公司首次注册登记地点湖南省工商行政管理局昀新变更公司变更注册登记日期2008年6月23日公司变更注册登记地点湖南省工商行政管理局企业法人营业执照注册号430000000003323（3-1）N税务登记号码430105722577477组织机构代码72257747-7公司聘请的会计师事务所名称天职国际会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址北京市海淀区车公庄西路乙19华通大厦B座2009年度报告（全文）5三、主要财务数据和指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润5,571,154.07利润总额7,053,051.45归属于上市公司股东的净利润4,765,308.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润858,392.71经营活动产生的现金流量净额90,450,656.34(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益765,305.79计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,771,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,687,705.71除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,608,007.79所得税影响额-705,541.35少数股东权益影响额（税后）-3,546.70合计3,906,915.66(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入346,168,405.33335,488,210.293.18345,177,040.15利润总额7,053,051.45-60,067,962.70不适用7,502,200.66归属于上市公司股东的净利润4,765,308.37-55,304,495.45不适用6,969,029.67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润858,392.71-56,279,498.50不适用-20,032,654.54经营活动产生的现金流量净额90,450,656.34-13,823,094.71不适用-23,369,509.082009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产467,427,064.05563,578,191.22-17.06758,112,832.06所有者权益（或股东权益）266,733,016.21263,083,724.221.38318,388,219.672009年度报告（全文）6主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元／股）0.030-0.343不适用0.043稀释每股收益（元／股）0.030-0.343不适用0.043扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.005-0.349不适用-0.124加权平均净资产收益率（%）1.80-19.022增加20.822个百分点2.189扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.32-19.358增加19.678个百分点-6.292每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.56-0.085不适用-0.1452009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.651.631.221.972009年度报告（全文）7四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份41,574,00025.81-41,574,000-41,574,000001、国家持股2、国有法人持股41,574,00025.81-41,574,000-41,574,000003、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份119,496,00074.1941,574,00041,574,000161,070,0001001、人民币普通股119,496,00074.1941,574,00041,574,000161,070,0001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数161,070,00010000161,070,000100股份变动的批准情况2009年度报告（全文）82009年4月28日,有限售条件的流通股41,574,000股上市流通。本次解禁后公司股票为全流通。2、限售股份变动情况表单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期湖南省邮政公司39,663,00039,663,00000股改承诺2009年4月28日中国邮政速递物流公司1,911,0001,911,00000股改承诺2009年4月28日合计41,574,00041,574,00000//（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况2009年4月28日，公司控股股东湖南省邮政公司持有的39,663,000股有限售条件股份和中国邮政速递物流公司持有的1,911,000股有限售条件股份上市流通。至此，公司161,070,000股总股本为全流通股，股份总数不变。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东情况和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数19,072户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量湖南省邮政公司国有法人32.9853,128,38800无中国邮政速递物流公司国有法人11.1818,018,00000无江西赣粤高速公路股份有限公司国有法人4.266,864,00000无湖南新时代通信网络股份有限公司国有法人0.58950,000-378,7300无谢凤梅境内自然人0.35570,650570,6500未知刘芝英境内自然人0.31500,090500,0900未知山东省国际信托有限公司－联合证券梦想2号集境内非国有法人0.29481,600481,6000未知2009年度报告（全文）9合信托俞向宁境内自然人0.28459,861459,8610未知陈秀玲境内自然人0.24388,000388,0000未知肖裕福境内自然人0.21340,700340,7000未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量湖南省邮政公司53,128,388人民币普通股53,128,388中国邮政速递物流公司18,018,000人民币普通股18,018,000江西赣粤高速公路股份有限公司6,864,000人民币普通股6,864,000湖南新时代通信网络股份有限公司950,000人民币普通股950,000谢凤梅570,650人民币普通股570,650刘芝英500,090人民币普通股500,090山东省国际信托有限公司－联合证券梦想2号集合信托481,600人民币普通股481,600俞向宁459,861人民币普通股459,861陈秀玲388,000人民币普通股388,000肖裕福340,700人民币普通股340