(一)行政人事

文件编号金碧物业集团版本号修订状态号办公车辆管理制度页码25第一章办公车辆管理制度1.0目的为加强对物业集团车辆的管理，提高公务用车效率，保障出车任务的顺利完成，同时对车辆的调度、使用、维修保养及各项费用进行有效控制。2.0范围适用于物业集团公务用车的调度、使用和管理；第4.3条费用报销规定同样适用于归属金碧花园客服中心管理的货车。3.0职责3.1物业集团总经理负责外单位借用车辆的批准；负责车辆大修的审批；因工作需要出广州市外用车的批准。3.2行政人事中心负责广州市内车辆调度与维修，以及更换配件的技术检查与核实；车辆违章记录的查实、处理。3.3司机负责车辆的维护、保养及使用；车辆年审、保险等事宜的申办。4.0工作内容4.1用车范围4.1.1仅用于办理与工作有关的业务，严禁公车私用，原则上以保证物业集团本部各中心业务用车为主。4.1.2具体按以下序列优先使用：4.1.2.1财务部门办理现金业务。4.1.2.2紧急事件处置。4.1.2.3物业集团领导指定的重要专项活动。4.1.2.4物业集团本部进行计划内的工作巡查、业务指导。4.1.2.5财务部门办理财税业务及其他银行业务。4.1.2.6物业集团本部进行计划外的工作巡查、业务指导。4.1.2.7物业集团本部与协作单位协调业务。4.1.2.8物业集团本部与广东地区各楼盘的业务工作。4.1.2.9广东地区边远楼盘与物业集团本部、其他楼盘之间的业务往来。4.1.2.10其他（广州地区）楼盘与物业集团本部、其他楼盘之间的业务往来。4.1.2.11经批准的其他业务用车。文件编号金碧物业集团版本号修订状态号办公车辆管理制度页码264.2工作步骤4.2.1用车单位每周四下班前上报下周用车计划，说明用车时间、地点，方便行政人事中心整合车辆行驶路线，合理安排用车。在用车前一天，由用车人填写《车辆使用申请表》经单位负责人签字同意后交至行政人事中心，行政人事中心根据有关审批权限进行协调、处置。4.2.2司机按《车辆使用申请表》上的用车要求按指定的时间和地点出车，并在申请表上签字。4.2.3用车单位或用车人（公司领导除外）在用车期间，遇到新的特殊情况，需要变更行政人事中心对车辆的安排，必须先征得行政人事中心同意，不得强行要求司机按照自己的意愿行事。4.2.4车辆处于待用状态和使用过程中暂时停驶，司机不得远离车辆。车辆等人要及时熄火，不能长时间怠速运转。4.2.5用车人根据《车辆使用申请表》所申请调度要求用完车后，即核对司机在《车辆使用申请表》上所填写内容后，在用车人签字栏签署用车人姓名。4.2.6凡《车辆使用申请表》上未填明出车起止时间及无用车人签字的登记表，均为无效登记表。4.2.7遇有紧急情况需用车时可向行政人事中心协调优先用车，并在事后由用车人填写《车辆使用申请表》，递交行政人事中心补签。4.2.8用车人因节假日及特殊情况未能事先办理用车申请手续时，在获得行政人事中心同意的情况下可先行使用，事后由用车人补填《车辆使用申请表》，递交行政人事中心补签。4.2.9司机在每次车辆使用完毕后须如实填写《公务车使用台帐》，明确记载使用事由、使用人及批准人等相关信息。4.2.10司机在上班时间凡完成工作任务后即回办公室待命，遇特殊情况不能回办公室须事先报告，凡不按上述规定办理用车手续擅自出车者，均以出私车处理。4.3费用报销4.3.1司机在报销车辆油费时须附上《公务车使用台帐》，列明本阶段车辆行驶总里程。公务车行驶总里程由行政人事中心审核，交财务部门加签意见，报物业集文件编号金碧物业集团版本号修订状态号办公车辆管理制度页码27团总经理审批。货车行驶总里程由金碧花园客服中心审核，交行政人事中心、财务部门加签意见，报物业集团总经理审批。4.4车辆的保养、维修4.4.1司机应保持车辆里外干净整洁，定期维护、保养，保持车辆最佳完好状态；车辆的一般性保养、维修由司机自己完成。4.4.2车辆须进修理厂维修时，由司机提出申请，填写《公务车维修申请表》，说明事实情况，经行政人事中心专人核实报总经理审批后，到指定的修理厂修理。4.4.3需要更换配件或装配其它附件的车辆，司机应提出书面申请，经行政人事中心负责人审核，由总经理批准后，方可更换，金属件回收后由物业集团按废旧物品处置程序进行处理。4.4.4因不定期保养造成车辆重大维修的，司机要承担车辆维修的全部费用，并予以问责。4.4.5每辆车配有随车证件、随车工具、加油卡等，司机须妥善保管，因正常使用磨损、消耗的，应报行政人事中心负责人，经核实后及时予以补充。4.4.6司机下班或完成工作任务后，车辆钥匙交由金碧花园都市广场四楼前台人员保管，双方须做好交接登记手续。4.4.7司机在出车时须热情有礼，语气温和，遵守职业道德，具有高度的安全意识和服务意识，注意自身的仪容仪表，严格按照公司规定着装，出车时必须配带耳机接听电话。4.5处罚细则4.5.1司机未经批准擅自出车的，一经发现立即开除。4.5.2司机酒后驾车的，一经发现立即开除。4.5.3未经公司批准同意，司机一律不得私自将车辆转借他人驾驶、使用，一经发现，作辞退处理。若因此造成的一切损失和后果由司机本人承担。4.5.4车辆发生交通事故，当事司机须立即通知行政人事中心，协助做好保险索赔事宜。私自处理保险业务或不报告的，由当事人承担该车维修全部费用，并予以问责。4.5.5车辆发生交通事故，由当事司机承担因事故造成的车辆贬值（不包含第三者车辆），参照保险公司理赔金额，承担比例如下：4.5.5.110000元以下（含10000元），当事司机承担30%。文件编号金碧物业集团版本号修订状态号办公车辆管理制度页码284.5.5.210000元以上50000元以下（含50000元），当事司机承担20%。4.5.5.350000元以上，当事司机承担15%。4.5.6车辆发生交通违章，违章费用由当事人承担。4.5.7车辆不得乱停乱放，每发现一次予以记过处分。因此造成车辆丢失，当事司机须承担经济处罚和行政处分。4.5.8遗失随车证件、配件、工具，由行政人事中心根据损失数额对当事司机进行经济处罚和行政处分。4.5.9司机等用车人擅自将车辆油卡出借给其它车辆加油的，一经发现除从当事司机工资中扣除油款外，且立即开除。5.0相关文件无6.0记录表格6.1《车辆使用申请表》6.2《公务车使用台帐》6.3《公务车维修申请表》29车辆使用申请表申请日期：年月日申请单位部门负责人使用天数经办人自月日时分联系电话使用时间至月日时分使用车型及辆数乘车人数用车事由行车路线行政人事中心意见物业集团总经理审批公里表读数运行区域起公里止公里实际公里油耗公升司机签名用车人签名30公务车使用台帐日期用车事由出车地点目的地出车时间出车前车辆里程表读数收车时间收车后车辆里程表读数乘车人数使用人（司机）批准人(证明人)费用及其他说明31公务车维修申请表编号：申请人：申请日期：车型：车牌号：故障现象描述维修项目预计修复日期：年月日时费用预算：元维修厂家：行政人事中心意见物业集团总经理意见文件编号金碧物业集团版本号修订状态号出差管理制度页码32第二章出差管理制度1.0目的为加强对员工出差工作的管理，保证出差人员工作的顺利进行，并结合集团公司有关差旅费管理的要求，制定本制度。2.0范围适用于金碧物业集团本部及直属各物业公司（客服中心）。各地区物业公司参照本制度执行。3.0职责行政人事中心负责解释本制度。4.0管理内容4.1出差审批流程4.1.1出差前应填写《员工出差单》，明确出差地点、出差期限、出差事由、行程路线、费用预算等相关内容。4.1.2物业集团本部员工、直属各物业公司（客服中心）负责人出差须报物业集团总经理审批，直属各物业公司其他人员出差报单位负责人审批，直属客服中心其他人员出差报物业集团分管领导审批。4.2差旅费报销标准4.2.1公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食费三部分，出差完毕，由财务人员按不同情况、不同的标准给予核销。差旅费报销标准按公司财务制度执行。4.3出差期间管理4.3.1每次出差时间原则上不超过20天（含工作日和休息日），超过20天者，除往返行程之路费由物业集团报销外，食宿均由当地公司承担。4.3.2出差人员须严格按照事先安排的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差线路和延误行程，如有特殊情况需向直接上级汇报，并最终经集团总经理同意后方可变更，于出差工作结束后两个工作日内补齐手续，报行政人事中心备案。4.3.3员工出差期间应保持通讯24小时畅通，以便单位随时与其取得联系。文件编号金碧物业集团版本号修订状态号出差管理制度页码334.3.4为节省差旅费用，原则上每两名同性别员工出差至同一地点的，应安排同一房间住宿4.3.5员工出差所住酒店，原则上应选取当地公司协议单位，出差结束后，凭真实、有效单据报销。4.4出差费用结算4.4.1员工因公出差发生的差旅费按职务根据公司规定的差旅费报销标准据实报销，超过其待遇标准的，超过部分自理。4.4.2差旅费用报销需由出差人所在部门审核，并经行政人事中心复核后，由财务部门报物业集团总经理审批。报销时，出差人员必须提供出差期间真实、有效的发票，不含出租的士票。4.4.3员工因公出差报销伙食费，必须凭票在标准内据实报销，如果不能提供合法有效的发票，伙食补助按规定每人每天50元。如在出差期间经公司领导批准报销业务费，则不能报销当餐的出差伙食费。4.4.4差旅费报销时，天数以实际出勤天数为准。4.4.5省内出差若即日来回，原则上只报销来回路费。若出差时间超过一天，报销标准则参照公司有关规定执行。4.4.6因公出差人员须于出差结束十五日内到财务部门报销差旅费用。若有借款且逾期不报销者，从其当月奖金中扣除。5.0相关文件无6.0记录表格6.1《员工出差单》34员工出差单年月日姓名部门职务出差地点预计所需时间出差时间自年月日至年月日；其中工作日个，公众假日和法定假日个出差事由行程路线费用预算部门意见行政人事中心意见物业集团分管领导意见物业集团总经理意见备注文件编号金碧物业集团版本号修订状态号内部行政公文处理办法页码35第三章内部行政公文处理办法1.0目的为有效控制和管理物业集团内部行政公文，规范公文写作，明确公文的处理流程，提高办事效率和质量,特制定本办法。2.0范围适用于物业集团系统内部公文处理。3.0职责3.1物业集团行政人事中心为本处理程序的归口管理部门，负责制定或修订物业集团内部行政公文处理程序和实施细则；负责对物业集团本部公文进行具体管理；负责监督、检查、指导物业集团系统各单位的公文处理。3.2各地区物业公司行政人事部为公文处理的归口管理部门，负责对本单位公文进行具体管理。3.3客户服务中心客服部行政人事口为公文处理的归口管理部门，负责对本单位公文进行具体管理。4.0定义4.1物业集团的公文是指物业集团在行政管理过程中形成的具有法定效力和规范的文书，是依法行政和进行公务活动的重要工具。4.2公文的处理指公文的办理、管理、整理、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。4.3物业集团在恒大地产集团有限公司系统内的发文字号为：“恒地司”+金碧物业集团代字“物”+年份+序号，即：恒地司物字【****】第***号。4.3.1物业集团本部发文字号为：恒地司+物业集团四大中心代字+年份+序号，即：恒地司物人字【****】第***号、恒地司物行字【****】第***号、恒地司物培字【****】第***号、恒地司物监字【****】第***号、恒地司物维字【****】第***号。4.3.2直属客服中心发文字号为：“金物”+“穗”+客服中心代字+年份+序号，即：金物穗园字【****】第***号、金物穗世字【****】第***号、金物穗翡字【****】第***号、金物穗新字【****】第***号、金物穗湾字【****】第***号、金物穗苑字【****】第***号、金物穗府字【****】第***号。文件编号金碧物业集团版本号修订状态号内部行政公文处理办法页码364.3.3直属各物业公司、各地区物业公司发文字号为：“金物”+分公司名简称+部