招商银行公司章程(XXXX年修订)

招商银行股份有限公司章程招商银行股份有限公司章程（20102013年修订）中国深圳招商银行股份有限公司章程目录第一章总则..................................................................................................11第二章经营宗旨和范围.................................................................................33第三章股份和注册资本.................................................................................44第四章减资和购回股份.................................................................................77第五章购回本行股份的财务资助.................................................................99第六章股票和股东名册.............................................................................1011第七章股东的权利和义务.........................................................................1414第八章股东大会.........................................................................................1818第一节股东大会的一般规定......................................................1818第二节股东大会的召集..............................................................2020第三节股东大会的提案与通知..................................................2122第四节股东大会的召开..............................................................2425第五节股东大会的表决和决议..................................................2829第九章类别股东表决的特别程序.............................................................3233第十章董事会..............................................................................................3536第一节董事..............................................................................3536第二节独立董事..........................................................................3839第三节董事会..............................................................................4243第十一章董事会秘书.....................................................................................4951第十二章行长..................................................................................................5154招商银行股份有限公司章程第十三章监事会..............................................................................................5355第一节监事..................................................................................5355第二节监事会..............................................................................5456第三节监事会决议......................................................................5861第十四章董事、监事、行长和其他高级管理人员的资格和义务.............5962第十五章财务会计制度、利润分配和审计.................................................6568第十六章会计师事务所的聘任.....................................................................6973第十七章合并或分立.....................................................................................7275第十八章解散和清算.....................................................................................7376第十九章章程的修改程序.............................................................................7579第二十章通知..................................................................................................7679第二十一章争议解决.........................................................................................7881第二十二章附则..................................................................................................7982招商银行股份有限公司章程1第一章总则第一条为维护招商银行股份有限公司（以下简称“本行”）、股东和债权人的合法权益，规范招商银行股份有限公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称“《商业银行法》”）和其他有关法律法规规定，制订本章程。第二条本行原系经中国人民银行银复[1986]175号文批准于1987年3月31日成立的综合性银行，后经深圳市证券管理办公室以深证办复（1994）90号文批准改组成为股份制商业银行。本行已经依照《公司法》、《商业银行法》和其他有关规定进行了规范并依法履行了重新登记手续，并本行于1994年9月5日在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照。本行现于深圳市市场监督管理局登记注册，并持有深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》本行的营业执照号码，注册号为：440301104433862。本行的发起人为：招商局轮船股份有限公司、中国远洋运输（集团）总公司、广州海运（集团）公司、中国海洋石油南海东部公司、广东省公路管理局、山东省交通开发投资公司、交通部秦皇岛港务局、深圳蛇口招银投资服务公司。第三条本行于2002年3月15日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行字[2002]33号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股15亿股，并于2002年4月9日在上海证券交易所上市。本行经中国证监会批准，于2004年11月10日发行了人民币65亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限为5年。自2005年5月10日始至可转债到期日，可转债持有人可以依据转股条件的规定，行使转股权。截至可转债到期日（2009年11月10日），共有人民币6,498,835,000元可转债转成本行发行的股票，累计转股股数为1,043,826,587股(含转增股)，剩余人民币1,165,000元可转债未转股。本行于2006年8月10日获得中国证监会《关于同意招商银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字[2006]12号），同意本行发行不超过25.3亿股（含超额配售3.3亿股）境外上市外资股，每股面值人民币1元（以下简称“本次H股发行”）。经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交招商银行股份有限公司章程2所”）核准，本行增资发行22亿股H股，超额配售2.2亿股H股，以及相应的国有股减持并转为境外上市外资股的2.42亿股H股，本行H股为26.62亿股。本行于2010年2月26日获得中国证监会《关于核准招商银行股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2010〕257号），同意本行向A股股东配售2,035,655,702股新股。截至认购缴款结束日（2010年3月11日），A股有效认购数量为2,007,240,869股。A股配股股份已于2010年3月19日起上市流通。经中国证监会和香港联交所核准，本行向H股股东配售449,878,000股新股，缴足股款的H股配股股份已于2010年4月9日上市流通。第四条本行注册名称：招商银行股份有限公司；简称：招商银行；英文全称：CHINAMERCHANTSBANKCO.,LTD.第五条本行住所：深圳市福田区深南大道7088号邮政编码：518040本行电话：86-755-83198888本行传真：86-755-83195109第六条本行为永久存续的股份有限公司。第七条本行的法定代表人是本行的董事长。第八条本行全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对本行承担责任，本行以其全部财产对本行的债务承担责任。第九条本行依据《公司法》、《证券法》和国家其他法律、行政法规的有关规定，制定本行章程（以下简称“本行章程”或“本章程”）。本行章程经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）核准生效。本行章程自生效之日起，即成为规范本行的组织与行为、本行与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。第十条本行章程对本行及本行股东、董事、监事、行长和其他高级管理人员均有约束力；前述人员可以依据本行章程提出与本行事宜有关的权利主张。招商银行股份有限公司章程3股东可以依据本行章程起诉本行；本行可以依据本行章程起诉股东、董事、监事、行长和其他高级管理人员；股东可以依据本行章程起诉股东；股东可以依据本行章程起诉本行的董事、监事、行长和其他高级管理人员。本行章程中所称其他高级管理人员指本行的副行长、董事会秘书、财务负责人以及董事会确定的其他人员。前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。第十一条本行以效益性、安全性和流动性为经营原则，实行独立核算、自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。第十二条本行可以依法向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任