XXXX05中铁局集团公司项目扁平化管理暂行规定(讨论稿)

-1-中铁十八局集团公司工程项目扁平化管理暂行办法（讨论稿）中铁十八局集团有限公司2009年5月-2-目录第一章.总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．....（1）第二章.施工技术管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.....（1）第一节.设计文件审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.....（1）第二节.实施性施工组织设计及方案优化．．．．．．．......（2）第三节.技术交底制度．．．．．．．..........．．.........（3）第四节.施工测量管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.......．（3）第五节.试验管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.....．．．（4）第六节.调度管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．....．（5）第七节.变更设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．....．．（6）第八节.外协队伍管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．...．（6）第三章.安全质量管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（7）第一节.安全管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（7）第一条.一般规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（7）第二条.安全管理制度的建立和运作．．．．．．．．．．．．．．．．．（7）第三条.安全技术交底．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（8）第四条.教育培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（8）第五条.施工现场安全控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（9）第六条.安全生产投入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（9）第七条.事故报告和处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（10）第八条.奖惩．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（11）第二节.质量管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（11）第一条.组织机构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（11）-3-第二条.质量计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（11）第三条.质量责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（11）第四条.质量教育培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（11）第五条.施工技术交底．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（11）第六条.质量检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（12）第七条.竣工验收．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（12）第八条.工程创优．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（12）第九条.质量事故定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（12）第十条.质量事故分级．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（12）第十一条.质量事故报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（12）第十二条.质量事故调查处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（12）第四章.设备物资管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（13）第一节.设备管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（13）第一条.机构设置与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（13）第二条.控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（15）第三条.奖罚措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（20）第二节.物资管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（20）第一条.物资管理的指导思想．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（20）第二条.机构设置与人员配备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（21）第三条.物资招标与供应权限的划分．．．．．．．．．．．．．．．．（21）第四条.物资管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（22）第五章.人力资源管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（26）第一节.组织机构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（26）-4-第二节.人员选配与管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（28）第三节.工资分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（29）第四节.员工日常管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（30）第五节.外部劳务管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（31）第六章.财务管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（32）第一节.概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（32）第二节.银行账户和货币资金管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．（33）第三节.资产管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（35）第四节.债务风险控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（36）第五节.计价、拨款与结算管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（36）第六节.成本费用管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（37）第七节.经济责任和上交款管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（40）第八节.会计核算、财务报告及会计信息管理．．．．．．．．．（41）第九节.规范财经行为．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（42）第十节.完工并账工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（44）第十一节.财务成果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（44）第七章.合同及责任成本管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（44）第一节.合同管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（44）第一条.项目合同管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（44）第二条.项目合同的签订．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（45）第三条.项目合同履行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（46）第四条.工程施工合同的变更和索赔．．．．．．．．．．．．．．．．（47）第五条.经济责任目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（48）-5-第六条.计量支付的履行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（49）第二节.责任成本管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（49）第一条.项目责任成本管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（49）第二条.分部项目责任成本管理组织机构的职责．．．．．．（50）第三条.分部项目责任成本管理工作流程．．．．．．．．．．．．（51）第四条.分部项目责任成本管理工作内容．．．．．．．．．．．．（51）第八章.审计监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．...（54）第九章.党组织建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.（58）第一节.概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（58）第二节.党组织的设置及领导关系．．．．．．．．．．．．．．．．．．（58）第三节.工程项目经理部（指挥部）党工委工作职责．．．．（59）第四节.工程项目经理部（指挥部）党工委工作制度．．．．（59）第五节.党员的日常教育和管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（61）-6-第一章总则第一节.依据根据国家和行业有关政策、法律、法规的相关规定，结合本企业实践积累以及现行集团公司有关规章制度，制定本管理规定。第二节.目的将项目扁平化管理标准化，并导入企业全面管理，减少管理层次，缩短管理链条，明晰管理责任，提高管理效率，促进企业管理科学化、制度化、规范化建设。第三节.核心内容项目扁平化管理的核心内容是“扁平管理，集中核算，垂直领导，同责双赢”，通过“组织扁平化、管理集约化、队伍专业化”，有效整合资源，集中人、财、物，实施大财务、大物资、大设备、大成本、大计划、大合同管理。第四节.适用范围本规定适用于集团公司直属项目（指挥）部及所属各单位代集团公司管理项目部。第五节.本规定中，集团公司项目(指挥)部或所属单位代集团公司管理项目部简称局指，各参建单位项目部简称分部。第二章施工技术管理第一节设计文件审核第一条设计文件审核是工程建设的重要环节。审核设计文件，必须熟悉设计内容，了解设计意图和设计标准，同时结合现场调查和施工实际，发现设计文件中存在的差错和不合理部分，使设计文件更加完善合理，以正确指导施工。-7-第二条设计文件审核工作由局指总工程师主持，工程管理部具体组织实施。局指在收到设计文件和图纸后，应尽快下发到各分部，各分部总工程师组织本项目部相关部门（工程部、安质部、计划部、设备物资部等）进行图纸审查和现场核对；同时局指专业工程师及相关部门，按专业分类对设计图纸进行审查。第三条分部和局指对设计文件的审查意见汇总到局指工程管理部，由局指总工程师组织召开施工图会审会议，并将会审中提出的有关问题、建议做好详细记录，形成会审纪要，报监理、设计院和相关单位，得到澄清和修改后组织实施。第四条参与设计文件审核的各级技术人员应当依据法律、法规和国家与地方的技术标准认真履行审查职责，认真审查设计文件和图纸，以负责的态度，勇于提出意见，既坚持原则和标准，又要顾全大局，做好技术文件审核工作。第二节实施性施工组织设计及方案优化第一条实施性施工组织设计应充分实现“方案预控”，对工程项目人、机、料、工等生产要素组合和施工过程中施工技术方案预先进行有效谋划和比选，达成经济合理、先进可行、易施易控。第二条实施性施工组织设计应在对设计文件进行详细的会审基础上进行编制。对技术复杂、关键性的施工部位或采用新技术、新材料、新工艺的分项工程，应编制专项施工方案。第三条实施性施工组织设计及方案优化实行分级实施。局指是实施性施工组织设计和方案优化的责任主体，负责组织各分部编制实施性施工组织设计，按集团公司专家意-8-见进行优化，按规定要求上报呈批并备案；集团公司的职责是建立专家队伍，组织各分部技术负责人，对施工现场进行踏勘，指导审核施工方案并进行方案优化；解决施工中重大技术问题，协调解决现场重大施工困难；对局指的方案优化工作实施监督检查与指导；各分部按局指制定的实施性施工组织设计和经优化的施工方案组织施工。第四条方案执行须严肃有力，实施中制定的方案不得轻易变动。第三节技术交底制度第一条局指负责施工方案交底，施工方案交底宜采用会议交底，由局指总工程师主持，局指相关部门、分部技术负责人及专业工程师等参加。主要对施工组织设计以及施工方案中的重点细节作专题介绍和详细说明，提出具体实施办法和要求，对施工质量控制与技术安全保证措施详细交底。参加会议人员对技术交底不明确或实施困难的问题（包括施工场地、施工机械、施工进度安排、施工部署、施工流水段划分、劳动力安排、施工工艺等方面）应及时提出，会议对提出的问题应逐一解答，并落实安排。局指应编制下发施工作业指导书，进一步指导施工。第二条分部负责施工工艺的交底，工艺交底宜采用书面交底，分部指应根据局指施工方案交底及作业指导书内容，按照设计文件、施工及验收规范有关要求，结合本工程具体情况，按分项工程和工序，向施工班组进行详细的书面技术交底。交底、接受交底双方