桐君阁：第七届董事会第一次会议决议公告

股票简称：桐君阁股票代码：000591公告编号：2011—27重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第1次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第1次会议于2011年10月18日上午10：30点在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长王小军先生主持。会议经记名投票，审议并通过了以下议案：一、《关于选举第七届董事会董事长的议案》全体董事一致推举王小军先生为公司第七届董事会董事长。同意15票反对0票弃权0票表决结果：通过！二、《关于聘请公司总经理的议案》经董事长王小军先生提名，董事会投票表决，聘请余勇先生为公司总经理。同意15票反对0票弃权0票表决结果：通过！三、《关于聘请公司高级管理人员的议案》经总经理余勇先生提名，董事会投票表决，聘请钟浩先生、杨秀兰女士、宋卫女士、刘晓阳女士、陈代光先生、陈沪蓉女士、卢勇先生为公司副总经理；聘请周琴女士为公司总工程师；聘请田平先生为公司总经济师；聘请刘亚女士为公司副总经济师；聘请陈川先生为公司财务总监。同意15票反对0票弃权0票表决结果：通过！四、《关于聘请公司董事会秘书的议案》经王小军先生提名，董事会投票表决，聘请程耕先生为公司董事会秘书。同意15票反对0票弃权0票表决结果：通过！公司独立董事对于聘请高级管理人员和董事会秘书发表了如下独立意见：1、经董事长王小军先生提名，聘请余勇先生为公司总经理、聘请程耕先生为公司董事会秘书；经总经理余军先生提名，聘请钟浩先生、杨秀兰女士、宋卫女士、刘晓阳女士、陈代光先生、陈沪蓉女士、卢勇先生为公司副总经理；聘请周琴女士为公司总工程师；聘请田平先生为公司总经济师；聘请刘亚女士为公司副总经济师；聘请陈川先生为公司财务总监。以上提名程序符合公司章程规定。2、经审阅以上人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，具备的相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。五、《关于聘请公司证券事务代表的议案》董事会投票表决，聘请徐丽女士为公司证券事务代表。同意15票反对0票弃权0票表决结果：通过！六、《关于选举第七届董事会战略委员会的议案》经董事会投票表决，王小军先生、余勇先生、宋卫女士、刘超先生、胡黎明先生为公司第七届董事会战略委员会成员；王小军先生任战略委员会主任委员。战略委员会下设投资评审小组，成员为：王小军先生、余勇先生、宋卫女士、陈川先生、刘超先生。余勇先生任组长。同意15票反对0票弃权0票表决结果：通过！七、《关于选举第七届董事会提名委员会的议案》经董事会投票表决，程源伟先生、王小军先生、钟浩先生、杨秀兰女士、杨明先生为公司第七届董事会提名委员会成员；程源伟先生任提名委员会主任委员。同意15票反对0票弃权0票表决结果：通过！八、《关于选举第七届董事会审计委员会的议案》经董事会投票表决，李豫湘先生、程耕先生、任红先生为公司第七届董事会审计委员会成员；李豫湘先生任审计委员会主任委员。同意15票反对0票弃权0票表决结果：通过！九、《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会的议案》经董事会投票表决，任红先生、余勇先生、彭启源先生、杨秀兰女士、伍斌先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员；任红先生任薪酬与考核委员会主任委员。同意15票反对0票弃权0票表决结果：通过！十、《2011年第三季度报告》同意15票反对0票弃权0票表决结果：通过！以上部分人员简历刊登于2011年9月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（）的《重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》公告编号：2011—23；以上相关议案刊登于2011年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（），投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。特此公告！重庆桐君阁股份有限公司董事会二○一一年十月二十日附件一：受聘高管简历：1、余勇：男，39岁，中共党员，硕士学历，高级工程师，历任太极集团供应总公司总经理，现任四川绵阳药业集团公司董事长，重庆桐君阁股份有限公司董事、总经理。余勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。2、钟浩：男，35岁，中共党员，本科，历任太极集团有限公司人事处干部考核科科长，重庆西部医药商城有限责任公司副总经理、重庆桐君阁医药批发分公司总经理，现任重庆桐君阁股份有限公司董事、副总经理。钟浩先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。3、杨秀兰：女，53岁，中共党员，本科，高级政工师、高级人力资源管理师，历任西南药业股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理，现任重庆桐君阁股份有限公司党委书记、纪委书记、董事、副总经理。杨秀兰女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。4、宋卫：女，42岁，本科学历，曾任太极集团有限公司重庆衡康保健品公司副总经理，太极集团重庆销售有限责任公司总经理助理，现任重庆桐君阁股份有限公司董事、副总经理。宋卫女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。5、刘晓阳：女，56岁，硕士，1973年参加工作，曾任成都无线电七厂高级工程师，四川太极制药有限公司副总经理，太极集团成都管理中心总经理，太极集团有限公司总经理助理等职务，现任重庆桐君阁股份有限公司副总经理。刘晓阳女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。6、陈代光：男，49，本科学历，工程师，中共党员。曾任太极集团南充制药厂厂长，重庆桐君阁药厂厂长等职务，现任重庆桐君阁股份有限公司副总经理。陈代光先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。7、陈沪蓉，女，41岁，工商管理硕士，毕业重庆大学。1996年进入太极集团有限公司工作。曾任太极集团重庆销售有限责任公司上海办事处主任，太极集团有限公司总经理办公室主任，重庆桐君阁股份有限公司副总经理。陈沪蓉女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。8、卢勇，男，37岁，本科。曾任太极集团绵阳制药厂有限公司车间主任、厂长助理，太极集团衡生制药厂有限公司总经理，太极集团浙江东方制药厂有限公司总经理、董事长，太极集团重庆桐君阁药厂有限公司董事长，现任重庆桐君阁股份有限公司副总经理。卢勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。9、周琴：女，52岁，大学，副主任药师，曾任重庆中药二厂中心实验室主任，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司质管部经理。现任重庆桐君阁股份有限公司副总工程师。周琴女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。10、田海平：男，49岁，本科学历，工程师，中共党员。曾任重庆桐君阁药厂企管办副主任，重庆中药饮片厂副厂长，绵阳桐君阁大药房有限公司经理，太极集团商业发展处副处长，北京桐君阁大药房有限责任公司总经理，重庆桐君阁股份有限公司总经理助理、总经理，现任重庆桐君阁股份有限公司总经济师。田平先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。11、刘亚：女，42岁，硕士，中共党员。曾任涪陵地区科协三峡科技开发总公司副总经理，太极集团有限公司涪陵制药厂宣教部经理，太极集团有限公司销售总公司广告部部长、副总经理，太极集团有限公司宣传处处长、总经理办公室副主任，重庆西部医药商城有限责任公司常务副总经理、总经理、董事长等职务。现任重庆桐君阁股份有限公司副总经济师。刘亚女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。12、陈川，男，38岁，中共党员，本科。历任重庆桐君阁药厂财务科长，重庆桐君阁股份有限公司财务部副部长、部长，现任重庆桐君阁股份有限公司财务总监。陈川先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。附件二：受聘董事会秘书简历程耕：男，38岁，大专。曾任太极集团资产管理公司副科长、科长。现任重庆桐君阁股份有限公司董事、董事会秘书。程耕先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有