04部门职责优化建议报告

象舞计划新奥燃气管理体系框架与组织职能2006年4月29日BusinessConsultingServices105目录1.燃气控股公司治理结构2.新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位3.新奥燃气的公司总部组织职能设计4.成员企业组织职能设计附录BusinessConsultingServices106新奥燃气需要进一步发展和培育公司总部管理能力董事会新奥燃气公司总部50余成员企业活动范例发展远景和价值发展总体公司战略制定总体绩效指标决策重大收购/投资/出售决定作为董事会远景和成员企业绩效表现之间的战略连接为成员企业提供其所需的增加价值活动来帮助其提高运营绩效营销产品客户服务资产管理如何真正建立、培育、行使新奥燃气燃气董事会的职能；-现实际运行依托新奥集团；-如何区隔董事会和管理层？更好借助外部专业和独立人士的力量？-……是否需要培育新奥燃气公司总部职能？如何培育燃气公司总部职能？如何在不同层级间有效合理划分战略规划、绩效考核、财务管理、投资管理、人力资源管理、IT管理等职能？如何通过管理手段实现规划计划、财务管理、人力资源、客户服务、采购物流、资产管理等智能的协同一致；如何完善成员企业董事会，并有利于新奥燃气对其实现有效管控？对于各地的合资企业如何实现合规性和管理要求的统一；BusinessConsultingServices107初步建议新奥燃气公司总部需具备重点培育的核心价值1234核心活动增加价值活动(建议,指导和帮助下属企业)共享服务活动(总部统一进行的非核心活动,创造规模效益)监督和控制活动核心职能•制定业务战略规划、业务模式•税务•国际拓展•资源共享•品牌分享•推广先进管理操作•管理人才培训•核心采购•财务管理•人力资源•信息技术•遵守法律•与股东关系•对外财务报告•内部控制和审计•集中资金管理资源共享•业绩追踪、检讨和评价•计划和预算•重大人事任免如何真正建立、培育、行使新奥燃气燃气董事会的职能；-现实际运行依托新奥集团；-如何区隔董事会和管理层？更好借助外部专业和独立人士的力量？-……是否需要培育新奥燃气公司总部职能？如何培育燃气公司总部职能？如何在不同层级间有效合理划分战略规划、绩效考核、财务管理、投资管理、人力资源管理、IT管理等职能？如何通过管理手段实现规划计划、财务管理、人力资源、客户服务、采购物流、资产管理等智能的协同一致；如何完善成员企业董事会，并有利于新奥燃气对其实现有效管控？对于各地的合资企业如何实现合规性和管理要求的统一；BusinessConsultingServices108燃气控股控股组织近期框架设计建议董事局（主席）总裁战略投资委员会提名薪酬考核委员会审计委员会总经理客户关系部投资者关系系统管理部投资管理部门人力资源部财务管理部经营计划部资产管理部总经理办公室执行委员会采购委员会计划预算委员会总经理助理副总经理战略规划计划统计、管理绩效管理新业务发展信息披露与投资者沟通人力资源战略规划学习发展员工关系招聘管理绩效管理薪酬福利核心管控决策支持分析资金集中核算资产规划工程管理运营管理资产处置市场销售客户服务客户联络中心管理体系建设管理优化创新IT管理需求行政后勤公关文秘其他BusinessConsultingServices109燃气控股控股组织远期框架设计建议CEO成员企业物流公司工程公司总部管理中心人力资源财务管理绩效管理法律事务对外事务财务管理其他战略与并购董事会专业公司成员企业成员企业成员企业群资金集中其他分管LPG副总经理分管其他业务副总经理其他业务核算集中IT管理共享服务支持产业协同BusinessConsultingServices110目录1.燃气控股公司治理结构2.新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位3.新奥燃气的公司总部组织职能设计经营计划部人力资源部财务管理部资产管理部客户服务部物流公司工程公司4.成员企业组织职能设计附录BusinessConsultingServices111战略绩效流程对组织职能提出的要求，主要职责说明经营计划战略管理制定中长期战略规划专项课题研究信息研究指导成员企业制定分战略新业务发展制定年度经营计划建立、维护经济运行分析监控体系按月收集并分析经济运行数据使命：通过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施计划/统计管理绩效管理新业务规划新业务孵化战略合作伙伴关系管理分解战略目标跟踪分析绩效指标说明：增加燃气控股战略管理职能，负责指导成员企业制定分战略；成立非常设性预算投资委员会BusinessConsultingServices112成员企业分战略建议制定决策知情执行监控燃气控股战略成员企业计划/预算燃气控股月度分析燃气控股季度分析燃气控股年度考核财务部、客户关系部、资产管理部财务部战略管理部成员企业成员企业战略管理部总经理/董事局战略管理部/副总经理副总经理/财务部总经理班子集团策委会集团督委会总经理战略管理部战略管理部各职能部门成员企业成员企业战略管理部战略管理部财务部燃气控股年度计划预算战略管理部、财务部预算投资委员会/董事会战略管理部、财务部战略绩效流程与组织决策模型（RACI）新的组织定位主要步骤与决策点客户关系部、资产管理部集团策委会集团督委会集团策委会集团督委会财务部战略管理部总经理班子集团策委会集团督委会财务部、人力资源部战略管理部总经理班子集团策委会集团督委会战略管理部战略管理部战略管理部BusinessConsultingServices113执行委员会是计划预算管理工作的领导和决策机构计划预算委员会构成预算投资方面职责预算机构－计划预算委员会•总经理•副总经理•总经济师•财务总监•战略管理部经理•财务部经理•资产管理部经理•客户关系部经理•外部人员（如需要）•制定有关预算管理的政策、规定、制度等相关文件。•组织企业有关部门或聘请有关专家对目标利润的确定进行预测。•审议、确定目标利润，提出预算编制的方针和程序。•审查各部门编制的预算草案及整体预算方案，并就必要的改善对策提出建议。•在预算编制、执行过程中发现部门间有彼此抵触现象时，予以必要的协调。•将经过审查的预算提交董事会，通过后下达正式预算。•接受预算与实际比较的定期预算报告，在予以认真分析、研究的基础上提出改善的建议。BusinessConsultingServices114计划预算编制小组是非常设的计划预算管理组织和协调机构计划预算编制小组计划预算编制小组预算机构－计划预算编制项目小组•主管计划的战略管理部人员•主管预算的财务部人员•来自业务部门的专业技术人员•在预算投资委员会领导下，具体组织年度经营计划和财务预算的编审工作•负责下达年度经营计划和财务预算的编制细则•审核公司部门和业务单元上报的经营计划和财务预算•编制公司的年度经营计划、预算和说明•将公司经营计划、预算草案提交预算投资委员会BusinessConsultingServices115经营计划部战略管理•追踪研究国际、国内行业的市场发展动态、标杆企业，为战略决策提供有力依据；•制定控股的详细发展战略规划和切实可行的战略实施计划，明确战略规划分步骤、分阶段实施的重要里程碑，并且推动整体战略的实施，协助领导确保企业沿正确的方向前进；•根据集团战略方向确定产业和业务组合，会同财务部门将战略目标按年度分解至各业务单元，同时提出集团资源的优化配置规划；•指导并监督下属成员企业中长期策略制订工作，为部分能力尚未成熟的成员企业提供战略规划服务，负责与下属成员企业战略规划相关部门及主管领导的沟通工作，审核成员企业发展策略最终方案，确保与集团总体发展目标及战略保持一致；•牵头将控股整体战略切实分解到各条线（财务、人力资源、客户服务、物流等）的资源中长期规划计划，确保公司整体战略思想在各领域全面贯彻•不断总结战略规划工作的经验与教训，摸索出适合控股的战略规划方法和流程燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部通过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施BusinessConsultingServices116经营计划部计划/统计管理•作为控股年度计划的编制工作责任主体，组织各职能条线完成年度计划编制，并根据控股管理层决策对年度计划进行滚动修订•与相关部门共同制定公司业务计划和年度预算管理的规章、制度和流程•与相关部门共同编制公司的年度预算、财务预算以及指导和支持各下属单位编制年度经营计划和财务预算•审定成员企业年度经营计划•编写季度/月度滚动计划•跟踪计划执行情况，分析月度/季度计划•收集并分析统计数据燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部通过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施BusinessConsultingServices117经营计划部绩效管理•基于控股战略、管控要求和阶段管理重点，设计控股整体运行监控指标，指导控股各职能部门成员企业相应机构建立指标收集、汇总体系•分解控股整体经营指标，制定成员企业经营绩效指导书；•按月对汇总的运行监控信息进行分析，出具月度、季度分析经营分析报告，牵头召开季度经营分析会议，对照各区域协调中心、成员企业年度计划、经营绩效指导书书与各级领导进行充分沟通与解释•在监控过程中发现重大异常情况及时上报，针对经营中的重大问题及异常情况出具详细分析报告，协助公司领导召开质询会议，制订修正方案及实施时间表•负责对下属区域协调中心、成员企业质询结果的反馈和跟踪，监督并及时上报实施情况燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部通过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施BusinessConsultingServices118经营计划部新业务发展•正确理解控股总体发展战略，跟踪、分析和挖掘新业务领域潜在的发展机会，及时向领导提出建议报告•承担控股新业务孵化器的组织功能，在领导指令下成立新业务发展专项机构，进行新业务发展可行性研究，制订业务发展规划、业务运作模式、实施计划及重要里程碑，并负责协调内外部资源支持项目按照计划实施推进•完成新业务孵化后，提出交付方案报领导审批，会同相关部门（人力资源管理部门、投资管理部门、财务管理部门等）完成新业务机构的构建，或纳入现有的管理架构，实现新业务交付•对新业务未达成孵化目标的，编制业务发展分析报告及处置方案，报控股领导审批，会同相关部门（财务管理部门等）完成新业务专项处置燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部通过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施注：新业务发展职能在近期暂由客户关系部执行BusinessConsultingServices119目录1.燃气控股公司治理结构2.新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位3.新奥燃气的公司总部组织职能设计经营计划部人力资源部财务管理部资产管理部客户服务