佰源丰管理手册0822

目录颁布令公司概况公司方针和目标佰源丰锰业有限公司管理体系要求1范围2参考文献3术语和定义3.1本标准采用的术语和定义3.2部分术语和定义的调整3.3其他定义4公司环境4.1理解公司及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3公司管理体系的范围4.4管理体系5领导作用5.1领导作用与承诺5.2方针目标5.3岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2风险评价6.3合规义务6.4工程控制和程序控制6.5目标实现的策划7支持7.1财务管理7.2人力资源7.3能力和意识7.4沟通7.5基础设施7.6过程运行环境7.7监视和测量资源7.8文件和记录管理8运行控制8.1质量运行控制8.2安全生产运行控制8.3污染排放控制8.4外部供方管理8.5应急预案9绩效评价9.1监视和测量9.2事故报告和调查处理9.3合规性评价9.4管理体系内部审核和安全标准化自评9.5管理评审10改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进附录1生产工艺流程图附录2佰源丰锰业有限公司组织架构图附录3安全生产治理方案（格式）附录4环境治理方案（格式）附录5程序文件和作业文件清单颁布令BYM-17《佰源丰锰业有限公司管理手册》及其引出的文件，构成了本公司文件化的管理体系，是公司标准。本手册规定了公司方针和目标，阐明了公司管理体系的要求。现予以批准、颁布，公司各部门全体员工务必认真学习、自觉执行管理手册的相关规定和要求。佰源丰锰业有限公司经理：2017年月日公司概况佰源丰锰业有限公司（简称：公司）方针质量优良，顾客满意；安全生产，以人为本；污染控制，清洁生产；劳动保障，员工满意。目标质量：产品合格率≥%，顾客满意度≥%。安全：死亡（重伤以上人身伤害？）事故为零，重大火灾、爆炸事故为零，重大片帮冒顶、炮烟事故为零，新发职业病为零。清洁生产：符合相关法规要求。劳动保障：不发生重大劳动保障事件。（“重大劳动保障事件”见《重大劳动保障违法行为社会公布办法》（人力资源和社会保障部令第29号，2017））佰源丰锰业有限公司管理体系要求1范围本手册及其引出的文件（见附录5），构成了本公司文件化的管理体系，是公司标准。本标准依据最新版的质量管理体系、环境管理体系标准及按其结构改写的职业健康安全管理体系标准，最新版的关于矿山、爆破的安全规程和加油站作业安全规范，最新版的关于矿山的安全标准化规范的适用内容，以及国家有关财务管理、人力资源管理的规范性文件的要求，有机地结合在一起，融入PDCA的结构之中。本标准规定了公司方针，阐明了公司管理体系的要求。本标准用于实施、保持和持续改进公司管理体系，不断提升公司绩效。2参考文献GB/T19000-2015《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2015《质量管理体系要求》GB/T24001-2015《环境管理体系要求及使用指南》改写的《职业健康安全管理体系要求》（涵盖GB/T28001-2011的全部内容，并采用了GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的“3.1”“3.4”术语）GB16423—2006《金属非金属矿山安全规程》GB6722-2014《爆破安全规程》AQ3010-2007《加油站作业安全规范》AQ/T2050.1—2016《金属非金属矿山安全标准化规范导则》AQ/T2050.2—2016《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》国家有关财务管理、人力资源管理的若干规范性文件3术语和定义3.1本标准采用的术语和定义本标准采用的术语和定义如下：GB/T19001-2015《质量管理体系要求》中的术语及其在GB/T19000-2015《质量管理体系基础和术语》中的定义；GB/T24001-2015《环境管理体系要求及使用指南》的术语和定义；GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》中除“3.6”、“3.9”之外的术语和定义。3.2部分术语和定义的调整考虑到以下因素，对部分术语和定义作出调整：安全生产标准化标准的术语和定义；公司在预防“人身伤害和（或）健康损害”（GB/T28001-2011）之外也需要预防造成其他损失的事故；“健康损害”中，公司目前主要控制职业病；公司员工的理解习惯。作出调整的术语和定义如下：安全生产：即“职业健康安全”。事故：造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的不期望事件。职业病：企业、事业部门和个体经济组织等用人部门的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。危险源：可能造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或其组合之根源、状态或行动。3.3其他定义碳酸锰矿石：主要成分是碳酸锰（MnCO3）的矿石。各部门：指公司所有的职能部门和业务部门。此外，本手册引出的某些程序文件，以及程序文件的某些子文件中，也对涉及的术语给出了定义。4公司环境4.1理解公司及其环境4.1.1正面因素a）外部1）矿产资源：佰源丰拥有探矿权，采矿权区内的锰矿是具有大型富锰矿远景的锰矿床，锰矿储量可观。2）市场情况：产品价格满意。b）内部1）公司领导的价值观：提供优质产品，确保安全生产，重视环境保护。2）公司管理体制的变化，有利于公司良性发展。3）公司识别、获取了适用的合规义务，决心依法依规办企业。4）公司建立综合管理体系，着手实施规范化管理。4.1.2负面因素a）外部1）地质结构复杂，岩层松散，处于地震多发区域，企业防灾任务重，支护成本增加。2）没有供电，“十三五”计划中未列入。3）路况恶劣，维护成本高。政府部门提出措施，但尚未正式列入日程。4）网络通讯差，影响民用爆破物品审批手续，影响生产。5）气候寒冷，风大，用水困难，每年11月至3月停产；海拔高，缺氧。6）地处边境线、暴恐分子南疆出入的路径口附近，社会治安投入大。b）内部1）“三同时”：未进行环境保护竣工验收、安全验收，未进行职业病预评价和控制效果评价。2）勘探面积、深度不够，影响待开采矿区采矿证的取得。3）露天转井下时，生产准备期不够，造成开拓工程（巷道）欠缺。4）此前，公司没有建立管理体系，管理不规范，污染排放有不达标处，事故隐患多。5）人员文化素质待提高。4.2理解相关方的需求和期望与公司管理体系有关的相关方及其需求和期望如下：相关方需求和期望政府及有关部门多交税，承担政府分派的任务，减少事故和环境污染检测、检验、验证、咨询、评价等机构获得合同，取得经济收益和社会效益顾客获得满意的产品和服务外部供方（供应商，承包商）获得合同，取得经济收益员工经济收入，安全健康，劳动保障，发展空间社区保护环境公司可选择某些合同或协议作为公司的合规义务。4.3公司管理体系的范围公司管理体系的范围是碳酸锰矿石的开采、销售、服务活动及相关管理活动，公司生活区的管理活动，以及公司地理范围内的社会安全责任。产品生产工艺流程图，见附录1。公司组织架构图见附录2。4.4管理体系公司为实现预期结果，根据“2参考文献”中列出的标准和规范性文件的要求，发挥领导作用（本手册5），按照本手册描述的P（“6策划”）、D（“7支持”和“8运行”）、C（“9绩效评价”）、A（“10改进”）建立、实施、保持并持续改进文件化的管理体系。P、D、C、A中都包含了所需的过程、子过程及其相互作用。过程的必要的文件化体现在本手册附录5中列出的程序文件和作业文件，其中包含了必要的记录格式。公司建立并保持管理体系时，应考虑本手册“4.1”和“4.2”的内容。5领导作用5.1领导作用与承诺公司领导通过下述行动，履行在管理体系方面的领导作用：a）对管理体系的有效性负责；b）确保建立公司方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c）确保将管理体系要求融入组织的业务过程；d）确保可获得管理体系所需的资源；e）就有效管理的重要性和符合管理体系要求的重要性进行沟通；f）确保管理体系实现其预期结果；g）指导并支持员工对管理体系的有效性做出贡献；h）促进持续改进；i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。5.2方针目标公司领导组织制定、实施和保持方针和目标。方针应：a）适应公司的宗旨和所处环境并支持公司的发展战略；b）为制定目标提供框架；c）包括满足适用合规义务的承诺；d）包括持续改进管理体系的承诺。目标应：a）与方针保持一致；b）可测量；c）考虑到适用的合规义务；d）与提供合格产品和服务相关，与安全生产、环境保护相关，与劳动保障相关；e）予以监视；f）予以沟通；g）适时更新。5.3岗位、职责和权限公司领导应确保在组织内部分配并沟通相关部门和岗位的职责和权限。《佰源丰锰业有限公司领导及各部门职责》规定了公司领导和各部门的职责。各部门向公司领导报告管理体系的绩效。根据矿区特点，成立矿区安全生产委员会，与承包方加强沟通和协商。6策划6.1应对风险和机遇的措施考虑“4.1”所描述的因素及“4.2”关于相关方的需求和期望，公司确定需要应对的风险和机遇以及应对的方式和措施，见下表。序风险和机遇应对方式/措施1没有供电，“十三五”计划中未列入争取政府支持，协调解决2路况恶劣，维护成本高。政府部门提出措施，但尚未正式列入日程努力争取，协调解决4“三同时”问题着手进行5勘探面积、深度不够，影响待开采矿区采矿证的取得加大投入，扩大勘探面积、增加深度6露天转井下时，生产准备期不够，造成开拓工程（巷道）欠缺在开采、生产中按需要逐步弥补7没有建立管理体系，管理不规范，污染排放有不达标处，事故隐患多建立并实施管理体系8人员文化素质待提高提高成本解决关键人员招聘，加强培训；选择人员素质较好的承包方这些方式和措施中的多数都应文件化，在管理体系过程中被整合并实施，公司将评价这些方式和措施的有效性，确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，并实现改进。6.2风险评价《安全生产和环境风险评价程序》就以下方面的要求和相关职责做出规定：作业活动划分和活动/产品/服务划分，危险源和环境因素识别，风险评价，不可接受风险控制策划，可接受风险控制，风险评价的更新。风险识别、评价与控制策划过程，产生了：危险源识别与风险评价汇总表，环境因素调查表和评价表，不可接受风险控制计划，重要环境因素控制计划。6.3合规义务《适用合规义务管理程序》就以下方面的要求和相关职责做出规定：合规义务的获取，合规义务的识别，合规义务的应用，传达与培训，合规义务的更新，合规性评价。获取、识别的结果，产生了《安全生产合规义务手册》和《环境合规义务手册》。6.4工程控制和程序控制公司判定不可接受风险和重要环境因素的原则，是违反合规义务尤其是法律法规的强制性要求。6.4.1工程控制对于需投资上硬件设施、需要进行技术改造才能控制的不可接受风险，采用“治理方案”方式，即列为治理项目，确定技术方法和进度，规定主管部门、责任部门和参与部门，项目完成后验收。安全生产和环境治理方案的格式分别见附录3和附录4。对每个治理方案，主管职能部门会同责任部门、相关部门按方案中规定的时间和频次进行检查，评审方案中规定的安全技术措施是否按规定的时间进度顺利实施，责任单位、相关单位是否履行了规定的职责。如果通过检查、评审，认为需要对方案进行修订，由主管职能部门会同责任部门提出修订方案，报公司领导批准后按修订后的方案执行。方案完成后，责任部门通知主管职能部门，由主管职能部门会同有关职能部门和责任部门、相关部门进行验收，公司领导审批。6.4.2程序控制财务管理文件，在文件中明确规定对该种风险的有效的控制方法或应急措施，并在实践中落实这些规定。6.4.3实施计划对于某些不可接受风险，不需要上硬件设施，又需立即整改，要制定实施计划，立即或近期实施，近期完成。6.5目标实现的策划目标中的产品合格率和顾客满意度是根据公司方针中的相关内容和公司持续发展要求确定的。目标中的安全生产和环境内容，是依据评价出的不可接受风险和重要环境因素、识别出的适用合规义务的要求以及方针中的相关内容确定的。目标中的劳动保障内容，是根据相关合规义务的要求和公司方针中的相关内容确定的。实现目标的措施已融入公司的业务过程，在相关