中信房地产股份有限公司责权手册

日期日期日期日期修订状态修改人审核人审批人编制修订记录批准责权手册审核修改内容编号：ZXDC-QP-ZQ001页码：第1页共16页版本：A/1中信地产各部门中信地产管控小组中信地产领导成员中信房地产股份有限公司责权手册中信房地产股份有限公司2、所有报地产总部的审批事项除特别注明外，必须经地产子公司责任人审核。地产子公司法定代表人为责任人主体，如董事长是专职的，则实行董事长负责制，董事长为公司法定代表人；如董事长是由中信集团或地产总部任职领导兼任的，则实行由董事长授权下的总经理负责制，总经理为公司法定代表人，本责权手册涉及的董事长责权由总经理承担。3、业务审批一般按照业务归口职能部门管理原则，归口部门及相应业务分管领导主持该审批事项的审核工作。其他部门作为协助审核，一般情况下没有否决权。6、审批▲：负责对审批事项的批示，具有对审批事项的否决权。一般指具有该审批事项的最终审批权的最高管理部门（领导、单位），对该审批事项最终审核结果的审查及批示，一般情况下只有一个。7、备案☆：负责审批事项相关文件的登记、存档、备案备查，一般用于上级对下级。三、手册使用说明1、本责权手册适用于中信地产总部、中信地产投资（含全资、合资）并负责日常经营管理的地产子公司，在日常经营管理工作中明确责权关系，规范审批流程。中信地产投资但约定由其他投资方负责日常管理的地产子公司管理责权手册按照约定另行制订。中信房地产股份有限公司责权手册编号：ZXDC-QP-ZQ001版本：A/14、地产总部及地产子公司制度性文件、流程体系等与本责权手册有冲突的，按本责权手册执行；本责权手册未尽事项，参照相关制度性文件、部门职责及岗位职责描述执行。二、名词解释1、主办●：负责该审批事项的主办以及工作的跟进完成，一般情况下负责审批事项的发起、相关文件的草拟、组织协调等工作。4、审核◆：负责该审批事项的审核，指业务归口职能部门及相应业务分管领导对该审批事项具体内容进行审查、核定并提出处理意见，负责该审批事项的收发文及转相关部门协助审核、呈上审批等工作，拥有该审批事项的否决权。5、协助审核◇：负责协助对审批事项具体内容的审查、核定并提出专业意见，一般情况下没有对该审批事项的否决权。2、协办◈：负责该审批事项的协助办理，参与相关文件的草拟、协助工作的跟进完成。3、提案↑：负责该审批事项的发起，具体工作一般由主办及协办部门完成。页码：第2页共16页为了明确划分中信地产总部及地产子公司各部门在日常经营管理中的责权关系，加强协作，提高效率，特制定本责权手册。一、责权的原则1、超预算或目标成本的事项应先按本责权手册调整预算或目标成本，再报批执行。地产总部城市公司总部直管的重大项目公司人力人力资源部人力资源部行政办公室法务法律部党务党委办公室、纪检室上市事务上市办公室信息建设战略发展部财务财务部审计审计部计划投资报批报建设计（含研发）工程工程管理部工程管理部采购成本营销客服品牌行政管理部计划财务部2、三会指股东会（简称为股）、董事会（简称为董）、监事会（简称为监），需三会审批时在相应栏目以简称注明。3、本责权手册中地产子公司部门设置以城市公司（同城项目，不另设项目部）为例，地产总部与各地产子公司的部门职能划分参见以下对照表。如城市公司需设置同城项目部或异地项目公司时，由城市公司根据实际情况明确相应责权。业务职能模块职能归属部门总部直管的一般项目公司战略发展部设计开发部设计开发部设计工程部产品研发部行政综合部行政综合部计划财务部计划财务部成本管理部成本合约部成本合约部成本合约部品牌营销部营销管理部营销管理部营销管理部地产子公司发起地产总部发起地产子公司发起地产总部发起运营线法律部风险管理部责权手册---☆☆管理符号定义：主办●；协办◈；提案↑；审核◆；协助审核◇；审批▲；备案☆；可在符号后用数字表示流程的先后顺序。业务模块关键事项中信集团备注业务分管领导营销管理部产品研发部高层总裁战略发展部业务分管领导行政综合部成本合约部总经理人力资源部董事长三会备注：与子公司有关审批事项行用灰色标示三会地产子公司职能模块上市办财务管理部中信地产总部职能模块监管线管理线监察部工程管理部设计开发部计划财务部审计部品牌营销部董事长办公室成本管理部人力资源部房地产金融部第1页，共38页◆▲◆◆◆◆◈◈◈◈◈↑●◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈▲◆◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆◆◇◈◈↑●◈◈◈◈◆▲◆◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◆◆◇◈◈◈↑●◈◈◈◆▲◆◆◆◆◈◈↑●◈◈◈◈◇▲◆◆◆◆◇◇◆◇◇◆◆◆◇◈◈↑●◈按权限由股东会、董事会或总裁审批▲◆◆◆◆◇◇↑●◇◇按权限由股东会、董事会或总裁审批▲◇◆◇◇◇◆◆◆◇◈◈↑●◈◈◈▲◇↑●◇◇◇▲◆◆◇◆◇◇◆◇◇◆◆◆◇◈◈◈↑●◈◈◈▲◆◆◇◆◇◇↑●◈◇▲◆◇◆◇◇◆◆◆◇◈↑●◈▲◆◇◆◇◇↑●▲◆◆◆◇◆◇◇◆◇◇◆◆◆◇◈◈↑●◈按权限由股东会、董事会或总裁审批▲◆◆◆◇◆◇◇↑●◇◇按权限由股东会、董事会或总裁审批☆▲◆◆◈◈◈◈◈↑●◈◈◈◈◈◈◈◈须集团各部门会签▲◆2◇◇◆1◇◇◇◆◆◆◈◈↑●◈◈◈◈须地产子公司各部门会签地产总部▲◆下属公司▲◆◆▲◆2◇◆1◇◇◇◆◆◆↑●◈◈◈◈▲◆2◇◆1◇◇◇◆◆◆◈↑●◈◈◈◈责权手册---战略、投资、运营、信息管理符号定义：主办●；协办◈；提案↑；审核◆；协助审核◇；审批▲；备案☆；可在符号后用数字表示流程的先后顺序。业务模块关键事项中信集团地产子公司职能模块备注董事会秘书业务分管领导营销管理部股东会董事会监事会高层管理线董事长总裁办公室人力资源部财务管理部成本管理部品牌营销部审计部法律部三会专职董事长战略发展部产品研发部工程管理部成本合约部总经理业务分管领导行政综合部人力资源部计划财务部设计开发部战略规划战略管理集团战略的制定及调整地产子公司战略的制定及调整投资管理项目立项/投资决策地产子公司发起地产总部发起投资合同地产子公司发起紧急情况下，土地招拍挂金额不超过总资产15%地产子公司发起地产总部发起对外投资金额超过公司净资产50%以上地产子公司发起地产总部发起地产总部发起投资执行方案地产子公司发起地产总部发起对外投资设立（转让）子公司地产子公司发起地产总部发起经营计划经营规划中短期集团一至三年经营计划的制定及调整地产子公司一至三年经营计划的制定及调整年度工作计划部门年度工作计划的制定及调整项目经营计划指管理线条的工作计划部门年度工作计划的制定及调整相关部门◈，计财部↑●若与可行性研究存在重大差异，则须重新上报集团专业评审委员会审批项目经营策划书的制订及调整项目年度经营指标及调整中信地产总部职能模块相关部门↑●，战略发展部☆对口部门☆党办上市办运营线房地产金融部风险管理部监察部监管线▲◆2◇◆1◇◇◇◆◆◆◈↑●◈◈◈指项目里程碑计划▲◇◆◆◆◈↑●▲◇◆◆◆◈↑●▲◇◇◆◆◆◈↑●◈▲◇◆◆◆◈↑●◇▲◇◆◆◆◈↑●☆▲◇◇◆◇◇◇◇◇◇◆◆◆◈◈↑●◈◈◈◈根据项目经营策划书而来地产子公司发起◇▲◆◆◆↑●地产总部发起▲◆◈↑●◈◈◈地产子公司发起▲◇◆◆◆◆地产总部发起▲地产子公司情况☆▲◆◆◆◈◈↑●◈◈◈◈地产总部情况▲◆◈↑●◈◈◈☆◇▲◇◇◇◇◇◆◆◆↑●◈◈◈◈☆▲◇◆◆◆◈↑●☆▲◇◆◆◆↑●◈◈☆☆☆☆▲◆◆◆↑●◈◈◈◈▲◆↑●◈◇▲◆◆◆↑●▲◆◆◈◈◈◈◈↑●◈◈◈◈◈须各部门协办▲◆◆◆◆↑●▲◆◆◇↑●须相关部门协办▲◆◆◆◆↑●▲◆◇↑●须相关部门会签或共同发起▲◆◆◆↑●▲◈◈◈◈◈↑●◈◈◈◈◈◈◈◈▲◆◆↑●▲◇↑●◈◈经营计划项目开发进度二级节点的制订和调整设计计划项目经营计划一级节点的制订和相关部门↑●，计财◆1采购计划工程进度销售进度报批报建计划项目后评估报告专业层面运营监控地产总部硬件设备采购（办公电脑、交换机、路由器、服务器及IT规划与年度计划管理地产总部信息化总体规划制定项目重要信息内网发布季度、半年度、年度项目运营执行情况项目监控项目运营执行偏差度分析(含报表系统报送）地产子公司信息化规划制定地产总部年度信息化工作计划销售周报、月报分析项目资金计划及执行情况分析重点项目进展情况分析报表/报告管理经营报表/报告摸板的制定和调整公司层面项目巡视地产子公司IT系统建设IT系统应用管理地产总部IT系统应用（用户管理、授权管理、流程管理等）地产子公司IT系统应用（用户管理、授权管理、流程管理等）相关部门↑●，战略部◆地产子公司年度信息化工作计划硬件设备采购IT项目管理（含软件采购）地产总部IT系统建设☆▲◆↑●◆总部对其技术标准要求进行评价▲◈◆◆↑●◇总部对其技术标准要求进行评价▲◈◈◈◈◈↑●◈◈◈◈◈须各相关部门协办或共同发起▲◈◈◈◈◈↑●◈◈◈◈◈须各相关部门协办或共同发起▲◆◆◇◇◆◆◆◈◈◈◈↑●▲◆◆◇◇◆◆◆◈◈◈◈↑●▲◆↑●◇◇◇◈◈◈◈◈◈◈◈☆▲◆◇◆◇◇◇◆◆◆◈↑●◈◈◈信息标准及使用管理制度公司信息化标准体系的制定公司专业IT系统的使用管理要求及制度地产子公司硬件设备采购（个人办公电脑等）地产子公司硬件设备采购（交换机、路由器等）商业地产商业地产项目前期策划、开发策略商业地产持有型项目销售策略制定商业地产项目招商、合作及转让商业地产项目开发方案（总部、子公司发起）硬件设备采购董事长总裁业务分管领导上市办办公室人力资源部财务管理部战略发展部产品研发部成本管理部品牌营销部房地产金融部审计部法律部风险管理部监察部三会专职董事长总经理业务分管领导行政综合部人力资源部计划财务部设计开发部工程管理部成本合约部营销管理部◆↑▲◆◆↑●☆▲◆◆◆●▲◆◇◇◇◆◇◆◆◆◈↑●▲◆◇◇◆◇◆◆◆◈↑●☆☆☆▲◆↑●☆☆☆▲◆↑●▲◆◆◆◆◆◈◈◈↑●◈▲◆◆◆◆◈◈◈↑●◈☆▲◈↑●▲↑●◇◇◈↑▲◇↑▲◆↑●☆▲◆◆◈◈↑●▲◇◇◆◇◆◆◆↑●▲◆◇◇◆◇◆◆◆↑●▲◈↑●◈☆▲◈↑●☆▲◈↑●▲◆↑●巡查▲◆↑●◈地产子公司成本管理巡查地产总部职能模块监管线运营线成本数据库管理地产子公司项目成本管理总结及经验成本整理项目成本数据的录入地产总部成本数据库的建立和维护预结算管理总包及单项结算金额＞1000万元合同管理重大合同变更（含施工、材料、设备、服务等）500万元＜单项合同变更增加金额≤1000万元单项合同变更增加金额＞1000万元标准合同管理总承包标准合同的制订与调整目标成本的调整总成本累计超目标成本3%控制科目超目标成本5%目标成本的落实各阶段限额设计指标工程造价管理造价咨询单位管理考察入库履约评估/年度评估合格造价咨询单位名录管理成本负责人管理地产子公司成本负责人任命地产子公司成本负责人考核管理项目建造成本目标管理目标成本的确定预控成本测算（投资决策阶段）目标成本（方案阶段）目标动态管理成本预警动态月报（或季报）责权手册---成本管理（2010.12.15）符号定义：主办●；协办◈；提案↑；审核◆；协助审核◇；审批▲；事前备案★；事后备案☆；可在符号后用数字表示流程的先后顺序。业务模块关键事项中信集团地产子公司职能部门三会高层管理线董事长总裁业务分管领导上市办办公室人力资源部财务管理部战略发展部产品研发部成本管理部品牌营销部房地产金融部审计部法律部风险管理部监察部三会专职董事长总经理业务分管领导行政综合部人力资源部计划财务部设计开发部工程管理部成本合约部营销管理部发包策划★▲◆◆◈◈↑●★▲◆◆◈↑●★▲◆◆◈↑●★▲◆◆◈◈↑●★▲◆◆◈◈↑●★▲◆◆◈↑●★▲◆◆◈↑●★▲◆◆◈◈↑●★▲◆◆◈◈↑●★▲◆◆◈↑●★▲◆◆◈↑●★▲◆◆◈◈↑●★▲◆◆◈◈↑●★▲◆◆◈↑●★▲◆◆◈↑●★▲◆◆◈◈↑●★▲◆◆◈◈↑●▲◆◆◆◆◈↑●▲◆◆◆◆◆◇◈↑●★▲◆◆◇◈↑●运营线监管线地产总部职能模块议标总包＞500万元及工程、材料、设备单项合同额＞500万元的供应商资格、定标及合同500万元＜单项合同额≤2000万元单项合同额＞2000万元直接委托总部战略采购协议范围内项目发包策划由地产子公司发起的采购一般项目招标总