001-成飞集团战略规划管理流程

战略规划管理流程诊断与优化方案2004年06月机密此报告仅供成飞集团内部使用。未经书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。战略规划管理流程优化方案第1页CF－REPORT问题原因改进建议1.变多头管理为集中管理，将战略规划与战略管理职能集中到同一部门2.明确流程中各个部门的职责、权力，达到闭环管理3.减少审批环节，充分发挥董事会的战略决策作用4.加强战略规划的跟踪管理和动态调整成飞战略规划流程的问题、原因与改进建议1.战略规划职能分离，缺乏统一的战略规划管理部门2.规划编制缺乏深入的战略研究和系统的分析方法，降低了公司战略对环境的适应性3.战略规划审批流程过长，董事会未能发挥战略决策的主导作用4.缺失实施检查和监督考核环节1.公司没有专门的战略规划管理部门，缺乏专业的战略规划人员2.战略规划粗放，可执行性差3.战略规划管理缺失4.战略规划的执行差战略规划管理流程优化方案第2页CF－REPORT战略规划管理流程的主要环节信息收集规划编制规划审批规划实施收集公司内外部信息，包括：上一年度公司战略规划年度滚动目标执行情况，航空产品市场变化情况，公司人力资源状况，公司财务资源状况，内外部环境变化情况等进行公司内外部环境研究对公司上一年度战略滚动计划和经营计划的实施情况进行分析编制战略规划初稿报董事会专门委员会讨论审核战略规划制定部门修改战略规划初稿董事会专门委员会重审修改稿战略规划方案提交决策层审批相关部门根据战略规划分别制定年度经营计划、营销规划、人力资源规划、财务规划相关职能部门组织战略规划的实施战略规划管理流程优化方案第3页CF－REPORT成飞长期规划制定（管理）流程现状图计划处科委决策室根据上级文件精神，明确编制要求，收集有关信息职代会其他相关部门科技委总经理办公会编制或修改公司长期规划草案审核审议提供相关资料董事会一集团审批报一集团备案审核并提出修改意见编制五年规划说明：根据成飞公司文件规定与访谈结果整理战略规划职能分离，缺乏统一的战略规划管理部门战略规划缺失实施监督与反馈调整环节，降低了长期规划的指导性和可行性规划审批流程过长，董事会未能发挥主导作用战略规划管理流程优化方案第4页CF－REPORT成飞五年规划制定（管理）流程现状图计划处规划室总经理办公会根据上级文件和长期规划，确定规划编制要求计划处主管副总其他有关部门职代会董事会收集相关信息，编制相关子规划汇总各子规划，并在此基础上编制公司五年规划草案审核并提出修改意见审核并提出修改意见审核审议审批上报中航一集团备案下文执行说明：根据成飞公司文件规定与访谈结果整理战略规划的编制缺乏深入的战略研究和系统的分析方法，降低了公司战略对环境的适应性战略规划缺失实施监督与反馈调整环节，降低了规划的指导性和可行性规划审批流程过长，董事会未能发挥主导作用战略规划管理流程优化方案第5页CF－REPORT现有战略规划流程问题分析——信息收集环节流程名称战略规划管理流程流程诊断节点信息收集关键事项战略规划多头负责，战略管理流于形式流程及管理现状原因简析流程管理负责人改进和优化思路•战略规划多头负责，缺乏系统的战略管理•信息收集不全面，内部信息侧重于管理信息，缺乏系统的资源能力信息；外部信息收集局限于上级文件和军机市场计划，缺乏宏观环境、行业环境、竞争对手的系统研究•公司正处于由计划经营模式向市场经营模式的转变过程中，对战略规划的重视程度不够•公司目前的业务主要集中在军机业务方面，民机业务刚刚起步•战略规划管理部门缺乏权威性•公司缺乏专业的战略规划人员科委决策室计划处规划室•变多头管理为集中管理，将战略规划与战略管理职能集中到同一部门•设立权威的战略规划管理部门，配备专业的战略规划人员•明确战略规划编制所需信息的范围、质量要求•由战略规划管理部门对信息进行汇总并进行系统的分析说明：根据成飞公司有关文件规定与访谈结果分析战略规划管理流程优化方案第6页CF－REPORT现有战略规划流程问题分析——规划编制环节流程名称战略规划管理流程流程诊断节点规划编制关键事项规划编制的科学性、系统性、客观性有待提高流程及管理现状原因简析现有流程管理负责人改进和优化思路•规划编制要求简单，规划缺乏系统性、完整性•规划编制缺乏科学方法•规划编制缺乏客观的基础资料和系统的研究分析•编制规划的目的在于应付上级工作，缺乏认真编制规划的动力•规划编制人员素质不相适应，缺乏专业的战略规划人员•规划职能分散在多个部门，规划人员责任心不强科委决策室计划处规划室•强化战略规划意识•设立权威的战略规划管理部门，配备专业的战略规划人员或加强规划人员专业培训•明确战略规划编制要求•明确战略规划编制责任部门说明：根据成飞公司有关文件规定与访谈结果分析战略规划管理流程优化方案第7页CF－REPORT现有战略规划流程问题分析——规划审批环节流程名称战略规划管理流程流程诊断节点规划审批关键事项战略规划审批流程过长流程及管理现状原因简析现有流程管理负责人改进和优化思路•规划审批流程过长•董事会未能发挥战略决策中的主导作用•公司高层对战略规划重视不够•公司治理结构不完善，董事会未能有效发挥战略指导作用•总经理办公会决策事务繁忙，没有时间和精力对战略规划进行深入细致的讨论和研究科技委主管副总经理总经理办公会董事会职代会•强化战略规划意识•完善公司治理结构，使董事会发挥作用•公司主要领导要逐步从事务型决策中解脱出来•设立专门的委员会负责战略规划的审核说明：根据成飞公司有关文件规定与访谈结果分析战略规划管理流程优化方案第8页CF－REPORT现有战略规划流程问题分析——规划实施环节流程名称战略规划管理流程流程诊断节点规划实施关键事项战略规划实施缺乏动态管理流程及管理现状原因简析现有流程管理负责人改进和优化思路•战略规划缺乏动态管理，使规划的实施流于形式•战略规划的实施缺失监督检查和反馈调整机制•战略规划粗糙，可执行性差•战略规划缺乏职能战略和业务战略规划支持•战略规划没能及时进行动态调整•战略规划缺乏实施的跟踪检查和考核监督。无明确的流程管理责任人•建立动态管理机制•明确战略实施的责任•加强战略规划实施的检查和考核战略规划管理流程优化方案第9页CF－REPORT战略规划管理流程优化建议1.适用范围：本流程适用于公司战略规划制定过程所涉及的各项工作2.控制目的：本流程旨在规范公司战略规划制定过程，特别是明确各部门在该过程中的职责3.执行部门：经营部、企业发展部战略规划室、战略发展委员会、董事会4.关键控制点：4.1集中管理：将战略规划制订与管理职能集中于同一部门4.2加强协作：各部门之间在战略规划的制定过程中应紧密合作，加强沟通，以保证公司整体战略规划制定的顺利进行4.3动态调整：加强对战略规划的实施监控，使战略规划随着内外部环境的变化及时进行调整5.本流程的管理者为企业发展部战略规划室战略规划制定流程（战略规划管理流程）流程编号版本号项目生效日期修改版本编制人：战略规划管理流程——战略规划制定流程失效序号序号日期战略规划管理流程优化方案第10页CF－REPORT战略规划制定流程（战略规划管理流程）流程编号版本号主要步骤责任者具体操作1企业发展部经营部其他相关部门经营部编写上一年度公司战略规划年度滚动目标执行情况报告及航空产品市场变化情况分析报告，其他相关部门提供规划相关信息与初步分析报告，报企业发展部企业发展部战略规划室收集国内国际航空行业信息、竞争对手相关信息、国家相关政策和军方相关信息，了解中航一集团和企业内部等关键利益相关者的要求，进行公司内外部环境初步研究2企业发展部企业发展部战略规划室根据上一年度公司战略规划年度滚动目标执行情况报告，航空产品市场变化情况分析报告，相关信息分析报告，和公司内外部环境初步研究成果编制公司战略规划调整方案初稿，报董事会战略发展委员会讨论3战略发展委员会战略发展委员会主任委员召集战略发展委员会成员对公司战略规划调整方案初稿进行讨论，并提出具体修改意见反馈到战略规划处4企业发展部战略规划室落实修改意见，并完成公司战略规划调整方案修改稿，再报战略发展委员会5战略发展委员会审核后，报公司董事会讨论6企业发展部战略规划室根据董事会讨论意见结果，在公司战略规划调整方案修改稿的基础上，完成公司战略规划终稿7经营部其他相关部门经营部经营计划室依据公司战略规划和年度经营目标制订公司年度经营计划，财务部财务室依据公司战略规划制订公司财务资源规划，人力资源部依据公司战略规划制订人力资源规划，分别组织实施，其他相关部门分别制订业务规划并组织实施8企业发展部战略规划室对战略规划实施情况进行跟踪检查和进行战略调整战略规划管理流程优化方案第11页CF－REPORT战略规划管理建议流程图战略发展委员会经营部董事会提交战略规划年度滚动目标执行情况与市场研究报告企业发展部审核审核制订公司战略规划（调整）方案初稿公司战略规划（调整）方案修改稿（调整后的）公司战略规划终稿进行公司内外部环境变化初步研究提出战略规划编制要求组织实施并及时反馈实施信息战略规划实施情况的跟踪检查与规划调整制订年度滚动计划审批其他相关部门提交相关信息与分析报告制订相关职能规划与实施计划组织实施并及时反馈实施信息战略规划管理流程优化方案第12页CF－REPORT＝＝结束＝＝