中鼎股份XXXX年年度报告

安徽中鼎密封件股份有限公司2012年度报告全文1安徽中鼎密封件股份有限公司2012年度报告2013-102013年04月安徽中鼎密封件股份有限公司2012年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员)李军华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名胡迁林独立董事出差孙昌兴公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股8股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。安徽中鼎密封件股份有限公司2012年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................................2第二节公司简介.....................................................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................................8第四节董事会报告...............................................................................................................................................10第五节重要事项...................................................................................................................................................31第六节股份变动及股东情况...............................................................................................................................34第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................40第八节公司治理...................................................................................................................................................46第九节内部控制...................................................................................................................................................50第十节财务报告...................................................................................................................................................52第十一节备查文件目录.....................................................................................................................................148安徽中鼎密封件股份有限公司2012年度报告全文4释义释义项指释义内容中鼎股份、公司、本公司指安徽中鼎密封件股份有限公司中鼎集团、宁国中鼎指安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，原名安徽省宁国中鼎股份有限中鼎模具指安徽宁国中鼎模具制造有限公司中鼎泰克指安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司中鼎减震指安徽中鼎减震橡胶技术有限公司，由上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有中鼎精工指安徽中鼎精工技术有限公司中鼎包装指安徽中鼎包装制品有限公司武汉中鼎指武汉中鼎汽车零部件有限公司新科粉体指安徽新科活性粉体技术有限公司安大中鼎指安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司中鼎金亚指安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司欧洲中鼎指中鼎欧洲公司中鼎美国公司指ZHONGDINGUSAINC.中鼎密封件美国公司指中鼎密封件(美国)有限公司，下辖美国AB、MRP、BRP三个全资子美国AB指美国中鼎有限公司，原名美国Allied-BalticRubber,Inc.美国MRP指MichiganRubberProducts,Inc.美国BRP指BuckhornRubberProducts,Inc.中鼎橡塑指安徽中鼎橡塑制品有限公司天津飞龙指天津飞龙橡胶制品有限公司，下辖天津天拓井上中鼎指美国井上中鼎橡塑有限公司中鼎配件指广德中鼎汽车配件有限公司广德中鼎指安徽省广德中鼎汽车工具有限公司芜湖中鼎指芜湖中鼎实业有限公司美国库伯指美国COOPERPRODUCTS,INC.安徽库伯指安徽库伯油封有限公司安徽迎鼎指安徽迎鼎进出口贸易有限公司中鼎美国控股指ZHONGDINGUSHOLDINGS,INC美国ACUSHNET指AcushnetRubberCompany,Inc.安徽中鼎密封件股份有限公司2012年度报告全文5重大风险提示公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。安徽中鼎密封件股份有限公司2012年度报告全文6第二节公司简介一、公司信息股票简称中鼎股份股票代码000887股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称安徽中鼎密封件股份有限公司公司的中文简称中鼎股份公司的外文名称（如有）ANHUIZHONGDINGSEALINGPARTSCO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ANHUIZHONGDING公司的法定代表人夏鼎湖注册地址安徽省宣城市宣南路口注册地址的邮政编码242000办公地址安徽省宁国经济技术开发区办公地址的邮政编码242300公司网址@zhongdinggroup.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名饶建民蒋孝安联系地址安徽省宁国经济技术开发区安徽省宁国经济技术开发区电话[phone]传真[phone]转60710563-4181880转6071电子信箱[e-mail]@zhongdinggroup.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1998年10月23日安徽工商行政管理局25922249－734250025922249725922249-7报告期末注册2012年05月10日安徽工商行政管理局34000000001882734250025922249725922249-7公司上市以来主营业务的变化情况（如有）本公司前身为安徽飞彩车辆股份有限公司，成立于1998年10月23日，股票简称“飞彩股份”主营业务为农用机动运输车、链条、汽车覆盖件及其配件制造、销售；汽车、挂车、农机修理。2006年11月实施了重大资产重组，2007年1月15日，公司名称变更为安徽中鼎密封件股份有限公司，2008年3月6日，公司股票撤销其他特别处理后简称变更为“中鼎股份”，经营范围为密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。以下限宁国分公司经营：纸制品加工，塑料包装制品、劳保用品生产和销售。历次控股股东的变更情况（如有）本公司原名安徽飞彩车辆股份有限公司，成立于1998年10月23日，是经安徽省人民政府皖政秘（1998）第111号文件批准并由安徽飞彩（集团）有限公司（以下简称“飞彩集团”）独家发起设立的股份有限公司。飞彩（集团）作为独家发起人，持有本公司75％的股权，为本公司第一大股东。2006年5月24日飞彩集团与安徽省宁国中鼎股份有限公司（已更名为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，以下简称“中鼎控股”）签订股份转让协议，飞彩集团将持有本公司21000万股国有股转让给中鼎控股。经国务院国资委和中国证监会批准，2006年12月13日本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登记确认书，中鼎控股成为本公司的控股股东。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称华普天健会计师事务所(北京)有限公司会计师事务所办公地址安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦20层签字会计师姓名占铁华、秦文、李冰锋公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国元证券股份有限公司安徽省合肥市寿春路123号车达飞、何光行2011年3月1日至2012年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用安徽中鼎密封件股份有限公司2012年度报告全文8第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2012年2011年本年比上年增减(%)2010年营业收入（元）3,369,020,663.603,053,117,987.7210.35%2,522,429,744.26归属于上市公司股东的净利润（元）516,741,702.28295,944,226.6774.61%310,706,429.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）301,799,275.16260,913,323.5915.67%308,125,654.49经营活动产生的现金流量净额（元）418,953,673.71111,800,985.65274.73%160,312,295.33基本每股收益（元/股）0.870.5074%0.52稀释每股收益（元/股）0.860.5072%0.52净资产收益率（%）31.43%23.